超级军网深圳成《反洗钱法》重点监控地区
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/30 00:10:18
香港《信报》 据央行深圳市中心支行反洗钱处有关人士介绍，自上世纪90年代末至2005年，深圳连续位居全国现金净投放金额首位；加上深圳与香港毗邻的地缘关系，这些都使深圳成为可能发生洗钱活动的高危地区。央行《2005中国反洗钱报告》显示，2005年央行向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索2790条，涉及金额327亿元人民币，主要集中在云南、山东、广东、上海和浙江等地。此外，国家外管局及其分支机构也向公安机构移送涉嫌洗钱犯罪线索共405个，涉及金额12亿美元，主要集中在黑龙江、山东、广东、浙江和河南等地。
2005年中国反洗钱监测分析中心共接收人民币大额资金交易数据1.02亿笔，外汇大额资金数据935亿笔，比上年增加2.25倍。同时，该中心还接收人民币可疑资金报告28万笔。重点可疑交易信息涉及全国大部分地区，其中以广东省和浙江省为重点。两省的重点可疑交易信息占全国总量61.4％，特别是广东省尤其突出，占全国总量的40.5％。
目前，深圳44家银行类金融机构中都配备了专门的反洗钱信息人员，利用深圳市金融信息交换平台，实现了可疑交易报告报送的网络化、电子化、实时化。深圳还成立了22个部门组成的反洗钱工作联席会议制度和深圳市金融业反洗钱工作协作机制。此外，深圳人行还与深圳市公安局建立可疑交易线索核查工作合作机制，规定了双方在可疑交易线索核查工作合作中的分工和职责、联络协调机制、可疑交易线索的移送和核查程序等方面的事项。香港《信报》 据央行深圳市中心支行反洗钱处有关人士介绍，自上世纪90年代末至2005年，深圳连续位居全国现金净投放金额首位；加上深圳与香港毗邻的地缘关系，这些都使深圳成为可能发生洗钱活动的高危地区。央行《2005中国反洗钱报告》显示，2005年央行向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索2790条，涉及金额327亿元人民币，主要集中在云南、山东、广东、上海和浙江等地。此外，国家外管局及其分支机构也向公安机构移送涉嫌洗钱犯罪线索共405个，涉及金额12亿美元，主要集中在黑龙江、山东、广东、浙江和河南等地。
2005年中国反洗钱监测分析中心共接收人民币大额资金交易数据1.02亿笔，外汇大额资金数据935亿笔，比上年增加2.25倍。同时，该中心还接收人民币可疑资金报告28万笔。重点可疑交易信息涉及全国大部分地区，其中以广东省和浙江省为重点。两省的重点可疑交易信息占全国总量61.4％，特别是广东省尤其突出，占全国总量的40.5％。
目前，深圳44家银行类金融机构中都配备了专门的反洗钱信息人员，利用深圳市金融信息交换平台，实现了可疑交易报告报送的网络化、电子化、实时化。深圳还成立了22个部门组成的反洗钱工作联席会议制度和深圳市金融业反洗钱工作协作机制。此外，深圳人行还与深圳市公安局建立可疑交易线索核查工作合作机制，规定了双方在可疑交易线索核查工作合作中的分工和职责、联络协调机制、可疑交易线索的移送和核查程序等方面的事项。
2005年中国反洗钱监测分析中心共接收人民币大额资金交易数据1.02亿笔，外汇大额资金数据935亿笔，比上年增加2.25倍。同时，该中心还接收人民币可疑资金报告28万笔。重点可疑交易信息涉及全国大部分地区，其中以广东省和浙江省为重点。两省的重点可疑交易信息占全国总量61.4％，特别是广东省尤其突出，占全国总量的40.5％。
目前，深圳44家银行类金融机构中都配备了专门的反洗钱信息人员，利用深圳市金融信息交换平台，实现了可疑交易报告报送的网络化、电子化、实时化。深圳还成立了22个部门组成的反洗钱工作联席会议制度和深圳市金融业反洗钱工作协作机制。此外，深圳人行还与深圳市公安局建立可疑交易线索核查工作合作机制，规定了双方在可疑交易线索核查工作合作中的分工和职责、联络协调机制、可疑交易线索的移送和核查程序等方面的事项。香港《信报》 据央行深圳市中心支行反洗钱处有关人士介绍，自上世纪90年代末至2005年，深圳连续位居全国现金净投放金额首位；加上深圳与香港毗邻的地缘关系，这些都使深圳成为可能发生洗钱活动的高危地区。央行《2005中国反洗钱报告》显示，2005年央行向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索2790条，涉及金额327亿元人民币，主要集中在云南、山东、广东、上海和浙江等地。此外，国家外管局及其分支机构也向公安机构移送涉嫌洗钱犯罪线索共405个，涉及金额12亿美元，主要集中在黑龙江、山东、广东、浙江和河南等地。
2005年中国反洗钱监测分析中心共接收人民币大额资金交易数据1.02亿笔，外汇大额资金数据935亿笔，比上年增加2.25倍。同时，该中心还接收人民币可疑资金报告28万笔。重点可疑交易信息涉及全国大部分地区，其中以广东省和浙江省为重点。两省的重点可疑交易信息占全国总量61.4％，特别是广东省尤其突出，占全国总量的40.5％。
目前，深圳44家银行类金融机构中都配备了专门的反洗钱信息人员，利用深圳市金融信息交换平台，实现了可疑交易报告报送的网络化、电子化、实时化。深圳还成立了22个部门组成的反洗钱工作联席会议制度和深圳市金融业反洗钱工作协作机制。此外，深圳人行还与深圳市公安局建立可疑交易线索核查工作合作机制，规定了双方在可疑交易线索核查工作合作中的分工和职责、联络协调机制、可疑交易线索的移送和核查程序等方面的事项。