超级军网重庆二十家金融机构因违反反洗钱法律规定受罚
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/27 04:22:00
重庆二十家金融机构因违反反洗钱法律规定受罚
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2008年10月15日 来源：中国新闻网
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中新社重庆十月十五日电 (银雪)记者十五日从中国人民银行重庆营业管理部获悉，截至目前，重庆共有二十家银行、金融机构及其分支机构因违反反洗钱法律规定被罚款处罚。
中国人民银行重庆营业管理部对这些违规金融机构罚款总额达一百七十万九千元人民币。据介绍，通过反洗钱现场检查，中国人民银行重庆营业管理部发现并协助公安部门破获了一批违法犯罪案件。
中国人民银行重庆营业管理部相关负责人介绍称，目前，中国部分地区的地下钱庄已形成一定规模，并有继续蔓延趋势。从过去几年对地下钱庄的打击来看，地下钱庄涉案金额和交易规模变得越来越大。
这位负责人称，他们主动向侦查机关移交了多起涉嫌洗钱犯罪线索。其中，协助有关部门完成重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿案的洗钱线索侦查，实现中国查办贪污腐败洗钱案件零的突破。
据统计，截至二00八年九月末，中国人民银行重庆营业管理部对二十一起重点可疑交易线索共开展反洗钱行政调查二百八十三次，向侦查机关报案六起，报案涉及金额五亿九千万元人民币。完重庆二十家金融机构因违反反洗钱法律规定受罚
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2008年10月15日 来源：中国新闻网
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中新社重庆十月十五日电 (银雪)记者十五日从中国人民银行重庆营业管理部获悉，截至目前，重庆共有二十家银行、金融机构及其分支机构因违反反洗钱法律规定被罚款处罚。
中国人民银行重庆营业管理部对这些违规金融机构罚款总额达一百七十万九千元人民币。据介绍，通过反洗钱现场检查，中国人民银行重庆营业管理部发现并协助公安部门破获了一批违法犯罪案件。
中国人民银行重庆营业管理部相关负责人介绍称，目前，中国部分地区的地下钱庄已形成一定规模，并有继续蔓延趋势。从过去几年对地下钱庄的打击来看，地下钱庄涉案金额和交易规模变得越来越大。
这位负责人称，他们主动向侦查机关移交了多起涉嫌洗钱犯罪线索。其中，协助有关部门完成重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿案的洗钱线索侦查，实现中国查办贪污腐败洗钱案件零的突破。
据统计，截至二00八年九月末，中国人民银行重庆营业管理部对二十一起重点可疑交易线索共开展反洗钱行政调查二百八十三次，向侦查机关报案六起，报案涉及金额五亿九千万元人民币。完
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2008年10月15日 来源：中国新闻网
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中新社重庆十月十五日电 (银雪)记者十五日从中国人民银行重庆营业管理部获悉，截至目前，重庆共有二十家银行、金融机构及其分支机构因违反反洗钱法律规定被罚款处罚。
中国人民银行重庆营业管理部对这些违规金融机构罚款总额达一百七十万九千元人民币。据介绍，通过反洗钱现场检查，中国人民银行重庆营业管理部发现并协助公安部门破获了一批违法犯罪案件。
中国人民银行重庆营业管理部相关负责人介绍称，目前，中国部分地区的地下钱庄已形成一定规模，并有继续蔓延趋势。从过去几年对地下钱庄的打击来看，地下钱庄涉案金额和交易规模变得越来越大。
这位负责人称，他们主动向侦查机关移交了多起涉嫌洗钱犯罪线索。其中，协助有关部门完成重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿案的洗钱线索侦查，实现中国查办贪污腐败洗钱案件零的突破。
据统计，截至二00八年九月末，中国人民银行重庆营业管理部对二十一起重点可疑交易线索共开展反洗钱行政调查二百八十三次，向侦查机关报案六起，报案涉及金额五亿九千万元人民币。完重庆二十家金融机构因违反反洗钱法律规定受罚
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2008年10月15日 来源：中国新闻网
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中新社重庆十月十五日电 (银雪)记者十五日从中国人民银行重庆营业管理部获悉，截至目前，重庆共有二十家银行、金融机构及其分支机构因违反反洗钱法律规定被罚款处罚。
中国人民银行重庆营业管理部对这些违规金融机构罚款总额达一百七十万九千元人民币。据介绍，通过反洗钱现场检查，中国人民银行重庆营业管理部发现并协助公安部门破获了一批违法犯罪案件。
中国人民银行重庆营业管理部相关负责人介绍称，目前，中国部分地区的地下钱庄已形成一定规模，并有继续蔓延趋势。从过去几年对地下钱庄的打击来看，地下钱庄涉案金额和交易规模变得越来越大。
这位负责人称，他们主动向侦查机关移交了多起涉嫌洗钱犯罪线索。其中，协助有关部门完成重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿案的洗钱线索侦查，实现中国查办贪污腐败洗钱案件零的突破。
据统计，截至二00八年九月末，中国人民银行重庆营业管理部对二十一起重点可疑交易线索共开展反洗钱行政调查二百八十三次，向侦查机关报案六起，报案涉及金额五亿九千万元人民币。完