上海警方首擒台湾籍金主 揭秘电信诈骗分工(图)

上海警方首擒台湾籍金主 揭秘电信诈骗分工(图)


2014-11-20  来源：新民网 作者： 责任编辑：叶攀






　　从“公检法”提供“安全账户”，到“黑社会”索讨“平安费”，长期以外，电信诈骗的手法层出不穷，令受骗市民不绝。与此同时，由于组织严密，且藏匿境外，团伙主犯往往能够一次次逃脱公安部门的追捕。新民晚报新民网记者今天(11月20日)从上海市公安局获悉，沪台两地警方近日展开统一行动，不仅将一个电信诈骗团伙完全捣毁，上海警方更首次成功将台湾籍“金主”抓获。
　　京东商城客户信息泄露
　　据警方介绍，今年年初以来，上海市16个区、县公安机关连续接报假冒京东商城客服系列诈骗案。受骗市民的经历如出一辙：接到京东商城官方客服号码“4006065500”的来电，称用户的京东商城账户为批发商账户，需要定期扣款。由于客服人员详细报出了姓名、购买记录等信息，一些用户往往会打消疑虑。电话随后被转到“银行客服部门”，在客服人员的“指导”下，用户前往银行ATM机进行所谓的“取消扣款”操作，实际已对卡内资金进行了转账。
　　由于受骗人数众多，市公安局刑侦总队当即成立专案组展开侦查工作，警方调查发现，50余起假冒京东商城的电信诈骗案件，涉案一级账户均相同，且全部涉案被骗款的网银转账IP和取款地均在台湾。通过近年来沪台警方协作打击电信诈骗犯罪所形成的工作机制、平台和资源，上海警方当即与台湾警方取得联系，并派专员前往台湾，与台湾刑事警察局开展案件会商。
　　根据上海警方提供的案件线索，台湾刑事警察局展开进一步追查，发现并确认团伙中的取款组组长杨某和成员吴某，以及团伙会计吕某。两地警方随后监控到，8月11日至17日，吕某从台湾赴东莞与藏匿当地的“金主”萧某某会面，团伙主犯最终浮出水面。
　　沪台警方同步抓捕
　　为确保能够将整个犯罪团伙全部铲除，上海和台湾警方随后又进行了长时间的侦查工作，最终在11月12日上午7时许，两地警方在沪、粤、台三地同步展开抓捕行动。上海警方在东莞市虎门镇一高档住宅小区内将萧某某与其大陆女友黄某(诈骗机房成员)抓获，诈骗机房成员黄某某以及另外两名广西籍团伙成员也先后在虎门镇和上海市落网。
　　期间，台湾警方同步在台北市、桃园县、新竹县、基隆市、新北市、苗栗县等地展开行动，吕某、杨某、吴某等14名台湾籍犯罪嫌疑人悉数被控制，冻结涉案账户资金500余万元新台币，查扣新台币、港币、美金等一大批现金。
　　两地警方同时在行动中缴获银行卡、网银U盾、手机、电脑主机等一大批作案工具，查扣涉案财物折值人民币50余万元、新台币1000余万元，初步查证涉及北京、上海、江苏、浙江、广东等多个省市电信诈骗案件200余起，涉案总值人民币370余万元。
　　“金主”有多项前科
　　“金主”萧某某，1984年11月生，台湾新竹县人，绰号“牛排”，因涉嫌贩毒和杀人未遂等多项罪名，被台湾警方通缉。
　　萧某某表示，自2013年6月起，以每条3元的价格，从台湾同行处购得京东、淘宝、拍拍等电商的客户信息，每条信息均详细包含了客户姓名、收货地址、联系方式，以及近3个月的购买记录。随后通过在越南胡志明市搭建的话务机房，长时期对大陆民众实施电信诈骗，并遥控台湾团伙成员转账、取款、洗钱。
　　今年7月，话务机房曾被北京警方打击，部分话务员也被抓获，但逃脱的萧某某随后藏身东莞，继续组织台湾的团伙成员实施诈骗。为逃避追查，肖某某不断更换在东莞的落脚点，并通过4部手机不断变更号码。
　　电信诈骗分工揭秘
　　电信诈骗犯罪集团首犯，俗称“金主”，一般为台湾籍人员，指挥犯罪集团实施诈骗，拥有大部分诈骗所得赃款。上述案件中，萧某某在东莞购买奔驰SUV轿车，租住近200平方米的高档公寓，大肆挥霍诈骗所得款。
　　话务组，一般设在东南亚等国，一般为大陆人员。上述案件中，一线话务员假冒京东等电商客服，每月工资8000元；二线话务员假冒对应银行客服，在诈骗成功后进行数额不等的提成。
　　取款组，设在台湾，一般为台湾籍人员。多名“车手”负责将诈骗款从银行卡内取出并交至组长；组长每天检查用于转账的银行卡是否被冻结，在有诈骗款入账后，迅速将钱款转账至二级账户，随后通过不同的ATM机进行提现。上述案件中，杨某提成扎骗款金额10%。
　　团伙会计，一般为台湾籍人员。负责将诈骗款交至地下钱庄“洗白”，并每月向团伙成员发放“工资”。上述案件中，吕某的月工资约5万新台币。
　　导演，电信诈骗的剧本策划人，确保在不同情境下，取得被害人信任，最终成功实现诈骗。上述案件中，导演孔某因赌博被追债，已于去年年底在台湾自杀。(新民晚报新民网记者 沈文林)






http://www.chinanews.com/fz/2014/11-20/6798214.shtml

上海警方首擒台湾籍金主 揭秘电信诈骗分工(图)


2014-11-20  来源：新民网 作者： 责任编辑：叶攀






图说：上海警方首次抓获诈骗团伙台湾籍金主。警方供图　　从“公检法”提供“安全账户”，到“黑社会”索讨“平安费”，长期以外，电信诈骗的手法层出不穷，令受骗市民不绝。与此同时，由于组织严密，且藏匿境外，团伙主犯往往能够一次次逃脱公安部门的追捕。新民晚报新民网记者今天(11月20日)从上海市公安局获悉，沪台两地警方近日展开统一行动，不仅将一个电信诈骗团伙完全捣毁，上海警方更首次成功将台湾籍“金主”抓获。
　　京东商城客户信息泄露
　　据警方介绍，今年年初以来，上海市16个区、县公安机关连续接报假冒京东商城客服系列诈骗案。受骗市民的经历如出一辙：接到京东商城官方客服号码“4006065500”的来电，称用户的京东商城账户为批发商账户，需要定期扣款。由于客服人员详细报出了姓名、购买记录等信息，一些用户往往会打消疑虑。电话随后被转到“银行客服部门”，在客服人员的“指导”下，用户前往银行ATM机进行所谓的“取消扣款”操作，实际已对卡内资金进行了转账。
　　由于受骗人数众多，市公安局刑侦总队当即成立专案组展开侦查工作，警方调查发现，50余起假冒京东商城的电信诈骗案件，涉案一级账户均相同，且全部涉案被骗款的网银转账IP和取款地均在台湾。通过近年来沪台警方协作打击电信诈骗犯罪所形成的工作机制、平台和资源，上海警方当即与台湾警方取得联系，并派专员前往台湾，与台湾刑事警察局开展案件会商。
　　根据上海警方提供的案件线索，台湾刑事警察局展开进一步追查，发现并确认团伙中的取款组组长杨某和成员吴某，以及团伙会计吕某。两地警方随后监控到，8月11日至17日，吕某从台湾赴东莞与藏匿当地的“金主”萧某某会面，团伙主犯最终浮出水面。
　　沪台警方同步抓捕
　　为确保能够将整个犯罪团伙全部铲除，上海和台湾警方随后又进行了长时间的侦查工作，最终在11月12日上午7时许，两地警方在沪、粤、台三地同步展开抓捕行动。上海警方在东莞市虎门镇一高档住宅小区内将萧某某与其大陆女友黄某(诈骗机房成员)抓获，诈骗机房成员黄某某以及另外两名广西籍团伙成员也先后在虎门镇和上海市落网。
　　期间，台湾警方同步在台北市、桃园县、新竹县、基隆市、新北市、苗栗县等地展开行动，吕某、杨某、吴某等14名台湾籍犯罪嫌疑人悉数被控制，冻结涉案账户资金500余万元新台币，查扣新台币、港币、美金等一大批现金。
　　两地警方同时在行动中缴获银行卡、网银U盾、手机、电脑主机等一大批作案工具，查扣涉案财物折值人民币50余万元、新台币1000余万元，初步查证涉及北京、上海、江苏、浙江、广东等多个省市电信诈骗案件200余起，涉案总值人民币370余万元。
　　“金主”有多项前科
　　“金主”萧某某，1984年11月生，台湾新竹县人，绰号“牛排”，因涉嫌贩毒和杀人未遂等多项罪名，被台湾警方通缉。
　　萧某某表示，自2013年6月起，以每条3元的价格，从台湾同行处购得京东、淘宝、拍拍等电商的客户信息，每条信息均详细包含了客户姓名、收货地址、联系方式，以及近3个月的购买记录。随后通过在越南胡志明市搭建的话务机房，长时期对大陆民众实施电信诈骗，并遥控台湾团伙成员转账、取款、洗钱。
　　今年7月，话务机房曾被北京警方打击，部分话务员也被抓获，但逃脱的萧某某随后藏身东莞，继续组织台湾的团伙成员实施诈骗。为逃避追查，肖某某不断更换在东莞的落脚点，并通过4部手机不断变更号码。
　　电信诈骗分工揭秘
　　电信诈骗犯罪集团首犯，俗称“金主”，一般为台湾籍人员，指挥犯罪集团实施诈骗，拥有大部分诈骗所得赃款。上述案件中，萧某某在东莞购买奔驰SUV轿车，租住近200平方米的高档公寓，大肆挥霍诈骗所得款。
　　话务组，一般设在东南亚等国，一般为大陆人员。上述案件中，一线话务员假冒京东等电商客服，每月工资8000元；二线话务员假冒对应银行客服，在诈骗成功后进行数额不等的提成。
　　取款组，设在台湾，一般为台湾籍人员。多名“车手”负责将诈骗款从银行卡内取出并交至组长；组长每天检查用于转账的银行卡是否被冻结，在有诈骗款入账后，迅速将钱款转账至二级账户，随后通过不同的ATM机进行提现。上述案件中，杨某提成扎骗款金额10%。
　　团伙会计，一般为台湾籍人员。负责将诈骗款交至地下钱庄“洗白”，并每月向团伙成员发放“工资”。上述案件中，吕某的月工资约5万新台币。
　　导演，电信诈骗的剧本策划人，确保在不同情境下，取得被害人信任，最终成功实现诈骗。上述案件中，导演孔某因赌博被追债，已于去年年底在台湾自杀。(新民晚报新民网记者 沈文林)






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