破地下钱庄　31省市黑钱空前庞大

杜玲在清远市非常知名，分别有一条杜玲街及杜玲商业街以她的名字命名。
中评社香港11月17日电／今年8月7日报道的深圳破获的涉及43亿元“地下钱庄案”又有新进展，从深圳警方了解到，涉案地下钱庄女老板杜玲除了是港人身份外，还是2003年及本年广东清远市政协委员。她同全国31家省市的众多公司进行地下金融交易。今日，中央电视台罕有地报道了此案，直指这个地下钱庄成为炒港股资金出入境灰色通道。

　　披露时机意味深长

　　近日深圳各银行网点采取“适当限制提取现金”措施，使得深圳一些地下钱庄的生意红火起来，这些钱庄的一个主要功能就是替内地客买卖港股。内地权威媒体中央电视台在该案已经破获了三个多月后，选择在此时机披露这个在广东省最大乃至全国都屈指可数的大案，显得意味深长。

　　政协委员织关系网

　　据大公报报道，“杜氏地下钱庄案”主要人物杜玲可谓神通广大，今年44岁的她是“中港人民币找换行”董事长，在香港有六家合法人民币兑换点，分布在香港旺角、佐敦及深水埗一带。在深圳控制多家公司，并以这些公司同全国31家省市的众多公司进行地下金融交易。参与的公司还有国内比较知名的国企。被查获的地下钱庄位于深圳宝安南路大信大厦9楼和10楼。

　　消息称，杜玲身兼众多商会要职，内地政协委员的身份成了她非法经营地下钱庄的保护伞。她的地位为其织就了一个广泛的社会关系网，使得她经营的地下钱庄财源滚滚。她的地下钱庄组织分工严密，其规模之大、交易次数之频繁超出办案人员的想像。

　　在警方中安排线人

　　由于在警方中有眼线，杜玲曾经多次成功逃过法网，几乎使警方的行动毁于一旦。最后国家外汇管理局协同深圳市分局和深圳市公安局联合行动，才将其捣毁。

　　据悉，杜玲的地下钱庄经营时间有七八年之久，平均日交易额达800万元。而从警方掌握的书证上看，日交易额最大的一笔将近有3000万。钱庄平均每三分钟就完成一笔转账业务，而每一笔业务会按照1.5-2%的标准收取手续费。

　　2006年仅深圳办事处这个交易金额就达到了28亿，2007年前五个月交易金额还有15亿，加起来就是43亿左右。

　　一年半交易额43亿

　　警方证实，杜玲控制的公司在几乎每个银行设有账户，并开通网上银行功能。这不但提高了钱庄的营业额，简化了交易手续，还减少了被查获的风险。为逃避警方打击，杜玲坚持“做熟不做生”的原则，利用居民楼作为掩护。

　　今年6月26日，深圳、广州两地警方统一行动，一举端掉了设在此处的两个地下钱庄窝点。包括杜玲在内共6名犯罪嫌疑人被当场抓获。警方还查获各种银行卡90张，网上银行密匙40个，存折67本，用于转帐的身份证11张，还有大量账户资料、记事本等。此外，冻结涉案帐户55个约420万元，这些账户随后又陆续汇入700多万元。与此同时，广州警方也端掉了杜氏地下钱庄设在广州的另一办事处。

　　由于深圳位置特殊，毗邻港澳，深圳成为内地洗黑钱最活跃的地区。在深圳屡屡告破大型的地下钱庄案件中，很多地下钱庄帮助内地人到香港炒股。现在借助地下钱庄划拨炒股资金的，不仅有个人，还有不少中介机构。内地证券期货业、保险业金融机构以及特定非金融机构的反洗钱工作基础还比较薄弱。

　　广州接获举报揭发

　　据中央电视台报道，杜氏地下钱庄一案首先是由广州市公安局经济犯罪侦查支队对接到的一封举报信内容进行侦查时发现的。杜玲、邓国良夫妇在深圳、广州都设有办事处。其中，广州办事处涉及非法经营金额达二十二亿元。

　　杜氏地下钱庄广州负责人包某被捕后表示，办事处共有二十多个账号，差不多每个工作人员一人开两个。他们就是利用这些账号进行非法的外币兑换业务。
杜玲在清远市非常知名，分别有一条杜玲街及杜玲商业街以她的名字命名。
中评社香港11月17日电／今年8月7日报道的深圳破获的涉及43亿元“地下钱庄案”又有新进展，从深圳警方了解到，涉案地下钱庄女老板杜玲除了是港人身份外，还是2003年及本年广东清远市政协委员。她同全国31家省市的众多公司进行地下金融交易。今日，中央电视台罕有地报道了此案，直指这个地下钱庄成为炒港股资金出入境灰色通道。

　　披露时机意味深长

　　近日深圳各银行网点采取“适当限制提取现金”措施，使得深圳一些地下钱庄的生意红火起来，这些钱庄的一个主要功能就是替内地客买卖港股。内地权威媒体中央电视台在该案已经破获了三个多月后，选择在此时机披露这个在广东省最大乃至全国都屈指可数的大案，显得意味深长。

　　政协委员织关系网

　　据大公报报道，“杜氏地下钱庄案”主要人物杜玲可谓神通广大，今年44岁的她是“中港人民币找换行”董事长，在香港有六家合法人民币兑换点，分布在香港旺角、佐敦及深水埗一带。在深圳控制多家公司，并以这些公司同全国31家省市的众多公司进行地下金融交易。参与的公司还有国内比较知名的国企。被查获的地下钱庄位于深圳宝安南路大信大厦9楼和10楼。

　　消息称，杜玲身兼众多商会要职，内地政协委员的身份成了她非法经营地下钱庄的保护伞。她的地位为其织就了一个广泛的社会关系网，使得她经营的地下钱庄财源滚滚。她的地下钱庄组织分工严密，其规模之大、交易次数之频繁超出办案人员的想像。

　　在警方中安排线人

　　由于在警方中有眼线，杜玲曾经多次成功逃过法网，几乎使警方的行动毁于一旦。最后国家外汇管理局协同深圳市分局和深圳市公安局联合行动，才将其捣毁。

　　据悉，杜玲的地下钱庄经营时间有七八年之久，平均日交易额达800万元。而从警方掌握的书证上看，日交易额最大的一笔将近有3000万。钱庄平均每三分钟就完成一笔转账业务，而每一笔业务会按照1.5-2%的标准收取手续费。

　　2006年仅深圳办事处这个交易金额就达到了28亿，2007年前五个月交易金额还有15亿，加起来就是43亿左右。

　　一年半交易额43亿

　　警方证实，杜玲控制的公司在几乎每个银行设有账户，并开通网上银行功能。这不但提高了钱庄的营业额，简化了交易手续，还减少了被查获的风险。为逃避警方打击，杜玲坚持“做熟不做生”的原则，利用居民楼作为掩护。

　　今年6月26日，深圳、广州两地警方统一行动，一举端掉了设在此处的两个地下钱庄窝点。包括杜玲在内共6名犯罪嫌疑人被当场抓获。警方还查获各种银行卡90张，网上银行密匙40个，存折67本，用于转帐的身份证11张，还有大量账户资料、记事本等。此外，冻结涉案帐户55个约420万元，这些账户随后又陆续汇入700多万元。与此同时，广州警方也端掉了杜氏地下钱庄设在广州的另一办事处。

　　由于深圳位置特殊，毗邻港澳，深圳成为内地洗黑钱最活跃的地区。在深圳屡屡告破大型的地下钱庄案件中，很多地下钱庄帮助内地人到香港炒股。现在借助地下钱庄划拨炒股资金的，不仅有个人，还有不少中介机构。内地证券期货业、保险业金融机构以及特定非金融机构的反洗钱工作基础还比较薄弱。

　　广州接获举报揭发

　　据中央电视台报道，杜氏地下钱庄一案首先是由广州市公安局经济犯罪侦查支队对接到的一封举报信内容进行侦查时发现的。杜玲、邓国良夫妇在深圳、广州都设有办事处。其中，广州办事处涉及非法经营金额达二十二亿元。

　　杜氏地下钱庄广州负责人包某被捕后表示，办事处共有二十多个账号，差不多每个工作人员一人开两个。他们就是利用这些账号进行非法的外币兑换业务。