上百以色列人赴美国状告中行 中行保留反诉权利

转自SOHU：
http://news.sohu.com/20080902/n259335598.shtml
上百以色列人跑到美国状告中行 中国银行否认帮恐怖组织转账

　　8月22日，上百名以色列恐怖袭击受害人以及死难者家属在美国提起诉讼，控告中国银行为中东的所谓“恐怖分子”提供金融服务。面对该指控，中国银行官员坚决予以反驳，认为这些指控是毫无事实根据的无稽之谈。
在美国洛杉矶起诉

　　多年来，中东地区纷争不断，巴以冲突至今没有终止的迹象，总让人有“冤冤相报何时了”之叹。一些巴勒斯坦人称以色列在搞“国家恐怖主义”，以色列政府则将巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）等组织定性为所谓“恐怖组织”，理由是“哈马斯、杰哈德等武装经常袭击无辜的以色列人”。作为以色列的最大盟友，美国也认同以色列对哈马斯等组织的定性。不过，包括俄罗斯在内的许多国家并不认为哈马斯是恐怖组织。

　　8月22日，百余名以色列人在美国洛杉矶高等法院状告中国银行，他们以所谓“恐怖袭击”受害人及其家人的身份提起诉讼。他们指责中国银行不顾以色列反恐部门的呼吁，向哈马斯和伊斯兰圣战组织（杰哈德）汇入资金。

起诉书称，中国银行从2003年7月起向哈马斯和杰哈德的账户汇入多笔资金，总额达数百万美元。起诉书在描述资金流动的细节时称：“这些汇款多数由在伊朗、叙利亚以及其他中东地区的恐怖组织的领导人发出，通过中国银行美国分行转入中国银行广州支行的一个账户。随后，这些资金被汇给哈马斯以及杰哈德在以色列、约旦河西岸以及加沙地带的领导人，账户持有人为阿尔苏拉发（S．Z．R．Alshurafa），此人为上述组织高级成员……利用通过中国银行转账的资金，这两个组织在2004年至2007年期间发动了多起恐怖袭击。”

　　原告的律师莱特娜指责中国银行通过其美国分行将资金转入哈马斯以及杰哈德的账户的做法违反了美国法律，因为这两个组织都被美国视为恐怖组织，美国法律禁止银行向此类组织的账户转入资金。莱特娜还说：“以色列高层官员曾多次警告中国银行，要求它停止这一非法活动，但中国银行对此置若罔闻。”

称钱被用来杀平民

　　8月30日，以色列国家新闻社网站刊出“中国银行否认帮助哈马斯”的报道。文中说，“据说，这些钱最后流入了撒玛利亚和加沙等地的哈马斯和杰哈德领导人手中，他们利用这些资金向以色列南部的犹太人定居点发射火箭弹，打死打伤众多无辜的以色列人”。

　　该报道使用“据说”一词，多少还是说明以色列媒体对此事的谨慎态度。不过，为了谴责哈马斯的“罪行”，该报道还披露了部分受害者的具体情况：“4岁的阿菲克•扎哈维就是这种袭击的受害者之一。4年前，他在从学前班回家的途中被火箭击中身亡。他的双亲如今就在百名起诉者之列。以色列南部旅游城市埃拉特的一家面包店在2007年1月29日遭到自杀袭击，一些死难者的家属也到美国参与起诉。”

　　美国之音网站则借一名起诉者之口抨击中国银行。犹太居民高尔科维奇的住宅离加沙地带不远。他说：“我21岁的女儿被哈马斯发射的迫击炮击中，当场死亡。作为受害人，我们希望通过诉讼结束加沙地带的残杀，阻止哈马斯发射更多的导弹。这是目前我们惟一能做的事情。”美国之音称，这些起诉者要求中国银行赔偿损失，但起诉书未指明赔偿数额。

中行保留反诉权利

　　8月27日，中国银行新闻发言人王兆文否认了中国资助恐怖分子的指控。他说：“我们注意到近期部分海外媒体关于境外人士在美起诉中国银行的有关报道，这些指控纯属毫无事实根据的无稽之谈。”

　　他说，中国银行始终严格按照联合国反洗钱、反恐怖主义融资的要求开展各项业务，一贯遵循中国及其他所在司法辖区的相关监管要求，内部有关反洗钱和反恐怖主义融资的政策也严格禁止向恐怖主义组织提供任何金融服务。

　　王兆文说，中国银行准备应诉，通过法律程序澄清事实，以正视听，同时将保留提起反诉以及采取其他必要法律措施的权利。他表示：“我们相信美国法院会在查明事实的基础上对此案依法作出公正裁决。”

　　自20世纪80年代以来，中国政府就积极支持在全球范围内预防和打击洗钱活动，采取多种措施制止恐怖融资。

中国银行也早就将反洗钱纳入常规稽核项目，要求全行所有机构严格遵守相关法律法规、所在司法辖区的监管要求及我国加入的国际公约的规定，认真履行反洗钱法定义务。所以，中国银行既然如此表态，就是有足够的信心打赢这场国际官司。

　　原告律师不愿罢手

　　对中国银行如此明白无误的说法，原告的律师却不愿善罢甘休。

　　还是美国之音网站的报道，原告代表律师莱特娜表示不接受中国银行的说法。她说：“中国银行要在法庭上证明自己没有卷入资助恐怖主义活动非常困难。……中国银行的官员必须说服陪审员：中国银行一概不知这位哈马斯官员在该行开设账号……中国银行的官员必须证明该行采取了一切妥善措施，确保这笔钱没有用于恐怖活动……”

　　来源：青年参考转自SOHU：
http://news.sohu.com/20080902/n259335598.shtml
上百以色列人跑到美国状告中行 中国银行否认帮恐怖组织转账

　　8月22日，上百名以色列恐怖袭击受害人以及死难者家属在美国提起诉讼，控告中国银行为中东的所谓“恐怖分子”提供金融服务。面对该指控，中国银行官员坚决予以反驳，认为这些指控是毫无事实根据的无稽之谈。
在美国洛杉矶起诉

　　多年来，中东地区纷争不断，巴以冲突至今没有终止的迹象，总让人有“冤冤相报何时了”之叹。一些巴勒斯坦人称以色列在搞“国家恐怖主义”，以色列政府则将巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）等组织定性为所谓“恐怖组织”，理由是“哈马斯、杰哈德等武装经常袭击无辜的以色列人”。作为以色列的最大盟友，美国也认同以色列对哈马斯等组织的定性。不过，包括俄罗斯在内的许多国家并不认为哈马斯是恐怖组织。

　　8月22日，百余名以色列人在美国洛杉矶高等法院状告中国银行，他们以所谓“恐怖袭击”受害人及其家人的身份提起诉讼。他们指责中国银行不顾以色列反恐部门的呼吁，向哈马斯和伊斯兰圣战组织（杰哈德）汇入资金。

起诉书称，中国银行从2003年7月起向哈马斯和杰哈德的账户汇入多笔资金，总额达数百万美元。起诉书在描述资金流动的细节时称：“这些汇款多数由在伊朗、叙利亚以及其他中东地区的恐怖组织的领导人发出，通过中国银行美国分行转入中国银行广州支行的一个账户。随后，这些资金被汇给哈马斯以及杰哈德在以色列、约旦河西岸以及加沙地带的领导人，账户持有人为阿尔苏拉发（S．Z．R．Alshurafa），此人为上述组织高级成员……利用通过中国银行转账的资金，这两个组织在2004年至2007年期间发动了多起恐怖袭击。”

　　原告的律师莱特娜指责中国银行通过其美国分行将资金转入哈马斯以及杰哈德的账户的做法违反了美国法律，因为这两个组织都被美国视为恐怖组织，美国法律禁止银行向此类组织的账户转入资金。莱特娜还说：“以色列高层官员曾多次警告中国银行，要求它停止这一非法活动，但中国银行对此置若罔闻。”

称钱被用来杀平民

　　8月30日，以色列国家新闻社网站刊出“中国银行否认帮助哈马斯”的报道。文中说，“据说，这些钱最后流入了撒玛利亚和加沙等地的哈马斯和杰哈德领导人手中，他们利用这些资金向以色列南部的犹太人定居点发射火箭弹，打死打伤众多无辜的以色列人”。

　　该报道使用“据说”一词，多少还是说明以色列媒体对此事的谨慎态度。不过，为了谴责哈马斯的“罪行”，该报道还披露了部分受害者的具体情况：“4岁的阿菲克•扎哈维就是这种袭击的受害者之一。4年前，他在从学前班回家的途中被火箭击中身亡。他的双亲如今就在百名起诉者之列。以色列南部旅游城市埃拉特的一家面包店在2007年1月29日遭到自杀袭击，一些死难者的家属也到美国参与起诉。”

　　美国之音网站则借一名起诉者之口抨击中国银行。犹太居民高尔科维奇的住宅离加沙地带不远。他说：“我21岁的女儿被哈马斯发射的迫击炮击中，当场死亡。作为受害人，我们希望通过诉讼结束加沙地带的残杀，阻止哈马斯发射更多的导弹。这是目前我们惟一能做的事情。”美国之音称，这些起诉者要求中国银行赔偿损失，但起诉书未指明赔偿数额。

中行保留反诉权利

　　8月27日，中国银行新闻发言人王兆文否认了中国资助恐怖分子的指控。他说：“我们注意到近期部分海外媒体关于境外人士在美起诉中国银行的有关报道，这些指控纯属毫无事实根据的无稽之谈。”

　　他说，中国银行始终严格按照联合国反洗钱、反恐怖主义融资的要求开展各项业务，一贯遵循中国及其他所在司法辖区的相关监管要求，内部有关反洗钱和反恐怖主义融资的政策也严格禁止向恐怖主义组织提供任何金融服务。

　　王兆文说，中国银行准备应诉，通过法律程序澄清事实，以正视听，同时将保留提起反诉以及采取其他必要法律措施的权利。他表示：“我们相信美国法院会在查明事实的基础上对此案依法作出公正裁决。”

　　自20世纪80年代以来，中国政府就积极支持在全球范围内预防和打击洗钱活动，采取多种措施制止恐怖融资。

中国银行也早就将反洗钱纳入常规稽核项目，要求全行所有机构严格遵守相关法律法规、所在司法辖区的监管要求及我国加入的国际公约的规定，认真履行反洗钱法定义务。所以，中国银行既然如此表态，就是有足够的信心打赢这场国际官司。

　　原告律师不愿罢手

　　对中国银行如此明白无误的说法，原告的律师却不愿善罢甘休。

　　还是美国之音网站的报道，原告代表律师莱特娜表示不接受中国银行的说法。她说：“中国银行要在法庭上证明自己没有卷入资助恐怖主义活动非常困难。……中国银行的官员必须说服陪审员：中国银行一概不知这位哈马斯官员在该行开设账号……中国银行的官员必须证明该行采取了一切妥善措施，确保这笔钱没有用于恐怖活动……”

　　来源：青年参考