武汉破获跨国电信诈骗案 31大陆籍涉案者押解回国

武汉破获跨国电信诈骗案 31大陆籍涉案者押解回国



2014-07-10  来源：中国新闻网  


　　中新社武汉7月9日电 (杨槐柳 李洋 徐金波)今年5月初，武汉一家企业财务高管被电信诈骗人员骗走1700万元巨款。武汉警方经取证排查发现诈骗窝点藏匿在柬埔寨，于6月初派员赴柬实施跨国打击和抓捕。9日，该案31名中国大陆籍涉案人员被押解回国，这起武汉历史上最大规模电信诈骗案成功告破。

　　今年5月6日，武汉市公安局武昌分局接到一名中年人报警。据报案人刘某介绍，他是一家企业财务高管。3日中午他在办公室接到一个座机电话，称“你有一张北京招商银行的信用卡已透支8655元，两天内必须还清，否则将冻结你的个人资金帐户。”对方告诉他可以拨打北京某区公安局电话核实。刘某用手机一拨，有位叫“陈长青”的干警称刘某涉嫌一起贩毒洗钱案，只有检察官可以帮他。

　　刘某信以为真，便求助“检察官”弄清情况。“检察官”当日晚、次日(即4日)早上、中午和晚上，连打4次电话让其拿到会计和出纳的授权U盾、提交U盾及密码。一心想“洗脱罪名”的刘某按“检察官”所说的步骤拿到U盾，在单位专用电脑上插好，输入密码后，电脑突然黑屏了，“检察官”则称在检查帐户，并不停有节奏地让刘某按U盾上的OK键，之后还要求刘某提供U盾密码。一直折腾到深夜12点，“检察官”才说检查完毕，要求刘某保密。

　　5日，刘某越想越觉得蹊跷，主动向公司领导报告了情况，公司领导提醒他可能受骗了。他赶紧到附近的银行查看，果然公司帐户上有1700万元在4日深夜至5日凌晨，分17次、每次100万元划拨到其他帐户去了。

　　这是武汉警方目前接到的涉案金额最大的一笔电信诈骗案，也是武汉首例远程控制操作转帐的电信诈骗案。案发后，武汉警方成立刑侦、技侦、网安、治安支队等单位参加的“5.7”专案组，实行挂牌督办。

　　5月9日，专案组派员赴京查询涉案资金流向，结果显示，这笔巨款已被涉及8家金融机构的16个一级帐户、167个二级帐户转款329次后，全部在台湾提现。专案组还锁定本案的诈骗话务组IP地址，查明其服务器位于柬埔寨金边附近。

　　6月初，中国公安部正式批准武汉警方组成赴柬工作组，前往柬埔寨办理该案。在柬埔寨当地多方的支持下，武汉警方将犯罪嫌疑人窝点锁定在3号公路67公里处、与金边相邻的查阿地区的一处废弃厂房内。

　　经中国驻柬埔寨大使馆协调，柬埔寨警察总署调集金边、暹粒、吴哥等三个地区400多名警力，分成五个行动队，与中方人员一起，于7月3日下午2时许按照既定方案，同时实施集中抓捕。将藏匿于柬埔寨3个地区的5个窝点一举捣毁，抓获80名犯罪嫌疑人(1名越南人，79名中国人，其中台湾人48名，大陆人31名)。

　　7月9日，武汉警方赴柬工作组经公安部协调，在柬埔寨移民局及民航、广州警方的全力配合下，顺利地将31名大陆籍犯罪嫌疑人押解至武汉。(完)






http://www.chinanews.com/fz/2014/07-10/6369401.shtml武汉破获跨国电信诈骗案 31大陆籍涉案者押解回国



2014-07-10  来源：中国新闻网  


　　中新社武汉7月9日电 (杨槐柳 李洋 徐金波)今年5月初，武汉一家企业财务高管被电信诈骗人员骗走1700万元巨款。武汉警方经取证排查发现诈骗窝点藏匿在柬埔寨，于6月初派员赴柬实施跨国打击和抓捕。9日，该案31名中国大陆籍涉案人员被押解回国，这起武汉历史上最大规模电信诈骗案成功告破。

　　今年5月6日，武汉市公安局武昌分局接到一名中年人报警。据报案人刘某介绍，他是一家企业财务高管。3日中午他在办公室接到一个座机电话，称“你有一张北京招商银行的信用卡已透支8655元，两天内必须还清，否则将冻结你的个人资金帐户。”对方告诉他可以拨打北京某区公安局电话核实。刘某用手机一拨，有位叫“陈长青”的干警称刘某涉嫌一起贩毒洗钱案，只有检察官可以帮他。

　　刘某信以为真，便求助“检察官”弄清情况。“检察官”当日晚、次日(即4日)早上、中午和晚上，连打4次电话让其拿到会计和出纳的授权U盾、提交U盾及密码。一心想“洗脱罪名”的刘某按“检察官”所说的步骤拿到U盾，在单位专用电脑上插好，输入密码后，电脑突然黑屏了，“检察官”则称在检查帐户，并不停有节奏地让刘某按U盾上的OK键，之后还要求刘某提供U盾密码。一直折腾到深夜12点，“检察官”才说检查完毕，要求刘某保密。

　　5日，刘某越想越觉得蹊跷，主动向公司领导报告了情况，公司领导提醒他可能受骗了。他赶紧到附近的银行查看，果然公司帐户上有1700万元在4日深夜至5日凌晨，分17次、每次100万元划拨到其他帐户去了。

　　这是武汉警方目前接到的涉案金额最大的一笔电信诈骗案，也是武汉首例远程控制操作转帐的电信诈骗案。案发后，武汉警方成立刑侦、技侦、网安、治安支队等单位参加的“5.7”专案组，实行挂牌督办。

　　5月9日，专案组派员赴京查询涉案资金流向，结果显示，这笔巨款已被涉及8家金融机构的16个一级帐户、167个二级帐户转款329次后，全部在台湾提现。专案组还锁定本案的诈骗话务组IP地址，查明其服务器位于柬埔寨金边附近。

　　6月初，中国公安部正式批准武汉警方组成赴柬工作组，前往柬埔寨办理该案。在柬埔寨当地多方的支持下，武汉警方将犯罪嫌疑人窝点锁定在3号公路67公里处、与金边相邻的查阿地区的一处废弃厂房内。

　　经中国驻柬埔寨大使馆协调，柬埔寨警察总署调集金边、暹粒、吴哥等三个地区400多名警力，分成五个行动队，与中方人员一起，于7月3日下午2时许按照既定方案，同时实施集中抓捕。将藏匿于柬埔寨3个地区的5个窝点一举捣毁，抓获80名犯罪嫌疑人(1名越南人，79名中国人，其中台湾人48名，大陆人31名)。

　　7月9日，武汉警方赴柬工作组经公安部协调，在柬埔寨移民局及民航、广州警方的全力配合下，顺利地将31名大陆籍犯罪嫌疑人押解至武汉。(完)






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