超级军网监督短期投机性资本 外管局处罚29家中外资银行
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/05/01 08:09:06
外汇管理局：部分境外投机资金变相进入房市股市
2007年06月27日 来源：中国新闻网
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中新网6月27日电 据国家外汇管理局网站消息，近日在北京召开银行外汇检查情况通报会，对检查所发现的违规情况进行了通报。银行的部分违规行为使得一些境外投机性资金假借贸易或投资等渠道流入，甚至变相进入国内房地产市场和股票市场等。
国家外汇管理局副局长邓先宏介绍了三类违规行为：
一类属于银行在履行真实性审核职责方面存在的问题，如违规办理代客收结汇业务、违反外汇贷款相关规定以及违反出口核销管理规定等，使得一些境外投机性资金假借贸易或投资等渠道流入，甚至变相进入国内房地产市场和股票市场等，对国内宏观调控和经济健康发展造成一定影响；
一类属于银行自身在开展外汇业务中存在的违规行为，如结售汇综合头寸管理不符合政策要求、短期外债管理不到位、违规办理自身结汇业务以及挂牌汇价超规定浮动范围等，使政策执行效力大打折扣，既不符合银行风险控制和稳健经营的要求，也给央行货币政策操作和国际收支平衡带来一定压力；
此外，检查还发现一些银行数据报送质量不高，业务或会计系统设置不能满足现行合规监管要求，以及未按规定办理国际收支申报等问题。
邓先宏介绍说，外汇局已对2006年度检查发现的19家中资银行和10家外资银行违反相关外汇管理规定的行为进行了处罚。对2006年银行自身外债专项检查和2007年银行自身收结汇业务专项检查中发现的违规问题，目前正在处理过程中。
监督短期投机性资本 外管局处罚29家中外资银行
2007年06月27日 来源：中国新闻网
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中新网6月27日电 国家外汇管理局26日宣布，19家中资银行、10家外资银行因为三类外汇管理违规行为遭到处罚。外汇局局长胡晓炼透露，近期外汇管理工作的一个重点任务就是，重点监督短期投机性资本流入。
上海新闻晨报的报道称，胡晓炼没有透露具体哪29家银行受到处罚，也没有列举具体的违规案例，她把违规行为分为三类，包括：银行在履行真实性审核职责时出现的问题；银行自身外汇业务违规问题；银行数据不合规问题等。
胡晓炼透露，近期外汇管理工作的一个重点任务就是，重点监督短期投机性资本流入，强化对跨境资本尤其是短期资本流动的监控和管理，依法对没有实际交易背景和虚报出口交易额的外汇流入进行查处。近期，外汇局将在全国范围内组织开展对银行短期外债规模控制执行情况及管理规定执行情况的专项检查。
业内人士解释，部分热钱会以借入短期外债的方式进入国内，然后通过多次转移账户，把资金投入中国股市或者楼市。外汇管理局：部分境外投机资金变相进入房市股市
2007年06月27日 来源：中国新闻网
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中新网6月27日电 据国家外汇管理局网站消息，近日在北京召开银行外汇检查情况通报会，对检查所发现的违规情况进行了通报。银行的部分违规行为使得一些境外投机性资金假借贸易或投资等渠道流入，甚至变相进入国内房地产市场和股票市场等。
国家外汇管理局副局长邓先宏介绍了三类违规行为：
一类属于银行在履行真实性审核职责方面存在的问题，如违规办理代客收结汇业务、违反外汇贷款相关规定以及违反出口核销管理规定等，使得一些境外投机性资金假借贸易或投资等渠道流入，甚至变相进入国内房地产市场和股票市场等，对国内宏观调控和经济健康发展造成一定影响；
一类属于银行自身在开展外汇业务中存在的违规行为，如结售汇综合头寸管理不符合政策要求、短期外债管理不到位、违规办理自身结汇业务以及挂牌汇价超规定浮动范围等，使政策执行效力大打折扣，既不符合银行风险控制和稳健经营的要求，也给央行货币政策操作和国际收支平衡带来一定压力；
此外，检查还发现一些银行数据报送质量不高，业务或会计系统设置不能满足现行合规监管要求，以及未按规定办理国际收支申报等问题。
邓先宏介绍说，外汇局已对2006年度检查发现的19家中资银行和10家外资银行违反相关外汇管理规定的行为进行了处罚。对2006年银行自身外债专项检查和2007年银行自身收结汇业务专项检查中发现的违规问题，目前正在处理过程中。
监督短期投机性资本 外管局处罚29家中外资银行
2007年06月27日 来源：中国新闻网
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中新网6月27日电 国家外汇管理局26日宣布，19家中资银行、10家外资银行因为三类外汇管理违规行为遭到处罚。外汇局局长胡晓炼透露，近期外汇管理工作的一个重点任务就是，重点监督短期投机性资本流入。
上海新闻晨报的报道称，胡晓炼没有透露具体哪29家银行受到处罚，也没有列举具体的违规案例，她把违规行为分为三类，包括：银行在履行真实性审核职责时出现的问题；银行自身外汇业务违规问题；银行数据不合规问题等。
胡晓炼透露，近期外汇管理工作的一个重点任务就是，重点监督短期投机性资本流入，强化对跨境资本尤其是短期资本流动的监控和管理，依法对没有实际交易背景和虚报出口交易额的外汇流入进行查处。近期，外汇局将在全国范围内组织开展对银行短期外债规模控制执行情况及管理规定执行情况的专项检查。
业内人士解释，部分热钱会以借入短期外债的方式进入国内，然后通过多次转移账户，把资金投入中国股市或者楼市。
2007年06月27日 来源：中国新闻网
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中新网6月27日电 据国家外汇管理局网站消息，近日在北京召开银行外汇检查情况通报会，对检查所发现的违规情况进行了通报。银行的部分违规行为使得一些境外投机性资金假借贸易或投资等渠道流入，甚至变相进入国内房地产市场和股票市场等。
国家外汇管理局副局长邓先宏介绍了三类违规行为：
一类属于银行在履行真实性审核职责方面存在的问题，如违规办理代客收结汇业务、违反外汇贷款相关规定以及违反出口核销管理规定等，使得一些境外投机性资金假借贸易或投资等渠道流入，甚至变相进入国内房地产市场和股票市场等，对国内宏观调控和经济健康发展造成一定影响；
一类属于银行自身在开展外汇业务中存在的违规行为，如结售汇综合头寸管理不符合政策要求、短期外债管理不到位、违规办理自身结汇业务以及挂牌汇价超规定浮动范围等，使政策执行效力大打折扣，既不符合银行风险控制和稳健经营的要求，也给央行货币政策操作和国际收支平衡带来一定压力；
此外，检查还发现一些银行数据报送质量不高，业务或会计系统设置不能满足现行合规监管要求，以及未按规定办理国际收支申报等问题。
邓先宏介绍说，外汇局已对2006年度检查发现的19家中资银行和10家外资银行违反相关外汇管理规定的行为进行了处罚。对2006年银行自身外债专项检查和2007年银行自身收结汇业务专项检查中发现的违规问题，目前正在处理过程中。
监督短期投机性资本 外管局处罚29家中外资银行
2007年06月27日 来源：中国新闻网
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中新网6月27日电 国家外汇管理局26日宣布，19家中资银行、10家外资银行因为三类外汇管理违规行为遭到处罚。外汇局局长胡晓炼透露，近期外汇管理工作的一个重点任务就是，重点监督短期投机性资本流入。
上海新闻晨报的报道称，胡晓炼没有透露具体哪29家银行受到处罚，也没有列举具体的违规案例，她把违规行为分为三类，包括：银行在履行真实性审核职责时出现的问题；银行自身外汇业务违规问题；银行数据不合规问题等。
胡晓炼透露，近期外汇管理工作的一个重点任务就是，重点监督短期投机性资本流入，强化对跨境资本尤其是短期资本流动的监控和管理，依法对没有实际交易背景和虚报出口交易额的外汇流入进行查处。近期，外汇局将在全国范围内组织开展对银行短期外债规模控制执行情况及管理规定执行情况的专项检查。
业内人士解释，部分热钱会以借入短期外债的方式进入国内，然后通过多次转移账户，把资金投入中国股市或者楼市。外汇管理局：部分境外投机资金变相进入房市股市
2007年06月27日 来源：中国新闻网
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中新网6月27日电 据国家外汇管理局网站消息，近日在北京召开银行外汇检查情况通报会，对检查所发现的违规情况进行了通报。银行的部分违规行为使得一些境外投机性资金假借贸易或投资等渠道流入，甚至变相进入国内房地产市场和股票市场等。
国家外汇管理局副局长邓先宏介绍了三类违规行为：
一类属于银行在履行真实性审核职责方面存在的问题，如违规办理代客收结汇业务、违反外汇贷款相关规定以及违反出口核销管理规定等，使得一些境外投机性资金假借贸易或投资等渠道流入，甚至变相进入国内房地产市场和股票市场等，对国内宏观调控和经济健康发展造成一定影响；
一类属于银行自身在开展外汇业务中存在的违规行为，如结售汇综合头寸管理不符合政策要求、短期外债管理不到位、违规办理自身结汇业务以及挂牌汇价超规定浮动范围等，使政策执行效力大打折扣，既不符合银行风险控制和稳健经营的要求，也给央行货币政策操作和国际收支平衡带来一定压力；
此外，检查还发现一些银行数据报送质量不高，业务或会计系统设置不能满足现行合规监管要求，以及未按规定办理国际收支申报等问题。
邓先宏介绍说，外汇局已对2006年度检查发现的19家中资银行和10家外资银行违反相关外汇管理规定的行为进行了处罚。对2006年银行自身外债专项检查和2007年银行自身收结汇业务专项检查中发现的违规问题，目前正在处理过程中。
监督短期投机性资本 外管局处罚29家中外资银行
2007年06月27日 来源：中国新闻网
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中新网6月27日电 国家外汇管理局26日宣布，19家中资银行、10家外资银行因为三类外汇管理违规行为遭到处罚。外汇局局长胡晓炼透露，近期外汇管理工作的一个重点任务就是，重点监督短期投机性资本流入。
上海新闻晨报的报道称，胡晓炼没有透露具体哪29家银行受到处罚，也没有列举具体的违规案例，她把违规行为分为三类，包括：银行在履行真实性审核职责时出现的问题；银行自身外汇业务违规问题；银行数据不合规问题等。
胡晓炼透露，近期外汇管理工作的一个重点任务就是，重点监督短期投机性资本流入，强化对跨境资本尤其是短期资本流动的监控和管理，依法对没有实际交易背景和虚报出口交易额的外汇流入进行查处。近期，外汇局将在全国范围内组织开展对银行短期外债规模控制执行情况及管理规定执行情况的专项检查。
业内人士解释，部分热钱会以借入短期外债的方式进入国内，然后通过多次转移账户，把资金投入中国股市或者楼市。