超级军网央行规定发现可疑交易立即上报 切断恐怖融资链条
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央行规定发现可疑交易立即上报 切断恐怖融资链条
2007-06-11 来源: 中国新闻网(北京)
中新网6月11日电中国人民银行行长周小川签署银行令，发布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，自发布之日起施行。
《办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：
(一)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
(二)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
(三)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
(四)怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
(五)怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
(六)怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。
(七)金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。央行规定发现可疑交易立即上报 切断恐怖融资链条
2007-06-11 来源: 中国新闻网(北京)
中新网6月11日电中国人民银行行长周小川签署银行令，发布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，自发布之日起施行。
《办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：
(一)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
(二)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
(三)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
(四)怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
(五)怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
(六)怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。
(七)金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。
2007-06-11 来源: 中国新闻网(北京)
中新网6月11日电中国人民银行行长周小川签署银行令，发布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，自发布之日起施行。
《办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：
(一)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
(二)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
(三)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
(四)怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
(五)怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
(六)怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。
(七)金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。央行规定发现可疑交易立即上报 切断恐怖融资链条
2007-06-11 来源: 中国新闻网(北京)
中新网6月11日电中国人民银行行长周小川签署银行令，发布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，自发布之日起施行。
《办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：
(一)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
(二)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
(三)怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
(四)怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
(五)怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
(六)怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。
(七)金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。
央行颁新规查恐怖融资 银行违反规定或被处极刑
2007年06月11日 来源：中国新闻网
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中新社北京六月十一日电(记者 魏晞)中国人民银行行长周小川十一日签署中国人民银行二00七年第一号令，发布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。该办法将自发布之日起实施。
所谓“恐怖融资”，指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
这并非央行首次将“恐怖融资”放上台面。早在与世界银行等国际性组织携手合作之初，中国已将预防、打击和惩处洗钱与反恐怖融资置于同等重要的位置。建立有效的反洗钱与反恐融资机制，以及相关合规性监管框架和国际合作，一直是央行关注的课题。
根据规定，接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告由中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心负责。中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的五个工作日内补正。
同时，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
金融机构违反这一管理办法的，最严重将被责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
2007年06月11日 来源：中国新闻网
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中新社北京六月十一日电(记者 魏晞)中国人民银行行长周小川十一日签署中国人民银行二00七年第一号令，发布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。该办法将自发布之日起实施。
所谓“恐怖融资”，指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
这并非央行首次将“恐怖融资”放上台面。早在与世界银行等国际性组织携手合作之初，中国已将预防、打击和惩处洗钱与反恐怖融资置于同等重要的位置。建立有效的反洗钱与反恐融资机制，以及相关合规性监管框架和国际合作，一直是央行关注的课题。
根据规定，接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告由中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心负责。中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的五个工作日内补正。
同时，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
金融机构违反这一管理办法的，最严重将被责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
发现安理会决议所列恐怖组织金融交易须立即报告
2007年06月11日 来源：中国新闻网
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中新网6月11日电 中国人民银行行长周小川签署银行令，发布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。《办法》规定，金融机构发现联合国安理会决议中所列的恐怖组织的交易，应当立即报告。
《办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
(一)国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
(二)司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
(三)联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
(四)中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
法律、行政法规对上述名单的监控另有规定的，遵守其规定。
2007年06月11日 来源：中国新闻网
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中新网6月11日电 中国人民银行行长周小川签署银行令，发布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。《办法》规定，金融机构发现联合国安理会决议中所列的恐怖组织的交易，应当立即报告。
《办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
(一)国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
(二)司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
(三)联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
(四)中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
法律、行政法规对上述名单的监控另有规定的，遵守其规定。
卖糕!!反洗钱识别已经是搞到头大了,还要来个恐怖融资识别!!