航空发动机

中航动力：关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告
公告日期 2016-04-22
股票代码：600893           股票简称：中航动力                公告编号：2016-18



                        中航动力股份有限公司
          关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    调整建设内容的项目名称：三代中等推力航空发动机生产线建设项目、涡轴
    航空发动机修理能力建设项目。
    调整建设内容的项目涉及金额：三代中等推力航空发动机生产线建设项目：
    15,659.61 万元；涡轴航空发动机修理能力建设项目：12,000 万元。
    调整后的项目建设周期：三代中等推力航空发动机生产线建设项目：2017
    年 12 月底之前完成项目建设；涡轴航空发动机修理能力建设项目：2017 年
    12 月底之前完成项目建设。



    一、调整募集资金投资项目的概述

    根据中国证券监督管理委员会于2014年5月12日作出的证监许可[2014]476
号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》，西安航空动力股份有限公司（下称“航空动力”）
获准向中国航空工业集团公司等8家公司发行股份购买资产，并向不超过10名符
合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。航空动力募集资金总额为人民币
3,189,834,875.16元，扣除相关费用共计人民币79,066,427.54元后，募集资金净额
为人民币3,110,768,447.62元。

    资募集资金使用安排情况如下：

   单位                           项目                            可使用资金

黎明公司    辽宁省债务管理办公室（贷款）                            690,000,000


                                         1
           国家开发银行（贷款）                              569,850,000
           小计                                            1,259,850,000
           国家开发银行湖南省分行（贷款）                    120,880,000
           国家开发银行湖南省分行（贷款）                     40,500,000
南方公司
           国家开发银行湖南省分行（贷款）                     28,300,000
           小计                                              189,680,000
                         合计                              1,449,530,000
黎阳动力   三代中等推力航空发动机生产线建设项目           961,238,447.62
南方公司   涡轴航空发动机修理能力建设项目                    120,000,000
           精锻叶片生产能力建设项目                           80,000,000
中航动力
           航空发动机修理能力建设项目                        200,000,000
                         合计                           1,361,238,447.62
           航空发动机关键技术攻关项目                       200,000,000
中航动力
           工程与管理数据中心建设项目                       100,000,000
                           合计                              300,000,000
                           总计                         3,110,768,447.62



    二、变更募集资金投资项目的具体原因

    （一）三代中等推力航空发动机生产线建设项目

    1、原项目计划投资和实际投资情况

    项目立项批准时间：2013年11月18日【贵州省发改委立项（黔发改备案
[2013]3263号）】，实施主体为黎阳动力。项目投资总额为103,000万元，建设内
容为：新建钣金焊接及加力喷口制造中心、试车台；新增工艺设备269台/套，含
进口设备31台/套。本项目建设周期为3年，建设期从2014年开始，2016年结束，
2019年达到设计生产能力。项目达产后的年营业收入为400,000.00万元，达产后
年均利润总额为46,793.00万元。项目内部财务收益率为19.16%，项目投资回收期
为8.0年（含建设期3年）。

    截至2016年3月，该项目累计完成募集资金投资61,677万元。完成钣金焊接
及加力喷口制造中心厂房、311号试车台、239台/套工艺设备采购，到厂165台/
套。未使用募集资金34,446.84万元。

    2、项目调整的具体原因



                                    2
    2013年1月23日，航空动力启动重大资产重组并募集配套资金工作，2013年5
月黎阳动力完成了配套募集资金项目可行性研究报告的编制工作，并于2013年11
月18日取得贵州省发改委的立项批复（黔发改备案〔2013〕3263号文），2013
年11月19日取得贵州省环境保护厅出具的审批意见（黔环表[2013]44号）。2014
年5月12日，航空动力重大资产重组并募集配套资金获证监会批复，航空动力于
2014年9月将合计金额为9.612亿元募集资金汇入黎阳动力开立的四方监管专户。

    按照国家“十三五”规划关于智能制造的意见及“生态绿色贵阳”建设规划，
黎阳动力需要进一步优化调整生产工艺水平、工艺工程、设备设施和厂房建设。
其中，为了进一步提升热表面处理的安全环保性，新增加对热表处理工艺工程和
动力站的投资，并增加相应的工艺设备，同时还增加了相应室外工程的投资。

    （二）涡轴航空发动机修理能力建设项目

    1、原项目计划投资和实际投资情况

    项目立项批准时间：该项目于2013年11月在株洲市发展和改革委员会备案
（株发改备[2013]43号）。项目总投资12,000万元。

    截至2016年3月，该项目累计完成投资5,274万元。完成高速动平衡机、等离
子喷涂等14台套工艺设备的合同签订，其中立式五轴加工中心、卧式动平衡机等
6台套工艺设备已到货。完成新建厂房的施工图设计和勘察。

    2、项目调整的具体原因

    该项目是在充分利用南方公司现有生产能力和配套设施的基础上进行的补
充能力建设，因近期某专项生产能力建设项目获国家批复，生产能力发生了变化
等原因，公司需对本项目的部分建设内容进行相应调整。



    三、项目调整后的具体情况

    （一）三代中等推力航空发动机生产线建设项目

    1、费用调整

    原备案项目建安工程的建筑面积 45,838 ㎡（新建钣金焊接及加力喷口制造



                                   3
中心厂房 43,299 ㎡；311 号试车台 2,539 ㎡），现项目备案建安工程建筑面积
30,482 ㎡（新建 216 号热表处理厂房 24,673 ㎡；313 号试车台 2,500 ㎡；521
号动力站 3,309 ㎡），项目涉及投资调增 23,804.09 万元。

    原项目备案工艺设备费用67,089.41万元，新增269台/套；现项目备案项目工
艺设备费用63,515万元，新增239台/套，投资调减4,294.41万元。

    原备案项目未考虑室外工程，现项目备案室外工程费用4,570.66万元，投资
调增4,570.66万元。

    原项目备案工程其它费用及预备费12,106.5万元，现项目备案工程其它费用
及预备费3,685.77万元，投资调减8,420.73万元。

    2、建设周期：2017年12月底之前完成项目建设。

    3、投资回收期：项目投资回收期（所得税前）为7.5年, 项目投资回收期（所
得税后）为8.0年。

    4、本项目达产后年营业收入为400,000万元。

    （二）涡轴航空发动机修理能力建设项目

    1、项目备案中的建设内容由“项目建设位于董家塅高科园厂区内。新建维
修厂房，总建筑面积5000㎡；以及修理用试车台1座。购置数控车床、立车、卧
式加工中心、精密镗床等工艺设备，共计30台（套）”调整为“项目建设位于董
家塅中国南方航工业工业（集团）有限公司主厂区内。新建维修厂房总建筑面积
7000㎡；购置五轴加工中心、数据喷丸机、激光焊接修复等工艺设备，共计14
台（套）；购买修理信息化管控系统、辅助设计制造软件等计算机软件，共计2
套”。实施场地变更，总投资不发生变化。

    2、建设周期：2017年12月底之前完成项目建设。



    四、项目调整后的市场前景和风险提示

    三代中等推力航空发动机生产线建设项目调整后的市场前景和风险不变。涡
轴航空发动机修理能力建设项目调整后，该项目中总投资、建设规模与备案批复


                                    4
一致。



       五、项目调整后有关部门审批

    （一）三代中等推力航空发动机生产线建设项目

    项目调整于2016年2月26日获贵州省发改委备案（黔发改备案〔2016〕280
号文），由于本项目属于贵阳航空发动机产业基地项目的整体规划范畴，贵阳航
空发动机产业基地项目的环评报告已批复，经咨询贵州省环保厅本项目调整后不
需重新办理环评审批手续。

    （二）涡轴航空发动机修理能力建设项目

    该调整于2015年3月通过了株洲市发展和改革委员会审查并获得项目备案内
容变更的批复（备案编号：株发改备〔2015〕21号）。



       六、独立董事、监事会、保荐人对部分募集资金投资项目调整建设内容的
意见

    （一）保荐机构意见

    经核查，中信建投证券认为，本次中航动力募投项目“三代中等推力航空发
动机生产线建设项目”和“涡轴航空发动机修理能力建设项目”的项目建设内容
调整，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司本次根据部分募集资金投资项目建设的实际情况和
需要，相应调整该等募集资金投资项目部分建设内容的行为，有利于提高募集资
金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益。本次募
集资金投资项目部分建设内容变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、


                                    5
《上海证券交易所募集资金管理办法》和《中航动力股份有限公司募集资金管理
办法》的规定，独立董事一致同意董事会审议的《关于部分募集资金投资项目调
整建设内容的议案》。

    （三）监事会意见

    2016年4月20日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集
资金投资项目调整建设内容的议案》，同意公司部分募集资金投资项目调整建设
内容。



    七、备查文件目录

    （一）公司第八届董事会第十一次会议决议

    （二）公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    （三）公司第八届监事会第八次会议决议

    （四）保荐人对部分募集资金投资项目调整建设内容的意见



    特此公告。



                                              中航动力股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2016 年 4 月 22 日




                                  6


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中航动力：关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告
公告日期 2016-04-22
股票代码：600893           股票简称：中航动力                公告编号：2016-18



                        中航动力股份有限公司
          关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    调整建设内容的项目名称：三代中等推力航空发动机生产线建设项目、涡轴
    航空发动机修理能力建设项目。
    调整建设内容的项目涉及金额：三代中等推力航空发动机生产线建设项目：
    15,659.61 万元；涡轴航空发动机修理能力建设项目：12,000 万元。
    调整后的项目建设周期：三代中等推力航空发动机生产线建设项目：2017
    年 12 月底之前完成项目建设；涡轴航空发动机修理能力建设项目：2017 年
    12 月底之前完成项目建设。



    一、调整募集资金投资项目的概述

    根据中国证券监督管理委员会于2014年5月12日作出的证监许可[2014]476
号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》，西安航空动力股份有限公司（下称“航空动力”）
获准向中国航空工业集团公司等8家公司发行股份购买资产，并向不超过10名符
合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。航空动力募集资金总额为人民币
3,189,834,875.16元，扣除相关费用共计人民币79,066,427.54元后，募集资金净额
为人民币3,110,768,447.62元。

    资募集资金使用安排情况如下：

   单位                           项目                            可使用资金

黎明公司    辽宁省债务管理办公室（贷款）                            690,000,000


                                         1
           国家开发银行（贷款）                              569,850,000
           小计                                            1,259,850,000
           国家开发银行湖南省分行（贷款）                    120,880,000
           国家开发银行湖南省分行（贷款）                     40,500,000
南方公司
           国家开发银行湖南省分行（贷款）                     28,300,000
           小计                                              189,680,000
                         合计                              1,449,530,000
黎阳动力   三代中等推力航空发动机生产线建设项目           961,238,447.62
南方公司   涡轴航空发动机修理能力建设项目                    120,000,000
           精锻叶片生产能力建设项目                           80,000,000
中航动力
           航空发动机修理能力建设项目                        200,000,000
                         合计                           1,361,238,447.62
           航空发动机关键技术攻关项目                       200,000,000
中航动力
           工程与管理数据中心建设项目                       100,000,000
                           合计                              300,000,000
                           总计                         3,110,768,447.62



    二、变更募集资金投资项目的具体原因

    （一）三代中等推力航空发动机生产线建设项目

    1、原项目计划投资和实际投资情况

    项目立项批准时间：2013年11月18日【贵州省发改委立项（黔发改备案
[2013]3263号）】，实施主体为黎阳动力。项目投资总额为103,000万元，建设内
容为：新建钣金焊接及加力喷口制造中心、试车台；新增工艺设备269台/套，含
进口设备31台/套。本项目建设周期为3年，建设期从2014年开始，2016年结束，
2019年达到设计生产能力。项目达产后的年营业收入为400,000.00万元，达产后
年均利润总额为46,793.00万元。项目内部财务收益率为19.16%，项目投资回收期
为8.0年（含建设期3年）。

    截至2016年3月，该项目累计完成募集资金投资61,677万元。完成钣金焊接
及加力喷口制造中心厂房、311号试车台、239台/套工艺设备采购，到厂165台/
套。未使用募集资金34,446.84万元。

    2、项目调整的具体原因



                                    2
    2013年1月23日，航空动力启动重大资产重组并募集配套资金工作，2013年5
月黎阳动力完成了配套募集资金项目可行性研究报告的编制工作，并于2013年11
月18日取得贵州省发改委的立项批复（黔发改备案〔2013〕3263号文），2013
年11月19日取得贵州省环境保护厅出具的审批意见（黔环表[2013]44号）。2014
年5月12日，航空动力重大资产重组并募集配套资金获证监会批复，航空动力于
2014年9月将合计金额为9.612亿元募集资金汇入黎阳动力开立的四方监管专户。

    按照国家“十三五”规划关于智能制造的意见及“生态绿色贵阳”建设规划，
黎阳动力需要进一步优化调整生产工艺水平、工艺工程、设备设施和厂房建设。
其中，为了进一步提升热表面处理的安全环保性，新增加对热表处理工艺工程和
动力站的投资，并增加相应的工艺设备，同时还增加了相应室外工程的投资。

    （二）涡轴航空发动机修理能力建设项目

    1、原项目计划投资和实际投资情况

    项目立项批准时间：该项目于2013年11月在株洲市发展和改革委员会备案
（株发改备[2013]43号）。项目总投资12,000万元。

    截至2016年3月，该项目累计完成投资5,274万元。完成高速动平衡机、等离
子喷涂等14台套工艺设备的合同签订，其中立式五轴加工中心、卧式动平衡机等
6台套工艺设备已到货。完成新建厂房的施工图设计和勘察。

    2、项目调整的具体原因

    该项目是在充分利用南方公司现有生产能力和配套设施的基础上进行的补
充能力建设，因近期某专项生产能力建设项目获国家批复，生产能力发生了变化
等原因，公司需对本项目的部分建设内容进行相应调整。



    三、项目调整后的具体情况

    （一）三代中等推力航空发动机生产线建设项目

    1、费用调整

    原备案项目建安工程的建筑面积 45,838 ㎡（新建钣金焊接及加力喷口制造



                                   3
中心厂房 43,299 ㎡；311 号试车台 2,539 ㎡），现项目备案建安工程建筑面积
30,482 ㎡（新建 216 号热表处理厂房 24,673 ㎡；313 号试车台 2,500 ㎡；521
号动力站 3,309 ㎡），项目涉及投资调增 23,804.09 万元。

    原项目备案工艺设备费用67,089.41万元，新增269台/套；现项目备案项目工
艺设备费用63,515万元，新增239台/套，投资调减4,294.41万元。

    原备案项目未考虑室外工程，现项目备案室外工程费用4,570.66万元，投资
调增4,570.66万元。

    原项目备案工程其它费用及预备费12,106.5万元，现项目备案工程其它费用
及预备费3,685.77万元，投资调减8,420.73万元。

    2、建设周期：2017年12月底之前完成项目建设。

    3、投资回收期：项目投资回收期（所得税前）为7.5年, 项目投资回收期（所
得税后）为8.0年。

    4、本项目达产后年营业收入为400,000万元。

    （二）涡轴航空发动机修理能力建设项目

    1、项目备案中的建设内容由“项目建设位于董家塅高科园厂区内。新建维
修厂房，总建筑面积5000㎡；以及修理用试车台1座。购置数控车床、立车、卧
式加工中心、精密镗床等工艺设备，共计30台（套）”调整为“项目建设位于董
家塅中国南方航工业工业（集团）有限公司主厂区内。新建维修厂房总建筑面积
7000㎡；购置五轴加工中心、数据喷丸机、激光焊接修复等工艺设备，共计14
台（套）；购买修理信息化管控系统、辅助设计制造软件等计算机软件，共计2
套”。实施场地变更，总投资不发生变化。

    2、建设周期：2017年12月底之前完成项目建设。



    四、项目调整后的市场前景和风险提示

    三代中等推力航空发动机生产线建设项目调整后的市场前景和风险不变。涡
轴航空发动机修理能力建设项目调整后，该项目中总投资、建设规模与备案批复


                                    4
一致。



       五、项目调整后有关部门审批

    （一）三代中等推力航空发动机生产线建设项目

    项目调整于2016年2月26日获贵州省发改委备案（黔发改备案〔2016〕280
号文），由于本项目属于贵阳航空发动机产业基地项目的整体规划范畴，贵阳航
空发动机产业基地项目的环评报告已批复，经咨询贵州省环保厅本项目调整后不
需重新办理环评审批手续。

    （二）涡轴航空发动机修理能力建设项目

    该调整于2015年3月通过了株洲市发展和改革委员会审查并获得项目备案内
容变更的批复（备案编号：株发改备〔2015〕21号）。



       六、独立董事、监事会、保荐人对部分募集资金投资项目调整建设内容的
意见

    （一）保荐机构意见

    经核查，中信建投证券认为，本次中航动力募投项目“三代中等推力航空发
动机生产线建设项目”和“涡轴航空发动机修理能力建设项目”的项目建设内容
调整，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司本次根据部分募集资金投资项目建设的实际情况和
需要，相应调整该等募集资金投资项目部分建设内容的行为，有利于提高募集资
金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益。本次募
集资金投资项目部分建设内容变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、


                                    5
《上海证券交易所募集资金管理办法》和《中航动力股份有限公司募集资金管理
办法》的规定，独立董事一致同意董事会审议的《关于部分募集资金投资项目调
整建设内容的议案》。

    （三）监事会意见

    2016年4月20日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集
资金投资项目调整建设内容的议案》，同意公司部分募集资金投资项目调整建设
内容。



    七、备查文件目录

    （一）公司第八届董事会第十一次会议决议

    （二）公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    （三）公司第八届监事会第八次会议决议

    （四）保荐人对部分募集资金投资项目调整建设内容的意见



    特此公告。



                                              中航动力股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2016 年 4 月 22 日




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