超级军网2014年美国网络诈骗损失超8亿美元：含五大类型
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/28 17:59:49
2015-05-28 01:14:00 来源：新浪科技 微博 责任编辑：cyya
核心提示：美国2014年最常投诉的五大类型网络诈骗有：情感骗局、汽车骗局、房地产骗局、恐吓勒索诈骗以及政府扮演骗局。
网络犯罪问题日益严重，影响全世界的网络用户并造成金钱损失。美国2014年网络诈骗损失进一步增加，预估总金额已经超过8亿美元，而在2013年这一数字约为7.82亿美元。
最近，美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）最新发布的一份报告显示，美国2014年网络犯罪的受害者损失预估超过了8亿美元。2014年IC3总共收到26.94万宗投诉，包括各种各样的诈骗，受害者涵盖所有群体。
IC3指出，美国2014年最常投诉的五大类型网络诈骗有：情感骗局、汽车骗局、房地产骗局、恐吓勒索诈骗以及政府扮演骗局。
不良企业或个人会针对不同的人群进行不同的诈骗，性别不同，受骗类型也不相同。比如，情感诈骗主要是针对中年女性，这类诈骗就是骗子在网上与受害者建立关系后，进而开始向她们要钱；而男性群体更有可能相信所谓“好的难以置信”的汽车上市，从而成为汽车骗局的受害者。
【延伸阅读】“净网行动”围剿通讯网络诈骗 警方详解九大新骗局
中新网南京5月19日电 (苏宫新)冒充淘宝、京东等购物平台商家或客服，以退款名义的诈骗犯罪；在互联网上发布低价销售商品信息，诱使受害人转账或汇款的诈骗犯罪；手机短信发送“发给你看看”木马钓鱼链接诈骗犯罪……日前江苏警方启动“净网行动”，明确将九大骗局列为“围剿”重点。
5月19日，江苏省公安厅刑侦局详解九大新骗局，并发布骗局防范“必杀技”，提醒市民加强防范。
骗局一：“我是你领导”，骗你没商量
今年3月，苏州市民蒋先生接到陌生电话，对方在电话中问蒋先生是否下班，让他明天到其办公室去一趟。蒋先生听对方说话的口气像总公司的领导，当即满口答应。
次日上午，蒋先生来到总公司楼下，拨通对方手机后，对方表示正在开会没法见面。之后对方称过完年刚上班，要给领导红包，身上没现金，让蒋先生先帮忙垫付。随后，蒋先生通过手机银行向对方转账3笔，共计被骗12万元。
这一骗局已经流行一段时间，并有了升级版——“我是你老师”。
刑侦专家表示，不管对方自称“我是你领导”还是“我是你老师”，只要通过自己的途径核实一下对方身份，就不会中招。“其实，在接电话过程中就可以询问‘是哪位领导’，如果对方不能直接、正面回答，那么可以判定就是骗子。”
骗局二：“淘宝客服”来退款
今年5月，南京市民殷某在淘宝网购买一双鞋子，次日接到电话，对方自称淘宝客服，称殷某在网上买的鞋子操作流水出现问题，不能发货。对方要将购买鞋子的钱退还给殷某。
之后，对方通过QQ发了一个退款网址链接过来，殷某点击进入网站后，按照网站提示输入自己的支付宝账号、密码、姓名、身份证号码、银行卡卡号、取款密码、网银登录密码、银行预留手机号，后发现其银行账户内5万余元被人取走。
目前，不法分子不仅冒充淘宝客服，还会冒充京东等其他大型购物网站客服实施诈骗。
刑侦专家介绍，破除这类骗局，最有效的方法是直接拨打购物网站的官方客服咨询。当然，客服电话一定要从官方网站获取，通过搜索引擎搜到的很可能还是骗子电话。
骗局三：“相册诱惑” 短网址迷惑性更强
“你老公跟人开房被拍了照片，想看点这里……”“五一节一起拍的照片弄好了，点击下载”……如果收到这样的短信，一旦点击短信中的链接，手机就会被植入木马，从而导致信息泄露。
今年5月11日，南通宋先生收到朋友手机发来的短信，称“五一节一起拍的照片弄好了，在t.cn/RADJ4HC下载”。宋先生随即点击该链接，下载了一个名为相册的软件。随即，其手机通讯录内的联系人均接到了宋先生手机发来的短信，内容是：“我在开会，不方便电话，急需2500元汇至我朋友账号上，卡号为：6212XXXXXX，开卡人姓名：XXX”。
据了解，上述案例中宋先生的朋友收到求助短信后，有10人进行了汇款操作。而当警方追查到骗子提供的这一账号时，发现上面已经有45万元汇款。也就是说，至少有180人被骗。
面对“相册诱惑”骗局，江苏省公安厅刑侦专家给出了“必杀技”，不管谁发来的信息，包括短信、微信、邮件，看到陌生链接不要点击，就能避免手机中毒。如果已经点击了陌生链接，刑侦专家建议，立即将手机格式化，然后送到官方机构进行刷机，重装系统。
骗局四：网络兼职刷信誉
今年4月，无锡市民王某在58同城网查招聘信息，发现有人招聘兼职——帮网店刷信誉度，坐在家里就能赚钱。于是，他欣然应聘，按照对方操作提示购买2000元充值卡，对方返还15元。之后。嫌疑人不停地叫王某做任务，要任务全部做完后才有返还。王某在购买10余次充值卡汇出4万余元后，没有拿到任何返利，这才发现被骗。
刑侦专家表示，天上不会掉馅饼，网上兼职不能都说是假的，但如果要你先掏钱再赚钱，那么这种兼职肯定是假的。
骗局五：网购低价二手货
今年4月，徐州市民邓某在58同城网上看到一条二手摩托车信息，随即和对方QQ联系。对方自称在广东汕头，可以通过物流将摩托车发过来，价格为6500元，这远远低于市场价。次日，卖家打电话给邓某，称摩托车由某物流公司发过来，已经在物流包装好，让其和物流公司联系。和物流公司联系后，对方以种种理由要求邓某汇款，导致邓某被骗一万多元。
刑侦专家表示，私下交易风险无限，要网购还是得上淘宝、京东、苏宁易购等正规购物平台，资金有保障、维权也有门。
骗局六：伪基站诈骗
今年5月，孔某在餐厅吃饭时，手机收到“10086”发来的一条短信，称其积分可兑换189.36元现金即日将过期，请立即登陆移动商城“10086uq.cn”，根据提示下载激活码领取。
后孔用手机登陆对方提供的网址，按要求输入银行卡号及密码，并下载了所谓激活码，后手机收到多条银行卡消费记录，银行卡上少了3450元，孔发现被骗。事实上，所谓的“10086”短信，是不法分子通过伪基站发送，细心一些也会发现移动商城的网址多了点什么。
刑侦专家表示，破解这一骗局最直接的办法就是不要点对方发来的链接，自己上移动公司官网查看。
骗局七：“残联”给你发补贴
今年5月，残疾人李某接到自称江苏残联的电话，称李符合国家残疾人发放补贴政策要求，残联将给李打5000元，让李提供银行账户转账。李某即按对方要求让其妻子在ATM及操作，对方通过电话联系李妻子称转账失败，索要李的银行卡密码称为其银行卡直接转账操作，后银行卡内现金被转走。
这一诈骗形式和早先的“生育补贴”“二孩补贴”“汽车退税”等等手法如出一辙。
刑侦专家表示，不管是退税还是补贴，如果对方提到去ATM机上操作，那么百分百是假的，应果断挂电话。
骗局八：邮包藏毒电话诈骗
今年3月，常州市民张某手机接到一个座机号码的电话，电话自动播放语音：称其有包裹未领取，详情致电XXXX。张某拨打该电话后，对方称其邮包有违禁品，之后电话转给“陈警官”。“陈警官”称张某的银行账户信息外泄，被人冒用从事运毒犯罪，让张某升级银行卡并加密，骗其到ATM机操作，被骗1600元。
这一骗局是比较传统的电话诈骗手法，已经存在多年，但仍不时有人上当。和其同类的骗局还有以“电话欠费”“有线电视欠费”“法院传票”“公安通缉”等由头的诈骗手法。
刑侦专家介绍，公检法机关不会通过电话办案，一旦有所谓的“警官”“检察官”“法官”在电话里指示你做这做那，肯定是骗局。
骗局九：老总QQ喊会计汇款
今年5月的一天，盐城某公司会计刘某接到公司财物总监庄总QQ信息，让她马上汇一笔钱到朋友账户上。刘某没有怀疑，当即汇款43000元。后电话联系庄总得知被骗。
刑侦专家表示，作为虚拟通讯工具，QQ那头是谁无法知晓。遇到此类情况，只要在汇款钱打电话核实，就能识破骗局。(完)
（2015-05-19 16:42:02）
【延伸阅读】揭秘网络诈骗内幕：分工合作呈产业化 无传统痕迹物证
近年来，通信网络诈骗犯罪以其智能化、专业化、组织化手段，严重侵害人民群众财产安全，成为当前社会最为关注的治安突出问题之一：
——通信网络诈骗犯罪团伙组织严密、分工细致、企业化管理，反侦查能力强；
——通信网络诈骗犯罪作案过程集中在网络世界，犯罪主体与客体分离，无传统痕迹物证；
——通信网络诈骗犯罪作案手段智能化，不法分子利用任意显号软件、非法改号软件、电话捆绑转接技术以及电话群拨、网络短信群发、网络电话对接等技术手段蒙骗被害人；
——通信网络诈骗种类增多、资金流转方式越来越科技化、多样化，被骗资金的流转速度越来越快……
记者近日从江苏省南通市警方获悉，2014年，南通公安机关共抓获通信网络诈骗犯罪作案成员173名，摧毁犯罪团伙37个，破获通信网络诈骗案件2600起，通过技术手段和银行柜面成功拦截案件929起，避免群众损失5200多万元，有效遏制了通信网络诈骗犯罪态势在当地的蔓延和扩大。
分工合作
电信诈骗呈产业化
2013年12月25日，江苏省如东县公安局刑警大队接到受害人王某报警。王某自述，他当日先后接到自称是江苏省南通市邮政局、南通市公安局打来的电话，对方声称在他未领取的邮政包裹里发现毒品，威胁其名下存款需要验证是否为赃款。
被害人王某根据犯罪嫌疑人要求，将自己建行卡内的19200元通过ATM机转账至对方提供的建行银行卡号里，对方提供的建行银行卡归属地在云南省曲靖市，王某的钱转出后，立即被犯罪嫌疑人从湖南省株洲市建行的ATM机上取现。
侦查人员核查发现，打入王某手机的号码确为南通市公安局固定电话，但该电话在案发时段内没有与受害人王某联系过。经电信部门查验，冒充南通市公安局的诈骗呼叫来自广东省佛山市，对王某实施的诈骗呼叫经佛山某个呼叫中心后，其主叫号码竟能够任意变换为各地邮政局、公安局号码。侦查人员追查出相关虚拟号码电信线路落地的VOS软交换平台在湖北省武汉市，更重要的发现是涉嫌作案的手机位置出现在福建省安溪县。
王某“邮包藏毒”诈骗案件发生后，南通地区接报多起冒充“银行客服+公安”、“邮局+公安”的诈骗案件。南通市公安局刑警支队通过电信部门协助调查，发现上述多起案件的“原发点”均指向同一个VOS软交换平台。让公安机关始料不及的是，这一类诈骗事态迅速恶化，在短短两个月里，南通全市发生此类案件30余起，受害人被骗金额近100万元。
南通警方确信，此类冒充“邮局+公安”、“银行客服+公安”诈骗案件的作案手法为不法分子利用电信电话业务与VOS网络改号电话平台相结合进行诈骗。然而，南通警方尚无侦破此类案件的成功经验可供借鉴。
“VOS软交换平台”的工作原理是什么，不法分子如何利用该平台实施犯罪？南通警方聘请外省一位电信网络专家前来授课，帮助民警理清侦查思路。
侦查民警前往佛山电信部门查证发现，犯罪嫌疑人为福建人阮某。身为老板的阮某将操作平台安置在江苏省泰兴市一租住房内，招有四至五名操作人员。
随着案件侦查取得突破性进展后，诈骗团伙构成框架及作案过程清晰地浮现在办案人员眼前：
——该类诈骗犯罪构成框架由VOS软交换平台、呼叫转移平台、电话诈骗组、专业取款组四部分组成，且各部分已呈产业化；
——众多团伙通过若干个电话诈骗组为纽带联系；
——电话诈骗组利用任意显号软件虚拟某一地区的固定电话号码(邮局、银行、公安等)，进行群呼诈骗；
——诈骗成功后，专业取款组迅速将赃款取现；
——专业取款组扣除一定手续费，再将赃款返还电话诈骗组。
南通警方通过分析作案手段、查询涉案银行卡资金流、追踪取款嫌疑人视频、追踪电信信号、研判嫌疑人业务手机、侦查嫌疑人虚拟身份、收集研判VOS网络电话平台实时证据等大量工作，先期梳理出涉案的6个取款组、9个诈骗组、2个呼转平台、4个VOS网络电话平台，将其作为重点开展侦查工作，摸清了该团伙主要成员在福建厦门、泉州、龙岩、三明、漳州，江西吉安、赣州，湖南岳阳、株洲、永州，浙江温州、宁波，广东潮州、东莞，广西南宁、柳州，江苏苏州等地的活动轨迹。
历经八十余天努力，抓捕行动在福建、湖南、浙江、江西等地收网，警方先后成功摧毁电信诈骗团伙6个，抓获犯罪嫌疑人30人，查获作案电脑10余台、手机100余部和一大批涉案银行卡、手机卡，成功破获“邮包藏毒”、“信用卡透支”系列诈骗案件40余起，案值79.6万余元，还涉及江苏省及外省案件200余起，追缴赃款赃物折合人民币100万余元。
跨地作案
二次诈骗防不胜防
“秒杀”购物热近年来在网上兴起。
打开网上许多购物网站页面，即有大量“秒杀”广告不断闪烁。为抢到超低价格的商品，成千上万的网民在电脑前不断刷屏，然而多数网民还没享受到省钱实惠，就遭遇到不法分子的购物陷阱。
2014年10月23日，南通市公安局接到受害人张某报警，称其在网上购买的手机无法使用，被一男子以退货需缴纳保证金为由骗取了5700元。
南通警方立案展开调查，发现登录受害人指认的网店时，该网店网页与不少大型购物网站界面类似，“秒杀”弹出窗口广告链接的销售产品均为苹果、三星等高端智能手机，但销售价格远低于市场价格。
办案民警调取该网店交易记录发现，自2014年8月以来，该网店已成功交易2300余笔订单，地域遍布全国22个省、直辖市、自治区，销售金额达340余万元，而购买人群大多数为学生或收入水平较低的人。
办案民警根据受害人提供的购买手机的序列号，查询该手机详细信息，证实该手机为正品，但手机开机后却无法正常使用。据此，办案民警推测该网站可能在复制真苹果、三星手机序列号的同时销售假苹果、假三星等手机。当被受害人发现手机为假冒伪劣产品时，犯罪嫌疑人便以缴纳保证金才能退货为由，继续骗取受害人的钱财。
显而易见的是，如此繁杂程序，其生产、销售链不可能由单人完成，该网站背后极有可能潜藏着一个由多人参与、跨地区作案的团伙。
办案民警发现，犯罪嫌疑人在不少网站上发布“秒杀”手机广告上所留下的“400”号码依然在使用，随后确认其号码归属地为广东省清远市。专案组赶赴清远市，在清城区一居民小区内抓获包某、冯某等11名犯罪嫌疑人。
经初步查明，该团伙在网上“秒杀”高端等智能手机后以退货需要缴纳保证金为由先后骗取广东、浙江、江苏、重庆等地受害人340万余元，作案2300余起。
据该团伙负责人包某交代，他早年因在网上购买过一部手机，后发现手机不是真品，遂萌生采用网上销售假的苹果手机方法赚钱的念头。包某通过网络学习网上销售假苹果手机经验，并通过网络找到了假苹果手机的供应商，双方商定由供应商提供网上发布广告、邮寄手机服务并收取相关费用。随即，包某开始租赁房屋、购买相关办公设备，并通过网络招聘员工20余名，通过供应商在一些网站上发布低价正品苹果5S手机、三星手机等抢购广告，标价1280元至1880元不等，这样的价位对许多年轻消费者极具诱惑力，导致很多人上当受骗。
警方注意到，此案“客服”极具蛊惑性，犯罪嫌疑人在正规公司或正规网站上通过发布“秒杀”广告链接，受害人通过点击广告链接后填写姓名、地址、联系电话等个人信息模块，嫌疑人包某通过供应商提供的广告后台收集客户资料后，将客户资料平均分发给员工，再让员工以客服的身份虚构事实，让客户相信自己抢购的手机是正品苹果、三星等高端智能手机。为了提高可信度，嫌疑人通过复制真的未激活的苹果手机串号供客户检验真伪，增强蛊惑性。
该团伙正是通过代发货系统获取客户信息，将假苹果、假三星等高端智能手机通过快递发给客户，根据系统上反馈的跨地单号跟踪快递、联系客户，确保客户能够收到快递，采用货到付款的方式进行交易，因快递公司规定数码产品不得拆封验货，客户通过复制的手机串号确认后便直接交付现金，这让很多用户在购买产品后仍未发现被骗。
据警方介绍，受害人发现手机是假的并要求更换或退款时，犯罪人嫌疑人以各种理由推脱，最后再以退货需要缴纳保证金为由，对受害人进行二次诈骗。这种连续性诈骗行为让受害人防不胜防。
网络钓鱼
诱导式诈骗迷惑人
自2014年10月开始，南通市连续发生多起网上购买二手电瓶车被诈骗案。
嫌疑人通过知名交易平台发布虚假的售车信息，以较低售价吸引受害人购买，通过手机电话与受害人联系却始终不与受害人见面，要求受害人通过银行汇款的方式交纳购车款或风险金等为借口进行诈骗。一旦钱款到账，嫌疑人即切断与受害人之间任何联系，犯罪嫌疑人利用如此手段先后骗取江苏连云港、上海、深圳等地受害人10万余元，作案50余起。
办案民警登录受害人指认的可疑网页，发现两个可疑手机号码，这两个手机号码的归属地显示为广州。受害人告诉办案民警，嫌疑人带有湖南口音，办案民警依据受害人介绍，分析嫌疑人惯用“广撒网”手段进行钓鱼诈骗——即通过群发短信或在互联网上发布虚假信息，刺激受害人需求，并引导受害人主动与其联系，进行诱导式诈骗。
通过受害人提供的银行卡信息，专案组民警对涉案银行账户交易记录进行查证后发现，嫌疑人主要集中在连云港、南通以及深圳等地作案，且该作案银行卡近期仍有交易记录。
办案民警以取款地在广州的几张银行卡为突破口，迅速调取嫌疑账户的开户资料，分析相关银行取款录像，并以取款时间为切入点进行重点研判，成功锁定两名嫌疑人。侦查员在广州警方协助下，锁定嫌疑人落脚点。不久，侦查员在广州市天河区珠村抓获涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑热人康某超、刘某宜，并在其暂住地内查获作案电脑两台、作案手机5部、涉案银行卡10余张。制图/李晓军 记者杜萌 通讯员苏锦安
（2015-02-25 09:49:15）
http://science.cankaoxiaoxi.com/2015/0528/796677.shtml2015-05-28 01:14:00 来源：新浪科技 微博 责任编辑：cyya
核心提示：美国2014年最常投诉的五大类型网络诈骗有：情感骗局、汽车骗局、房地产骗局、恐吓勒索诈骗以及政府扮演骗局。
网络犯罪问题日益严重，影响全世界的网络用户并造成金钱损失。美国2014年网络诈骗损失进一步增加，预估总金额已经超过8亿美元，而在2013年这一数字约为7.82亿美元。
最近，美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）最新发布的一份报告显示，美国2014年网络犯罪的受害者损失预估超过了8亿美元。2014年IC3总共收到26.94万宗投诉，包括各种各样的诈骗，受害者涵盖所有群体。
IC3指出，美国2014年最常投诉的五大类型网络诈骗有：情感骗局、汽车骗局、房地产骗局、恐吓勒索诈骗以及政府扮演骗局。
不良企业或个人会针对不同的人群进行不同的诈骗，性别不同，受骗类型也不相同。比如，情感诈骗主要是针对中年女性，这类诈骗就是骗子在网上与受害者建立关系后，进而开始向她们要钱；而男性群体更有可能相信所谓“好的难以置信”的汽车上市，从而成为汽车骗局的受害者。
【延伸阅读】“净网行动”围剿通讯网络诈骗 警方详解九大新骗局
中新网南京5月19日电 (苏宫新)冒充淘宝、京东等购物平台商家或客服，以退款名义的诈骗犯罪；在互联网上发布低价销售商品信息，诱使受害人转账或汇款的诈骗犯罪；手机短信发送“发给你看看”木马钓鱼链接诈骗犯罪……日前江苏警方启动“净网行动”，明确将九大骗局列为“围剿”重点。
5月19日，江苏省公安厅刑侦局详解九大新骗局，并发布骗局防范“必杀技”，提醒市民加强防范。
骗局一：“我是你领导”，骗你没商量
今年3月，苏州市民蒋先生接到陌生电话，对方在电话中问蒋先生是否下班，让他明天到其办公室去一趟。蒋先生听对方说话的口气像总公司的领导，当即满口答应。
次日上午，蒋先生来到总公司楼下，拨通对方手机后，对方表示正在开会没法见面。之后对方称过完年刚上班，要给领导红包，身上没现金，让蒋先生先帮忙垫付。随后，蒋先生通过手机银行向对方转账3笔，共计被骗12万元。
这一骗局已经流行一段时间，并有了升级版——“我是你老师”。
刑侦专家表示，不管对方自称“我是你领导”还是“我是你老师”，只要通过自己的途径核实一下对方身份，就不会中招。“其实，在接电话过程中就可以询问‘是哪位领导’，如果对方不能直接、正面回答，那么可以判定就是骗子。”
骗局二：“淘宝客服”来退款
今年5月，南京市民殷某在淘宝网购买一双鞋子，次日接到电话，对方自称淘宝客服，称殷某在网上买的鞋子操作流水出现问题，不能发货。对方要将购买鞋子的钱退还给殷某。
之后，对方通过QQ发了一个退款网址链接过来，殷某点击进入网站后，按照网站提示输入自己的支付宝账号、密码、姓名、身份证号码、银行卡卡号、取款密码、网银登录密码、银行预留手机号，后发现其银行账户内5万余元被人取走。
目前，不法分子不仅冒充淘宝客服，还会冒充京东等其他大型购物网站客服实施诈骗。
刑侦专家介绍，破除这类骗局，最有效的方法是直接拨打购物网站的官方客服咨询。当然，客服电话一定要从官方网站获取，通过搜索引擎搜到的很可能还是骗子电话。
骗局三：“相册诱惑” 短网址迷惑性更强
“你老公跟人开房被拍了照片，想看点这里……”“五一节一起拍的照片弄好了，点击下载”……如果收到这样的短信，一旦点击短信中的链接，手机就会被植入木马，从而导致信息泄露。
今年5月11日，南通宋先生收到朋友手机发来的短信，称“五一节一起拍的照片弄好了，在t.cn/RADJ4HC下载”。宋先生随即点击该链接，下载了一个名为相册的软件。随即，其手机通讯录内的联系人均接到了宋先生手机发来的短信，内容是：“我在开会，不方便电话，急需2500元汇至我朋友账号上，卡号为：6212XXXXXX，开卡人姓名：XXX”。
据了解，上述案例中宋先生的朋友收到求助短信后，有10人进行了汇款操作。而当警方追查到骗子提供的这一账号时，发现上面已经有45万元汇款。也就是说，至少有180人被骗。
面对“相册诱惑”骗局，江苏省公安厅刑侦专家给出了“必杀技”，不管谁发来的信息，包括短信、微信、邮件，看到陌生链接不要点击，就能避免手机中毒。如果已经点击了陌生链接，刑侦专家建议，立即将手机格式化，然后送到官方机构进行刷机，重装系统。
骗局四：网络兼职刷信誉
今年4月，无锡市民王某在58同城网查招聘信息，发现有人招聘兼职——帮网店刷信誉度，坐在家里就能赚钱。于是，他欣然应聘，按照对方操作提示购买2000元充值卡，对方返还15元。之后。嫌疑人不停地叫王某做任务，要任务全部做完后才有返还。王某在购买10余次充值卡汇出4万余元后，没有拿到任何返利，这才发现被骗。
刑侦专家表示，天上不会掉馅饼，网上兼职不能都说是假的，但如果要你先掏钱再赚钱，那么这种兼职肯定是假的。
骗局五：网购低价二手货
今年4月，徐州市民邓某在58同城网上看到一条二手摩托车信息，随即和对方QQ联系。对方自称在广东汕头，可以通过物流将摩托车发过来，价格为6500元，这远远低于市场价。次日，卖家打电话给邓某，称摩托车由某物流公司发过来，已经在物流包装好，让其和物流公司联系。和物流公司联系后，对方以种种理由要求邓某汇款，导致邓某被骗一万多元。
刑侦专家表示，私下交易风险无限，要网购还是得上淘宝、京东、苏宁易购等正规购物平台，资金有保障、维权也有门。
骗局六：伪基站诈骗
今年5月，孔某在餐厅吃饭时，手机收到“10086”发来的一条短信，称其积分可兑换189.36元现金即日将过期，请立即登陆移动商城“10086uq.cn”，根据提示下载激活码领取。
后孔用手机登陆对方提供的网址，按要求输入银行卡号及密码，并下载了所谓激活码，后手机收到多条银行卡消费记录，银行卡上少了3450元，孔发现被骗。事实上，所谓的“10086”短信，是不法分子通过伪基站发送，细心一些也会发现移动商城的网址多了点什么。
刑侦专家表示，破解这一骗局最直接的办法就是不要点对方发来的链接，自己上移动公司官网查看。
骗局七：“残联”给你发补贴
今年5月，残疾人李某接到自称江苏残联的电话，称李符合国家残疾人发放补贴政策要求，残联将给李打5000元，让李提供银行账户转账。李某即按对方要求让其妻子在ATM及操作，对方通过电话联系李妻子称转账失败，索要李的银行卡密码称为其银行卡直接转账操作，后银行卡内现金被转走。
这一诈骗形式和早先的“生育补贴”“二孩补贴”“汽车退税”等等手法如出一辙。
刑侦专家表示，不管是退税还是补贴，如果对方提到去ATM机上操作，那么百分百是假的，应果断挂电话。
骗局八：邮包藏毒电话诈骗
今年3月，常州市民张某手机接到一个座机号码的电话，电话自动播放语音：称其有包裹未领取，详情致电XXXX。张某拨打该电话后，对方称其邮包有违禁品，之后电话转给“陈警官”。“陈警官”称张某的银行账户信息外泄，被人冒用从事运毒犯罪，让张某升级银行卡并加密，骗其到ATM机操作，被骗1600元。
这一骗局是比较传统的电话诈骗手法，已经存在多年，但仍不时有人上当。和其同类的骗局还有以“电话欠费”“有线电视欠费”“法院传票”“公安通缉”等由头的诈骗手法。
刑侦专家介绍，公检法机关不会通过电话办案，一旦有所谓的“警官”“检察官”“法官”在电话里指示你做这做那，肯定是骗局。
骗局九：老总QQ喊会计汇款
今年5月的一天，盐城某公司会计刘某接到公司财物总监庄总QQ信息，让她马上汇一笔钱到朋友账户上。刘某没有怀疑，当即汇款43000元。后电话联系庄总得知被骗。
刑侦专家表示，作为虚拟通讯工具，QQ那头是谁无法知晓。遇到此类情况，只要在汇款钱打电话核实，就能识破骗局。(完)
（2015-05-19 16:42:02）
【延伸阅读】揭秘网络诈骗内幕：分工合作呈产业化 无传统痕迹物证
近年来，通信网络诈骗犯罪以其智能化、专业化、组织化手段，严重侵害人民群众财产安全，成为当前社会最为关注的治安突出问题之一：
——通信网络诈骗犯罪团伙组织严密、分工细致、企业化管理，反侦查能力强；
——通信网络诈骗犯罪作案过程集中在网络世界，犯罪主体与客体分离，无传统痕迹物证；
——通信网络诈骗犯罪作案手段智能化，不法分子利用任意显号软件、非法改号软件、电话捆绑转接技术以及电话群拨、网络短信群发、网络电话对接等技术手段蒙骗被害人；
——通信网络诈骗种类增多、资金流转方式越来越科技化、多样化，被骗资金的流转速度越来越快……
记者近日从江苏省南通市警方获悉，2014年，南通公安机关共抓获通信网络诈骗犯罪作案成员173名，摧毁犯罪团伙37个，破获通信网络诈骗案件2600起，通过技术手段和银行柜面成功拦截案件929起，避免群众损失5200多万元，有效遏制了通信网络诈骗犯罪态势在当地的蔓延和扩大。
分工合作
电信诈骗呈产业化
2013年12月25日，江苏省如东县公安局刑警大队接到受害人王某报警。王某自述，他当日先后接到自称是江苏省南通市邮政局、南通市公安局打来的电话，对方声称在他未领取的邮政包裹里发现毒品，威胁其名下存款需要验证是否为赃款。
被害人王某根据犯罪嫌疑人要求，将自己建行卡内的19200元通过ATM机转账至对方提供的建行银行卡号里，对方提供的建行银行卡归属地在云南省曲靖市，王某的钱转出后，立即被犯罪嫌疑人从湖南省株洲市建行的ATM机上取现。
侦查人员核查发现，打入王某手机的号码确为南通市公安局固定电话，但该电话在案发时段内没有与受害人王某联系过。经电信部门查验，冒充南通市公安局的诈骗呼叫来自广东省佛山市，对王某实施的诈骗呼叫经佛山某个呼叫中心后，其主叫号码竟能够任意变换为各地邮政局、公安局号码。侦查人员追查出相关虚拟号码电信线路落地的VOS软交换平台在湖北省武汉市，更重要的发现是涉嫌作案的手机位置出现在福建省安溪县。
王某“邮包藏毒”诈骗案件发生后，南通地区接报多起冒充“银行客服+公安”、“邮局+公安”的诈骗案件。南通市公安局刑警支队通过电信部门协助调查，发现上述多起案件的“原发点”均指向同一个VOS软交换平台。让公安机关始料不及的是，这一类诈骗事态迅速恶化，在短短两个月里，南通全市发生此类案件30余起，受害人被骗金额近100万元。
南通警方确信，此类冒充“邮局+公安”、“银行客服+公安”诈骗案件的作案手法为不法分子利用电信电话业务与VOS网络改号电话平台相结合进行诈骗。然而，南通警方尚无侦破此类案件的成功经验可供借鉴。
“VOS软交换平台”的工作原理是什么，不法分子如何利用该平台实施犯罪？南通警方聘请外省一位电信网络专家前来授课，帮助民警理清侦查思路。
侦查民警前往佛山电信部门查证发现，犯罪嫌疑人为福建人阮某。身为老板的阮某将操作平台安置在江苏省泰兴市一租住房内，招有四至五名操作人员。
随着案件侦查取得突破性进展后，诈骗团伙构成框架及作案过程清晰地浮现在办案人员眼前：
——该类诈骗犯罪构成框架由VOS软交换平台、呼叫转移平台、电话诈骗组、专业取款组四部分组成，且各部分已呈产业化；
——众多团伙通过若干个电话诈骗组为纽带联系；
——电话诈骗组利用任意显号软件虚拟某一地区的固定电话号码(邮局、银行、公安等)，进行群呼诈骗；
——诈骗成功后，专业取款组迅速将赃款取现；
——专业取款组扣除一定手续费，再将赃款返还电话诈骗组。
南通警方通过分析作案手段、查询涉案银行卡资金流、追踪取款嫌疑人视频、追踪电信信号、研判嫌疑人业务手机、侦查嫌疑人虚拟身份、收集研判VOS网络电话平台实时证据等大量工作，先期梳理出涉案的6个取款组、9个诈骗组、2个呼转平台、4个VOS网络电话平台，将其作为重点开展侦查工作，摸清了该团伙主要成员在福建厦门、泉州、龙岩、三明、漳州，江西吉安、赣州，湖南岳阳、株洲、永州，浙江温州、宁波，广东潮州、东莞，广西南宁、柳州，江苏苏州等地的活动轨迹。
历经八十余天努力，抓捕行动在福建、湖南、浙江、江西等地收网，警方先后成功摧毁电信诈骗团伙6个，抓获犯罪嫌疑人30人，查获作案电脑10余台、手机100余部和一大批涉案银行卡、手机卡，成功破获“邮包藏毒”、“信用卡透支”系列诈骗案件40余起，案值79.6万余元，还涉及江苏省及外省案件200余起，追缴赃款赃物折合人民币100万余元。
跨地作案
二次诈骗防不胜防
“秒杀”购物热近年来在网上兴起。
打开网上许多购物网站页面，即有大量“秒杀”广告不断闪烁。为抢到超低价格的商品，成千上万的网民在电脑前不断刷屏，然而多数网民还没享受到省钱实惠，就遭遇到不法分子的购物陷阱。
2014年10月23日，南通市公安局接到受害人张某报警，称其在网上购买的手机无法使用，被一男子以退货需缴纳保证金为由骗取了5700元。
南通警方立案展开调查，发现登录受害人指认的网店时，该网店网页与不少大型购物网站界面类似，“秒杀”弹出窗口广告链接的销售产品均为苹果、三星等高端智能手机，但销售价格远低于市场价格。
办案民警调取该网店交易记录发现，自2014年8月以来，该网店已成功交易2300余笔订单，地域遍布全国22个省、直辖市、自治区，销售金额达340余万元，而购买人群大多数为学生或收入水平较低的人。
办案民警根据受害人提供的购买手机的序列号，查询该手机详细信息，证实该手机为正品，但手机开机后却无法正常使用。据此，办案民警推测该网站可能在复制真苹果、三星手机序列号的同时销售假苹果、假三星等手机。当被受害人发现手机为假冒伪劣产品时，犯罪嫌疑人便以缴纳保证金才能退货为由，继续骗取受害人的钱财。
显而易见的是，如此繁杂程序，其生产、销售链不可能由单人完成，该网站背后极有可能潜藏着一个由多人参与、跨地区作案的团伙。
办案民警发现，犯罪嫌疑人在不少网站上发布“秒杀”手机广告上所留下的“400”号码依然在使用，随后确认其号码归属地为广东省清远市。专案组赶赴清远市，在清城区一居民小区内抓获包某、冯某等11名犯罪嫌疑人。
经初步查明，该团伙在网上“秒杀”高端等智能手机后以退货需要缴纳保证金为由先后骗取广东、浙江、江苏、重庆等地受害人340万余元，作案2300余起。
据该团伙负责人包某交代，他早年因在网上购买过一部手机，后发现手机不是真品，遂萌生采用网上销售假的苹果手机方法赚钱的念头。包某通过网络学习网上销售假苹果手机经验，并通过网络找到了假苹果手机的供应商，双方商定由供应商提供网上发布广告、邮寄手机服务并收取相关费用。随即，包某开始租赁房屋、购买相关办公设备，并通过网络招聘员工20余名，通过供应商在一些网站上发布低价正品苹果5S手机、三星手机等抢购广告，标价1280元至1880元不等，这样的价位对许多年轻消费者极具诱惑力，导致很多人上当受骗。
警方注意到，此案“客服”极具蛊惑性，犯罪嫌疑人在正规公司或正规网站上通过发布“秒杀”广告链接，受害人通过点击广告链接后填写姓名、地址、联系电话等个人信息模块，嫌疑人包某通过供应商提供的广告后台收集客户资料后，将客户资料平均分发给员工，再让员工以客服的身份虚构事实，让客户相信自己抢购的手机是正品苹果、三星等高端智能手机。为了提高可信度，嫌疑人通过复制真的未激活的苹果手机串号供客户检验真伪，增强蛊惑性。
该团伙正是通过代发货系统获取客户信息，将假苹果、假三星等高端智能手机通过快递发给客户，根据系统上反馈的跨地单号跟踪快递、联系客户，确保客户能够收到快递，采用货到付款的方式进行交易，因快递公司规定数码产品不得拆封验货，客户通过复制的手机串号确认后便直接交付现金，这让很多用户在购买产品后仍未发现被骗。
据警方介绍，受害人发现手机是假的并要求更换或退款时，犯罪人嫌疑人以各种理由推脱，最后再以退货需要缴纳保证金为由，对受害人进行二次诈骗。这种连续性诈骗行为让受害人防不胜防。
网络钓鱼
诱导式诈骗迷惑人
自2014年10月开始，南通市连续发生多起网上购买二手电瓶车被诈骗案。
嫌疑人通过知名交易平台发布虚假的售车信息，以较低售价吸引受害人购买，通过手机电话与受害人联系却始终不与受害人见面，要求受害人通过银行汇款的方式交纳购车款或风险金等为借口进行诈骗。一旦钱款到账，嫌疑人即切断与受害人之间任何联系，犯罪嫌疑人利用如此手段先后骗取江苏连云港、上海、深圳等地受害人10万余元，作案50余起。
办案民警登录受害人指认的可疑网页，发现两个可疑手机号码，这两个手机号码的归属地显示为广州。受害人告诉办案民警，嫌疑人带有湖南口音，办案民警依据受害人介绍，分析嫌疑人惯用“广撒网”手段进行钓鱼诈骗——即通过群发短信或在互联网上发布虚假信息，刺激受害人需求，并引导受害人主动与其联系，进行诱导式诈骗。
通过受害人提供的银行卡信息，专案组民警对涉案银行账户交易记录进行查证后发现，嫌疑人主要集中在连云港、南通以及深圳等地作案，且该作案银行卡近期仍有交易记录。
办案民警以取款地在广州的几张银行卡为突破口，迅速调取嫌疑账户的开户资料，分析相关银行取款录像，并以取款时间为切入点进行重点研判，成功锁定两名嫌疑人。侦查员在广州警方协助下，锁定嫌疑人落脚点。不久，侦查员在广州市天河区珠村抓获涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑热人康某超、刘某宜，并在其暂住地内查获作案电脑两台、作案手机5部、涉案银行卡10余张。制图/李晓军 记者杜萌 通讯员苏锦安
（2015-02-25 09:49:15）
http://science.cankaoxiaoxi.com/2015/0528/796677.shtml
核心提示：美国2014年最常投诉的五大类型网络诈骗有：情感骗局、汽车骗局、房地产骗局、恐吓勒索诈骗以及政府扮演骗局。
网络犯罪问题日益严重，影响全世界的网络用户并造成金钱损失。美国2014年网络诈骗损失进一步增加，预估总金额已经超过8亿美元，而在2013年这一数字约为7.82亿美元。
最近，美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）最新发布的一份报告显示，美国2014年网络犯罪的受害者损失预估超过了8亿美元。2014年IC3总共收到26.94万宗投诉，包括各种各样的诈骗，受害者涵盖所有群体。
IC3指出，美国2014年最常投诉的五大类型网络诈骗有：情感骗局、汽车骗局、房地产骗局、恐吓勒索诈骗以及政府扮演骗局。
不良企业或个人会针对不同的人群进行不同的诈骗，性别不同，受骗类型也不相同。比如，情感诈骗主要是针对中年女性，这类诈骗就是骗子在网上与受害者建立关系后，进而开始向她们要钱；而男性群体更有可能相信所谓“好的难以置信”的汽车上市，从而成为汽车骗局的受害者。
【延伸阅读】“净网行动”围剿通讯网络诈骗 警方详解九大新骗局
中新网南京5月19日电 (苏宫新)冒充淘宝、京东等购物平台商家或客服，以退款名义的诈骗犯罪；在互联网上发布低价销售商品信息，诱使受害人转账或汇款的诈骗犯罪；手机短信发送“发给你看看”木马钓鱼链接诈骗犯罪……日前江苏警方启动“净网行动”，明确将九大骗局列为“围剿”重点。
5月19日，江苏省公安厅刑侦局详解九大新骗局，并发布骗局防范“必杀技”，提醒市民加强防范。
骗局一：“我是你领导”，骗你没商量
今年3月，苏州市民蒋先生接到陌生电话，对方在电话中问蒋先生是否下班，让他明天到其办公室去一趟。蒋先生听对方说话的口气像总公司的领导，当即满口答应。
次日上午，蒋先生来到总公司楼下，拨通对方手机后，对方表示正在开会没法见面。之后对方称过完年刚上班，要给领导红包，身上没现金，让蒋先生先帮忙垫付。随后，蒋先生通过手机银行向对方转账3笔，共计被骗12万元。
这一骗局已经流行一段时间，并有了升级版——“我是你老师”。
刑侦专家表示，不管对方自称“我是你领导”还是“我是你老师”，只要通过自己的途径核实一下对方身份，就不会中招。“其实，在接电话过程中就可以询问‘是哪位领导’，如果对方不能直接、正面回答，那么可以判定就是骗子。”
骗局二：“淘宝客服”来退款
今年5月，南京市民殷某在淘宝网购买一双鞋子，次日接到电话，对方自称淘宝客服，称殷某在网上买的鞋子操作流水出现问题，不能发货。对方要将购买鞋子的钱退还给殷某。
之后，对方通过QQ发了一个退款网址链接过来，殷某点击进入网站后，按照网站提示输入自己的支付宝账号、密码、姓名、身份证号码、银行卡卡号、取款密码、网银登录密码、银行预留手机号，后发现其银行账户内5万余元被人取走。
目前，不法分子不仅冒充淘宝客服，还会冒充京东等其他大型购物网站客服实施诈骗。
刑侦专家介绍，破除这类骗局，最有效的方法是直接拨打购物网站的官方客服咨询。当然，客服电话一定要从官方网站获取，通过搜索引擎搜到的很可能还是骗子电话。
骗局三：“相册诱惑” 短网址迷惑性更强
“你老公跟人开房被拍了照片，想看点这里……”“五一节一起拍的照片弄好了，点击下载”……如果收到这样的短信，一旦点击短信中的链接，手机就会被植入木马，从而导致信息泄露。
今年5月11日，南通宋先生收到朋友手机发来的短信，称“五一节一起拍的照片弄好了，在t.cn/RADJ4HC下载”。宋先生随即点击该链接，下载了一个名为相册的软件。随即，其手机通讯录内的联系人均接到了宋先生手机发来的短信，内容是：“我在开会，不方便电话，急需2500元汇至我朋友账号上，卡号为：6212XXXXXX，开卡人姓名：XXX”。
据了解，上述案例中宋先生的朋友收到求助短信后，有10人进行了汇款操作。而当警方追查到骗子提供的这一账号时，发现上面已经有45万元汇款。也就是说，至少有180人被骗。
面对“相册诱惑”骗局，江苏省公安厅刑侦专家给出了“必杀技”，不管谁发来的信息，包括短信、微信、邮件，看到陌生链接不要点击，就能避免手机中毒。如果已经点击了陌生链接，刑侦专家建议，立即将手机格式化，然后送到官方机构进行刷机，重装系统。
骗局四：网络兼职刷信誉
今年4月，无锡市民王某在58同城网查招聘信息，发现有人招聘兼职——帮网店刷信誉度，坐在家里就能赚钱。于是，他欣然应聘，按照对方操作提示购买2000元充值卡，对方返还15元。之后。嫌疑人不停地叫王某做任务，要任务全部做完后才有返还。王某在购买10余次充值卡汇出4万余元后，没有拿到任何返利，这才发现被骗。
刑侦专家表示，天上不会掉馅饼，网上兼职不能都说是假的，但如果要你先掏钱再赚钱，那么这种兼职肯定是假的。
骗局五：网购低价二手货
今年4月，徐州市民邓某在58同城网上看到一条二手摩托车信息，随即和对方QQ联系。对方自称在广东汕头，可以通过物流将摩托车发过来，价格为6500元，这远远低于市场价。次日，卖家打电话给邓某，称摩托车由某物流公司发过来，已经在物流包装好，让其和物流公司联系。和物流公司联系后，对方以种种理由要求邓某汇款，导致邓某被骗一万多元。
刑侦专家表示，私下交易风险无限，要网购还是得上淘宝、京东、苏宁易购等正规购物平台，资金有保障、维权也有门。
骗局六：伪基站诈骗
今年5月，孔某在餐厅吃饭时，手机收到“10086”发来的一条短信，称其积分可兑换189.36元现金即日将过期，请立即登陆移动商城“10086uq.cn”，根据提示下载激活码领取。
后孔用手机登陆对方提供的网址，按要求输入银行卡号及密码，并下载了所谓激活码，后手机收到多条银行卡消费记录，银行卡上少了3450元，孔发现被骗。事实上，所谓的“10086”短信，是不法分子通过伪基站发送，细心一些也会发现移动商城的网址多了点什么。
刑侦专家表示，破解这一骗局最直接的办法就是不要点对方发来的链接，自己上移动公司官网查看。
骗局七：“残联”给你发补贴
今年5月，残疾人李某接到自称江苏残联的电话，称李符合国家残疾人发放补贴政策要求，残联将给李打5000元，让李提供银行账户转账。李某即按对方要求让其妻子在ATM及操作，对方通过电话联系李妻子称转账失败，索要李的银行卡密码称为其银行卡直接转账操作，后银行卡内现金被转走。
这一诈骗形式和早先的“生育补贴”“二孩补贴”“汽车退税”等等手法如出一辙。
刑侦专家表示，不管是退税还是补贴，如果对方提到去ATM机上操作，那么百分百是假的，应果断挂电话。
骗局八：邮包藏毒电话诈骗
今年3月，常州市民张某手机接到一个座机号码的电话，电话自动播放语音：称其有包裹未领取，详情致电XXXX。张某拨打该电话后，对方称其邮包有违禁品，之后电话转给“陈警官”。“陈警官”称张某的银行账户信息外泄，被人冒用从事运毒犯罪，让张某升级银行卡并加密，骗其到ATM机操作，被骗1600元。
这一骗局是比较传统的电话诈骗手法，已经存在多年，但仍不时有人上当。和其同类的骗局还有以“电话欠费”“有线电视欠费”“法院传票”“公安通缉”等由头的诈骗手法。
刑侦专家介绍，公检法机关不会通过电话办案，一旦有所谓的“警官”“检察官”“法官”在电话里指示你做这做那，肯定是骗局。
骗局九：老总QQ喊会计汇款
今年5月的一天，盐城某公司会计刘某接到公司财物总监庄总QQ信息，让她马上汇一笔钱到朋友账户上。刘某没有怀疑，当即汇款43000元。后电话联系庄总得知被骗。
刑侦专家表示，作为虚拟通讯工具，QQ那头是谁无法知晓。遇到此类情况，只要在汇款钱打电话核实，就能识破骗局。(完)
（2015-05-19 16:42:02）
【延伸阅读】揭秘网络诈骗内幕：分工合作呈产业化 无传统痕迹物证
近年来，通信网络诈骗犯罪以其智能化、专业化、组织化手段，严重侵害人民群众财产安全，成为当前社会最为关注的治安突出问题之一：
——通信网络诈骗犯罪团伙组织严密、分工细致、企业化管理，反侦查能力强；
——通信网络诈骗犯罪作案过程集中在网络世界，犯罪主体与客体分离，无传统痕迹物证；
——通信网络诈骗犯罪作案手段智能化，不法分子利用任意显号软件、非法改号软件、电话捆绑转接技术以及电话群拨、网络短信群发、网络电话对接等技术手段蒙骗被害人；
——通信网络诈骗种类增多、资金流转方式越来越科技化、多样化，被骗资金的流转速度越来越快……
记者近日从江苏省南通市警方获悉，2014年，南通公安机关共抓获通信网络诈骗犯罪作案成员173名，摧毁犯罪团伙37个，破获通信网络诈骗案件2600起，通过技术手段和银行柜面成功拦截案件929起，避免群众损失5200多万元，有效遏制了通信网络诈骗犯罪态势在当地的蔓延和扩大。
分工合作
电信诈骗呈产业化
2013年12月25日，江苏省如东县公安局刑警大队接到受害人王某报警。王某自述，他当日先后接到自称是江苏省南通市邮政局、南通市公安局打来的电话，对方声称在他未领取的邮政包裹里发现毒品，威胁其名下存款需要验证是否为赃款。
被害人王某根据犯罪嫌疑人要求，将自己建行卡内的19200元通过ATM机转账至对方提供的建行银行卡号里，对方提供的建行银行卡归属地在云南省曲靖市，王某的钱转出后，立即被犯罪嫌疑人从湖南省株洲市建行的ATM机上取现。
侦查人员核查发现，打入王某手机的号码确为南通市公安局固定电话，但该电话在案发时段内没有与受害人王某联系过。经电信部门查验，冒充南通市公安局的诈骗呼叫来自广东省佛山市，对王某实施的诈骗呼叫经佛山某个呼叫中心后，其主叫号码竟能够任意变换为各地邮政局、公安局号码。侦查人员追查出相关虚拟号码电信线路落地的VOS软交换平台在湖北省武汉市，更重要的发现是涉嫌作案的手机位置出现在福建省安溪县。
王某“邮包藏毒”诈骗案件发生后，南通地区接报多起冒充“银行客服+公安”、“邮局+公安”的诈骗案件。南通市公安局刑警支队通过电信部门协助调查，发现上述多起案件的“原发点”均指向同一个VOS软交换平台。让公安机关始料不及的是，这一类诈骗事态迅速恶化，在短短两个月里，南通全市发生此类案件30余起，受害人被骗金额近100万元。
南通警方确信，此类冒充“邮局+公安”、“银行客服+公安”诈骗案件的作案手法为不法分子利用电信电话业务与VOS网络改号电话平台相结合进行诈骗。然而，南通警方尚无侦破此类案件的成功经验可供借鉴。
“VOS软交换平台”的工作原理是什么，不法分子如何利用该平台实施犯罪？南通警方聘请外省一位电信网络专家前来授课，帮助民警理清侦查思路。
侦查民警前往佛山电信部门查证发现，犯罪嫌疑人为福建人阮某。身为老板的阮某将操作平台安置在江苏省泰兴市一租住房内，招有四至五名操作人员。
随着案件侦查取得突破性进展后，诈骗团伙构成框架及作案过程清晰地浮现在办案人员眼前：
——该类诈骗犯罪构成框架由VOS软交换平台、呼叫转移平台、电话诈骗组、专业取款组四部分组成，且各部分已呈产业化；
——众多团伙通过若干个电话诈骗组为纽带联系；
——电话诈骗组利用任意显号软件虚拟某一地区的固定电话号码(邮局、银行、公安等)，进行群呼诈骗；
——诈骗成功后，专业取款组迅速将赃款取现；
——专业取款组扣除一定手续费，再将赃款返还电话诈骗组。
南通警方通过分析作案手段、查询涉案银行卡资金流、追踪取款嫌疑人视频、追踪电信信号、研判嫌疑人业务手机、侦查嫌疑人虚拟身份、收集研判VOS网络电话平台实时证据等大量工作，先期梳理出涉案的6个取款组、9个诈骗组、2个呼转平台、4个VOS网络电话平台，将其作为重点开展侦查工作，摸清了该团伙主要成员在福建厦门、泉州、龙岩、三明、漳州，江西吉安、赣州，湖南岳阳、株洲、永州，浙江温州、宁波，广东潮州、东莞，广西南宁、柳州，江苏苏州等地的活动轨迹。
历经八十余天努力，抓捕行动在福建、湖南、浙江、江西等地收网，警方先后成功摧毁电信诈骗团伙6个，抓获犯罪嫌疑人30人，查获作案电脑10余台、手机100余部和一大批涉案银行卡、手机卡，成功破获“邮包藏毒”、“信用卡透支”系列诈骗案件40余起，案值79.6万余元，还涉及江苏省及外省案件200余起，追缴赃款赃物折合人民币100万余元。
跨地作案
二次诈骗防不胜防
“秒杀”购物热近年来在网上兴起。
打开网上许多购物网站页面，即有大量“秒杀”广告不断闪烁。为抢到超低价格的商品，成千上万的网民在电脑前不断刷屏，然而多数网民还没享受到省钱实惠，就遭遇到不法分子的购物陷阱。
2014年10月23日，南通市公安局接到受害人张某报警，称其在网上购买的手机无法使用，被一男子以退货需缴纳保证金为由骗取了5700元。
南通警方立案展开调查，发现登录受害人指认的网店时，该网店网页与不少大型购物网站界面类似，“秒杀”弹出窗口广告链接的销售产品均为苹果、三星等高端智能手机，但销售价格远低于市场价格。
办案民警调取该网店交易记录发现，自2014年8月以来，该网店已成功交易2300余笔订单，地域遍布全国22个省、直辖市、自治区，销售金额达340余万元，而购买人群大多数为学生或收入水平较低的人。
办案民警根据受害人提供的购买手机的序列号，查询该手机详细信息，证实该手机为正品，但手机开机后却无法正常使用。据此，办案民警推测该网站可能在复制真苹果、三星手机序列号的同时销售假苹果、假三星等手机。当被受害人发现手机为假冒伪劣产品时，犯罪嫌疑人便以缴纳保证金才能退货为由，继续骗取受害人的钱财。
显而易见的是，如此繁杂程序，其生产、销售链不可能由单人完成，该网站背后极有可能潜藏着一个由多人参与、跨地区作案的团伙。
办案民警发现，犯罪嫌疑人在不少网站上发布“秒杀”手机广告上所留下的“400”号码依然在使用，随后确认其号码归属地为广东省清远市。专案组赶赴清远市，在清城区一居民小区内抓获包某、冯某等11名犯罪嫌疑人。
经初步查明，该团伙在网上“秒杀”高端等智能手机后以退货需要缴纳保证金为由先后骗取广东、浙江、江苏、重庆等地受害人340万余元，作案2300余起。
据该团伙负责人包某交代，他早年因在网上购买过一部手机，后发现手机不是真品，遂萌生采用网上销售假的苹果手机方法赚钱的念头。包某通过网络学习网上销售假苹果手机经验，并通过网络找到了假苹果手机的供应商，双方商定由供应商提供网上发布广告、邮寄手机服务并收取相关费用。随即，包某开始租赁房屋、购买相关办公设备，并通过网络招聘员工20余名，通过供应商在一些网站上发布低价正品苹果5S手机、三星手机等抢购广告，标价1280元至1880元不等，这样的价位对许多年轻消费者极具诱惑力，导致很多人上当受骗。
警方注意到，此案“客服”极具蛊惑性，犯罪嫌疑人在正规公司或正规网站上通过发布“秒杀”广告链接，受害人通过点击广告链接后填写姓名、地址、联系电话等个人信息模块，嫌疑人包某通过供应商提供的广告后台收集客户资料后，将客户资料平均分发给员工，再让员工以客服的身份虚构事实，让客户相信自己抢购的手机是正品苹果、三星等高端智能手机。为了提高可信度，嫌疑人通过复制真的未激活的苹果手机串号供客户检验真伪，增强蛊惑性。
该团伙正是通过代发货系统获取客户信息，将假苹果、假三星等高端智能手机通过快递发给客户，根据系统上反馈的跨地单号跟踪快递、联系客户，确保客户能够收到快递，采用货到付款的方式进行交易，因快递公司规定数码产品不得拆封验货，客户通过复制的手机串号确认后便直接交付现金，这让很多用户在购买产品后仍未发现被骗。
据警方介绍，受害人发现手机是假的并要求更换或退款时，犯罪人嫌疑人以各种理由推脱，最后再以退货需要缴纳保证金为由，对受害人进行二次诈骗。这种连续性诈骗行为让受害人防不胜防。
网络钓鱼
诱导式诈骗迷惑人
自2014年10月开始，南通市连续发生多起网上购买二手电瓶车被诈骗案。
嫌疑人通过知名交易平台发布虚假的售车信息，以较低售价吸引受害人购买，通过手机电话与受害人联系却始终不与受害人见面，要求受害人通过银行汇款的方式交纳购车款或风险金等为借口进行诈骗。一旦钱款到账，嫌疑人即切断与受害人之间任何联系，犯罪嫌疑人利用如此手段先后骗取江苏连云港、上海、深圳等地受害人10万余元，作案50余起。
办案民警登录受害人指认的可疑网页，发现两个可疑手机号码，这两个手机号码的归属地显示为广州。受害人告诉办案民警，嫌疑人带有湖南口音，办案民警依据受害人介绍，分析嫌疑人惯用“广撒网”手段进行钓鱼诈骗——即通过群发短信或在互联网上发布虚假信息，刺激受害人需求，并引导受害人主动与其联系，进行诱导式诈骗。
通过受害人提供的银行卡信息，专案组民警对涉案银行账户交易记录进行查证后发现，嫌疑人主要集中在连云港、南通以及深圳等地作案，且该作案银行卡近期仍有交易记录。
办案民警以取款地在广州的几张银行卡为突破口，迅速调取嫌疑账户的开户资料，分析相关银行取款录像，并以取款时间为切入点进行重点研判，成功锁定两名嫌疑人。侦查员在广州警方协助下，锁定嫌疑人落脚点。不久，侦查员在广州市天河区珠村抓获涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑热人康某超、刘某宜，并在其暂住地内查获作案电脑两台、作案手机5部、涉案银行卡10余张。制图/李晓军 记者杜萌 通讯员苏锦安
（2015-02-25 09:49:15）
http://science.cankaoxiaoxi.com/2015/0528/796677.shtml2015-05-28 01:14:00 来源：新浪科技 微博 责任编辑：cyya
核心提示：美国2014年最常投诉的五大类型网络诈骗有：情感骗局、汽车骗局、房地产骗局、恐吓勒索诈骗以及政府扮演骗局。
网络犯罪问题日益严重，影响全世界的网络用户并造成金钱损失。美国2014年网络诈骗损失进一步增加，预估总金额已经超过8亿美元，而在2013年这一数字约为7.82亿美元。
最近，美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）最新发布的一份报告显示，美国2014年网络犯罪的受害者损失预估超过了8亿美元。2014年IC3总共收到26.94万宗投诉，包括各种各样的诈骗，受害者涵盖所有群体。
IC3指出，美国2014年最常投诉的五大类型网络诈骗有：情感骗局、汽车骗局、房地产骗局、恐吓勒索诈骗以及政府扮演骗局。
不良企业或个人会针对不同的人群进行不同的诈骗，性别不同，受骗类型也不相同。比如，情感诈骗主要是针对中年女性，这类诈骗就是骗子在网上与受害者建立关系后，进而开始向她们要钱；而男性群体更有可能相信所谓“好的难以置信”的汽车上市，从而成为汽车骗局的受害者。
【延伸阅读】“净网行动”围剿通讯网络诈骗 警方详解九大新骗局
中新网南京5月19日电 (苏宫新)冒充淘宝、京东等购物平台商家或客服，以退款名义的诈骗犯罪；在互联网上发布低价销售商品信息，诱使受害人转账或汇款的诈骗犯罪；手机短信发送“发给你看看”木马钓鱼链接诈骗犯罪……日前江苏警方启动“净网行动”，明确将九大骗局列为“围剿”重点。
5月19日，江苏省公安厅刑侦局详解九大新骗局，并发布骗局防范“必杀技”，提醒市民加强防范。
骗局一：“我是你领导”，骗你没商量
今年3月，苏州市民蒋先生接到陌生电话，对方在电话中问蒋先生是否下班，让他明天到其办公室去一趟。蒋先生听对方说话的口气像总公司的领导，当即满口答应。
次日上午，蒋先生来到总公司楼下，拨通对方手机后，对方表示正在开会没法见面。之后对方称过完年刚上班，要给领导红包，身上没现金，让蒋先生先帮忙垫付。随后，蒋先生通过手机银行向对方转账3笔，共计被骗12万元。
这一骗局已经流行一段时间，并有了升级版——“我是你老师”。
刑侦专家表示，不管对方自称“我是你领导”还是“我是你老师”，只要通过自己的途径核实一下对方身份，就不会中招。“其实，在接电话过程中就可以询问‘是哪位领导’，如果对方不能直接、正面回答，那么可以判定就是骗子。”
骗局二：“淘宝客服”来退款
今年5月，南京市民殷某在淘宝网购买一双鞋子，次日接到电话，对方自称淘宝客服，称殷某在网上买的鞋子操作流水出现问题，不能发货。对方要将购买鞋子的钱退还给殷某。
之后，对方通过QQ发了一个退款网址链接过来，殷某点击进入网站后，按照网站提示输入自己的支付宝账号、密码、姓名、身份证号码、银行卡卡号、取款密码、网银登录密码、银行预留手机号，后发现其银行账户内5万余元被人取走。
目前，不法分子不仅冒充淘宝客服，还会冒充京东等其他大型购物网站客服实施诈骗。
刑侦专家介绍，破除这类骗局，最有效的方法是直接拨打购物网站的官方客服咨询。当然，客服电话一定要从官方网站获取，通过搜索引擎搜到的很可能还是骗子电话。
骗局三：“相册诱惑” 短网址迷惑性更强
“你老公跟人开房被拍了照片，想看点这里……”“五一节一起拍的照片弄好了，点击下载”……如果收到这样的短信，一旦点击短信中的链接，手机就会被植入木马，从而导致信息泄露。
今年5月11日，南通宋先生收到朋友手机发来的短信，称“五一节一起拍的照片弄好了，在t.cn/RADJ4HC下载”。宋先生随即点击该链接，下载了一个名为相册的软件。随即，其手机通讯录内的联系人均接到了宋先生手机发来的短信，内容是：“我在开会，不方便电话，急需2500元汇至我朋友账号上，卡号为：6212XXXXXX，开卡人姓名：XXX”。
据了解，上述案例中宋先生的朋友收到求助短信后，有10人进行了汇款操作。而当警方追查到骗子提供的这一账号时，发现上面已经有45万元汇款。也就是说，至少有180人被骗。
面对“相册诱惑”骗局，江苏省公安厅刑侦专家给出了“必杀技”，不管谁发来的信息，包括短信、微信、邮件，看到陌生链接不要点击，就能避免手机中毒。如果已经点击了陌生链接，刑侦专家建议，立即将手机格式化，然后送到官方机构进行刷机，重装系统。
骗局四：网络兼职刷信誉
今年4月，无锡市民王某在58同城网查招聘信息，发现有人招聘兼职——帮网店刷信誉度，坐在家里就能赚钱。于是，他欣然应聘，按照对方操作提示购买2000元充值卡，对方返还15元。之后。嫌疑人不停地叫王某做任务，要任务全部做完后才有返还。王某在购买10余次充值卡汇出4万余元后，没有拿到任何返利，这才发现被骗。
刑侦专家表示，天上不会掉馅饼，网上兼职不能都说是假的，但如果要你先掏钱再赚钱，那么这种兼职肯定是假的。
骗局五：网购低价二手货
今年4月，徐州市民邓某在58同城网上看到一条二手摩托车信息，随即和对方QQ联系。对方自称在广东汕头，可以通过物流将摩托车发过来，价格为6500元，这远远低于市场价。次日，卖家打电话给邓某，称摩托车由某物流公司发过来，已经在物流包装好，让其和物流公司联系。和物流公司联系后，对方以种种理由要求邓某汇款，导致邓某被骗一万多元。
刑侦专家表示，私下交易风险无限，要网购还是得上淘宝、京东、苏宁易购等正规购物平台，资金有保障、维权也有门。
骗局六：伪基站诈骗
今年5月，孔某在餐厅吃饭时，手机收到“10086”发来的一条短信，称其积分可兑换189.36元现金即日将过期，请立即登陆移动商城“10086uq.cn”，根据提示下载激活码领取。
后孔用手机登陆对方提供的网址，按要求输入银行卡号及密码，并下载了所谓激活码，后手机收到多条银行卡消费记录，银行卡上少了3450元，孔发现被骗。事实上，所谓的“10086”短信，是不法分子通过伪基站发送，细心一些也会发现移动商城的网址多了点什么。
刑侦专家表示，破解这一骗局最直接的办法就是不要点对方发来的链接，自己上移动公司官网查看。
骗局七：“残联”给你发补贴
今年5月，残疾人李某接到自称江苏残联的电话，称李符合国家残疾人发放补贴政策要求，残联将给李打5000元，让李提供银行账户转账。李某即按对方要求让其妻子在ATM及操作，对方通过电话联系李妻子称转账失败，索要李的银行卡密码称为其银行卡直接转账操作，后银行卡内现金被转走。
这一诈骗形式和早先的“生育补贴”“二孩补贴”“汽车退税”等等手法如出一辙。
刑侦专家表示，不管是退税还是补贴，如果对方提到去ATM机上操作，那么百分百是假的，应果断挂电话。
骗局八：邮包藏毒电话诈骗
今年3月，常州市民张某手机接到一个座机号码的电话，电话自动播放语音：称其有包裹未领取，详情致电XXXX。张某拨打该电话后，对方称其邮包有违禁品，之后电话转给“陈警官”。“陈警官”称张某的银行账户信息外泄，被人冒用从事运毒犯罪，让张某升级银行卡并加密，骗其到ATM机操作，被骗1600元。
这一骗局是比较传统的电话诈骗手法，已经存在多年，但仍不时有人上当。和其同类的骗局还有以“电话欠费”“有线电视欠费”“法院传票”“公安通缉”等由头的诈骗手法。
刑侦专家介绍，公检法机关不会通过电话办案，一旦有所谓的“警官”“检察官”“法官”在电话里指示你做这做那，肯定是骗局。
骗局九：老总QQ喊会计汇款
今年5月的一天，盐城某公司会计刘某接到公司财物总监庄总QQ信息，让她马上汇一笔钱到朋友账户上。刘某没有怀疑，当即汇款43000元。后电话联系庄总得知被骗。
刑侦专家表示，作为虚拟通讯工具，QQ那头是谁无法知晓。遇到此类情况，只要在汇款钱打电话核实，就能识破骗局。(完)
（2015-05-19 16:42:02）
【延伸阅读】揭秘网络诈骗内幕：分工合作呈产业化 无传统痕迹物证
近年来，通信网络诈骗犯罪以其智能化、专业化、组织化手段，严重侵害人民群众财产安全，成为当前社会最为关注的治安突出问题之一：
——通信网络诈骗犯罪团伙组织严密、分工细致、企业化管理，反侦查能力强；
——通信网络诈骗犯罪作案过程集中在网络世界，犯罪主体与客体分离，无传统痕迹物证；
——通信网络诈骗犯罪作案手段智能化，不法分子利用任意显号软件、非法改号软件、电话捆绑转接技术以及电话群拨、网络短信群发、网络电话对接等技术手段蒙骗被害人；
——通信网络诈骗种类增多、资金流转方式越来越科技化、多样化，被骗资金的流转速度越来越快……
记者近日从江苏省南通市警方获悉，2014年，南通公安机关共抓获通信网络诈骗犯罪作案成员173名，摧毁犯罪团伙37个，破获通信网络诈骗案件2600起，通过技术手段和银行柜面成功拦截案件929起，避免群众损失5200多万元，有效遏制了通信网络诈骗犯罪态势在当地的蔓延和扩大。
分工合作
电信诈骗呈产业化
2013年12月25日，江苏省如东县公安局刑警大队接到受害人王某报警。王某自述，他当日先后接到自称是江苏省南通市邮政局、南通市公安局打来的电话，对方声称在他未领取的邮政包裹里发现毒品，威胁其名下存款需要验证是否为赃款。
被害人王某根据犯罪嫌疑人要求，将自己建行卡内的19200元通过ATM机转账至对方提供的建行银行卡号里，对方提供的建行银行卡归属地在云南省曲靖市，王某的钱转出后，立即被犯罪嫌疑人从湖南省株洲市建行的ATM机上取现。
侦查人员核查发现，打入王某手机的号码确为南通市公安局固定电话，但该电话在案发时段内没有与受害人王某联系过。经电信部门查验，冒充南通市公安局的诈骗呼叫来自广东省佛山市，对王某实施的诈骗呼叫经佛山某个呼叫中心后，其主叫号码竟能够任意变换为各地邮政局、公安局号码。侦查人员追查出相关虚拟号码电信线路落地的VOS软交换平台在湖北省武汉市，更重要的发现是涉嫌作案的手机位置出现在福建省安溪县。
王某“邮包藏毒”诈骗案件发生后，南通地区接报多起冒充“银行客服+公安”、“邮局+公安”的诈骗案件。南通市公安局刑警支队通过电信部门协助调查，发现上述多起案件的“原发点”均指向同一个VOS软交换平台。让公安机关始料不及的是，这一类诈骗事态迅速恶化，在短短两个月里，南通全市发生此类案件30余起，受害人被骗金额近100万元。
南通警方确信，此类冒充“邮局+公安”、“银行客服+公安”诈骗案件的作案手法为不法分子利用电信电话业务与VOS网络改号电话平台相结合进行诈骗。然而，南通警方尚无侦破此类案件的成功经验可供借鉴。
“VOS软交换平台”的工作原理是什么，不法分子如何利用该平台实施犯罪？南通警方聘请外省一位电信网络专家前来授课，帮助民警理清侦查思路。
侦查民警前往佛山电信部门查证发现，犯罪嫌疑人为福建人阮某。身为老板的阮某将操作平台安置在江苏省泰兴市一租住房内，招有四至五名操作人员。
随着案件侦查取得突破性进展后，诈骗团伙构成框架及作案过程清晰地浮现在办案人员眼前：
——该类诈骗犯罪构成框架由VOS软交换平台、呼叫转移平台、电话诈骗组、专业取款组四部分组成，且各部分已呈产业化；
——众多团伙通过若干个电话诈骗组为纽带联系；
——电话诈骗组利用任意显号软件虚拟某一地区的固定电话号码(邮局、银行、公安等)，进行群呼诈骗；
——诈骗成功后，专业取款组迅速将赃款取现；
——专业取款组扣除一定手续费，再将赃款返还电话诈骗组。
南通警方通过分析作案手段、查询涉案银行卡资金流、追踪取款嫌疑人视频、追踪电信信号、研判嫌疑人业务手机、侦查嫌疑人虚拟身份、收集研判VOS网络电话平台实时证据等大量工作，先期梳理出涉案的6个取款组、9个诈骗组、2个呼转平台、4个VOS网络电话平台，将其作为重点开展侦查工作，摸清了该团伙主要成员在福建厦门、泉州、龙岩、三明、漳州，江西吉安、赣州，湖南岳阳、株洲、永州，浙江温州、宁波，广东潮州、东莞，广西南宁、柳州，江苏苏州等地的活动轨迹。
历经八十余天努力，抓捕行动在福建、湖南、浙江、江西等地收网，警方先后成功摧毁电信诈骗团伙6个，抓获犯罪嫌疑人30人，查获作案电脑10余台、手机100余部和一大批涉案银行卡、手机卡，成功破获“邮包藏毒”、“信用卡透支”系列诈骗案件40余起，案值79.6万余元，还涉及江苏省及外省案件200余起，追缴赃款赃物折合人民币100万余元。
跨地作案
二次诈骗防不胜防
“秒杀”购物热近年来在网上兴起。
打开网上许多购物网站页面，即有大量“秒杀”广告不断闪烁。为抢到超低价格的商品，成千上万的网民在电脑前不断刷屏，然而多数网民还没享受到省钱实惠，就遭遇到不法分子的购物陷阱。
2014年10月23日，南通市公安局接到受害人张某报警，称其在网上购买的手机无法使用，被一男子以退货需缴纳保证金为由骗取了5700元。
南通警方立案展开调查，发现登录受害人指认的网店时，该网店网页与不少大型购物网站界面类似，“秒杀”弹出窗口广告链接的销售产品均为苹果、三星等高端智能手机，但销售价格远低于市场价格。
办案民警调取该网店交易记录发现，自2014年8月以来，该网店已成功交易2300余笔订单，地域遍布全国22个省、直辖市、自治区，销售金额达340余万元，而购买人群大多数为学生或收入水平较低的人。
办案民警根据受害人提供的购买手机的序列号，查询该手机详细信息，证实该手机为正品，但手机开机后却无法正常使用。据此，办案民警推测该网站可能在复制真苹果、三星手机序列号的同时销售假苹果、假三星等手机。当被受害人发现手机为假冒伪劣产品时，犯罪嫌疑人便以缴纳保证金才能退货为由，继续骗取受害人的钱财。
显而易见的是，如此繁杂程序，其生产、销售链不可能由单人完成，该网站背后极有可能潜藏着一个由多人参与、跨地区作案的团伙。
办案民警发现，犯罪嫌疑人在不少网站上发布“秒杀”手机广告上所留下的“400”号码依然在使用，随后确认其号码归属地为广东省清远市。专案组赶赴清远市，在清城区一居民小区内抓获包某、冯某等11名犯罪嫌疑人。
经初步查明，该团伙在网上“秒杀”高端等智能手机后以退货需要缴纳保证金为由先后骗取广东、浙江、江苏、重庆等地受害人340万余元，作案2300余起。
据该团伙负责人包某交代，他早年因在网上购买过一部手机，后发现手机不是真品，遂萌生采用网上销售假的苹果手机方法赚钱的念头。包某通过网络学习网上销售假苹果手机经验，并通过网络找到了假苹果手机的供应商，双方商定由供应商提供网上发布广告、邮寄手机服务并收取相关费用。随即，包某开始租赁房屋、购买相关办公设备，并通过网络招聘员工20余名，通过供应商在一些网站上发布低价正品苹果5S手机、三星手机等抢购广告，标价1280元至1880元不等，这样的价位对许多年轻消费者极具诱惑力，导致很多人上当受骗。
警方注意到，此案“客服”极具蛊惑性，犯罪嫌疑人在正规公司或正规网站上通过发布“秒杀”广告链接，受害人通过点击广告链接后填写姓名、地址、联系电话等个人信息模块，嫌疑人包某通过供应商提供的广告后台收集客户资料后，将客户资料平均分发给员工，再让员工以客服的身份虚构事实，让客户相信自己抢购的手机是正品苹果、三星等高端智能手机。为了提高可信度，嫌疑人通过复制真的未激活的苹果手机串号供客户检验真伪，增强蛊惑性。
该团伙正是通过代发货系统获取客户信息，将假苹果、假三星等高端智能手机通过快递发给客户，根据系统上反馈的跨地单号跟踪快递、联系客户，确保客户能够收到快递，采用货到付款的方式进行交易，因快递公司规定数码产品不得拆封验货，客户通过复制的手机串号确认后便直接交付现金，这让很多用户在购买产品后仍未发现被骗。
据警方介绍，受害人发现手机是假的并要求更换或退款时，犯罪人嫌疑人以各种理由推脱，最后再以退货需要缴纳保证金为由，对受害人进行二次诈骗。这种连续性诈骗行为让受害人防不胜防。
网络钓鱼
诱导式诈骗迷惑人
自2014年10月开始，南通市连续发生多起网上购买二手电瓶车被诈骗案。
嫌疑人通过知名交易平台发布虚假的售车信息，以较低售价吸引受害人购买，通过手机电话与受害人联系却始终不与受害人见面，要求受害人通过银行汇款的方式交纳购车款或风险金等为借口进行诈骗。一旦钱款到账，嫌疑人即切断与受害人之间任何联系，犯罪嫌疑人利用如此手段先后骗取江苏连云港、上海、深圳等地受害人10万余元，作案50余起。
办案民警登录受害人指认的可疑网页，发现两个可疑手机号码，这两个手机号码的归属地显示为广州。受害人告诉办案民警，嫌疑人带有湖南口音，办案民警依据受害人介绍，分析嫌疑人惯用“广撒网”手段进行钓鱼诈骗——即通过群发短信或在互联网上发布虚假信息，刺激受害人需求，并引导受害人主动与其联系，进行诱导式诈骗。
通过受害人提供的银行卡信息，专案组民警对涉案银行账户交易记录进行查证后发现，嫌疑人主要集中在连云港、南通以及深圳等地作案，且该作案银行卡近期仍有交易记录。
办案民警以取款地在广州的几张银行卡为突破口，迅速调取嫌疑账户的开户资料，分析相关银行取款录像，并以取款时间为切入点进行重点研判，成功锁定两名嫌疑人。侦查员在广州警方协助下，锁定嫌疑人落脚点。不久，侦查员在广州市天河区珠村抓获涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑热人康某超、刘某宜，并在其暂住地内查获作案电脑两台、作案手机5部、涉案银行卡10余张。制图/李晓军 记者杜萌 通讯员苏锦安
（2015-02-25 09:49:15）
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