超级军网中国农业银行违规案涉1.1亿 3人交司法机关
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/05/07 02:02:03
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<P>http://www.phoenixtv.com/phoenixtv/72633738130882560/20050325/525125.shtml</P>
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<P>凤凰卫视3月25日消息 中国银行业监督管理委员会昨日表示，查处中国农业银行包头分行违法经营案件，已查明涉案资金逾1.1亿元人民币。 </P>
<P>据明报援引银监会网站指出，从2003年7月2日到2004年6月4日，农业银行包头市汇通支行市府东路分理处、东河支行，包头市达茂旗农村信用社联社所辖部分信用社的职员与外人勾结，挪用联行资金、虚开大额定期存单、办理假抵押贷款、违规办理贴现、套取银行信贷资金，谋取高息。当局已查明涉案资金累计98笔、金额1.14985亿元。</P>
<P>内蒙银监局严肃查处涉案机构和人员，其中移送司法机关3人，取消金融机构高级管理人员终身任职资格3人、5年任职资格1人，开除公职13人、留用察看1人。</P>
<P>此外，中国建设银行有关负责人近日在接受新华社访问时，披露了建行吉林省分行两宗重大案件的处理情及责任追究情。</P>
<P>建行分行诈骗案涉3.2亿</P>
<P>这名负责人说，2月22日，长春市中级人民法院对3年前发生在建行吉林省分行原营业部所辖的朝阳支行、铁路支行的金融诈骗案作出一审判决。此案发生在1999年12月至2001年4月间，当时诈骗集团以长春市铭雨集团为掩护，拉拢银行职员，采取私刻印鉴、印章，制作假合同、假存款证明书，伪造资信材料、担保文件等手段，进行贷款、承兑汇票的诈骗，诈骗总金额3.2844亿元。</P>
<P>6名职员判刑</P>
<P>涉案的原铁路支行副行长郭强、朝阳支行营业部原主任于文辉等6名内部涉案人员被移送司法机关追究刑事责任，在此次审判中分别被判处无期徒刑、有期徒刑。</P>
<P>近期，有关媒体、网站报道了建设银行吉林省分行有官员涉嫌携800万美元外逃。此案系2004年12月，建设银行吉林省分行在机构整合中自查发现长春市分行国际业务部原负责人王兴泉涉嫌挪用资金，立即向司法机关报案，积极协助将涉案人移送司法机关，并无人潜逃。现已初步查明，此案主要发生在1997年间，司法机关已经依法查封扣押涉案企业的部分财产。</P><P> </P>
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<P>凤凰卫视3月25日消息 中国银行业监督管理委员会昨日表示，查处中国农业银行包头分行违法经营案件，已查明涉案资金逾1.1亿元人民币。 </P>
<P>据明报援引银监会网站指出，从2003年7月2日到2004年6月4日，农业银行包头市汇通支行市府东路分理处、东河支行，包头市达茂旗农村信用社联社所辖部分信用社的职员与外人勾结，挪用联行资金、虚开大额定期存单、办理假抵押贷款、违规办理贴现、套取银行信贷资金，谋取高息。当局已查明涉案资金累计98笔、金额1.14985亿元。</P>
<P>内蒙银监局严肃查处涉案机构和人员，其中移送司法机关3人，取消金融机构高级管理人员终身任职资格3人、5年任职资格1人，开除公职13人、留用察看1人。</P>
<P>此外，中国建设银行有关负责人近日在接受新华社访问时，披露了建行吉林省分行两宗重大案件的处理情及责任追究情。</P>
<P>建行分行诈骗案涉3.2亿</P>
<P>这名负责人说，2月22日，长春市中级人民法院对3年前发生在建行吉林省分行原营业部所辖的朝阳支行、铁路支行的金融诈骗案作出一审判决。此案发生在1999年12月至2001年4月间，当时诈骗集团以长春市铭雨集团为掩护，拉拢银行职员，采取私刻印鉴、印章，制作假合同、假存款证明书，伪造资信材料、担保文件等手段，进行贷款、承兑汇票的诈骗，诈骗总金额3.2844亿元。</P>
<P>6名职员判刑</P>
<P>涉案的原铁路支行副行长郭强、朝阳支行营业部原主任于文辉等6名内部涉案人员被移送司法机关追究刑事责任，在此次审判中分别被判处无期徒刑、有期徒刑。</P>
<P>近期，有关媒体、网站报道了建设银行吉林省分行有官员涉嫌携800万美元外逃。此案系2004年12月，建设银行吉林省分行在机构整合中自查发现长春市分行国际业务部原负责人王兴泉涉嫌挪用资金，立即向司法机关报案，积极协助将涉案人移送司法机关，并无人潜逃。现已初步查明，此案主要发生在1997年间，司法机关已经依法查封扣押涉案企业的部分财产。</P>
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<P>据明报援引银监会网站指出，从2003年7月2日到2004年6月4日，农业银行包头市汇通支行市府东路分理处、东河支行，包头市达茂旗农村信用社联社所辖部分信用社的职员与外人勾结，挪用联行资金、虚开大额定期存单、办理假抵押贷款、违规办理贴现、套取银行信贷资金，谋取高息。当局已查明涉案资金累计98笔、金额1.14985亿元。</P>
<P>内蒙银监局严肃查处涉案机构和人员，其中移送司法机关3人，取消金融机构高级管理人员终身任职资格3人、5年任职资格1人，开除公职13人、留用察看1人。</P>
<P>此外，中国建设银行有关负责人近日在接受新华社访问时，披露了建行吉林省分行两宗重大案件的处理情及责任追究情。</P>
<P>建行分行诈骗案涉3.2亿</P>
<P>这名负责人说，2月22日，长春市中级人民法院对3年前发生在建行吉林省分行原营业部所辖的朝阳支行、铁路支行的金融诈骗案作出一审判决。此案发生在1999年12月至2001年4月间，当时诈骗集团以长春市铭雨集团为掩护，拉拢银行职员，采取私刻印鉴、印章，制作假合同、假存款证明书，伪造资信材料、担保文件等手段，进行贷款、承兑汇票的诈骗，诈骗总金额3.2844亿元。</P>
<P>6名职员判刑</P>
<P>涉案的原铁路支行副行长郭强、朝阳支行营业部原主任于文辉等6名内部涉案人员被移送司法机关追究刑事责任，在此次审判中分别被判处无期徒刑、有期徒刑。</P>
<P>近期，有关媒体、网站报道了建设银行吉林省分行有官员涉嫌携800万美元外逃。此案系2004年12月，建设银行吉林省分行在机构整合中自查发现长春市分行国际业务部原负责人王兴泉涉嫌挪用资金，立即向司法机关报案，积极协助将涉案人移送司法机关，并无人潜逃。现已初步查明，此案主要发生在1997年间，司法机关已经依法查封扣押涉案企业的部分财产。</P><P> </P>
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<P>据明报援引银监会网站指出，从2003年7月2日到2004年6月4日，农业银行包头市汇通支行市府东路分理处、东河支行，包头市达茂旗农村信用社联社所辖部分信用社的职员与外人勾结，挪用联行资金、虚开大额定期存单、办理假抵押贷款、违规办理贴现、套取银行信贷资金，谋取高息。当局已查明涉案资金累计98笔、金额1.14985亿元。</P>
<P>内蒙银监局严肃查处涉案机构和人员，其中移送司法机关3人，取消金融机构高级管理人员终身任职资格3人、5年任职资格1人，开除公职13人、留用察看1人。</P>
<P>此外，中国建设银行有关负责人近日在接受新华社访问时，披露了建行吉林省分行两宗重大案件的处理情及责任追究情。</P>
<P>建行分行诈骗案涉3.2亿</P>
<P>这名负责人说，2月22日，长春市中级人民法院对3年前发生在建行吉林省分行原营业部所辖的朝阳支行、铁路支行的金融诈骗案作出一审判决。此案发生在1999年12月至2001年4月间，当时诈骗集团以长春市铭雨集团为掩护，拉拢银行职员，采取私刻印鉴、印章，制作假合同、假存款证明书，伪造资信材料、担保文件等手段，进行贷款、承兑汇票的诈骗，诈骗总金额3.2844亿元。</P>
<P>6名职员判刑</P>
<P>涉案的原铁路支行副行长郭强、朝阳支行营业部原主任于文辉等6名内部涉案人员被移送司法机关追究刑事责任，在此次审判中分别被判处无期徒刑、有期徒刑。</P>
<P>近期，有关媒体、网站报道了建设银行吉林省分行有官员涉嫌携800万美元外逃。此案系2004年12月，建设银行吉林省分行在机构整合中自查发现长春市分行国际业务部原负责人王兴泉涉嫌挪用资金，立即向司法机关报案，积极协助将涉案人移送司法机关，并无人潜逃。现已初步查明，此案主要发生在1997年间，司法机关已经依法查封扣押涉案企业的部分财产。</P>
<P>几大国有银行轮流坐庄呀</P>