超级军网纳斯达克前主席被捕 承认500亿美元欺诈罪行
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2008-12-13 10:09:25 来源: 东方网
纳斯达克前主席、伯纳德莫道夫投资证券公司创始人伯纳德·莫道夫昨天早上被两名FBI探员拘捕，此前承认他通过一项业务欺诈了客户500亿美元的资金。这可能是美国历史上最大的诈骗案之一。
当地时间12月11日上午8点，美国纳斯达克市场前主席伯纳德·马多夫(BernardL.Madoff)因涉嫌进行一项规模达500亿美元的“庞氏骗局”而被美国联邦调查局逮捕并被起诉接受调查。
如果罪行确凿，他将面临20年的牢狱之灾和最高达500万美元的罚金。
美国媒体报道称，这可能是美国历史上最大的诈骗案之一。
打工赚5000美元起家
现年70岁的马多夫曾担任过纳斯达克证交所的主席，目前仍是纳斯达克OMX集团提名委员会的一名成员，1960年，从法学院毕业后的他拿着自己在海滩上做救生员赚来的5000美元创立了伯纳德·马多夫投资证券公司，并因此闻名华尔街。这家公司主要以担任股票买卖的中间人而闻名。2001年，马多夫公司被称为纳斯达克股票市场的三大提供上市咨询的经纪公司之一，纽交所第三大经纪公司。
马多夫还领导着一项投资顾问业务，这一业务专为富人、对冲基金和其他机构投资者理财。
因怀疑其涉嫌诈骗，联邦调查员西奥多·卡乔皮一纸诉状将其告上美国纽约曼哈顿区法院。控方称，伯纳德·马多夫公司操控着171亿美元的资产，秘密地为11至25家客户提供单独的投资咨询服务。
投资公司只是一个骗局
据卡乔皮称，12月10日，马多夫在其曼哈顿办公楼跟其手下至少3名高层谈及“骗局”一事。当时，马多夫称其经营的这家投资顾问公司只是一个骗局，已经破产多年亏损了至少500亿美元。而他则借用现在这个“空壳子”上演了“一场巨大的庞氏骗局”，骗取投资人注资。
联邦调查员西奥多·卡乔皮在控诉中称，投资证券公司的员工们认为，马多夫的上述言论意味着这些年来他一直以运营证券业务为手段欺骗其投资者，他在交易中亏赔了投资者的钱，再用另一部分投资人的资金为那些投资者返利。这种典型的庞氏骗局导致投资者损失上百亿美元。
卡乔皮还提到马多夫公司一名员工的证词，称马多夫本人对公司的投资咨询业务和财务预算讳莫如深。
对其所犯事实供认不讳
美国证券交易委员会表示，马多夫于12月11日向美国联邦调查局承认，对其所犯事实供认不讳。马多夫指出，这是他的过错，他已经破产并预计将进监狱。
马多夫因其妻子以1000万美元债券以及其住宅作为担保而被释放，并拒绝对此置评。
背景知识：庞氏骗局
庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。庞齐是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他欺骗投资者向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当，后人称把这种诈骗方式之为“庞氏骗局”。 (来源:东方早报)2008-12-13 10:09:25 来源: 东方网
纳斯达克前主席、伯纳德莫道夫投资证券公司创始人伯纳德·莫道夫昨天早上被两名FBI探员拘捕，此前承认他通过一项业务欺诈了客户500亿美元的资金。这可能是美国历史上最大的诈骗案之一。
当地时间12月11日上午8点，美国纳斯达克市场前主席伯纳德·马多夫(BernardL.Madoff)因涉嫌进行一项规模达500亿美元的“庞氏骗局”而被美国联邦调查局逮捕并被起诉接受调查。
如果罪行确凿，他将面临20年的牢狱之灾和最高达500万美元的罚金。
美国媒体报道称，这可能是美国历史上最大的诈骗案之一。
打工赚5000美元起家
现年70岁的马多夫曾担任过纳斯达克证交所的主席，目前仍是纳斯达克OMX集团提名委员会的一名成员，1960年，从法学院毕业后的他拿着自己在海滩上做救生员赚来的5000美元创立了伯纳德·马多夫投资证券公司，并因此闻名华尔街。这家公司主要以担任股票买卖的中间人而闻名。2001年，马多夫公司被称为纳斯达克股票市场的三大提供上市咨询的经纪公司之一，纽交所第三大经纪公司。
马多夫还领导着一项投资顾问业务，这一业务专为富人、对冲基金和其他机构投资者理财。
因怀疑其涉嫌诈骗，联邦调查员西奥多·卡乔皮一纸诉状将其告上美国纽约曼哈顿区法院。控方称，伯纳德·马多夫公司操控着171亿美元的资产，秘密地为11至25家客户提供单独的投资咨询服务。
投资公司只是一个骗局
据卡乔皮称，12月10日，马多夫在其曼哈顿办公楼跟其手下至少3名高层谈及“骗局”一事。当时，马多夫称其经营的这家投资顾问公司只是一个骗局，已经破产多年亏损了至少500亿美元。而他则借用现在这个“空壳子”上演了“一场巨大的庞氏骗局”，骗取投资人注资。
联邦调查员西奥多·卡乔皮在控诉中称，投资证券公司的员工们认为，马多夫的上述言论意味着这些年来他一直以运营证券业务为手段欺骗其投资者，他在交易中亏赔了投资者的钱，再用另一部分投资人的资金为那些投资者返利。这种典型的庞氏骗局导致投资者损失上百亿美元。
卡乔皮还提到马多夫公司一名员工的证词，称马多夫本人对公司的投资咨询业务和财务预算讳莫如深。
对其所犯事实供认不讳
美国证券交易委员会表示，马多夫于12月11日向美国联邦调查局承认，对其所犯事实供认不讳。马多夫指出，这是他的过错，他已经破产并预计将进监狱。
马多夫因其妻子以1000万美元债券以及其住宅作为担保而被释放，并拒绝对此置评。
背景知识：庞氏骗局
庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。庞齐是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他欺骗投资者向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当，后人称把这种诈骗方式之为“庞氏骗局”。 (来源:东方早报)
纳斯达克前主席、伯纳德莫道夫投资证券公司创始人伯纳德·莫道夫昨天早上被两名FBI探员拘捕，此前承认他通过一项业务欺诈了客户500亿美元的资金。这可能是美国历史上最大的诈骗案之一。
当地时间12月11日上午8点，美国纳斯达克市场前主席伯纳德·马多夫(BernardL.Madoff)因涉嫌进行一项规模达500亿美元的“庞氏骗局”而被美国联邦调查局逮捕并被起诉接受调查。
如果罪行确凿，他将面临20年的牢狱之灾和最高达500万美元的罚金。
美国媒体报道称，这可能是美国历史上最大的诈骗案之一。
打工赚5000美元起家
现年70岁的马多夫曾担任过纳斯达克证交所的主席，目前仍是纳斯达克OMX集团提名委员会的一名成员，1960年，从法学院毕业后的他拿着自己在海滩上做救生员赚来的5000美元创立了伯纳德·马多夫投资证券公司，并因此闻名华尔街。这家公司主要以担任股票买卖的中间人而闻名。2001年，马多夫公司被称为纳斯达克股票市场的三大提供上市咨询的经纪公司之一，纽交所第三大经纪公司。
马多夫还领导着一项投资顾问业务，这一业务专为富人、对冲基金和其他机构投资者理财。
因怀疑其涉嫌诈骗，联邦调查员西奥多·卡乔皮一纸诉状将其告上美国纽约曼哈顿区法院。控方称，伯纳德·马多夫公司操控着171亿美元的资产，秘密地为11至25家客户提供单独的投资咨询服务。
投资公司只是一个骗局
据卡乔皮称，12月10日，马多夫在其曼哈顿办公楼跟其手下至少3名高层谈及“骗局”一事。当时，马多夫称其经营的这家投资顾问公司只是一个骗局，已经破产多年亏损了至少500亿美元。而他则借用现在这个“空壳子”上演了“一场巨大的庞氏骗局”，骗取投资人注资。
联邦调查员西奥多·卡乔皮在控诉中称，投资证券公司的员工们认为，马多夫的上述言论意味着这些年来他一直以运营证券业务为手段欺骗其投资者，他在交易中亏赔了投资者的钱，再用另一部分投资人的资金为那些投资者返利。这种典型的庞氏骗局导致投资者损失上百亿美元。
卡乔皮还提到马多夫公司一名员工的证词，称马多夫本人对公司的投资咨询业务和财务预算讳莫如深。
对其所犯事实供认不讳
美国证券交易委员会表示，马多夫于12月11日向美国联邦调查局承认，对其所犯事实供认不讳。马多夫指出，这是他的过错，他已经破产并预计将进监狱。
马多夫因其妻子以1000万美元债券以及其住宅作为担保而被释放，并拒绝对此置评。
背景知识：庞氏骗局
庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。庞齐是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他欺骗投资者向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当，后人称把这种诈骗方式之为“庞氏骗局”。 (来源:东方早报)2008-12-13 10:09:25 来源: 东方网
纳斯达克前主席、伯纳德莫道夫投资证券公司创始人伯纳德·莫道夫昨天早上被两名FBI探员拘捕，此前承认他通过一项业务欺诈了客户500亿美元的资金。这可能是美国历史上最大的诈骗案之一。
当地时间12月11日上午8点，美国纳斯达克市场前主席伯纳德·马多夫(BernardL.Madoff)因涉嫌进行一项规模达500亿美元的“庞氏骗局”而被美国联邦调查局逮捕并被起诉接受调查。
如果罪行确凿，他将面临20年的牢狱之灾和最高达500万美元的罚金。
美国媒体报道称，这可能是美国历史上最大的诈骗案之一。
打工赚5000美元起家
现年70岁的马多夫曾担任过纳斯达克证交所的主席，目前仍是纳斯达克OMX集团提名委员会的一名成员，1960年，从法学院毕业后的他拿着自己在海滩上做救生员赚来的5000美元创立了伯纳德·马多夫投资证券公司，并因此闻名华尔街。这家公司主要以担任股票买卖的中间人而闻名。2001年，马多夫公司被称为纳斯达克股票市场的三大提供上市咨询的经纪公司之一，纽交所第三大经纪公司。
马多夫还领导着一项投资顾问业务，这一业务专为富人、对冲基金和其他机构投资者理财。
因怀疑其涉嫌诈骗，联邦调查员西奥多·卡乔皮一纸诉状将其告上美国纽约曼哈顿区法院。控方称，伯纳德·马多夫公司操控着171亿美元的资产，秘密地为11至25家客户提供单独的投资咨询服务。
投资公司只是一个骗局
据卡乔皮称，12月10日，马多夫在其曼哈顿办公楼跟其手下至少3名高层谈及“骗局”一事。当时，马多夫称其经营的这家投资顾问公司只是一个骗局，已经破产多年亏损了至少500亿美元。而他则借用现在这个“空壳子”上演了“一场巨大的庞氏骗局”，骗取投资人注资。
联邦调查员西奥多·卡乔皮在控诉中称，投资证券公司的员工们认为，马多夫的上述言论意味着这些年来他一直以运营证券业务为手段欺骗其投资者，他在交易中亏赔了投资者的钱，再用另一部分投资人的资金为那些投资者返利。这种典型的庞氏骗局导致投资者损失上百亿美元。
卡乔皮还提到马多夫公司一名员工的证词，称马多夫本人对公司的投资咨询业务和财务预算讳莫如深。
对其所犯事实供认不讳
美国证券交易委员会表示，马多夫于12月11日向美国联邦调查局承认，对其所犯事实供认不讳。马多夫指出，这是他的过错，他已经破产并预计将进监狱。
马多夫因其妻子以1000万美元债券以及其住宅作为担保而被释放，并拒绝对此置评。
背景知识：庞氏骗局
庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。庞齐是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他欺骗投资者向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当，后人称把这种诈骗方式之为“庞氏骗局”。 (来源:东方早报)
纳市前主席诈骗500亿美元被捕 儿子揭发惊天大案
2008-12-15 02:03:42 来源: 上海证券报(上海)
国检察人员日前指控纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫在过去20年中，通过操纵一支对冲基金令投资者蒙受大约至少500亿美元的损失。
一场金融海啸令贝尔斯登、雷曼这样的金融巨头纷纷倒下，这样的局面足以让华尔街的投资者们痛心。然而这场海啸还掀出了更令人瞠目结舌的惊天骗局。美国检察人员日前指控纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫在过去20年中，通过操纵一支对冲基金令投资者蒙受大约至少500亿美元的损失。纽约时报发表评论称，这可能是“华尔街历史上最大的欺诈案”。
分析人士指出，麦道夫一案反映出证券投资行业监管不力的问题。即使从普通投资者的角度看，麦道夫的骗局也并不是毫无破绽。在近２０年的时间里，无论熊市、牛市，麦道夫管理的投资基金如上了发条一般始终保持每月增长约１％，这并不合情理。
儿子揭发惊天诈骗案
现年70岁的麦道夫是“伯纳德·L·麦道夫投资证券公司”创始人，现任纳斯达克OMX集团提名委员会成员。11日晨，他在位于纽约曼哈顿的公寓内被捕。麦道夫被控涉嫌金额高达数十亿美元的欺诈案。“我们认定这是一起规模极大的欺诈案——不论是涉案范围还是持续时间。”证券交易委员会法律部门负责人琳达·查特曼·汤姆森说。根据供状，麦道夫“不做无罪辩护”，他告诉探员，所有错误都归咎他本人，他“并非用赚来的钱支付给投资者”。
联邦调查局的起诉书显示，麦道夫公司的资产管理部门和交易部门分别在不同楼层办公，麦道夫对公司财务状况一直秘而不宣，而投资顾问业务的所有账目、文件都被麦道夫“锁在保险箱里”。直到近期由于面临高达７０亿美元资金赎回压力，无法再撑下去，才在１２月１０日向两个儿子，也是其公司高管坦白其实自己“一无所有”，一切“只是一个巨大的谎言”。麦道夫的儿子们当晚便告发了老爸，一场可能是美国历史上金额最大的欺诈案这才暴露在世人眼前。
用“庞氏骗局”操纵基金
麦道夫经营的对冲基金以投入少回报高吸引诸多投资者，其中一名投资者回忆说，“当时，对冲基金令我们持续受益，2004年开始，年回报率从7.3％至9％不等，年平均回报率在8％左右，而过去十几年的年回报率超过10％。”控诉书显示，麦道夫采用“庞氏骗局”方式操纵对冲基金。
至少从2005年开始，麦道夫已经开始“庞氏骗局”操作。根据麦道夫今年1月7日在证券交易委员会登记注册的文件显示，麦道夫提供投资咨询业务，涉及11家至25家客户、总额大约171亿资金。如果被控罪名成立，麦道夫将面临最多20年监禁和500万美元罚金。目前，麦道夫在交纳1000万美元保释金后已经获释。
“庞氏骗局”即以高资金回报率为许诺，骗取投资者投资，用后来投资者的投资偿付前期投资者的欺骗行为。这是一种最古老和最常见的投资诈骗，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。1919年他欺骗投资者向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当，后人把这种诈骗方式称之为“庞氏骗局”。
受害者名单愈揭愈多
麦道夫一案反映出美国证券投资行业监管漏洞百出。即使从普通投资者的角度看，麦道夫的骗局也并不是毫无破绽。在近２０年的时间里，无论熊市、牛市，麦道夫管理的投资基金如上了发条一般始终保持每月增长约１％，这并不合情理。另外，由此还引出另一个疑问，如果真的有这么好的收益，为什么不干脆放弃股票买卖中介业务只做对冲基金赚大钱？
最新调查显示，麦道夫一案受害者名单愈揭愈多，国际投资大行如法国巴黎银行、日本野村证券、瑞士银行等均可能蒙受损失；个人投资者中亦不乏城中名人，包括通用汽车旗下贷款机构GMAC主席默金。不少对冲基金亦涉足骗局，其中一间损失达73亿美元，有对冲基金更可能因此倒闭。 (本文来源：上海证券报 作者：朱贤佳)
2008-12-15 02:03:42 来源: 上海证券报(上海)
国检察人员日前指控纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫在过去20年中，通过操纵一支对冲基金令投资者蒙受大约至少500亿美元的损失。
一场金融海啸令贝尔斯登、雷曼这样的金融巨头纷纷倒下，这样的局面足以让华尔街的投资者们痛心。然而这场海啸还掀出了更令人瞠目结舌的惊天骗局。美国检察人员日前指控纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫在过去20年中，通过操纵一支对冲基金令投资者蒙受大约至少500亿美元的损失。纽约时报发表评论称，这可能是“华尔街历史上最大的欺诈案”。
分析人士指出，麦道夫一案反映出证券投资行业监管不力的问题。即使从普通投资者的角度看，麦道夫的骗局也并不是毫无破绽。在近２０年的时间里，无论熊市、牛市，麦道夫管理的投资基金如上了发条一般始终保持每月增长约１％，这并不合情理。
儿子揭发惊天诈骗案
现年70岁的麦道夫是“伯纳德·L·麦道夫投资证券公司”创始人，现任纳斯达克OMX集团提名委员会成员。11日晨，他在位于纽约曼哈顿的公寓内被捕。麦道夫被控涉嫌金额高达数十亿美元的欺诈案。“我们认定这是一起规模极大的欺诈案——不论是涉案范围还是持续时间。”证券交易委员会法律部门负责人琳达·查特曼·汤姆森说。根据供状，麦道夫“不做无罪辩护”，他告诉探员，所有错误都归咎他本人，他“并非用赚来的钱支付给投资者”。
联邦调查局的起诉书显示，麦道夫公司的资产管理部门和交易部门分别在不同楼层办公，麦道夫对公司财务状况一直秘而不宣，而投资顾问业务的所有账目、文件都被麦道夫“锁在保险箱里”。直到近期由于面临高达７０亿美元资金赎回压力，无法再撑下去，才在１２月１０日向两个儿子，也是其公司高管坦白其实自己“一无所有”，一切“只是一个巨大的谎言”。麦道夫的儿子们当晚便告发了老爸，一场可能是美国历史上金额最大的欺诈案这才暴露在世人眼前。
用“庞氏骗局”操纵基金
麦道夫经营的对冲基金以投入少回报高吸引诸多投资者，其中一名投资者回忆说，“当时，对冲基金令我们持续受益，2004年开始，年回报率从7.3％至9％不等，年平均回报率在8％左右，而过去十几年的年回报率超过10％。”控诉书显示，麦道夫采用“庞氏骗局”方式操纵对冲基金。
至少从2005年开始，麦道夫已经开始“庞氏骗局”操作。根据麦道夫今年1月7日在证券交易委员会登记注册的文件显示，麦道夫提供投资咨询业务，涉及11家至25家客户、总额大约171亿资金。如果被控罪名成立，麦道夫将面临最多20年监禁和500万美元罚金。目前，麦道夫在交纳1000万美元保释金后已经获释。
“庞氏骗局”即以高资金回报率为许诺，骗取投资者投资，用后来投资者的投资偿付前期投资者的欺骗行为。这是一种最古老和最常见的投资诈骗，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。1919年他欺骗投资者向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当，后人把这种诈骗方式称之为“庞氏骗局”。
受害者名单愈揭愈多
麦道夫一案反映出美国证券投资行业监管漏洞百出。即使从普通投资者的角度看，麦道夫的骗局也并不是毫无破绽。在近２０年的时间里，无论熊市、牛市，麦道夫管理的投资基金如上了发条一般始终保持每月增长约１％，这并不合情理。另外，由此还引出另一个疑问，如果真的有这么好的收益，为什么不干脆放弃股票买卖中介业务只做对冲基金赚大钱？
最新调查显示，麦道夫一案受害者名单愈揭愈多，国际投资大行如法国巴黎银行、日本野村证券、瑞士银行等均可能蒙受损失；个人投资者中亦不乏城中名人，包括通用汽车旗下贷款机构GMAC主席默金。不少对冲基金亦涉足骗局，其中一间损失达73亿美元，有对冲基金更可能因此倒闭。 (本文来源：上海证券报 作者：朱贤佳)
他能吐出多少来？