中国留学生在澳大利亚存款近2000万被捕(图)

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中国留学生在澳大利亚存款近2000万被捕(图)

2016年03月08日
来源：中国新闻网









据悉尼先驱晨报相关报道截图
原标题：中国一留学生涉嫌帮人处理400余万澳元赃款被捕
中新社悉尼3月8日电 (眭黎曦)一名来自北京的19岁中国留学生冯毅(音译)因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元（约合2000万人民币）的赃款而被澳洲警方拘捕，并将面临判刑。
短短几个月内“存”了400多万澳元
冯毅的存款页面截图
据此间悉尼先驱晨报8日披露，冯毅于上周五承认持有超过400万澳元的违法赃款后，悉尼地方法庭法官下令拘留了这位中国留学生。
据悉，从2014年7月份开始，冯毅就持着旅游签证来到澳大利亚，并带着装满现金的袋子奔走于联邦银行及西太平洋银行设在澳全境的各个分行之间，将现金存入十几个不同的账户中。
不到5个月时间，这位新南威尔士大学留学生就已经存了68笔总计达405余万澳元，每笔存款从2万澳元到8万澳元不等，并且都以诸如“奥斯切安信托公司”或“乔治谢投资有限公司”等意义不明的账户名字存入。
通过微信联系“大哥”，帮“大哥”干活
根据警方的调查，冯毅与其称之为“大哥”的赃款提供者是通过在线聊天软件“微信”沟通所有交易细节。
有时候这名男子问他明天能不能干活，有时候冯毅会主动联系他，问明天有没有活。
冯毅在一条信息中写到，“我最近休息得够多了，不知道你把我加在名单上没有。”
根据案情同意书，他们之间会通过短信和电话确认见面地点，然后现金以及存款指示，如存多少存哪个账户会被一起交给冯毅。
他存完钱后会把银行存款小票通过微信截屏发给“大哥”确认交易。
逃课存钱，收两次警告信
案情同意书上写到：“冯毅自愿去各个地方存钱，他的生活和学习都跟着存钱的需要调整，他会逃掉他认为不重要的课。”
有几次他还雇同事帮他存钱，最终他的学习严重落后了。
然后那名男子回复说：“没关系，专心上课。”
他在发给“大哥”的一条信息中说：“我有麻烦了——我的分数低于70，已经收到两次警告信了。”
被捕时车上还装有15万澳元现金

承认有罪，面临判刑警方调查了冯毅几个星期，随后，警方监控了冯毅和“大哥”在罗兹的一次会面。会面后，冯毅当即进入附近的一家银行再次存入4万多澳元，之后与“大哥”一同在其车内被警察拘捕。车上还发现一个装有15万澳元现金的黑色运动包。
冯毅向警方承认，自己确实按照“大哥”的指示来“处理”现金，他说那个人很有钱，但他从未询问过这些现金的来源。
冯毅将在今年6月16日接受法庭正式判决。
冯毅来自北京，是新南大学的学生，当被告知可能面临刑期并被撤销保释时他很震惊，但本案的案情同意书显示他真的可能要被判刑。
而且，他很可能要在监狱中度过很长一段时间……



http://news.ifeng.com/a/20160308/47747031_0.shtml



中国留学生在澳大利亚存款近2000万被捕(图)

2016年03月08日
来源：中国新闻网









据悉尼先驱晨报相关报道截图原标题：中国一留学生涉嫌帮人处理400余万澳元赃款被捕中新社悉尼3月8日电 (眭黎曦)一名来自北京的19岁中国留学生冯毅(音译)因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元（约合2000万人民币）的赃款而被澳洲警方拘捕，并将面临判刑。短短几个月内“存”了400多万澳元冯毅的存款页面截图据此间悉尼先驱晨报8日披露，冯毅于上周五承认持有超过400万澳元的违法赃款后，悉尼地方法庭法官下令拘留了这位中国留学生。据悉，从2014年7月份开始，冯毅就持着旅游签证来到澳大利亚，并带着装满现金的袋子奔走于联邦银行及西太平洋银行设在澳全境的各个分行之间，将现金存入十几个不同的账户中。不到5个月时间，这位新南威尔士大学留学生就已经存了68笔总计达405余万澳元，每笔存款从2万澳元到8万澳元不等，并且都以诸如“奥斯切安信托公司”或“乔治谢投资有限公司”等意义不明的账户名字存入。通过微信联系“大哥”，帮“大哥”干活根据警方的调查，冯毅与其称之为“大哥”的赃款提供者是通过在线聊天软件“微信”沟通所有交易细节。有时候这名男子问他明天能不能干活，有时候冯毅会主动联系他，问明天有没有活。冯毅在一条信息中写到，“我最近休息得够多了，不知道你把我加在名单上没有。”根据案情同意书，他们之间会通过短信和电话确认见面地点，然后现金以及存款指示，如存多少存哪个账户会被一起交给冯毅。他存完钱后会把银行存款小票通过微信截屏发给“大哥”确认交易。逃课存钱，收两次警告信案情同意书上写到：“冯毅自愿去各个地方存钱，他的生活和学习都跟着存钱的需要调整，他会逃掉他认为不重要的课。”有几次他还雇同事帮他存钱，最终他的学习严重落后了。然后那名男子回复说：“没关系，专心上课。”他在发给“大哥”的一条信息中说：“我有麻烦了——我的分数低于70，已经收到两次警告信了。”被捕时车上还装有15万澳元现金
承认有罪，面临判刑警方调查了冯毅几个星期，随后，警方监控了冯毅和“大哥”在罗兹的一次会面。会面后，冯毅当即进入附近的一家银行再次存入4万多澳元，之后与“大哥”一同在其车内被警察拘捕。车上还发现一个装有15万澳元现金的黑色运动包。冯毅向警方承认，自己确实按照“大哥”的指示来“处理”现金，他说那个人很有钱，但他从未询问过这些现金的来源。冯毅将在今年6月16日接受法庭正式判决。冯毅来自北京，是新南大学的学生，当被告知可能面临刑期并被撤销保释时他很震惊，但本案的案情同意书显示他真的可能要被判刑。而且，他很可能要在监狱中度过很长一段时间……


http://news.ifeng.com/a/20160308/47747031_0.shtml


应该是巨额财产来源不明
边境杀手   还是什么 名字电影里 ，就有个案列   帮忙洗钱 数十年里 妇女每天早上 去银行存1500美元 ， 这个每次15万  也太明显了 肯定是作死
这样的蠢货还能留学？！
看来这是要独吞啊
边境杀手   还是什么 名字电影里 ，就有个案列   帮忙洗钱 数十年里 妇女每天早上 去银行存1500美元 ， 这 ...
边境杀手里是每次存9000，因为超过一万银行要报备，所以里面也提到大规模洗钱是靠做帐成贷款就不用报备了。
老爷爷的棉袄 发表于 2016-3-10 15:06
边境杀手里是每次存9000，因为超过一万银行要报备，所以里面也提到大规模洗钱是靠做帐成贷款就不用报备了 ...

那应该是我 记忆弄混了 ，反正其伎俩 都是相同的  普通人可能简单的犯罪也就这样
你说的大规模洗钱可能都是些  腐败官员 或 犯罪集团 那样操作   最近 都喜欢看 金融犯罪的片 可增长不少见识
那应该是我 记忆弄混了 ，反正其伎俩 都是相同的  普通人可能简单的犯罪也就这样
你说的大规 ...
我也可能记错。这片子还不错，导演拍得再黑暗些就好了。
老爷爷的棉袄 发表于 2016-3-10 15:44
我也可能记错。这片子还不错，导演拍得再黑暗些就好了。
同感 ，不错  我在 休闲区 发了 问3 的 BD版  喜欢可以去下了看  我已经看完了
中国留学生在澳大利亚存款近2000万被捕(图) 通信公司技术员盗卖个人信息近2000万条被捕 五中国留学生在加拿大开“制假工厂”卖假证被捕 5名中国留学生在加拿大制售假证被捕 加拿大肢解中国留学生疑犯在柏林一家网吧被捕 中国留学生开飞车被捕 美国称朝鲜在澳门洗黑钱 冻结其2000万美元存款 中国留学生在美国买房：210平米别墅不到15万 台媒：台湾“官二代”在澳大利亚持刀砍人被捕 中国留学生存儿童色情照被捕 俄人民友谊大学中国留学生在莫斯科被抢35万卢布!看来这 ... 中国留学生在美开车撞死人 家属由国内携交200万美金获保 ...