超级军网律师：重庆法院审结620亿元地下钱庄案
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/27 23:41:11
一位律师表示，重庆法院周二宣布了一宗特大地下钱庄案的审判结果，鉴于该案涉案金额高达近100亿美元，涉案被告18人，该案的审结也是中国当局最受人瞩目的打击非法跨境转移资金的举动之一。
中国对跨境资本流动实施严格的监控。根据政府的规定，居民个人一年内最多可携带出境的外汇上限为5万美元。不过，上述重庆地下钱庄案表明，执行政府的此类规定存在困难。这个地下钱庄的中心位于重庆，还在广东深圳设有网点。据检方称，被告利用空壳电子公司和银行帐户来帮助客户逃避中国的资本管控。重庆法院认为被告已经构成了非法经营罪。
此案也反映出越来越多的中国居民通过地下钱庄来逃避政府的资本管控。中国当局在近几个月加大了对此类非法组织的打击力度，并声称还将采取更多行动以遏制非法跨境资本流动。
据检方称，从2007年至2011年5月份，该犯罪团伙帮助客户非法转移了共计人民币620亿元（合97.3亿美元）的资金，许多涉案资金都转移出了中国大陆。
据中国当局称，该地下钱庄组织的首脑是现年36岁、曾从事电子产品销售的陈惠专。律师表示，陈惠专被判有期徒刑6年，并处人民币300多万元的罚金。
记者周二未能联系到陈惠专置评。法院的工作人员也未回复记者的置评请求。
Lingling Wei
http://cn.wsj.com/gb/20120717/bch165855.asp?source=whatnews2
一家公司5年100亿美元（不考虑汇率变化（请不要高度联想
一位律师表示，重庆法院周二宣布了一宗特大地下钱庄案的审判结果，鉴于该案涉案金额高达近100亿美元，涉案被告18人，该案的审结也是中国当局最受人瞩目的打击非法跨境转移资金的举动之一。
中国对跨境资本流动实施严格的监控。根据政府的规定，居民个人一年内最多可携带出境的外汇上限为5万美元。不过，上述重庆地下钱庄案表明，执行政府的此类规定存在困难。这个地下钱庄的中心位于重庆，还在广东深圳设有网点。据检方称，被告利用空壳电子公司和银行帐户来帮助客户逃避中国的资本管控。重庆法院认为被告已经构成了非法经营罪。
此案也反映出越来越多的中国居民通过地下钱庄来逃避政府的资本管控。中国当局在近几个月加大了对此类非法组织的打击力度，并声称还将采取更多行动以遏制非法跨境资本流动。
据检方称，从2007年至2011年5月份，该犯罪团伙帮助客户非法转移了共计人民币620亿元（合97.3亿美元）的资金，许多涉案资金都转移出了中国大陆。
据中国当局称，该地下钱庄组织的首脑是现年36岁、曾从事电子产品销售的陈惠专。律师表示，陈惠专被判有期徒刑6年，并处人民币300多万元的罚金。
记者周二未能联系到陈惠专置评。法院的工作人员也未回复记者的置评请求。
Lingling Wei
http://cn.wsj.com/gb/20120717/bch165855.asp?source=whatnews2
一家公司5年100亿美元（不考虑汇率变化（请不要高度联想
中国对跨境资本流动实施严格的监控。根据政府的规定，居民个人一年内最多可携带出境的外汇上限为5万美元。不过，上述重庆地下钱庄案表明，执行政府的此类规定存在困难。这个地下钱庄的中心位于重庆，还在广东深圳设有网点。据检方称，被告利用空壳电子公司和银行帐户来帮助客户逃避中国的资本管控。重庆法院认为被告已经构成了非法经营罪。
此案也反映出越来越多的中国居民通过地下钱庄来逃避政府的资本管控。中国当局在近几个月加大了对此类非法组织的打击力度，并声称还将采取更多行动以遏制非法跨境资本流动。
据检方称，从2007年至2011年5月份，该犯罪团伙帮助客户非法转移了共计人民币620亿元（合97.3亿美元）的资金，许多涉案资金都转移出了中国大陆。
据中国当局称，该地下钱庄组织的首脑是现年36岁、曾从事电子产品销售的陈惠专。律师表示，陈惠专被判有期徒刑6年，并处人民币300多万元的罚金。
记者周二未能联系到陈惠专置评。法院的工作人员也未回复记者的置评请求。
Lingling Wei
http://cn.wsj.com/gb/20120717/bch165855.asp?source=whatnews2
一家公司5年100亿美元（不考虑汇率变化（请不要高度联想
一位律师表示，重庆法院周二宣布了一宗特大地下钱庄案的审判结果，鉴于该案涉案金额高达近100亿美元，涉案被告18人，该案的审结也是中国当局最受人瞩目的打击非法跨境转移资金的举动之一。中国对跨境资本流动实施严格的监控。根据政府的规定，居民个人一年内最多可携带出境的外汇上限为5万美元。不过，上述重庆地下钱庄案表明，执行政府的此类规定存在困难。这个地下钱庄的中心位于重庆，还在广东深圳设有网点。据检方称，被告利用空壳电子公司和银行帐户来帮助客户逃避中国的资本管控。重庆法院认为被告已经构成了非法经营罪。
此案也反映出越来越多的中国居民通过地下钱庄来逃避政府的资本管控。中国当局在近几个月加大了对此类非法组织的打击力度，并声称还将采取更多行动以遏制非法跨境资本流动。
据检方称，从2007年至2011年5月份，该犯罪团伙帮助客户非法转移了共计人民币620亿元（合97.3亿美元）的资金，许多涉案资金都转移出了中国大陆。
据中国当局称，该地下钱庄组织的首脑是现年36岁、曾从事电子产品销售的陈惠专。律师表示，陈惠专被判有期徒刑6年，并处人民币300多万元的罚金。
记者周二未能联系到陈惠专置评。法院的工作人员也未回复记者的置评请求。
Lingling Wei
http://cn.wsj.com/gb/20120717/bch165855.asp?source=whatnews2
一家公司5年100亿美元（不考虑汇率变化（请不要高度联想
看来真是民主选举啊只不过用脚投票
二楼幼稚，听说过热钱么？热钱想来中国投机，来和走都要通过类似手段。
zhuanai 发表于 2012-7-18 10:34 ![]()
二楼幼稚，听说过热钱么？热钱想来中国投机，来和走都要通过类似手段。
热钱是通过设虚假公司好不好，外资撤退是没有限制的从2007年至2011年5月份，许多涉案资金都转移出了中国大陆。
二楼幼稚，听说过热钱么？热钱想来中国投机，来和走都要通过类似手段。
热钱是通过设虚假公司好不好，外资撤退是没有限制的
从2007年至2011年5月份，许多涉案资金都转移出了中国大陆。如此大的资金流能运转到出事之前，高层没人参与是不可想象的
zhoukun222408 发表于 2012-7-18 11:43 ![]()
如此大的资金流能运转到出事之前，高层没人参与是不可想象的
记得CCTV2去广东做过暗访，说一天有好几百亿
如此大的资金流能运转到出事之前，高层没人参与是不可想象的
记得CCTV2去广东做过暗访，说一天有好几百亿
很容易产生联想啊 根据网上传言的具体金额 应该不止这一个地下钱庄 推想一下 MD ***真黑
BGG 发表于 2012-7-18 11:50 ![]()
记得CCTV2去广东做过暗访，说一天有好几百亿
查这种案子也就是浅挖即止了，后面一堆大人物的身影，表面上给老百姓一个交代就够了
记得CCTV2去广东做过暗访，说一天有好几百亿
查这种案子也就是浅挖即止了，后面一堆大人物的身影，表面上给老百姓一个交代就够了
zhoukun222408 发表于 2012-7-18 12:03 ![]()
查这种案子也就是浅挖即止了，后面一堆大人物的身影，表面上给老百姓一个交代就够了
最近看洪武大案，朱重八治贪官那个决心和手段还是令人敬佩的。如果今上有老朱治贪的决心，就不会有JY公知了。
查这种案子也就是浅挖即止了，后面一堆大人物的身影，表面上给老百姓一个交代就够了
最近看洪武大案，朱重八治贪官那个决心和手段还是令人敬佩的。如果今上有老朱治贪的决心，就不会有JY公知了。
土地革命 发表于 2012-7-18 12:42 ![]()
最近看洪武大案，朱重八治贪官那个决心和手段还是令人敬佩的。如果今上有老朱治贪的决心，就不会有JY公知 ...
朱元璋那种搞法在当时也没用啊，当官的完全是前仆后续，我个人认为当官有能力干实事的贪一点无所谓，什么都不做到庸官也还算好，就怕没能力还乱搞的昏官
最近看洪武大案，朱重八治贪官那个决心和手段还是令人敬佩的。如果今上有老朱治贪的决心，就不会有JY公知 ...
朱元璋那种搞法在当时也没用啊，当官的完全是前仆后续，我个人认为当官有能力干实事的贪一点无所谓，什么都不做到庸官也还算好，就怕没能力还乱搞的昏官
zhoukun222408 发表于 2012-7-18 17:21 ![]()
朱元璋那种搞法在当时也没用啊，当官的完全是前仆后续，我个人认为当官有能力干实事的贪一点无所谓，什么 ...
还是有用的。对百姓来说日子好不少，国力恢复也快。现在的历史是故意丑化的。比朱元璋杀贪官更狠的雍正评价更差。历史上杀贪前三，武则天，朱重八，雍正没有一个有好名声，虽然国力蒸蒸日上，都背负暴君的名号。
朱元璋那种搞法在当时也没用啊，当官的完全是前仆后续，我个人认为当官有能力干实事的贪一点无所谓，什么 ...
还是有用的。对百姓来说日子好不少，国力恢复也快。现在的历史是故意丑化的。比朱元璋杀贪官更狠的雍正评价更差。历史上杀贪前三，武则天，朱重八，雍正没有一个有好名声，虽然国力蒸蒸日上，都背负暴君的名号。
土地革命 发表于 2012-7-18 18:12 ![]()
还是有用的。对百姓来说日子好不少，国力恢复也快。现在的历史是故意丑化的。比朱元璋杀贪官更狠的雍正评 ...
用自由派经济学家有关明晰产权的理念解读：国家的产权属于皇帝，官员贪腐危害国家，也就是使皇权受损，所以皇帝必然有最坚定的反腐动力，因此中国要根治腐败，必须要重建朕即国家的君主制国家。
还是有用的。对百姓来说日子好不少，国力恢复也快。现在的历史是故意丑化的。比朱元璋杀贪官更狠的雍正评 ...
用自由派经济学家有关明晰产权的理念解读：国家的产权属于皇帝，官员贪腐危害国家，也就是使皇权受损，所以皇帝必然有最坚定的反腐动力，因此中国要根治腐败，必须要重建朕即国家的君主制国家。
zhoukun222408 发表于 2012-7-18 17:21 ![]()
朱元璋那种搞法在当时也没用啊，当官的完全是前仆后续，我个人认为当官有能力干实事的贪一点无所谓，什么 ...
有能力的人从来就不缺，为了找到有能力的人而默许这些人破坏规则，本身就是体制的缺陷。
朱元璋那种搞法在当时也没用啊，当官的完全是前仆后续，我个人认为当官有能力干实事的贪一点无所谓，什么 ...
有能力的人从来就不缺，为了找到有能力的人而默许这些人破坏规则，本身就是体制的缺陷。
deam 发表于 2012-7-18 19:03 ![]()
有能力的人从来就不缺，为了找到有能力的人而默许这些人破坏规则，本身就是体制的缺陷。
对于贪腐这种顽疾完全是无解，不过现在社会对贪腐完全麻木甚至是容忍的社会氛围已经形成了，颇有由潜规则走向台面的趋势，我作为一个小百姓也就只有期望政府从一群烂货中选一个不那么烂的来领导我了
有能力的人从来就不缺，为了找到有能力的人而默许这些人破坏规则，本身就是体制的缺陷。
对于贪腐这种顽疾完全是无解，不过现在社会对贪腐完全麻木甚至是容忍的社会氛围已经形成了，颇有由潜规则走向台面的趋势，我作为一个小百姓也就只有期望政府从一群烂货中选一个不那么烂的来领导我了
zhoukun222408 发表于 2012-7-18 19:19 ![]()
对于贪腐这种顽疾完全是无解，不过现在社会对贪腐完全麻木甚至是容忍的社会氛围已经形成了，颇有由潜规则 ...
你也不看看是谁在选……
对于贪腐这种顽疾完全是无解，不过现在社会对贪腐完全麻木甚至是容忍的社会氛围已经形成了，颇有由潜规则 ...
你也不看看是谁在选……