厦门侦破一起特大非法经营银行承兑汇票贴现案 (２４３亿 ...

http://news.xinhuanet.com/legal/2012-07/17/c_112460904.htm



    新华网厦门７月１７日电（记者 项开来）厦门市公安局１７日披露，该局成功侦破一起票面总金额高达２４３亿元、涉及八省市的特大非法经营银行承兑汇票贴现业务案件。

    ７月３日，厦门市公安局经侦部门了解到，４家公司短时间内资金交易量特别巨大，交易对手涉及众多不同行业、不同地区的企业，其资金交易行为存在从事非法贴现业务的犯罪嫌疑。接报后，警方发现此案案情重大、涉案金额大、涉及面广，遂抽调精干警力成立专案组迅速开展工作，并在短时间内掌握了涉案犯罪嫌疑人的身份、住址信息、活动规律、作案手段等详细资料。

    ７月１１日上午１０时，厦门警方周密部署，出动３０余名警力，兵分多路对事先掌控的涉案对象展开统一收网行动。抓获涉案人员１２名，冻结涉案账户３２个、资金１０８３万元，查扣用于贴现的承兑汇票４７份，票面金额达３．２７亿元。还查扣大量用于开展非法票据贴现业务的银行卡、印鉴卡、电脑、手机、账册资料等一批作案工具。

    公安部门审查查明，２０１２年３月以来，犯罪嫌疑人牛某童、宋某楠、卢某晓、陈某伟等人以福建经略投资有限公司名义，未经国家有关主管部门依法批准，专门从事替他人非法进行银行承兑汇票贴现业务，并从中收取手续费。犯罪嫌疑人组织专门人员从江浙一带招揽需要进行银行承兑汇票贴现业务的客户，之后将票据先后背书给两家公司，并拿到漳州市漳浦县一家银行贴现。在银行扣除正常贴现费用后，犯罪嫌疑人牛某童等人扣除要收取的手续费，将剩余款项转给票据的开票人或第一手收票人。

    截至案发，犯罪嫌疑人牛某童等人已非法替１５０多家企业贴现面额高达人民币２４３亿元的银行承兑汇票，涉及浙江、江苏、天津、河南、山西、陕西、江西、福建等省市，从中非法获利１０００余万元。目前，上述四名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被厦门警方刑事拘留。

    厦门市公安局表示，近年来，在银行信贷政策紧缩的背景下，一些中小企业为解决融资需求，以套现融资为目的申办银行承兑汇票，直接跳出真实交易行为，以伪造购销合同等方式骗取银行承兑汇票，并使得非法经营汇票贴现、协助骗取汇票、违规出具汇票等相关辅助性犯罪行为伴随滋生，严重冲击了金融管理秩序。
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    新华网厦门７月１７日电（记者 项开来）厦门市公安局１７日披露，该局成功侦破一起票面总金额高达２４３亿元、涉及八省市的特大非法经营银行承兑汇票贴现业务案件。

    ７月３日，厦门市公安局经侦部门了解到，４家公司短时间内资金交易量特别巨大，交易对手涉及众多不同行业、不同地区的企业，其资金交易行为存在从事非法贴现业务的犯罪嫌疑。接报后，警方发现此案案情重大、涉案金额大、涉及面广，遂抽调精干警力成立专案组迅速开展工作，并在短时间内掌握了涉案犯罪嫌疑人的身份、住址信息、活动规律、作案手段等详细资料。

    ７月１１日上午１０时，厦门警方周密部署，出动３０余名警力，兵分多路对事先掌控的涉案对象展开统一收网行动。抓获涉案人员１２名，冻结涉案账户３２个、资金１０８３万元，查扣用于贴现的承兑汇票４７份，票面金额达３．２７亿元。还查扣大量用于开展非法票据贴现业务的银行卡、印鉴卡、电脑、手机、账册资料等一批作案工具。

    公安部门审查查明，２０１２年３月以来，犯罪嫌疑人牛某童、宋某楠、卢某晓、陈某伟等人以福建经略投资有限公司名义，未经国家有关主管部门依法批准，专门从事替他人非法进行银行承兑汇票贴现业务，并从中收取手续费。犯罪嫌疑人组织专门人员从江浙一带招揽需要进行银行承兑汇票贴现业务的客户，之后将票据先后背书给两家公司，并拿到漳州市漳浦县一家银行贴现。在银行扣除正常贴现费用后，犯罪嫌疑人牛某童等人扣除要收取的手续费，将剩余款项转给票据的开票人或第一手收票人。

    截至案发，犯罪嫌疑人牛某童等人已非法替１５０多家企业贴现面额高达人民币２４３亿元的银行承兑汇票，涉及浙江、江苏、天津、河南、山西、陕西、江西、福建等省市，从中非法获利１０００余万元。目前，上述四名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被厦门警方刑事拘留。

    厦门市公安局表示，近年来，在银行信贷政策紧缩的背景下，一些中小企业为解决融资需求，以套现融资为目的申办银行承兑汇票，直接跳出真实交易行为，以伪造购销合同等方式骗取银行承兑汇票，并使得非法经营汇票贴现、协助骗取汇票、违规出具汇票等相关辅助性犯罪行为伴随滋生，严重冲击了金融管理秩序。