超级军网经营地下钱庄 新加坡人上海被捕
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/05/02 16:08:10
经营地下钱庄 新加坡人上海被捕
http://www.zaobao.com/zg/zg061220_501.html
● 于泽远（北京）
中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩昨天公布，今年4月，上海市公安局经侦总队破获了一起新加坡人在上海经营地下钱庄的案件，抓获犯罪嫌疑人罗某等四人，并查获大量银行存折、交易凭证、账册及印章等涉案书证物证，冻结涉案资金690多万元人民币（约144万新元）。
韩浩说，2004年以来，罗某未经有关部门批准，在上海租赁的住宅内从事新加坡和中国两地间的汇款和货币兑换业务，其业务范围遍及中国25个大中城市，非法经营额达到50亿元人民币。
新华社本月初曾报道，中国反洗钱部门日前透露，在中国中央银行上海总部和银监会、工商、公安等多个部门联合展开的整顿虚假验资专项行动中，破获了一起1949年中共建国以来上海最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达50亿元人民币。
有关人士认为，从案件性质和涉案金额上看，新华社本月初报道的“特大洗钱案”和韩浩昨天公布的“新加坡人在上海经营地下钱庄案”可能是同一个案子。公安部既然向外界公布这个案子的一些具体内容，表明案件审理已接近尾声。
韩浩总结了不法分子在中国洗钱活动的七种手法，其中包括：利用地下钱庄洗钱，通过地下钱庄将赃款转移出境；利用互联网洗钱，利用网上银行转移赃款，通过网上赌博洗钱；投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产，甚至在境外开设公司洗钱。
下月实行反洗钱法
中国将于明年1月1日正式实行《反洗钱法》。中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲昨天说，根据反洗钱法，反洗钱部门将获得48小时的资金冻结权，以便于封堵外逃贪官转移金钱。
蔡忆莲说，外资银行进入中国以后，同样也要履行反洗钱义务。客户的真实身份，还有客户资料和交易的保存制度，以及大额的可疑交易的报告制度，这些外资银行是同样要履行的。经营地下钱庄 新加坡人上海被捕
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● 于泽远（北京）
中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩昨天公布，今年4月，上海市公安局经侦总队破获了一起新加坡人在上海经营地下钱庄的案件，抓获犯罪嫌疑人罗某等四人，并查获大量银行存折、交易凭证、账册及印章等涉案书证物证，冻结涉案资金690多万元人民币（约144万新元）。
韩浩说，2004年以来，罗某未经有关部门批准，在上海租赁的住宅内从事新加坡和中国两地间的汇款和货币兑换业务，其业务范围遍及中国25个大中城市，非法经营额达到50亿元人民币。
新华社本月初曾报道，中国反洗钱部门日前透露，在中国中央银行上海总部和银监会、工商、公安等多个部门联合展开的整顿虚假验资专项行动中，破获了一起1949年中共建国以来上海最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达50亿元人民币。
有关人士认为，从案件性质和涉案金额上看，新华社本月初报道的“特大洗钱案”和韩浩昨天公布的“新加坡人在上海经营地下钱庄案”可能是同一个案子。公安部既然向外界公布这个案子的一些具体内容，表明案件审理已接近尾声。
韩浩总结了不法分子在中国洗钱活动的七种手法，其中包括：利用地下钱庄洗钱，通过地下钱庄将赃款转移出境；利用互联网洗钱，利用网上银行转移赃款，通过网上赌博洗钱；投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产，甚至在境外开设公司洗钱。
下月实行反洗钱法
中国将于明年1月1日正式实行《反洗钱法》。中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲昨天说，根据反洗钱法，反洗钱部门将获得48小时的资金冻结权，以便于封堵外逃贪官转移金钱。
蔡忆莲说，外资银行进入中国以后，同样也要履行反洗钱义务。客户的真实身份，还有客户资料和交易的保存制度，以及大额的可疑交易的报告制度，这些外资银行是同样要履行的。
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● 于泽远（北京）
中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩昨天公布，今年4月，上海市公安局经侦总队破获了一起新加坡人在上海经营地下钱庄的案件，抓获犯罪嫌疑人罗某等四人，并查获大量银行存折、交易凭证、账册及印章等涉案书证物证，冻结涉案资金690多万元人民币（约144万新元）。
韩浩说，2004年以来，罗某未经有关部门批准，在上海租赁的住宅内从事新加坡和中国两地间的汇款和货币兑换业务，其业务范围遍及中国25个大中城市，非法经营额达到50亿元人民币。
新华社本月初曾报道，中国反洗钱部门日前透露，在中国中央银行上海总部和银监会、工商、公安等多个部门联合展开的整顿虚假验资专项行动中，破获了一起1949年中共建国以来上海最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达50亿元人民币。
有关人士认为，从案件性质和涉案金额上看，新华社本月初报道的“特大洗钱案”和韩浩昨天公布的“新加坡人在上海经营地下钱庄案”可能是同一个案子。公安部既然向外界公布这个案子的一些具体内容，表明案件审理已接近尾声。
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下月实行反洗钱法
中国将于明年1月1日正式实行《反洗钱法》。中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲昨天说，根据反洗钱法，反洗钱部门将获得48小时的资金冻结权，以便于封堵外逃贪官转移金钱。
蔡忆莲说，外资银行进入中国以后，同样也要履行反洗钱义务。客户的真实身份，还有客户资料和交易的保存制度，以及大额的可疑交易的报告制度，这些外资银行是同样要履行的。经营地下钱庄 新加坡人上海被捕
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中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩昨天公布，今年4月，上海市公安局经侦总队破获了一起新加坡人在上海经营地下钱庄的案件，抓获犯罪嫌疑人罗某等四人，并查获大量银行存折、交易凭证、账册及印章等涉案书证物证，冻结涉案资金690多万元人民币（约144万新元）。
韩浩说，2004年以来，罗某未经有关部门批准，在上海租赁的住宅内从事新加坡和中国两地间的汇款和货币兑换业务，其业务范围遍及中国25个大中城市，非法经营额达到50亿元人民币。
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蔡忆莲说，外资银行进入中国以后，同样也要履行反洗钱义务。客户的真实身份，还有客户资料和交易的保存制度，以及大额的可疑交易的报告制度，这些外资银行是同样要履行的。