超级军网外管最新文件精神
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/27 08:40:56
外管最新文件精神：对90个交易日，5个以上不同个人同日，隔日或连续多日分别购汇，换汇总金额超过等值20万美金，并将外汇汇给境外同一个人或机构，将纳入关注名单。纳入关注名单后，肯定无5万美元的结售汇额度，能否结售汇在等外管最后通知。外管最新文件精神：对90个交易日，5个以上不同个人同日，隔日或连续多日分别购汇，换汇总金额超过等值20万美金，并将外汇汇给境外同一个人或机构，将纳入关注名单。纳入关注名单后，肯定无5万美元的结售汇额度，能否结售汇在等外管最后通知。
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这个我看是打击地下钱庄出效果了，以前靠地下钱庄可以一大笔转出去，现在只能这样一小笔一小笔转了。
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说实话，靠借别人身份证或者地下钱庄那都是些小苍蝇了。真正的老虎要靠这个?
量子时代 发表于 2015-9-9 22:05
说实话，靠借别人身份证或者地下钱庄那都是些小苍蝇了。真正的老虎要靠这个?
还真得靠这个，地下钱庄是最隐秘的，因为毫无痕迹。。。
无论是在外贸上还是在换汇上做猫腻，都有痕迹，细查都有查出来的可能。。。
但是地下钱庄的资金不暴露，不张扬，很难查出来。。。
说实话，靠借别人身份证或者地下钱庄那都是些小苍蝇了。真正的老虎要靠这个?
还真得靠这个，地下钱庄是最隐秘的，因为毫无痕迹。。。
无论是在外贸上还是在换汇上做猫腻，都有痕迹，细查都有查出来的可能。。。
但是地下钱庄的资金不暴露，不张扬，很难查出来。。。
所谓地下钱庄，不就是外汇黑市吗？ 很想知道，黑市汇率到多少了
还真得靠这个，地下钱庄是最隐秘的，因为毫无痕迹。。。
无论是在外贸上还是在换汇上做猫腻，都有痕迹 ...
恰恰相反，地下钱庄其实是最受政府控制的，一个很简单的例子，一个地下钱庄如果没有保护伞的话，实际上是运行不下去的，能运行下去的地下钱庄，跟政府的人员之间有千丝万缕的联系，当政治任务下达下来之后，大家都会去维护保护伞，这就是为什么说地下钱庄，不过是另一个，阀门掌握在政府手中的管道而已
无论是在外贸上还是在换汇上做猫腻，都有痕迹 ...
恰恰相反，地下钱庄其实是最受政府控制的，一个很简单的例子，一个地下钱庄如果没有保护伞的话，实际上是运行不下去的，能运行下去的地下钱庄，跟政府的人员之间有千丝万缕的联系，当政治任务下达下来之后，大家都会去维护保护伞，这就是为什么说地下钱庄，不过是另一个，阀门掌握在政府手中的管道而已
r626 发表于 2015-9-9 23:26
恰恰相反，地下钱庄其实是最受政府控制的，一个很简单的例子，一个地下钱庄如果没有保护伞的话，实际上是 ...
有点道理，前段时间打的可能是那种不怎么听话的地下钱庄。
恰恰相反，地下钱庄其实是最受政府控制的，一个很简单的例子，一个地下钱庄如果没有保护伞的话，实际上是 ...
有点道理，前段时间打的可能是那种不怎么听话的地下钱庄。
r626 发表于 2015-9-9 23:26
恰恰相反，地下钱庄其实是最受政府控制的，一个很简单的例子，一个地下钱庄如果没有保护伞的话，实际上是 ...
掌握在政府某些官员手里，并不等于掌握在政府手里
恰恰相反，地下钱庄其实是最受政府控制的，一个很简单的例子，一个地下钱庄如果没有保护伞的话，实际上是 ...
掌握在政府某些官员手里，并不等于掌握在政府手里
r626 发表于 2015-9-9 23:26
恰恰相反，地下钱庄其实是最受政府控制的，一个很简单的例子，一个地下钱庄如果没有保护伞的话，实际上是 ...
掌握在政府某些官员手里，并不等于掌握在政府手里
恰恰相反，地下钱庄其实是最受政府控制的，一个很简单的例子，一个地下钱庄如果没有保护伞的话，实际上是 ...
掌握在政府某些官员手里，并不等于掌握在政府手里
廪君蛮 发表于 2015-9-9 22:50
所谓地下钱庄，不就是外汇黑市吗？ 很想知道，黑市汇率到多少了
5%吧，上次看新闻，某个香港老板，年纪大了，想把大陆的资产几千万转移回香港。
花了二百多万。
所谓地下钱庄，不就是外汇黑市吗？ 很想知道，黑市汇率到多少了
5%吧，上次看新闻，某个香港老板，年纪大了，想把大陆的资产几千万转移回香港。
花了二百多万。
hillsboro 发表于 2015-9-10 00:17
掌握在政府某些官员手里，并不等于掌握在政府手里
但是，在上级严厉打击之下，这些地下钱庄会为保护自己的保护伞而停止交易或者收敛，不会再顶风作案
而那些没有保护伞的、不听话的就在被打击之列
因此在当前的情况下，大部分地下钱庄关门歇业，资金流动就只能靠蚂蚁搬家了
掌握在政府某些官员手里，并不等于掌握在政府手里
但是，在上级严厉打击之下，这些地下钱庄会为保护自己的保护伞而停止交易或者收敛，不会再顶风作案
而那些没有保护伞的、不听话的就在被打击之列
因此在当前的情况下，大部分地下钱庄关门歇业，资金流动就只能靠蚂蚁搬家了
所谓地下钱庄，不就是外汇黑市吗？ 很想知道，黑市汇率到多少了
两码事，干的事完全不一样
两码事，干的事完全不一样
但是，在上级严厉打击之下，这些地下钱庄会为保护自己的保护伞而停止交易或者收敛，不会再顶风作案
而那 ...
根本不那么回事，被打的都是小喽啰，有实力的照常经营，用合法的流程掩护你什么也看不出来
而那 ...
根本不那么回事，被打的都是小喽啰，有实力的照常经营，用合法的流程掩护你什么也看不出来
量子时代 发表于 2015-9-9 22:05
说实话，靠借别人身份证或者地下钱庄那都是些小苍蝇了。真正的老虎要靠这个?
我个人认为，真老虎的话，不靠这个还真不行……
说实话，靠借别人身份证或者地下钱庄那都是些小苍蝇了。真正的老虎要靠这个?
我个人认为，真老虎的话，不靠这个还真不行……
hillsboro 发表于 2015-9-10 09:13
根本不那么回事，被打的都是小喽啰，有实力的照常经营，用合法的流程掩护你什么也看不出来
不准意淫~~~你要是有这种“合法”的办法，它们绝对花1000万月薪把你抬去。
根本不那么回事，被打的都是小喽啰，有实力的照常经营，用合法的流程掩护你什么也看不出来
不准意淫~~~你要是有这种“合法”的办法，它们绝对花1000万月薪把你抬去。
hdnbow 发表于 2015-9-10 12:55
我个人认为，真老虎的话，不靠这个还真不行……
严厉打击，露头就打，这是一场你死我活的金融较量，必须刺刀见红。
我个人认为，真老虎的话，不靠这个还真不行……
严厉打击，露头就打，这是一场你死我活的金融较量，必须刺刀见红。
中国加强监管分拆购汇
http://www.zaobao.com/finance/china/story20150910-524970
外管局要求各家银行对所谓的蚂蚁搬家式购汇提高警惕，必要时拒绝购汇申请。专家认为，此举主要在于防范中国境内资本快速外逃。
（北京综合讯）中国监管层正多管齐下抑制人民币贬值预期，防范国内资本快速外逃。
http://www.zaobao.com/finance/china/story20150910-524970
外管局要求各家银行对所谓的蚂蚁搬家式购汇提高警惕，必要时拒绝购汇申请。专家认为，此举主要在于防范中国境内资本快速外逃。
（北京综合讯）中国监管层正多管齐下抑制人民币贬值预期，防范国内资本快速外逃。