超级军网上海破获一起50亿元地下钱庄洗钱案
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/28 12:44:08
上海反洗钱部门日前透露，在央行上海总部及银监、工商、公安等多个部门近日联合展开的整顿虚假验资专项行动中，破获了一起涉案金额达50亿元人民币的地下钱庄洗钱案件。
早在三年前，央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。2003年以来，央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起，协助破获了一批重大案件。今年3月份，在央行上海总部的牵头下，上海召开了“反洗钱工作联席会议第一次工作会议”，通过了《上海市反洗钱工作联席会议制度》方案，正式建立了上海市反洗钱联席会议制度。
据介绍，这起特大洗钱案的破获，是上海市反洗钱联席会议制度建立以来，上海反洗钱工作的一次重大突破。目前，此案还在进一步处理中。
来源:新闻晨报-新华社上海反洗钱部门日前透露，在央行上海总部及银监、工商、公安等多个部门近日联合展开的整顿虚假验资专项行动中，破获了一起涉案金额达50亿元人民币的地下钱庄洗钱案件。
早在三年前，央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。2003年以来，央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起，协助破获了一批重大案件。今年3月份，在央行上海总部的牵头下，上海召开了“反洗钱工作联席会议第一次工作会议”，通过了《上海市反洗钱工作联席会议制度》方案，正式建立了上海市反洗钱联席会议制度。
据介绍，这起特大洗钱案的破获，是上海市反洗钱联席会议制度建立以来，上海反洗钱工作的一次重大突破。目前，此案还在进一步处理中。
来源:新闻晨报-新华社
早在三年前，央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。2003年以来，央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起，协助破获了一批重大案件。今年3月份，在央行上海总部的牵头下，上海召开了“反洗钱工作联席会议第一次工作会议”，通过了《上海市反洗钱工作联席会议制度》方案，正式建立了上海市反洗钱联席会议制度。
据介绍，这起特大洗钱案的破获，是上海市反洗钱联席会议制度建立以来，上海反洗钱工作的一次重大突破。目前，此案还在进一步处理中。
来源:新闻晨报-新华社上海反洗钱部门日前透露，在央行上海总部及银监、工商、公安等多个部门近日联合展开的整顿虚假验资专项行动中，破获了一起涉案金额达50亿元人民币的地下钱庄洗钱案件。
早在三年前，央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。2003年以来，央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起，协助破获了一批重大案件。今年3月份，在央行上海总部的牵头下，上海召开了“反洗钱工作联席会议第一次工作会议”，通过了《上海市反洗钱工作联席会议制度》方案，正式建立了上海市反洗钱联席会议制度。
据介绍，这起特大洗钱案的破获，是上海市反洗钱联席会议制度建立以来，上海反洗钱工作的一次重大突破。目前，此案还在进一步处理中。
来源:新闻晨报-新华社