超级军网国家外汇管理局设反洗钱处 提出培养反洗专家
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/28 18:26:50
新华社北京１０月２日电（记者张旭东、张建平）为确保切实履行好打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责，国家外汇管理局扎实开展反洗钱专业队伍建设工作，加强组织领导，总局在管理检查司设置了反洗钱工作管理处，各分局也按要求设置了工作岗位。
按照国务院和中国人民银行关于反洗钱工作的要求，国家外汇管理局承担着监督管理大额和可疑外汇资金交易报告工作，打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责。为履行好这项重要职责，国家外汇管理局扎实开展工作，采取了一系列有力的措施。
国家外汇管理局表示，从承担此项工作职能之初，国家外汇管理局党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强外汇局系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标，并认真选配工作人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
国家外汇管理局认真抓好反洗钱专业队伍的建设，积极开展业务培训。到目前为止，国家外汇管理局先后举办多次国内反洗钱业务培训和业务研讨活动。此外，国家外汇管理局还积极组织人员到境外进行培训，并将外国专家“请进来”， 向他们学习反洗钱的先进经验。
来源：新华社新华社北京１０月２日电（记者张旭东、张建平）为确保切实履行好打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责，国家外汇管理局扎实开展反洗钱专业队伍建设工作，加强组织领导，总局在管理检查司设置了反洗钱工作管理处，各分局也按要求设置了工作岗位。
按照国务院和中国人民银行关于反洗钱工作的要求，国家外汇管理局承担着监督管理大额和可疑外汇资金交易报告工作，打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责。为履行好这项重要职责，国家外汇管理局扎实开展工作，采取了一系列有力的措施。
国家外汇管理局表示，从承担此项工作职能之初，国家外汇管理局党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强外汇局系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标，并认真选配工作人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
国家外汇管理局认真抓好反洗钱专业队伍的建设，积极开展业务培训。到目前为止，国家外汇管理局先后举办多次国内反洗钱业务培训和业务研讨活动。此外，国家外汇管理局还积极组织人员到境外进行培训，并将外国专家“请进来”， 向他们学习反洗钱的先进经验。
来源：新华社
按照国务院和中国人民银行关于反洗钱工作的要求，国家外汇管理局承担着监督管理大额和可疑外汇资金交易报告工作，打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责。为履行好这项重要职责，国家外汇管理局扎实开展工作，采取了一系列有力的措施。
国家外汇管理局表示，从承担此项工作职能之初，国家外汇管理局党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强外汇局系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标，并认真选配工作人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
国家外汇管理局认真抓好反洗钱专业队伍的建设，积极开展业务培训。到目前为止，国家外汇管理局先后举办多次国内反洗钱业务培训和业务研讨活动。此外，国家外汇管理局还积极组织人员到境外进行培训，并将外国专家“请进来”， 向他们学习反洗钱的先进经验。
来源：新华社新华社北京１０月２日电（记者张旭东、张建平）为确保切实履行好打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责，国家外汇管理局扎实开展反洗钱专业队伍建设工作，加强组织领导，总局在管理检查司设置了反洗钱工作管理处，各分局也按要求设置了工作岗位。
按照国务院和中国人民银行关于反洗钱工作的要求，国家外汇管理局承担着监督管理大额和可疑外汇资金交易报告工作，打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责。为履行好这项重要职责，国家外汇管理局扎实开展工作，采取了一系列有力的措施。
国家外汇管理局表示，从承担此项工作职能之初，国家外汇管理局党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强外汇局系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标，并认真选配工作人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
国家外汇管理局认真抓好反洗钱专业队伍的建设，积极开展业务培训。到目前为止，国家外汇管理局先后举办多次国内反洗钱业务培训和业务研讨活动。此外，国家外汇管理局还积极组织人员到境外进行培训，并将外国专家“请进来”， 向他们学习反洗钱的先进经验。
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<P>外汇局破获一起境外赌资洗钱案 罚金495万元</P><P>新华社北京１０月３日电（记者张建平）国家外汇管理局浙江省分局日前会同当地公安部门，侦破一起境外赌资洗钱案。这是内地第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、发现并破获的大案，也是外汇局系统对单个自然人行政罚款金额最高的案件。 </P> 据有关负责人介绍，涉案当事人封某（杭州外汇黑市“黄牛”）已被正式逮捕；当事人陈某（澳门人，负责向赌场赌客放贷并经常到杭州收回赌债）被行政罚款４９５万元；当事人沈某（陈某在杭州代理人）及其他３位当事人被行政罚款１０万元。 </P> 近年来，一些赴澳门赌博的内地人员在输钱后经常向赌场放贷公司借钱继续豪赌，事后由赌场放贷者直接派人来内地收回赌债。为便于携带和使用，收债人员一般就地将收回的人民币在外汇黑市兑换成大面额港币，再通过地下钱庄流回澳门。 </P> 去年初，浙江省外汇分局在大额可疑外汇资金交易监控中，发现一些社会人员以居民名义利用银行通存通兑系统异地划拨资金，外汇交易量迅速放大，部分参与交易人员身份证件系伪造，多个当事人有非法买卖外汇并被处罚的前科。 </P> 杭州市公安局收到浙江省外汇分局移交的案件后很快立案。在撑握大量证据确凿的情况下，２００３年１２月１９日，杭州市公安局果断出击，现场抓获正进行非法外汇交易的犯罪嫌疑人。 </P>