谁懂离岸金融交易？

来源：百度文库编辑：超级军网时间：2024/04/29 09:44:18

比如说，要在某家瑞士私人银行的开曼群岛分行开户，我需要准备一些什么个人材料呢？万一账户信息外泄了，我的身份是否也会被人获知了呢？求高人解答。

难道是想要洗钱的黑道大哥?

raymax1984 发表于 2012-7-20 16:01
难道是想要洗钱的黑道大哥?
只是问问。

等待金融达人解读。

继续坐等。

你是不是要携款潜逃？！你是集资还是贪官！！！快来人呐！！！

hxgs 发表于 2012-7-20 18:14
等待金融达人解读。
回楼主：你要这么做的话，建议你先找一个律师。
理由如下；
离岸金融（Offshore Finance）一般指不具有金融市场所在国国籍的当事人在金融市场上从事的货币或证券交易行为。离岸金融市场（Offshore Finance Market），一般是指经营非市场所在国国籍的当事人之间金融交易的平台。为了全面参与国际金融竞争并争取国际金融秩序的话语权，中国大陆应当逐步全面开展离岸金融业务、建立一流国际金融中心，而这方面则少不了相关金融法制的发展与完善。这其中，对于因离岸金融交易纠纷而引发的案件的管辖及其相关规则，是颇为重要的一个方面。尤其是在我国当事人已经在一定程度上涉足离岸金融业务的情况下，有关的纠纷必然出现，而研究通过何种途径确定有关案件的管辖，则具有一定的现实意义。
********************************************综上所述，离案金融交易，首先是法律问题，才是金融问题。而且，你随后补充的问题，在论坛上是讲不清楚地。只有律师指导你才能解决你的问题。

大明遗民小白，这个是你百度的吧！

好像瑞士银行没有在开曼群岛的分支机构

瑞士不管是私人银行还是国有银行对注册开户都比较严格，要半年以上的居留权，最低5000瑞士法郎的存款限额，500法郎的保证金等等。

一般在开曼群岛开户银行没那么麻烦，找一家香港的注册商务公司就行，港浚商务我记得可以，让它帮你搞定一切，连国都不用出，具体要什么证件，它会让你准备，你可以安排律师签订一份保密权益协议，也可以用你父母或者妻子的身份开户，这个不难。

国内有专门买80岁以上的人身份证信息的，出了事，估计卖身份证的人都不在人世了。

我可以回答你的问题，但是说老实话，没有付钱之前和你说的都是废话。

就凭你个人想 open off shore account 是不可能的，比较保险的办法只有开off shore company. 你不是要找什么律师，是要找会计师。

对于你说的会不会泄漏秘密，所以就是我说的通过公司运作。如果只是想洗钱，对不起你说这个的时候公安局已经盯上你的ID了。

我可以回答你的问题，但是说老实话，没有付钱之前和你说的都是废话。

就凭你个人想 open off shore account 是不可能的，比较保险的办法只有开off shore company. 你不是要找什么律师，是要找会计师。

对于你说的会不会泄漏秘密，所以就是我说的通过公司运作。如果只是想洗钱，对不起你说这个的时候公安局已经盯上你的ID了。

swsky 发表于 2012-7-22 01:50
好像瑞士银行没有在开曼群岛的分支机构

瑞士不管是私人银行还是国有银行对注册开户都比较严格，要半年以 ...

去年有个贝尔银行的雇员把2000个帐户信息交给了阿桑奇，他就是开曼分行的负责人，名字是鲁道夫*埃尔默。

hxgs 发表于 2012-7-22 14:10
去年有个贝尔银行的雇员把2000个帐户信息交给了阿桑奇，他就是开曼分行的负责人，名字是鲁道夫*埃尔默。 ...
简单说在宝盛集团开曼分行开户并不代表你瑞士就有户头了，如果要在瑞士有户头还是要按照瑞士银行的要求重新开户

swsky 发表于 2012-7-22 15:44
简单说在宝盛集团开曼分行开户并不代表你瑞士就有户头了，如果要在瑞士有户头还是要按照瑞士银行的要求重 ...
帐户信息泄露以后，客户的个人信息是否也会暴露呢？比如国籍、姓名、职业等等。

hxgs 发表于 2012-7-22 17:05
帐户信息泄露以后，客户的个人信息是否也会暴露呢？比如国籍、姓名、职业等等。
一般主要信息会出问题，私人开户不会涉及到职业，工作行业这类信息

但是国籍姓名肯定保不住

swsky 发表于 2012-7-22 20:48
一般主要信息会出问题，私人开户不会涉及到职业，工作行业这类信息

但是国籍姓名肯定保不住
姓名会是假的吗？鲁道夫*埃尔默称这些名单包含政界人士和社会名流，他是如何推断出来的呢？

hxgs 发表于 2012-7-23 10:45
姓名会是假的吗？鲁道夫*埃尔默称这些名单包含政界人士和社会名流，他是如何推断出来的呢？
推断不清楚

但是有一种方式就是我前面说的，去医院买病危人员的身份信息，

等开完户人挂了，这个户头就是你的了，

或者去精神病院找人买信息，一样的，查不出来

raymax1984 发表于 2012-7-22 01:10
大明遗民小白，这个是你百度的吧！
没错，是百度的~~~~

swsky 发表于 2012-7-23 12:22
推断不清楚

但是有一种方式就是我前面说的，去医院买病危人员的身份信息，
看了台湾去年某期尖端科技，提到这个事件的时候作者称里面就有中国官员的账户。我第一反应就是他有内幕消息，因为网上我找不到任何新闻可以证实这种说法。看了你的回复，我觉得这种说法非常可笑。

hxgs 发表于 2012-7-23 13:06
看了台湾去年某期尖端科技，提到这个事件的时候作者称里面就有中国官员的账户。我第一反应就是他有内幕消 ...
你说的这个事

有可能会有，估计不会是大鱼，一般真正的老鸟手段多的很，我说的手段都是比较低端的了

swsky 发表于 2012-7-23 13:24
你说的这个事

有可能会有，估计不会是大鱼，一般真正的老鸟手段多的很，我说的手段都是比较低端的了
说的有理。

除了私人开户，还有企业开户吗？

最后一个问题，在开曼群岛注册一家公司算私人帐户还是企业帐户呢？

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