超级军网美國調查中國銀行與朝鮮融資網絡的關係
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/05/06 06:15:45
【华尔街日报中文网络版】
中國銀行(Bank of China)和兩家總部位於澳門的銀行目前正受到美國方面的調查﹐它們被懷疑與朝鮮非法的融資網絡有聯繫﹐美國認為這個網絡為朝鮮政府的核計劃提供了資金。
這些銀行可能將會面臨嚴厲的制裁。美國方面此前曾清查了一批製造美元假鈔和假冒品牌香煙的朝鮮公司﹐並且在此過程中發現了上述銀行的行為。幾位朝鮮人提供了有關朝鮮金融網絡的一些情況。
目前正值朝鮮核問題六方會談將於下週重新啟動之際﹐其中中國扮演著重要的角色。另外﹐中國銀行也正在籌划明年的首次公開募股(IPO)﹐該行最近聘請了高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)為它的IPO提供服務。
這一事件還有可能在整個亞洲引起反響﹐因為兩家澳門銀行背後都有大富商的支持。其中的一家澳門銀行﹕匯業銀行(Banco Delta Asia SARL)由區宗傑(Stanley Au)掌控﹐他是香港金融市場的風云人物﹐並且是澳門的立法委員﹐和中國的政協委員。另一家銀行是誠興銀行(Seng Heng Bank Ltd.)﹐由博彩業大亨﹑億萬富翁何鴻燊(Stanley Ho)把持﹐他在平壤開有賭場﹐並與朝鮮和中國政府關係密切。
Banco Delta Asia管理人士拒絕置評。中國銀行駐香港的發言人在給記者的書面回復中表示﹐該行不知道有這樣的調查﹐並表示中國銀行一直十分重視反洗錢的工作。Seng Heng Bank發言人表示﹐該行沒有可提供的信息﹐也無法置評。【华尔街日报中文网络版】
中國銀行(Bank of China)和兩家總部位於澳門的銀行目前正受到美國方面的調查﹐它們被懷疑與朝鮮非法的融資網絡有聯繫﹐美國認為這個網絡為朝鮮政府的核計劃提供了資金。
這些銀行可能將會面臨嚴厲的制裁。美國方面此前曾清查了一批製造美元假鈔和假冒品牌香煙的朝鮮公司﹐並且在此過程中發現了上述銀行的行為。幾位朝鮮人提供了有關朝鮮金融網絡的一些情況。
目前正值朝鮮核問題六方會談將於下週重新啟動之際﹐其中中國扮演著重要的角色。另外﹐中國銀行也正在籌划明年的首次公開募股(IPO)﹐該行最近聘請了高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)為它的IPO提供服務。
這一事件還有可能在整個亞洲引起反響﹐因為兩家澳門銀行背後都有大富商的支持。其中的一家澳門銀行﹕匯業銀行(Banco Delta Asia SARL)由區宗傑(Stanley Au)掌控﹐他是香港金融市場的風云人物﹐並且是澳門的立法委員﹐和中國的政協委員。另一家銀行是誠興銀行(Seng Heng Bank Ltd.)﹐由博彩業大亨﹑億萬富翁何鴻燊(Stanley Ho)把持﹐他在平壤開有賭場﹐並與朝鮮和中國政府關係密切。
Banco Delta Asia管理人士拒絕置評。中國銀行駐香港的發言人在給記者的書面回復中表示﹐該行不知道有這樣的調查﹐並表示中國銀行一直十分重視反洗錢的工作。Seng Heng Bank發言人表示﹐該行沒有可提供的信息﹐也無法置評。
中國銀行(Bank of China)和兩家總部位於澳門的銀行目前正受到美國方面的調查﹐它們被懷疑與朝鮮非法的融資網絡有聯繫﹐美國認為這個網絡為朝鮮政府的核計劃提供了資金。
這些銀行可能將會面臨嚴厲的制裁。美國方面此前曾清查了一批製造美元假鈔和假冒品牌香煙的朝鮮公司﹐並且在此過程中發現了上述銀行的行為。幾位朝鮮人提供了有關朝鮮金融網絡的一些情況。
目前正值朝鮮核問題六方會談將於下週重新啟動之際﹐其中中國扮演著重要的角色。另外﹐中國銀行也正在籌划明年的首次公開募股(IPO)﹐該行最近聘請了高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)為它的IPO提供服務。
這一事件還有可能在整個亞洲引起反響﹐因為兩家澳門銀行背後都有大富商的支持。其中的一家澳門銀行﹕匯業銀行(Banco Delta Asia SARL)由區宗傑(Stanley Au)掌控﹐他是香港金融市場的風云人物﹐並且是澳門的立法委員﹐和中國的政協委員。另一家銀行是誠興銀行(Seng Heng Bank Ltd.)﹐由博彩業大亨﹑億萬富翁何鴻燊(Stanley Ho)把持﹐他在平壤開有賭場﹐並與朝鮮和中國政府關係密切。
Banco Delta Asia管理人士拒絕置評。中國銀行駐香港的發言人在給記者的書面回復中表示﹐該行不知道有這樣的調查﹐並表示中國銀行一直十分重視反洗錢的工作。Seng Heng Bank發言人表示﹐該行沒有可提供的信息﹐也無法置評。【华尔街日报中文网络版】
中國銀行(Bank of China)和兩家總部位於澳門的銀行目前正受到美國方面的調查﹐它們被懷疑與朝鮮非法的融資網絡有聯繫﹐美國認為這個網絡為朝鮮政府的核計劃提供了資金。
這些銀行可能將會面臨嚴厲的制裁。美國方面此前曾清查了一批製造美元假鈔和假冒品牌香煙的朝鮮公司﹐並且在此過程中發現了上述銀行的行為。幾位朝鮮人提供了有關朝鮮金融網絡的一些情況。
目前正值朝鮮核問題六方會談將於下週重新啟動之際﹐其中中國扮演著重要的角色。另外﹐中國銀行也正在籌划明年的首次公開募股(IPO)﹐該行最近聘請了高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)為它的IPO提供服務。
這一事件還有可能在整個亞洲引起反響﹐因為兩家澳門銀行背後都有大富商的支持。其中的一家澳門銀行﹕匯業銀行(Banco Delta Asia SARL)由區宗傑(Stanley Au)掌控﹐他是香港金融市場的風云人物﹐並且是澳門的立法委員﹐和中國的政協委員。另一家銀行是誠興銀行(Seng Heng Bank Ltd.)﹐由博彩業大亨﹑億萬富翁何鴻燊(Stanley Ho)把持﹐他在平壤開有賭場﹐並與朝鮮和中國政府關係密切。
Banco Delta Asia管理人士拒絕置評。中國銀行駐香港的發言人在給記者的書面回復中表示﹐該行不知道有這樣的調查﹐並表示中國銀行一直十分重視反洗錢的工作。Seng Heng Bank發言人表示﹐該行沒有可提供的信息﹐也無法置評。
真是太平洋的警察---管得宽啊~~~~~~~
联合早报网站：
http://www.zaobao.com/gj/zg050909_503.html
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（上海综合电）
中国银行昨日拒绝对有关美国政府正在调查该行涉嫌提供朝鲜核计划资金的报道，作出评论。
据《亚洲华尔街日报》报道，中国国有商业银行中国银行以及两家总部在澳门的银行目前正受到美国方面的调查，它们被怀疑与朝鲜的一个伪造美钞、生产毒品和仿冒香烟集团有联系。
中国银行北京新闻发言人王兆文回应美联社询问时表示：“如果按照你所说的，我只能说我目前不置评，我们有必要就此进行调查，然后才作出正式的回答。”
中银香港的发言人则表示：‘我们对这一调查并不知情。我们向来都很厥臃聪春谇幕疃！?p> 她进一步指出，中国银行与打击洗黑钱等非法活动的努力向来都进行合作。
中国外交部发言人秦刚也表示对报道所说的并不知情。他说，中国政府对打击洗黑钱活动非常重视，那是严重的罪行。
据《亚洲华尔街日报》的报道，这些银行可能将会面临严厉的制裁。在最近几周，已经有80人被美国当局逮捕。美国方面此前曾清查了一批制造美元假钞和假冒品牌香烟的朝鲜公司，并且在此过程中发现了上述银行的行为。几位朝鲜人提供了有关朝鲜金融网络的一些情况。
美国当局调查的主要对象是朝鲜人在澳门经营的朝光(ZOKWANG）贸易公司。该公司也被怀疑为朝鲜的武器计划提供零件。在1990年代，这家公司的一些职员因涉嫌企图使用大量的美元伪钞而被澳门政府遣送回朝鲜。这些伪钞，有部分被查到是来自汇业银行(Banco Delta Asia SARL)。
目前正值朝鲜核问题六方会谈将于下周重新启动之际，其中中国扮演着重要的角色。另外，中国银行也正在筹划明年的首次公开募股(IPO)，该行最近聘请了高盛集团为它的IPO提供服务。
可能在整个亚洲引起反响
报道还指出，这一事件还有可能在整个亚洲引起反响，因为两家澳门银行背后都有大富商的支持。汇业银行由区宗杰(Stanley Au)掌控，他是香港金融市场的风云人物，并且是澳门的立法委员，和中国的政协委员。
另一家银行是诚兴银行(Seng Heng Bank Ltd.)，由博彩业大亨、亿万富翁何鸿燊把持，他在平壤设有赌场，并与朝鲜和中国政府关系密切。
针对有关的报道，Banco Delta Asia发言人表示感到意外，因为该行向来就严格遵循反洗黑钱和反恐条例与规定。
他也说，自1970年代起，该行与朝鲜的银行和贸易商行就有商务往来，美国当局对被怀疑的商业交易所进行的调查，该行都会给予合作。
诚兴银行发言人表示，该行没有可提供的信息，也无法置评。
http://www.zaobao.com/gj/zg050909_503.html
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（上海综合电）
中国银行昨日拒绝对有关美国政府正在调查该行涉嫌提供朝鲜核计划资金的报道，作出评论。
据《亚洲华尔街日报》报道，中国国有商业银行中国银行以及两家总部在澳门的银行目前正受到美国方面的调查，它们被怀疑与朝鲜的一个伪造美钞、生产毒品和仿冒香烟集团有联系。
中国银行北京新闻发言人王兆文回应美联社询问时表示：“如果按照你所说的，我只能说我目前不置评，我们有必要就此进行调查，然后才作出正式的回答。”
中银香港的发言人则表示：‘我们对这一调查并不知情。我们向来都很厥臃聪春谇幕疃！?p> 她进一步指出，中国银行与打击洗黑钱等非法活动的努力向来都进行合作。
中国外交部发言人秦刚也表示对报道所说的并不知情。他说，中国政府对打击洗黑钱活动非常重视，那是严重的罪行。
据《亚洲华尔街日报》的报道，这些银行可能将会面临严厉的制裁。在最近几周，已经有80人被美国当局逮捕。美国方面此前曾清查了一批制造美元假钞和假冒品牌香烟的朝鲜公司，并且在此过程中发现了上述银行的行为。几位朝鲜人提供了有关朝鲜金融网络的一些情况。
美国当局调查的主要对象是朝鲜人在澳门经营的朝光(ZOKWANG）贸易公司。该公司也被怀疑为朝鲜的武器计划提供零件。在1990年代，这家公司的一些职员因涉嫌企图使用大量的美元伪钞而被澳门政府遣送回朝鲜。这些伪钞，有部分被查到是来自汇业银行(Banco Delta Asia SARL)。
目前正值朝鲜核问题六方会谈将于下周重新启动之际，其中中国扮演着重要的角色。另外，中国银行也正在筹划明年的首次公开募股(IPO)，该行最近聘请了高盛集团为它的IPO提供服务。
可能在整个亚洲引起反响
报道还指出，这一事件还有可能在整个亚洲引起反响，因为两家澳门银行背后都有大富商的支持。汇业银行由区宗杰(Stanley Au)掌控，他是香港金融市场的风云人物，并且是澳门的立法委员，和中国的政协委员。
另一家银行是诚兴银行(Seng Heng Bank Ltd.)，由博彩业大亨、亿万富翁何鸿燊把持，他在平壤设有赌场，并与朝鲜和中国政府关系密切。
针对有关的报道，Banco Delta Asia发言人表示感到意外，因为该行向来就严格遵循反洗黑钱和反恐条例与规定。
他也说，自1970年代起，该行与朝鲜的银行和贸易商行就有商务往来，美国当局对被怀疑的商业交易所进行的调查，该行都会给予合作。
诚兴银行发言人表示，该行没有可提供的信息，也无法置评。
对美帝纳粹支持台独，东突，疆独等恐怖组织，也需要好好调查。
调查得到吗？？？？？