贪污赃款80万索贿50万 南京一经侦民警“黑吃黑”被判18 ...

陈某某原本是南京某经侦支队的一名民警。2008年，在参与办理一起经济犯罪过程中，利用职务之便，掌握了一涉案人员银行卡密码，他竟然安排朋友从中提取近80万用于自己购车。2011年，他又以为涉案人员撤销网上通缉为名索贿50万元；还有一笔120万索贿未遂。法院最终判其犯贪污及受贿罪，两罪并罚合并判处18年，没收80万元。其贪污的近80万元发还给了南京市公安局，受贿款50万没收上缴国库。
  
    [两项罪状]  
    贪污
    从嫌犯银行卡里取走80万
    陈某某原本是南京经侦支队的一名民警，负责经济案件的侦查。2006年，国家税务总局、公安部开始在全国范围开展“雷霆一号”专项行动，专门打击虚开发票、偷税漏税的犯罪活动。陈某某被抽调参与办理该项专案。
    根据公诉机关的指控，2007年，他接手了一个案子，涉案人员吴某的银行卡、身份证被依法控制。陈某某利用职务之便，掌握了该银行卡密码。次年初，他安排一个朋友多次前往吴某的银行卡所在的银行取钱。公诉机关发现他总共提了近80万元。陈某某用这笔钱买了一辆车。
    索贿 帮忙撤销通缉令索贿50万
“雷霆一号”专案行动还在继续，陈某某伸出去的手也没闲着。2011年下半年，他参与侦查另一起经济犯罪。涉案人员蔡某尚在通缉之中，陈某某再次动用手中的权利，称可以为撤销蔡某网上的通缉令提供帮助。
    公诉机关称，他的确在后来具体经办蔡某的案件相关法律手续时，通过中间人方某向蔡某索取了50万元。不过，陈某某是否真的为蔡某撤销通缉令，在陈案中，记者并未发现有明确交代。
    [戏剧性案发]
    再次索贿120万不成被举报
    “雷霆一号”专案行动中，警方铁拳打向南京一家涉案单位南京某投资担保有限公司，陈某某又将“黑手”伸向这家公司。该公司涉嫌利用虚开增值税发票，非法所得1449万元。警方扣押了这笔款项，经侦支队指派陈某某办理扣押款的后续工作。陈某某以可以帮助返还部分扣押款给涉案单位为由，通过中间人向公司负责人索要120万元的好处费。
    然而这次陈某某栽了，对方不但明确表示不会给他财物，而且还向检察机关举报——陈某某的犯罪情况被检方慢慢掌握。
    [庭审交锋]
    辩解
    80万不是他取的 50万是朋友给的
    2013年，陈某某涉嫌贪污、受贿案由南京市江宁区人民检察院审查终结，控方认为陈某某已经构成贪污罪、受贿罪，向法院提起公诉。法庭上，陈某某对检方指控其一次贪污、两次索贿（一次未遂）的犯罪指控一一否认。
    关于第一笔从吴某银行卡中提取近80万元的指控，陈某某辩称，首先他未向吴某索要银行卡密码，也未向检方指控的帮忙取钱的朋友提供吴某的银行卡和身份证。而且证言都是在相关证人被监视居住期间获取的，这个取证方式不合法，不能作为定案证据。他认为对其贪污近80万元的指控证据不足。
    至于第二笔50万元，他的解释是，他与中间人方某有经济往来，那50万元是方某给他的佣金。他说这笔钱既不是蔡某的钱，也与撤销对蔡某的网上通缉无关，所以受贿50万元也不能成立。他的辩护人也称，50万元是陈某某与方某合伙赚取的融资佣金，而且他尚未实际控制这笔钱。
    审查
    证据足以认定 贪污受贿罪名成立
    法院审查后，对陈某某提出的异议均做出了反驳。在80万的犯罪事实中，几名证人都因协助陈某某支取赃款，才被侦查机关监视居住。办案机关在指定地点对他们进行询问，有全程同步录音录像。法庭认定，侦查机关对证言的收集合法有效。
    关于50万的受贿款，法院调查发现，陈某某通过方某向蔡某索贿后，蔡某就安排朋友将钱汇至约定的某公司账户。该公司将这笔款标记为向陈某某的借款，并且已经向陈某某妻子的账户支付相应的利息。在这一过程中，方某仅是居间介绍人，即便方某与陈某某之间有经济往来，但实际掏这笔钱的人是被通缉的蔡某。
    关于扣押某公司1449万元中，索贿120万元的事实，法院认为，尽管索贿并没成功，但他依然利用了职务便利。而且最后是由被索贿人举报才案发的，这并不影响陈某某索贿犯罪的成立。

法槌落下】
    获刑18年 没收财产80万
    贪污的80万发还给公安局，受贿款50万没收上缴国库
    法院认为，陈某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，秘密窃取公共财物近80万元。又利用职务上的便利，为他人谋取利益并向他人索要财物170万元，已构成贪污罪、受贿罪，应当数罪并罚。而且陈某某属于索贿，依法应从重处罚。尽管索要120万元未得逞，是犯罪未遂，但他归案后拒不认罪，没有悔罪表现，对未遂部分不予从轻处罚。
    最终法院以贪污罪判处陈某某有期徒刑12年，没收财产30万元；以受贿罪判其13年，没收财产50万元。决定合并执行有期徒刑18年，没收财产人民币80万元。此外，贪污款近80万元发还给南京市公安局，受贿款50万元予以没收，上缴国库。

http://news.jschina.com.cn/yzwb.htm

陈某某原本是南京某经侦支队的一名民警。2008年，在参与办理一起经济犯罪过程中，利用职务之便，掌握了一涉案人员银行卡密码，他竟然安排朋友从中提取近80万用于自己购车。2011年，他又以为涉案人员撤销网上通缉为名索贿50万元；还有一笔120万索贿未遂。法院最终判其犯贪污及受贿罪，两罪并罚合并判处18年，没收80万元。其贪污的近80万元发还给了南京市公安局，受贿款50万没收上缴国库。
  
    [两项罪状]  
    贪污
    从嫌犯银行卡里取走80万
    陈某某原本是南京经侦支队的一名民警，负责经济案件的侦查。2006年，国家税务总局、公安部开始在全国范围开展“雷霆一号”专项行动，专门打击虚开发票、偷税漏税的犯罪活动。陈某某被抽调参与办理该项专案。
    根据公诉机关的指控，2007年，他接手了一个案子，涉案人员吴某的银行卡、身份证被依法控制。陈某某利用职务之便，掌握了该银行卡密码。次年初，他安排一个朋友多次前往吴某的银行卡所在的银行取钱。公诉机关发现他总共提了近80万元。陈某某用这笔钱买了一辆车。
    索贿 帮忙撤销通缉令索贿50万
“雷霆一号”专案行动还在继续，陈某某伸出去的手也没闲着。2011年下半年，他参与侦查另一起经济犯罪。涉案人员蔡某尚在通缉之中，陈某某再次动用手中的权利，称可以为撤销蔡某网上的通缉令提供帮助。
    公诉机关称，他的确在后来具体经办蔡某的案件相关法律手续时，通过中间人方某向蔡某索取了50万元。不过，陈某某是否真的为蔡某撤销通缉令，在陈案中，记者并未发现有明确交代。
    [戏剧性案发]
    再次索贿120万不成被举报
    “雷霆一号”专案行动中，警方铁拳打向南京一家涉案单位南京某投资担保有限公司，陈某某又将“黑手”伸向这家公司。该公司涉嫌利用虚开增值税发票，非法所得1449万元。警方扣押了这笔款项，经侦支队指派陈某某办理扣押款的后续工作。陈某某以可以帮助返还部分扣押款给涉案单位为由，通过中间人向公司负责人索要120万元的好处费。
    然而这次陈某某栽了，对方不但明确表示不会给他财物，而且还向检察机关举报——陈某某的犯罪情况被检方慢慢掌握。
    [庭审交锋]
    辩解
    80万不是他取的 50万是朋友给的
    2013年，陈某某涉嫌贪污、受贿案由南京市江宁区人民检察院审查终结，控方认为陈某某已经构成贪污罪、受贿罪，向法院提起公诉。法庭上，陈某某对检方指控其一次贪污、两次索贿（一次未遂）的犯罪指控一一否认。
    关于第一笔从吴某银行卡中提取近80万元的指控，陈某某辩称，首先他未向吴某索要银行卡密码，也未向检方指控的帮忙取钱的朋友提供吴某的银行卡和身份证。而且证言都是在相关证人被监视居住期间获取的，这个取证方式不合法，不能作为定案证据。他认为对其贪污近80万元的指控证据不足。
    至于第二笔50万元，他的解释是，他与中间人方某有经济往来，那50万元是方某给他的佣金。他说这笔钱既不是蔡某的钱，也与撤销对蔡某的网上通缉无关，所以受贿50万元也不能成立。他的辩护人也称，50万元是陈某某与方某合伙赚取的融资佣金，而且他尚未实际控制这笔钱。
    审查
    证据足以认定 贪污受贿罪名成立
    法院审查后，对陈某某提出的异议均做出了反驳。在80万的犯罪事实中，几名证人都因协助陈某某支取赃款，才被侦查机关监视居住。办案机关在指定地点对他们进行询问，有全程同步录音录像。法庭认定，侦查机关对证言的收集合法有效。
    关于50万的受贿款，法院调查发现，陈某某通过方某向蔡某索贿后，蔡某就安排朋友将钱汇至约定的某公司账户。该公司将这笔款标记为向陈某某的借款，并且已经向陈某某妻子的账户支付相应的利息。在这一过程中，方某仅是居间介绍人，即便方某与陈某某之间有经济往来，但实际掏这笔钱的人是被通缉的蔡某。
    关于扣押某公司1449万元中，索贿120万元的事实，法院认为，尽管索贿并没成功，但他依然利用了职务便利。而且最后是由被索贿人举报才案发的，这并不影响陈某某索贿犯罪的成立。

法槌落下】
    获刑18年 没收财产80万
    贪污的80万发还给公安局，受贿款50万没收上缴国库
    法院认为，陈某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，秘密窃取公共财物近80万元。又利用职务上的便利，为他人谋取利益并向他人索要财物170万元，已构成贪污罪、受贿罪，应当数罪并罚。而且陈某某属于索贿，依法应从重处罚。尽管索要120万元未得逞，是犯罪未遂，但他归案后拒不认罪，没有悔罪表现，对未遂部分不予从轻处罚。
    最终法院以贪污罪判处陈某某有期徒刑12年，没收财产30万元；以受贿罪判其13年，没收财产50万元。决定合并执行有期徒刑18年，没收财产人民币80万元。此外，贪污款近80万元发还给南京市公安局，受贿款50万元予以没收，上缴国库。

http://news.jschina.com.cn/yzwb.htm