超级军网西班牙披露工行涉洗钱案：涉1亿美元洗钱计划
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/29 13:05:54
【环球网综合报道】新加坡《联合早报》6月11日报道称，西班牙检方首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。近4个月前西班牙警方突击搜查了该分行营业厅，并逮捕6名高管。
据BBC报道，法庭文件说，西班牙的犯罪集团将成包成箱的现金送往这家分行，然后这笔款项被电汇到在中国的账户。
文件说，这个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称两个犯罪集团将中国工商银行作为“洗钱渠道”。
文件没有点出犯罪集团的名称，但是表示，它们的生意涉及西班牙和中国两国，并且卷入逃税和走私等不法行为。
文件说，为了降低被查出的风险，每次转移款项限定在5万欧元，另有一家空壳公司的网页作为掩护。
报道称，如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立，将被被罚数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。
（来源：环球网）
http://news.sina.com.cn/c/nd/2016-06-11/doc-ifxszmaa1829632.shtml【环球网综合报道】新加坡《联合早报》6月11日报道称，西班牙检方首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。近4个月前西班牙警方突击搜查了该分行营业厅，并逮捕6名高管。
据BBC报道，法庭文件说，西班牙的犯罪集团将成包成箱的现金送往这家分行，然后这笔款项被电汇到在中国的账户。
文件说，这个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称两个犯罪集团将中国工商银行作为“洗钱渠道”。
文件没有点出犯罪集团的名称，但是表示，它们的生意涉及西班牙和中国两国，并且卷入逃税和走私等不法行为。
文件说，为了降低被查出的风险，每次转移款项限定在5万欧元，另有一家空壳公司的网页作为掩护。
报道称，如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立，将被被罚数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。
（来源：环球网）
http://news.sina.com.cn/c/nd/2016-06-11/doc-ifxszmaa1829632.shtml
据BBC报道，法庭文件说，西班牙的犯罪集团将成包成箱的现金送往这家分行，然后这笔款项被电汇到在中国的账户。
文件说，这个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称两个犯罪集团将中国工商银行作为“洗钱渠道”。
文件没有点出犯罪集团的名称，但是表示，它们的生意涉及西班牙和中国两国，并且卷入逃税和走私等不法行为。
文件说，为了降低被查出的风险，每次转移款项限定在5万欧元，另有一家空壳公司的网页作为掩护。
报道称，如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立，将被被罚数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。
（来源：环球网）
http://news.sina.com.cn/c/nd/2016-06-11/doc-ifxszmaa1829632.shtml【环球网综合报道】新加坡《联合早报》6月11日报道称，西班牙检方首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。近4个月前西班牙警方突击搜查了该分行营业厅，并逮捕6名高管。
据BBC报道，法庭文件说，西班牙的犯罪集团将成包成箱的现金送往这家分行，然后这笔款项被电汇到在中国的账户。
文件说，这个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称两个犯罪集团将中国工商银行作为“洗钱渠道”。
文件没有点出犯罪集团的名称，但是表示，它们的生意涉及西班牙和中国两国，并且卷入逃税和走私等不法行为。
文件说，为了降低被查出的风险，每次转移款项限定在5万欧元，另有一家空壳公司的网页作为掩护。
报道称，如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立，将被被罚数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。
（来源：环球网）
http://news.sina.com.cn/c/nd/2016-06-11/doc-ifxszmaa1829632.shtml
估计是中国人做生意挣的钱，西班牙眼红了
老外抓人果真不一样，在国内估计是经办人员遭殃了，高管只负“该负的责任”
来自: 手机APP客户端
来自: 手机APP客户端
估计是中国人做生意挣的钱，西班牙眼红了
出了事情永远都是别人不好对不。
中国人做生意偷税漏税习惯了，有些事情打点打点工商局和银行，很吃得开。在西方，敢逃税，敢不申报收入和所得，能让你家破人亡。
出了事情永远都是别人不好对不。
中国人做生意偷税漏税习惯了，有些事情打点打点工商局和银行，很吃得开。在西方，敢逃税，敢不申报收入和所得，能让你家破人亡。
出了事情永远都是别人不好对不。
中国人做生意偷税漏税习惯了，有些事情打点打点工商局和银行，很吃得 ...
你才是出了事情都是别（的中国）人不好吧
中国人做生意偷税漏税习惯了，有些事情打点打点工商局和银行，很吃得 ...
你才是出了事情都是别（的中国）人不好吧
你才是出了事情都是别（的中国）人不好吧
嗯，人家都有证据抓了，看下文吧。
别什么动不动眼红你赚钱，去污蔑你
嗯，人家都有证据抓了，看下文吧。
别什么动不动眼红你赚钱，去污蔑你
红3红3们混到海外银行高层了，还会看上蚂蚁搬家近点小钱？风险极大而收益极小，除非脑子烧糊涂了才会做。
从西牙警方披露的情况来看，充其量只是基层违规而已。银行的职责只是检查存款人身份证件与登记、报告可疑交易而已，完全是基层的职责，和银行高层P关系都没有。
白狗警方这么做，无非故意找茬而已。
从西牙警方披露的情况来看，充其量只是基层违规而已。银行的职责只是检查存款人身份证件与登记、报告可疑交易而已，完全是基层的职责，和银行高层P关系都没有。
白狗警方这么做，无非故意找茬而已。
你才是出了事情都是别（的中国）人不好吧
洋大人怎么可能犯错？
洋大人怎么可能犯错？
这种事一般不会冤枉的，看调查结果吧，如果真是冤枉的，工行也不会沉默的，谁想丢人到世界
，然后这笔款项被电汇到在中国的账户。 好啊，，。支持。。。
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
不是说质疑政府都是正当的吗？
不是说质疑政府都是正当的吗？