超级军网中国外汇局：将加大处罚违规银行 继续打击地下钱庄
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/05/06 07:53:25
http://www.zaobao.com/realtime/china/story20160213-581146
（联合早报网讯）中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会称，外汇局和多部门去年联合开展的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动成效显著。其中外汇局直接参与破获案件共计60余起，涉及地下钱庄交易金额上万亿元。
新华社报道，张生会日前表示，2016年，外汇局将密切结合外汇收支形势变化，选择重点银行、非银行金融机构开展全面性和针对性专项检查，提高对银行真实性审核等代客业务的检查频率，加大对违规银行的处罚力度。
报道称，外汇检查部门通过对地下钱庄案件的深挖追查，发现一批新的地下钱庄线索和虚假外资、出口骗税、骗取政府出口奖励等案件。2015年共查处涉及地下钱庄交易的外汇违规案件196起，行政处罚1.3亿元人民币。张生会表示，2016年，打击地下钱庄的专项行动仍将继续。http://www.zaobao.com/realtime/china/story20160213-581146
（联合早报网讯）中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会称，外汇局和多部门去年联合开展的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动成效显著。其中外汇局直接参与破获案件共计60余起，涉及地下钱庄交易金额上万亿元。
新华社报道，张生会日前表示，2016年，外汇局将密切结合外汇收支形势变化，选择重点银行、非银行金融机构开展全面性和针对性专项检查，提高对银行真实性审核等代客业务的检查频率，加大对违规银行的处罚力度。
报道称，外汇检查部门通过对地下钱庄案件的深挖追查，发现一批新的地下钱庄线索和虚假外资、出口骗税、骗取政府出口奖励等案件。2015年共查处涉及地下钱庄交易的外汇违规案件196起，行政处罚1.3亿元人民币。张生会表示，2016年，打击地下钱庄的专项行动仍将继续。
（联合早报网讯）中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会称，外汇局和多部门去年联合开展的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动成效显著。其中外汇局直接参与破获案件共计60余起，涉及地下钱庄交易金额上万亿元。
新华社报道，张生会日前表示，2016年，外汇局将密切结合外汇收支形势变化，选择重点银行、非银行金融机构开展全面性和针对性专项检查，提高对银行真实性审核等代客业务的检查频率，加大对违规银行的处罚力度。
报道称，外汇检查部门通过对地下钱庄案件的深挖追查，发现一批新的地下钱庄线索和虚假外资、出口骗税、骗取政府出口奖励等案件。2015年共查处涉及地下钱庄交易的外汇违规案件196起，行政处罚1.3亿元人民币。张生会表示，2016年，打击地下钱庄的专项行动仍将继续。http://www.zaobao.com/realtime/china/story20160213-581146
（联合早报网讯）中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会称，外汇局和多部门去年联合开展的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动成效显著。其中外汇局直接参与破获案件共计60余起，涉及地下钱庄交易金额上万亿元。
新华社报道，张生会日前表示，2016年，外汇局将密切结合外汇收支形势变化，选择重点银行、非银行金融机构开展全面性和针对性专项检查，提高对银行真实性审核等代客业务的检查频率，加大对违规银行的处罚力度。
报道称，外汇检查部门通过对地下钱庄案件的深挖追查，发现一批新的地下钱庄线索和虚假外资、出口骗税、骗取政府出口奖励等案件。2015年共查处涉及地下钱庄交易的外汇违规案件196起，行政处罚1.3亿元人民币。张生会表示，2016年，打击地下钱庄的专项行动仍将继续。