超级军网军队干部办假身份证开户存款 被查出后取款遭拒
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/05/05 07:33:28
假证开户取钱犯难
陈先生原为部队干部，于2010年9月退休。2001年，他打算在银行开个活期账户存款，由于当时是部队干部，只持有军官证，没有办理身份证，同时考虑到当时个人情况和影响，不想使用本人的真实身份开户，于是陈先生办理了一张名为“陈真”的假身份证，虽然身份证照片是其本人的，但其他信息均不真实。
2003年陈先生持该身份证在储蓄所办理了一张定期存单，存进20万元，存期5年。2008年，陈先生持上述存单和假身份证到储蓄所处办理取款手续，储蓄所核对后发现“陈真”身份证系伪造，拒绝付款。储蓄所答复称，需陈先生到公安机关出具证明，以确定不存在陈真这个人。
为此，陈先生找到身份证上标明的住址所在地派出所，派出所没收了假身份证，并交给陈先生一张该假身份证的复印件，还加盖公章注明查无此人。陈先生持该证明多次找储蓄所协商取款，仍被拒绝，陈先生只得起诉至法院。
合同有效储蓄所付款
海淀法院经审理认为，经核实银行开户凭条上存款人姓名和身份证号信息并不存在，也无相反证据证明该款项为其他人所有，另外凭条上记载的存款人联系电话、住址信息与陈先生信息相符，陈先生持有存单原件，也能提供正确的存单密码，故陈先生主张该款项为其存入，应予以采信。法院最终认定，双方成立了合法有效的储蓄存款合同关系，判决储蓄所向陈先生支付账户内存款20万元及利息。
法官释法
假信息存款储户须负举证责任
本案法官表示，根据1999年中国人民银行的相关规定，储蓄机构对储户提供的身份证明仅进行形式审查。储蓄机构不具有鉴别身份证真伪的责任，因此陈先生开户时，储蓄所工作人员已尽到当时规定的形式审查义务。但根据2007年8月1日开始实施的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，包括商业银行、农村合作银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
法官解释称，银行需慎重地核验储户的身份信息，以免储户的存款被冒领。如果储户因未使用真实身份信息办理存单，导致无法办理取款，进而产生诉讼，则需要尽到充分的举证责任，证明款项确实为存单的持有人所存入，才能得到法律支持。最后法官提醒道，储户办理银行业务时，需要提供真实的身份信息，以免造成不必要的麻烦。
北京晨报记者 黄晓宇http://news.ifeng.com/a/20160112/47041481_0.shtml假证开户取钱犯难
陈先生原为部队干部，于2010年9月退休。2001年，他打算在银行开个活期账户存款，由于当时是部队干部，只持有军官证，没有办理身份证，同时考虑到当时个人情况和影响，不想使用本人的真实身份开户，于是陈先生办理了一张名为“陈真”的假身份证，虽然身份证照片是其本人的，但其他信息均不真实。
2003年陈先生持该身份证在储蓄所办理了一张定期存单，存进20万元，存期5年。2008年，陈先生持上述存单和假身份证到储蓄所处办理取款手续，储蓄所核对后发现“陈真”身份证系伪造，拒绝付款。储蓄所答复称，需陈先生到公安机关出具证明，以确定不存在陈真这个人。
为此，陈先生找到身份证上标明的住址所在地派出所，派出所没收了假身份证，并交给陈先生一张该假身份证的复印件，还加盖公章注明查无此人。陈先生持该证明多次找储蓄所协商取款，仍被拒绝，陈先生只得起诉至法院。
合同有效储蓄所付款
海淀法院经审理认为，经核实银行开户凭条上存款人姓名和身份证号信息并不存在，也无相反证据证明该款项为其他人所有，另外凭条上记载的存款人联系电话、住址信息与陈先生信息相符，陈先生持有存单原件，也能提供正确的存单密码，故陈先生主张该款项为其存入，应予以采信。法院最终认定，双方成立了合法有效的储蓄存款合同关系，判决储蓄所向陈先生支付账户内存款20万元及利息。
法官释法
假信息存款储户须负举证责任
本案法官表示，根据1999年中国人民银行的相关规定，储蓄机构对储户提供的身份证明仅进行形式审查。储蓄机构不具有鉴别身份证真伪的责任，因此陈先生开户时，储蓄所工作人员已尽到当时规定的形式审查义务。但根据2007年8月1日开始实施的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，包括商业银行、农村合作银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
法官解释称，银行需慎重地核验储户的身份信息，以免储户的存款被冒领。如果储户因未使用真实身份信息办理存单，导致无法办理取款，进而产生诉讼，则需要尽到充分的举证责任，证明款项确实为存单的持有人所存入，才能得到法律支持。最后法官提醒道，储户办理银行业务时，需要提供真实的身份信息，以免造成不必要的麻烦。
北京晨报记者 黄晓宇http://news.ifeng.com/a/20160112/47041481_0.shtml
陈先生原为部队干部，于2010年9月退休。2001年，他打算在银行开个活期账户存款，由于当时是部队干部，只持有军官证，没有办理身份证，同时考虑到当时个人情况和影响，不想使用本人的真实身份开户，于是陈先生办理了一张名为“陈真”的假身份证，虽然身份证照片是其本人的，但其他信息均不真实。
2003年陈先生持该身份证在储蓄所办理了一张定期存单，存进20万元，存期5年。2008年，陈先生持上述存单和假身份证到储蓄所处办理取款手续，储蓄所核对后发现“陈真”身份证系伪造，拒绝付款。储蓄所答复称，需陈先生到公安机关出具证明，以确定不存在陈真这个人。
为此，陈先生找到身份证上标明的住址所在地派出所，派出所没收了假身份证，并交给陈先生一张该假身份证的复印件，还加盖公章注明查无此人。陈先生持该证明多次找储蓄所协商取款，仍被拒绝，陈先生只得起诉至法院。
合同有效储蓄所付款
海淀法院经审理认为，经核实银行开户凭条上存款人姓名和身份证号信息并不存在，也无相反证据证明该款项为其他人所有，另外凭条上记载的存款人联系电话、住址信息与陈先生信息相符，陈先生持有存单原件，也能提供正确的存单密码，故陈先生主张该款项为其存入，应予以采信。法院最终认定，双方成立了合法有效的储蓄存款合同关系，判决储蓄所向陈先生支付账户内存款20万元及利息。
法官释法
假信息存款储户须负举证责任
本案法官表示，根据1999年中国人民银行的相关规定，储蓄机构对储户提供的身份证明仅进行形式审查。储蓄机构不具有鉴别身份证真伪的责任，因此陈先生开户时，储蓄所工作人员已尽到当时规定的形式审查义务。但根据2007年8月1日开始实施的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，包括商业银行、农村合作银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
法官解释称，银行需慎重地核验储户的身份信息，以免储户的存款被冒领。如果储户因未使用真实身份信息办理存单，导致无法办理取款，进而产生诉讼，则需要尽到充分的举证责任，证明款项确实为存单的持有人所存入，才能得到法律支持。最后法官提醒道，储户办理银行业务时，需要提供真实的身份信息，以免造成不必要的麻烦。
北京晨报记者 黄晓宇http://news.ifeng.com/a/20160112/47041481_0.shtml假证开户取钱犯难
陈先生原为部队干部，于2010年9月退休。2001年，他打算在银行开个活期账户存款，由于当时是部队干部，只持有军官证，没有办理身份证，同时考虑到当时个人情况和影响，不想使用本人的真实身份开户，于是陈先生办理了一张名为“陈真”的假身份证，虽然身份证照片是其本人的，但其他信息均不真实。
2003年陈先生持该身份证在储蓄所办理了一张定期存单，存进20万元，存期5年。2008年，陈先生持上述存单和假身份证到储蓄所处办理取款手续，储蓄所核对后发现“陈真”身份证系伪造，拒绝付款。储蓄所答复称，需陈先生到公安机关出具证明，以确定不存在陈真这个人。
为此，陈先生找到身份证上标明的住址所在地派出所，派出所没收了假身份证，并交给陈先生一张该假身份证的复印件，还加盖公章注明查无此人。陈先生持该证明多次找储蓄所协商取款，仍被拒绝，陈先生只得起诉至法院。
合同有效储蓄所付款
海淀法院经审理认为，经核实银行开户凭条上存款人姓名和身份证号信息并不存在，也无相反证据证明该款项为其他人所有，另外凭条上记载的存款人联系电话、住址信息与陈先生信息相符，陈先生持有存单原件，也能提供正确的存单密码，故陈先生主张该款项为其存入，应予以采信。法院最终认定，双方成立了合法有效的储蓄存款合同关系，判决储蓄所向陈先生支付账户内存款20万元及利息。
法官释法
假信息存款储户须负举证责任
本案法官表示，根据1999年中国人民银行的相关规定，储蓄机构对储户提供的身份证明仅进行形式审查。储蓄机构不具有鉴别身份证真伪的责任，因此陈先生开户时，储蓄所工作人员已尽到当时规定的形式审查义务。但根据2007年8月1日开始实施的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，包括商业银行、农村合作银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
法官解释称，银行需慎重地核验储户的身份信息，以免储户的存款被冒领。如果储户因未使用真实身份信息办理存单，导致无法办理取款，进而产生诉讼，则需要尽到充分的举证责任，证明款项确实为存单的持有人所存入，才能得到法律支持。最后法官提醒道，储户办理银行业务时，需要提供真实的身份信息，以免造成不必要的麻烦。
北京晨报记者 黄晓宇http://news.ifeng.com/a/20160112/47041481_0.shtml
都能退休了，肯定是比较高级的干部啦。
都能退休了，肯定是比较高级的干部啦。
退休有这种区别？离休才是吧
退休有这种区别？离休才是吧
退休有这种区别？离休才是吧
一般师级以上的才有退休，下边的都是转业复员自主什么的。
一般师级以上的才有退休，下边的都是转业复员自主什么的。
2001年的20万元。
为什么用假身份证，还不是怕查
01年的工资水平，一存就是20万，还不敢用真名
creator_qi 发表于 2016-1-13 10:43
退休有这种区别？离休才是吧
建国前参加工作的才有离休待遇，10年有离休待遇的最少也得75岁了，这位显然不是。海淀这边军队单位多，退休的大校一堆一堆的。
退休有这种区别？离休才是吧
建国前参加工作的才有离休待遇，10年有离休待遇的最少也得75岁了，这位显然不是。海淀这边军队单位多，退休的大校一堆一堆的。
这种判决就是为赵家人准备的，这是变相鼓励赵家人依此办理啊...
薛定谔小猫 发表于 2016-1-13 10:45
一般师级以上的才有退休，下边的都是转业复员自主什么的。
退休和级别没关系，只和工龄有关
正团退休的挺常见的，副团退休也不是没有……
一般师级以上的才有退休，下边的都是转业复员自主什么的。
退休和级别没关系，只和工龄有关
正团退休的挺常见的，副团退休也不是没有……
储蓄所核对后发现“陈真”身份证系伪造，拒绝付款。陈先生持该证明多次找储蓄所协商取款，仍被拒绝，陈先生只得起诉至法院。
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中国是用假证件可以完全没有刑责的国家麽？行使伪造证件，还敢到法院起诉。法官还各种提醒？法官也认为用假证不是犯罪？
储蓄所核对后发现“陈真”身份证系伪造，拒绝付款。陈先生持该证明多次找储蓄所协商取款，仍被拒绝，陈先生只得起诉至法院。
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中国是用假证件可以完全没有刑责的国家麽？行使伪造证件，还敢到法院起诉。法官还各种提醒？法官也认为用假证不是犯罪？
这是什么狗屁判决？！
赵家人，哈哈，哈哈哈哈！
法院是想说用假证完全没问题吗
话说01年开始实行实名制没？
话说01年开始实行实名制没？
上纪委。。看看是不是可以经得起考验的同志，还是人民不容的存在
真正把自己当军人的人，真的很在意保密自己身份的。。。
很多人收黑钱都是找人头代持，这些代持人不认，或者去世後家人都可以不认。
陈真？为什么不是霍元甲？
2007年8月1日开始实施的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
好好查一查
maoxuangen 发表于 2016-1-13 10:45
2001年的20万元。
2000年一个军官给郭送了500W现金和一封信，结果人家没发现。
2001年的20万元。
2000年一个军官给郭送了500W现金和一封信，结果人家没发现。
对公民使用假证件被发现，由哪个部门负责首告。
这新闻信息量略大。。。。
派出所、法院很有意思，法律不对赵家人使用么？
使用假证件获利啊（利息），没有处罚吗？
2000年一个军官给郭送了500W现金和一封信，结果人家没发现。
然后信就一直躺在那，到去年？
然后信就一直躺在那，到去年？
哈哈哈哈哈哈
是他的钱就让他取走。用假证就用假证的法律处理。两码子事。至于钱是不是合法收入，调查就是了。多半还是老陈的合法收入，否则还敢上法院起诉要回？
看样子就是个师级干部退休。北京城里这种不知道有多少，也算啥赵家人?
假身份证银行能通过审核，也是醉了
赵家人，哈哈，哈哈哈哈！
赵家人什么梗？X阳真人？
赵家人什么梗？X阳真人？
gmgm201 发表于 2016-1-13 11:54
然后信就一直躺在那，到去年？
要不是抄家，估计他就一直在那躺着。
然后信就一直躺在那，到去年？
要不是抄家，估计他就一直在那躺着。
是他的钱就让他取走。用假证就用假证的法律处理。两码子事。至于钱是不是合法收入，调查就是了。多半还是 ...
这个判决的意义不是针对这个退休军官，而是众多持有假证的赵家人这下放心了...
这个判决的意义不是针对这个退休军官，而是众多持有假证的赵家人这下放心了...
无状态 发表于 2016-1-13 12:12
赵家人什么梗？X阳真人？
现在对有权有势有财的既得利益群体的代称，源自鲁迅的《阿Q正传》，泛指中国精英界。
赵家人什么梗？X阳真人？
现在对有权有势有财的既得利益群体的代称，源自鲁迅的《阿Q正传》，泛指中国精英界。
储蓄所核对后发现“陈真”身份证系伪造，拒绝付款。陈先生持该证明多次找储蓄所协商取款，仍被拒绝，陈先生 ...
法肓！！钱的事由民庭管，证的事又没并案，一码归一码！
法肓！！钱的事由民庭管，证的事又没并案，一码归一码！
法肓！！钱的事由民庭管，证的事又没并案，一码归一码！
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民事庭见到有人在法庭公然承认犯罪也不理？是法官法盲，还是中国的法庭太独特？除了中国法庭，大概全世界的法庭都会立即知会检控部门跟进。
法肓！！钱的事由民庭管，证的事又没并案，一码归一码！
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民事庭见到有人在法庭公然承认犯罪也不理？是法官法盲，还是中国的法庭太独特？除了中国法庭，大概全世界的法庭都会立即知会检控部门跟进。
马桶上的沉思 发表于 2016-1-13 12:27
这个判决的意义不是针对这个退休军官，而是众多持有假证的赵家人这下放心了...
但是起诉的话假身份就会有记录...反而更不敢用了,不怕有记录又何必用假身份...
这个判决的意义不是针对这个退休军官，而是众多持有假证的赵家人这下放心了...
但是起诉的话假身份就会有记录...反而更不敢用了,不怕有记录又何必用假身份...
存款时候就看出来了吧？哈哈，银行是会玩的。
但是起诉的话假身份就会有记录...反而更不敢用了,不怕有记录又何必用假身份...
在位的时候我用假身份捞钱，你查不到，退休了我再把假身份的钱拿回来，你能把我咋滴？
在位的时候我用假身份捞钱，你查不到，退休了我再把假身份的钱拿回来，你能把我咋滴？
在位的时候我用假身份捞钱，你查不到，退休了我再把假身份的钱拿回来，你能把我咋滴？
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向上级申报时提供假资料，虚报财产状况，使用假证件到银行开户，先不论是否有收黑钱，这两事在外国都应是坐牢的事情。中国是特例麽？
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向上级申报时提供假资料，虚报财产状况，使用假证件到银行开户，先不论是否有收黑钱，这两事在外国都应是坐牢的事情。中国是特例麽？
假身份证银行能通过审核，也是醉了
2001年还没有身份证联网核查，而且一代身份证就是个单纯的卡片，很容易伪造
2001年还没有身份证联网核查，而且一代身份证就是个单纯的卡片，很容易伪造