华尔街见闻网披露整个华尔街都“坑”过利比亚

利比亚的政治问题风波不断，经济纠纷也此起彼伏。


http://wallstreetcn.com/node/75004




标语：今天利比亚，明天华尔街！


此前华尔街见闻曾报道，上个月利比亚主权财富基金因2008年12亿美元衍生品投资亏损起诉高盛集团，美国证券交易委员会早在2011年便展开了调查，近几个月以来对于该案件的调查进入白热化，不光是美国证券交易委员会，美国司法部亦介入调查，调查发现涉嫌诱导利比亚投资局的金融机构不止高盛，还包括其它一些大型银行，对冲基金和私募机构。
据WSJ消息，包括瑞士信贷，法兴银行，摩根大通以及黑石集团在内的大型金融机构都遭到了司法部的调查，它们均涉嫌违反了1977年制定的《反海外腐败法》，即涉嫌通过中间商向利比亚官员行贿，以此获得牵头利比亚投资项目的机会。目前司法部尚未披露调查内容，本站将持续关注并保持更新。
利比亚因出口石油而积累了大量外汇储备，而利比亚主权财富基金负责投资运作这些外汇储备，金融危机前后，在美国政府鼓励下，大量金融机构试图接触利比亚政府并吸引投资。利比亚国内因此催生了中间代理商这个行当，即利用本土资源代理美国金融机构与利比亚投资局进行谈判，从中进行撮合，收取中间费，但除了中介费以外，这中间还可能涉及一些隐形针对利比亚政府的金钱行贿，这些中间人活跃在中东和伦敦地区，与金融机构的销售人员进行接触。
据悉，由于前利比亚领导人卡扎菲的次子-赛义夫卡扎菲与利比亚投资局的关系最为密切，因此有相当多的中间人关系网是盘系在赛义夫周围的。黑石集团就曾在2008年金融危机前后联系过利比亚的代理中间商，希望能够获得利比亚投资局的外储投资，但最终谈判没能成功。
利比亚的政治问题风波不断，经济纠纷也此起彼伏。


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标语：今天利比亚，明天华尔街！


此前华尔街见闻曾报道，上个月利比亚主权财富基金因2008年12亿美元衍生品投资亏损起诉高盛集团，美国证券交易委员会早在2011年便展开了调查，近几个月以来对于该案件的调查进入白热化，不光是美国证券交易委员会，美国司法部亦介入调查，调查发现涉嫌诱导利比亚投资局的金融机构不止高盛，还包括其它一些大型银行，对冲基金和私募机构。
据WSJ消息，包括瑞士信贷，法兴银行，摩根大通以及黑石集团在内的大型金融机构都遭到了司法部的调查，它们均涉嫌违反了1977年制定的《反海外腐败法》，即涉嫌通过中间商向利比亚官员行贿，以此获得牵头利比亚投资项目的机会。目前司法部尚未披露调查内容，本站将持续关注并保持更新。
利比亚因出口石油而积累了大量外汇储备，而利比亚主权财富基金负责投资运作这些外汇储备，金融危机前后，在美国政府鼓励下，大量金融机构试图接触利比亚政府并吸引投资。利比亚国内因此催生了中间代理商这个行当，即利用本土资源代理美国金融机构与利比亚投资局进行谈判，从中进行撮合，收取中间费，但除了中介费以外，这中间还可能涉及一些隐形针对利比亚政府的金钱行贿，这些中间人活跃在中东和伦敦地区，与金融机构的销售人员进行接触。
据悉，由于前利比亚领导人卡扎菲的次子-赛义夫卡扎菲与利比亚投资局的关系最为密切，因此有相当多的中间人关系网是盘系在赛义夫周围的。黑石集团就曾在2008年金融危机前后联系过利比亚的代理中间商，希望能够获得利比亚投资局的外储投资，但最终谈判没能成功。