超级军网高价收购银行卡暗藏“猫腻” 可从事经济犯罪
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/27 08:39:55
高价收购银行卡暗藏“猫腻” 可从事经济犯罪2010年04月18日 来源：新华网 梁书斌
近段时期，不少网站的论坛内出现收购、出售闲置银行卡的信息。为此，黑龙江警方提醒市民，个人银行卡在黑市热销的背后潜藏着重大的安全隐患，银行卡很可能被不法分子用以从事经济犯罪。
记者在百度上输入“收购银行卡”“出售银行卡”等关键字，搜索出相关信息近百万条。网上的信息显示，一张普通银行卡的收购价格为几十元，开通“网银”功能的银行卡收购价格甚至高达200元。
高价收购银行卡背后隐藏着什么“猫腻”？为何有这么多人在网上购销银行卡？
黑龙江省公安厅经济犯罪侦查总队民警介绍说，这种闲置银行卡在黑市热销的现象，背后潜藏着重大隐患，很容易被不法分子用来从事经济犯罪。
首先，不法分子可以利用收购的银行卡实施诈骗。近年来，越来越多犯罪分子选择作案时使用收购的银行卡转账、提现，以隐藏自己的真实身份，一旦诈骗得逞，就将手机卡、银行卡丢弃、销毁。
其次，不法分子可利用银行卡逃税、洗钱。一些人收购银行卡的目的是虚开账户以转移存款；还有人收购银行卡是为了将境外资金转移到国内，或将黑钱转移，达到少缴税款、洗钱的目的。
另外，不法分子还可利用银行卡进行商业贿赂。当前，行贿人将现金打入匿名银行卡的送礼方式更易被企业和一些个人接受。由于受贿人需“匿名”接受汇款、转账、消费，在网上收购银行卡的帖子中，经常会看到一些买家特意强调，银行卡要有名字和密码。
有些人认为，自己闲置的银行卡留着也没用，出售还可以卖钱，既然出售了，之后出现的犯罪行为及其他问题与自己无关。
而据警方介绍，根据中国人民银行1999年公布的《银行卡管理办法》的规定，“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借”。如收购人利用收购的银行卡实施诈骗、洗钱等犯罪活动，持卡人极可能承担连带责任，甚至承担一定的刑事责任。
警方提醒，持卡人应妥善保管手中的银行卡及密码，切勿将银行卡转借、出租、转卖给他人，以免掉进不法分子设下的陷阱。警方同时建议，一人多卡的持卡者要及时对手中的银行卡进行清理整合，将资金转入常用卡内，对长期闲置的银行卡及时注销。
http://finance.ce.cn/rolling/201004/18/t20100418_15702897.shtml高价收购银行卡暗藏“猫腻” 可从事经济犯罪2010年04月18日 来源：新华网 梁书斌
近段时期，不少网站的论坛内出现收购、出售闲置银行卡的信息。为此，黑龙江警方提醒市民，个人银行卡在黑市热销的背后潜藏着重大的安全隐患，银行卡很可能被不法分子用以从事经济犯罪。
记者在百度上输入“收购银行卡”“出售银行卡”等关键字，搜索出相关信息近百万条。网上的信息显示，一张普通银行卡的收购价格为几十元，开通“网银”功能的银行卡收购价格甚至高达200元。
高价收购银行卡背后隐藏着什么“猫腻”？为何有这么多人在网上购销银行卡？
黑龙江省公安厅经济犯罪侦查总队民警介绍说，这种闲置银行卡在黑市热销的现象，背后潜藏着重大隐患，很容易被不法分子用来从事经济犯罪。
首先，不法分子可以利用收购的银行卡实施诈骗。近年来，越来越多犯罪分子选择作案时使用收购的银行卡转账、提现，以隐藏自己的真实身份，一旦诈骗得逞，就将手机卡、银行卡丢弃、销毁。
其次，不法分子可利用银行卡逃税、洗钱。一些人收购银行卡的目的是虚开账户以转移存款；还有人收购银行卡是为了将境外资金转移到国内，或将黑钱转移，达到少缴税款、洗钱的目的。
另外，不法分子还可利用银行卡进行商业贿赂。当前，行贿人将现金打入匿名银行卡的送礼方式更易被企业和一些个人接受。由于受贿人需“匿名”接受汇款、转账、消费，在网上收购银行卡的帖子中，经常会看到一些买家特意强调，银行卡要有名字和密码。
有些人认为，自己闲置的银行卡留着也没用，出售还可以卖钱，既然出售了，之后出现的犯罪行为及其他问题与自己无关。
而据警方介绍，根据中国人民银行1999年公布的《银行卡管理办法》的规定，“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借”。如收购人利用收购的银行卡实施诈骗、洗钱等犯罪活动，持卡人极可能承担连带责任，甚至承担一定的刑事责任。
警方提醒，持卡人应妥善保管手中的银行卡及密码，切勿将银行卡转借、出租、转卖给他人，以免掉进不法分子设下的陷阱。警方同时建议，一人多卡的持卡者要及时对手中的银行卡进行清理整合，将资金转入常用卡内，对长期闲置的银行卡及时注销。
http://finance.ce.cn/rolling/201004/18/t20100418_15702897.shtml
近段时期，不少网站的论坛内出现收购、出售闲置银行卡的信息。为此，黑龙江警方提醒市民，个人银行卡在黑市热销的背后潜藏着重大的安全隐患，银行卡很可能被不法分子用以从事经济犯罪。
记者在百度上输入“收购银行卡”“出售银行卡”等关键字，搜索出相关信息近百万条。网上的信息显示，一张普通银行卡的收购价格为几十元，开通“网银”功能的银行卡收购价格甚至高达200元。
高价收购银行卡背后隐藏着什么“猫腻”？为何有这么多人在网上购销银行卡？
黑龙江省公安厅经济犯罪侦查总队民警介绍说，这种闲置银行卡在黑市热销的现象，背后潜藏着重大隐患，很容易被不法分子用来从事经济犯罪。
首先，不法分子可以利用收购的银行卡实施诈骗。近年来，越来越多犯罪分子选择作案时使用收购的银行卡转账、提现，以隐藏自己的真实身份，一旦诈骗得逞，就将手机卡、银行卡丢弃、销毁。
其次，不法分子可利用银行卡逃税、洗钱。一些人收购银行卡的目的是虚开账户以转移存款；还有人收购银行卡是为了将境外资金转移到国内，或将黑钱转移，达到少缴税款、洗钱的目的。
另外，不法分子还可利用银行卡进行商业贿赂。当前，行贿人将现金打入匿名银行卡的送礼方式更易被企业和一些个人接受。由于受贿人需“匿名”接受汇款、转账、消费，在网上收购银行卡的帖子中，经常会看到一些买家特意强调，银行卡要有名字和密码。
有些人认为，自己闲置的银行卡留着也没用，出售还可以卖钱，既然出售了，之后出现的犯罪行为及其他问题与自己无关。
而据警方介绍，根据中国人民银行1999年公布的《银行卡管理办法》的规定，“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借”。如收购人利用收购的银行卡实施诈骗、洗钱等犯罪活动，持卡人极可能承担连带责任，甚至承担一定的刑事责任。
警方提醒，持卡人应妥善保管手中的银行卡及密码，切勿将银行卡转借、出租、转卖给他人，以免掉进不法分子设下的陷阱。警方同时建议，一人多卡的持卡者要及时对手中的银行卡进行清理整合，将资金转入常用卡内，对长期闲置的银行卡及时注销。
http://finance.ce.cn/rolling/201004/18/t20100418_15702897.shtml高价收购银行卡暗藏“猫腻” 可从事经济犯罪2010年04月18日 来源：新华网 梁书斌
近段时期，不少网站的论坛内出现收购、出售闲置银行卡的信息。为此，黑龙江警方提醒市民，个人银行卡在黑市热销的背后潜藏着重大的安全隐患，银行卡很可能被不法分子用以从事经济犯罪。
记者在百度上输入“收购银行卡”“出售银行卡”等关键字，搜索出相关信息近百万条。网上的信息显示，一张普通银行卡的收购价格为几十元，开通“网银”功能的银行卡收购价格甚至高达200元。
高价收购银行卡背后隐藏着什么“猫腻”？为何有这么多人在网上购销银行卡？
黑龙江省公安厅经济犯罪侦查总队民警介绍说，这种闲置银行卡在黑市热销的现象，背后潜藏着重大隐患，很容易被不法分子用来从事经济犯罪。
首先，不法分子可以利用收购的银行卡实施诈骗。近年来，越来越多犯罪分子选择作案时使用收购的银行卡转账、提现，以隐藏自己的真实身份，一旦诈骗得逞，就将手机卡、银行卡丢弃、销毁。
其次，不法分子可利用银行卡逃税、洗钱。一些人收购银行卡的目的是虚开账户以转移存款；还有人收购银行卡是为了将境外资金转移到国内，或将黑钱转移，达到少缴税款、洗钱的目的。
另外，不法分子还可利用银行卡进行商业贿赂。当前，行贿人将现金打入匿名银行卡的送礼方式更易被企业和一些个人接受。由于受贿人需“匿名”接受汇款、转账、消费，在网上收购银行卡的帖子中，经常会看到一些买家特意强调，银行卡要有名字和密码。
有些人认为，自己闲置的银行卡留着也没用，出售还可以卖钱，既然出售了，之后出现的犯罪行为及其他问题与自己无关。
而据警方介绍，根据中国人民银行1999年公布的《银行卡管理办法》的规定，“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借”。如收购人利用收购的银行卡实施诈骗、洗钱等犯罪活动，持卡人极可能承担连带责任，甚至承担一定的刑事责任。
警方提醒，持卡人应妥善保管手中的银行卡及密码，切勿将银行卡转借、出租、转卖给他人，以免掉进不法分子设下的陷阱。警方同时建议，一人多卡的持卡者要及时对手中的银行卡进行清理整合，将资金转入常用卡内，对长期闲置的银行卡及时注销。
http://finance.ce.cn/rolling/201004/18/t20100418_15702897.shtml