超级军网北京警方捣毁十多个地下钱庄 涉案金额近1400亿
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/05/03 02:57:05
中新网北京11月13日电 一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境外。北京警方13日通报，9月下旬，警方出动400余名警力，对隐藏在京城的地下钱庄网络予以摧毁性打击，捣毁地下钱庄10余个，抓获嫌犯59人，冻结银行账户264个，涉案金额近1400亿元人民币。
地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现，一名嫌犯连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里，该人兑换并汇至境外500余万美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。
据警方介绍，这些地下钱庄兑换业务快捷，只要几个电话就搞定，经营网络辐射面广，有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。
为了将大笔现金汇至境外，一些不法分子在网上购买多个假身份证在银行开设多个账户，通过银行转账方式，将大规模资金兑换和转移到境外。警方发现，今年3至6月，采用这种办法向境外支付超过1亿美元。
据北京市公安局刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞介绍，这些地下钱庄的违法活动多以跨境转移资金和非法买卖外汇为主，其作案特点是，以他们的住宅作为经营场所，借用、租用、购买他人账户进行交易，并定期更换交易账号，作案手法隐蔽、组织严密、分工精心。
警方在摧毁系列地下钱庄案件中，首次破获利用“离岸账户”实施跨境转移外汇的案子。孙鹏飞介绍说，为了实现利益最大化，一些境外注册的公司在境内银行开设账户，利用“离岸账户”在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点，将其作为向境外支付大笔现金的途径。他们在转账中，每单业务可获得比银行结汇多千分之二的利润。
北京警方表示，地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，警方将持续挤压此类犯罪，保护国家经济金融安全。(完)
(原标题：北京警方捣毁十多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元)http://news.qq.com/a/20141113/056586.htm中新网北京11月13日电 一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境外。北京警方13日通报，9月下旬，警方出动400余名警力，对隐藏在京城的地下钱庄网络予以摧毁性打击，捣毁地下钱庄10余个，抓获嫌犯59人，冻结银行账户264个，涉案金额近1400亿元人民币。
地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现，一名嫌犯连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里，该人兑换并汇至境外500余万美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。
据警方介绍，这些地下钱庄兑换业务快捷，只要几个电话就搞定，经营网络辐射面广，有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。
为了将大笔现金汇至境外，一些不法分子在网上购买多个假身份证在银行开设多个账户，通过银行转账方式，将大规模资金兑换和转移到境外。警方发现，今年3至6月，采用这种办法向境外支付超过1亿美元。
据北京市公安局刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞介绍，这些地下钱庄的违法活动多以跨境转移资金和非法买卖外汇为主，其作案特点是，以他们的住宅作为经营场所，借用、租用、购买他人账户进行交易，并定期更换交易账号，作案手法隐蔽、组织严密、分工精心。
警方在摧毁系列地下钱庄案件中，首次破获利用“离岸账户”实施跨境转移外汇的案子。孙鹏飞介绍说，为了实现利益最大化，一些境外注册的公司在境内银行开设账户，利用“离岸账户”在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点，将其作为向境外支付大笔现金的途径。他们在转账中，每单业务可获得比银行结汇多千分之二的利润。
北京警方表示，地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，警方将持续挤压此类犯罪，保护国家经济金融安全。(完)
(原标题：北京警方捣毁十多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元)http://news.qq.com/a/20141113/056586.htm
地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现，一名嫌犯连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里，该人兑换并汇至境外500余万美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。
据警方介绍，这些地下钱庄兑换业务快捷，只要几个电话就搞定，经营网络辐射面广，有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。
为了将大笔现金汇至境外，一些不法分子在网上购买多个假身份证在银行开设多个账户，通过银行转账方式，将大规模资金兑换和转移到境外。警方发现，今年3至6月，采用这种办法向境外支付超过1亿美元。
据北京市公安局刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞介绍，这些地下钱庄的违法活动多以跨境转移资金和非法买卖外汇为主，其作案特点是，以他们的住宅作为经营场所，借用、租用、购买他人账户进行交易，并定期更换交易账号，作案手法隐蔽、组织严密、分工精心。
警方在摧毁系列地下钱庄案件中，首次破获利用“离岸账户”实施跨境转移外汇的案子。孙鹏飞介绍说，为了实现利益最大化，一些境外注册的公司在境内银行开设账户，利用“离岸账户”在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点，将其作为向境外支付大笔现金的途径。他们在转账中，每单业务可获得比银行结汇多千分之二的利润。
北京警方表示，地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，警方将持续挤压此类犯罪，保护国家经济金融安全。(完)
(原标题：北京警方捣毁十多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元)http://news.qq.com/a/20141113/056586.htm中新网北京11月13日电 一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境外。北京警方13日通报，9月下旬，警方出动400余名警力，对隐藏在京城的地下钱庄网络予以摧毁性打击，捣毁地下钱庄10余个，抓获嫌犯59人，冻结银行账户264个，涉案金额近1400亿元人民币。
地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现，一名嫌犯连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里，该人兑换并汇至境外500余万美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。
据警方介绍，这些地下钱庄兑换业务快捷，只要几个电话就搞定，经营网络辐射面广，有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。
为了将大笔现金汇至境外，一些不法分子在网上购买多个假身份证在银行开设多个账户，通过银行转账方式，将大规模资金兑换和转移到境外。警方发现，今年3至6月，采用这种办法向境外支付超过1亿美元。
据北京市公安局刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞介绍，这些地下钱庄的违法活动多以跨境转移资金和非法买卖外汇为主，其作案特点是，以他们的住宅作为经营场所，借用、租用、购买他人账户进行交易，并定期更换交易账号，作案手法隐蔽、组织严密、分工精心。
警方在摧毁系列地下钱庄案件中，首次破获利用“离岸账户”实施跨境转移外汇的案子。孙鹏飞介绍说，为了实现利益最大化，一些境外注册的公司在境内银行开设账户，利用“离岸账户”在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点，将其作为向境外支付大笔现金的途径。他们在转账中，每单业务可获得比银行结汇多千分之二的利润。
北京警方表示，地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，警方将持续挤压此类犯罪，保护国家经济金融安全。(完)
(原标题：北京警方捣毁十多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元)http://news.qq.com/a/20141113/056586.htm
一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境外。
具体是什么人，，，大家知道吗？那2亿太笨了，，，，
具体是什么人，，，大家知道吗？那2亿太笨了，，，，
哇塞！！！领导们往外边弄钱更困难啦。北京的市场太大了。
敢不敢查清楚客户是那些人？
这就等于是把各种热钱，或者想非法出去的外汇通道截断了！所以现在股市大涨？资金出不去，就只有进股市了。
呆瓜在行动 发表于 2014-11-13 19:19
北京的市场太大了。
一人就有2亿，，，1400亿，高端的小众市场
北京的市场太大了。
一人就有2亿，，，1400亿，高端的小众市场
警方将持续挤压此类犯罪，保护国家经济金融安全。打得好。
李隆基 发表于 2014-11-13 19:14
哇塞！！！领导们往外边弄钱更困难啦。
小领导的确是更困难了
哇塞！！！领导们往外边弄钱更困难啦。
小领导的确是更困难了
人民币贬值的前奏？
呆瓜在行动 发表于 2014-11-13 19:21
敢不敢查清楚客户是那些人？
没有协查协议，想查也没权力。
敢不敢查清楚客户是那些人？
没有协查协议，想查也没权力。
没有协查协议，想查也没权力。
271是他们的头
271是他们的头
估计都是做见不得人勾当的人急需钱庄洗钱来自: Android客户端
这就等于是把各种热钱，或者想非法出去的外汇通道截断了！所以现在股市大涨？资金出不去，就只有进股市了。
很多脏钱是不敢进股市和银行的。小贪们只能把钱洗出去。大贪通过假投资假贸易就可以了。小苍蝇们只能搞点小生意小工程把钱洗白。要不就把钞票黄金藏起来被贼偷了都不敢报案。
很多脏钱是不敢进股市和银行的。小贪们只能把钱洗出去。大贪通过假投资假贸易就可以了。小苍蝇们只能搞点小生意小工程把钱洗白。要不就把钞票黄金藏起来被贼偷了都不敢报案。