中国告密者崛起 成在华企业新难题 告密的吸引力在于占罚 ...

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/30 03:46:48
http://economy.caijing.com.cn/2014-04-18/114109877.html
去年,美国证券交易委员会每周就能获得一条来自中国的举报,这一频率是前年的两倍,更是2011年的五倍之多。对信息提供者来说,告密的吸引力在于占罚金高达30%的回报。去年,华尔街的一名告密者获得了1400万美元的赏金。
  北京时间4月18日上午消息,据路透报道,如果你是一名追求赏金的告密者,中国律师郝俊波能助你大赚一笔。但对在华大企业来说,郝俊波令人头疼。围绕揭发公司不法行为而形成的这一行业规模虽小,但正在快速发展。

  去年,美国证券交易委员会每周就能获得一条来自中国的举报,这一频率是前年的两倍,更是2011年的五倍之多。对信息提供者来说,告密的吸引力在于占罚金高达30%的回报。去年,华尔街的一名告密者获得了1400万美元的赏金。

  对这群新涌现的中国举报者来说,SEC只是众多告密渠道中的一个选择。他们提供的信息帮助当局对涉事企业发起了多起调查,包括英国制药商葛兰素史克和法国乳企达能。

  律师郝俊波指出,“金钱回报确实是一个重要的动机,这不可否认。”他在网上呼吁揭秘告发这和他联系,这样做可以维护正义,还能获得金钱回报。

  他表示,政府对告密者的支持力度增加,这有助于这一行业变得更加公开,去年当局就针对12万条告密信息发起了调查。但中国要和欧美“不赢案子不收费”的著名律师比肩还尚有一段距离。

  在中国,揭秘告发是很有风险的举动,那些站出来提供信息的人经常会遭到地方官员或企业的报复。

  “因为一些客户不愿公开他们的身份,所以他们雇佣律师在代表他们告密。”郝俊波表示。他的回报是按协商达成的一定比例收取最终奖金。

  加入战斗

  律师和商界人士表示,中国的告密者正变得越来越大胆,给公司带来了很大的困境,特别是对一些敏感领域的公司,如制药公司。

  上海律师John Huang表示,“如今,几乎每个制药公司都非常重视他们的内部规定和程序,合规是整个行业的关注重点。”John Huang还是元达律师事务所的联合创始人兼合伙人,该律所帮助公司和告密者意见进行协商。

  John Huang表示,其律所在去年接到的和告密相关的案子和之前相比翻了一番。他表示很多公司都在发起内部调查,寻求法律帮助和培训,以应对内部举报后警察突袭和员工被拘等突发事件。

  有的公司还雇佣律所、调查人员和合规专家来阻止潜在的举报者向外部告密,试图在激起外部调查之前从内部解决问题。

  葛兰素史克之前因涉嫌向医生和官员行贿而遭到当局调查。知情人士透露称,这起调查是由至少一名高层举报者引发的。“举报者在中国很常见,总会有一些人因为个人利益而卷入其中——他们对自己的处境不满,和公司的其他人也有矛盾。”

  中国政府也加强了其反腐力度。能源、汽车、食品和医疗等众多领域的公司都成为了关注重点,中国的监管机构还在本月启动了一个专门的网站来鼓励举报告密者。

  告密者的“牧羊人”

  在中国,甚至在海外,律师们形成了一个小规模的网络来帮助和指导中国的告密者,一些官方渠道也被设立起来,以便检举国企和政府官员的违法行为。

  一些积极人士还成立起论坛来帮助举报者之间的互动,如中国著名告密者朱瑞峰创立的网站“人民监督网”。

  前SEC执行律师William McGovern表示,“一些律所、会计师事务所和咨询公司为告密者提供保护和指导。当然,他们这样做的动机是金钱回报。”

  这些律师指导潜在的告密者收集向SEC举报所需的信息。SEC负责对腐败和公司违法行为的调查,在华运营的美国公司和在美国上市的中国公司都受到SEC的监管。

  按照2010年多德-弗兰克法案(Dodd-Frank)的规定,如果调查收回的金额在100万美元以上,告密者可以获得高达30%的回报。

  海外参与

  一些美国律师也加入了这一行列。

  德克萨斯州奥斯汀的律师Jason Coomer运营者一家小型律所,他还有一个中文网站专门为告密者提供服务。在过去两年间,他的律所接收了来自中国的25份举报报告,现在正在向SEC送交两个案子。

  “我们处理的案子涉及大型的跨国公司,这些公司每年涉及的合同价值数十亿美元。举报者都是公司内部人员,他们都目睹了其中的腐败行为。”

  中国告密行业的崛起对各大公司来说是一大新的阻碍,举报增加了不法行为见光的几率,还让涉事公司面临潜在巨额罚款的风险增加。西门子公司就在2008年被开除8亿美元的破纪录罚单。(陶梦萦)

http://economy.caijing.com.cn/2014-04-18/114109877.html
去年,美国证券交易委员会每周就能获得一条来自中国的举报,这一频率是前年的两倍,更是2011年的五倍之多。对信息提供者来说,告密的吸引力在于占罚金高达30%的回报。去年,华尔街的一名告密者获得了1400万美元的赏金。
  北京时间4月18日上午消息,据路透报道,如果你是一名追求赏金的告密者,中国律师郝俊波能助你大赚一笔。但对在华大企业来说,郝俊波令人头疼。围绕揭发公司不法行为而形成的这一行业规模虽小,但正在快速发展。

  去年,美国证券交易委员会每周就能获得一条来自中国的举报,这一频率是前年的两倍,更是2011年的五倍之多。对信息提供者来说,告密的吸引力在于占罚金高达30%的回报。去年,华尔街的一名告密者获得了1400万美元的赏金。

  对这群新涌现的中国举报者来说,SEC只是众多告密渠道中的一个选择。他们提供的信息帮助当局对涉事企业发起了多起调查,包括英国制药商葛兰素史克和法国乳企达能。

  律师郝俊波指出,“金钱回报确实是一个重要的动机,这不可否认。”他在网上呼吁揭秘告发这和他联系,这样做可以维护正义,还能获得金钱回报。

  他表示,政府对告密者的支持力度增加,这有助于这一行业变得更加公开,去年当局就针对12万条告密信息发起了调查。但中国要和欧美“不赢案子不收费”的著名律师比肩还尚有一段距离。

  在中国,揭秘告发是很有风险的举动,那些站出来提供信息的人经常会遭到地方官员或企业的报复。

  “因为一些客户不愿公开他们的身份,所以他们雇佣律师在代表他们告密。”郝俊波表示。他的回报是按协商达成的一定比例收取最终奖金。

  加入战斗

  律师和商界人士表示,中国的告密者正变得越来越大胆,给公司带来了很大的困境,特别是对一些敏感领域的公司,如制药公司。

  上海律师John Huang表示,“如今,几乎每个制药公司都非常重视他们的内部规定和程序,合规是整个行业的关注重点。”John Huang还是元达律师事务所的联合创始人兼合伙人,该律所帮助公司和告密者意见进行协商。

  John Huang表示,其律所在去年接到的和告密相关的案子和之前相比翻了一番。他表示很多公司都在发起内部调查,寻求法律帮助和培训,以应对内部举报后警察突袭和员工被拘等突发事件。

  有的公司还雇佣律所、调查人员和合规专家来阻止潜在的举报者向外部告密,试图在激起外部调查之前从内部解决问题。

  葛兰素史克之前因涉嫌向医生和官员行贿而遭到当局调查。知情人士透露称,这起调查是由至少一名高层举报者引发的。“举报者在中国很常见,总会有一些人因为个人利益而卷入其中——他们对自己的处境不满,和公司的其他人也有矛盾。”

  中国政府也加强了其反腐力度。能源、汽车、食品和医疗等众多领域的公司都成为了关注重点,中国的监管机构还在本月启动了一个专门的网站来鼓励举报告密者。

  告密者的“牧羊人”

  在中国,甚至在海外,律师们形成了一个小规模的网络来帮助和指导中国的告密者,一些官方渠道也被设立起来,以便检举国企和政府官员的违法行为。

  一些积极人士还成立起论坛来帮助举报者之间的互动,如中国著名告密者朱瑞峰创立的网站“人民监督网”。

  前SEC执行律师William McGovern表示,“一些律所、会计师事务所和咨询公司为告密者提供保护和指导。当然,他们这样做的动机是金钱回报。”

  这些律师指导潜在的告密者收集向SEC举报所需的信息。SEC负责对腐败和公司违法行为的调查,在华运营的美国公司和在美国上市的中国公司都受到SEC的监管。

  按照2010年多德-弗兰克法案(Dodd-Frank)的规定,如果调查收回的金额在100万美元以上,告密者可以获得高达30%的回报。

  海外参与

  一些美国律师也加入了这一行列。

  德克萨斯州奥斯汀的律师Jason Coomer运营者一家小型律所,他还有一个中文网站专门为告密者提供服务。在过去两年间,他的律所接收了来自中国的25份举报报告,现在正在向SEC送交两个案子。

  “我们处理的案子涉及大型的跨国公司,这些公司每年涉及的合同价值数十亿美元。举报者都是公司内部人员,他们都目睹了其中的腐败行为。”

  中国告密行业的崛起对各大公司来说是一大新的阻碍,举报增加了不法行为见光的几率,还让涉事公司面临潜在巨额罚款的风险增加。西门子公司就在2008年被开除8亿美元的破纪录罚单。(陶梦萦)

你没有密,怎么告?
30%看来是个合理的份额。如果贪腐也能这么办,何愁TG不强盛。
AT力场 发表于 2014-4-18 16:59
30%看来是个合理的份额。如果贪腐也能这么办,何愁TG不强盛。
呵呵,是霉狄在受理告密,不是TG。
cxfree 发表于 2014-4-18 17:07
呵呵,是霉狄在受理告密,不是TG。
嗯,好吧。
其实在我看来,这一条比“民主”更是MD富强的保证。
AT力场 发表于 2014-4-18 17:16
嗯,好吧。
其实在我看来,这一条比“民主”更是MD富强的保证。
确实是有很多中国人向美国税务局告密:

告美籍华人在华资产和收入的密。

AT力场 发表于 2014-4-18 17:16
嗯,好吧。
其实在我看来,这一条比“民主”更是MD富强的保证。


真.捞钱机会:美国税务局重奖中国人举报绿卡持有者隐瞒海外的银行存款
所有移民美国的人包括绿卡持有者不管是否居住在美国,隐瞒海外的银行存款或房产等资产,将被重罚坐牢。美国 国税局欢迎中国人举报,为举报人保密,并给予举报人涉税金额15~30%的奖励。美国国税局北京办事处电话:010-85313983, 传真:010-85314287
    上周,美国国税局公布了《海外账户纳税法案》(FATCA) 部分实施细则。根据税法规定,截至2011年12月31日,居住在美国境内、在海外拥有5万美元以上资产或者居住在美国境外、在海外拥有20万美元以上资 产的美国公民和持有美国绿卡的外国人都需要在2012年4月15日前向政府申报;藏匿海外资产拒不申报被视为有意逃税,一经查出会被处以高达5万美元的罚 款,严重的还会被判刑。
  此外,美国政府还规定,所有想在美国经营的外国银行从2013年1月1日起都必须向美国国税局提供存款超过5万美元的美国公民账户信息,否则就被视为 与美国政府不合作。对于不合作的金融机构,若有美国来源所得,美国将对其总收入(而不是净收入或利润)征收30%的惩罚性税收。

    美国税法规定,不管是美国公民还是持有美国绿卡的外国人,在海外拥有5万美元以上资产,或储蓄在1万美元以上都要跟美国政府申报。而彻查富人海外资产是“一箭多雕”,不仅能增加税收,还有利于缩小贫富差距。

    在美国,大约有250万的华人是美国第一代移民,这些人与祖籍地都有或多或少经济上的联系。美国政府出“重拳”彻查公民海外资产以来,就有不少旅美台湾人为了保住在台湾的资产,宁愿放弃美国国籍或绿卡。

    美国永久居民卡,亦称作绿卡,是用于证明外国人在美利坚合众国境内拥有永久居民身份的一种身份证。“获得绿卡”则指成为永久居民的移民过程。绿卡持有者的 合法永久居留权是由官方授予的移民福利,其中包括有条件地在美国居留与获取工作的许可。持有者必须保持他的永久居民身份,如果该身份所需的某个条件不再满 足时,持有者将可能失掉该身份。一名合法永久居民在美国境内以永久居民身份居住满5年(或与美国公民结婚3年的),并满足所有移民局所列出之条件后,可以 申请成为美国公民。公民会比永久居民(在此方面依然被视作外国人)拥有更多的权利(与义务)。
http://blog.ifeng.com/article/15590285.html

AT力场 发表于 2014-4-18 17:16
嗯,好吧。
其实在我看来,这一条比“民主”更是MD富强的保证。


真.捞钱机会:美国税务局重奖中国人举报绿卡持有者隐瞒海外的银行存款
所有移民美国的人包括绿卡持有者不管是否居住在美国,隐瞒海外的银行存款或房产等资产,将被重罚坐牢。美国 国税局欢迎中国人举报,为举报人保密,并给予举报人涉税金额15~30%的奖励。美国国税局北京办事处电话:010-85313983, 传真:010-85314287
    上周,美国国税局公布了《海外账户纳税法案》(FATCA) 部分实施细则。根据税法规定,截至2011年12月31日,居住在美国境内、在海外拥有5万美元以上资产或者居住在美国境外、在海外拥有20万美元以上资 产的美国公民和持有美国绿卡的外国人都需要在2012年4月15日前向政府申报;藏匿海外资产拒不申报被视为有意逃税,一经查出会被处以高达5万美元的罚 款,严重的还会被判刑。
  此外,美国政府还规定,所有想在美国经营的外国银行从2013年1月1日起都必须向美国国税局提供存款超过5万美元的美国公民账户信息,否则就被视为 与美国政府不合作。对于不合作的金融机构,若有美国来源所得,美国将对其总收入(而不是净收入或利润)征收30%的惩罚性税收。

    美国税法规定,不管是美国公民还是持有美国绿卡的外国人,在海外拥有5万美元以上资产,或储蓄在1万美元以上都要跟美国政府申报。而彻查富人海外资产是“一箭多雕”,不仅能增加税收,还有利于缩小贫富差距。

    在美国,大约有250万的华人是美国第一代移民,这些人与祖籍地都有或多或少经济上的联系。美国政府出“重拳”彻查公民海外资产以来,就有不少旅美台湾人为了保住在台湾的资产,宁愿放弃美国国籍或绿卡。

    美国永久居民卡,亦称作绿卡,是用于证明外国人在美利坚合众国境内拥有永久居民身份的一种身份证。“获得绿卡”则指成为永久居民的移民过程。绿卡持有者的 合法永久居留权是由官方授予的移民福利,其中包括有条件地在美国居留与获取工作的许可。持有者必须保持他的永久居民身份,如果该身份所需的某个条件不再满 足时,持有者将可能失掉该身份。一名合法永久居民在美国境内以永久居民身份居住满5年(或与美国公民结婚3年的),并满足所有移民局所列出之条件后,可以 申请成为美国公民。公民会比永久居民(在此方面依然被视作外国人)拥有更多的权利(与义务)。
http://blog.ifeng.com/article/15590285.html
乘风破浪号 发表于 2014-4-18 17:27
真.捞钱机会:美国税务局重奖中国人举报绿卡持有者隐瞒海外的银行存款
所有移民美国的人包括绿卡持有 ...
正因为是捞钱机会,才会有更多人去对抗罪恶。
对抗罪恶是一种有价值的事情,这个规定不过是体现了这种价值而已。
AT力场 发表于 2014-4-18 21:43
正因为是捞钱机会,才会有更多人去对抗罪恶。
对抗罪恶是一种有价值的事情,这个规定不过是体现了这种价 ...
和对抗罪恶没啥关系。

中国汉武帝时就有告缗令了。