中行騙案「黑手」全家外逃

<P>【大公报】</P>
<P></P>
<P>【本報訊】中國銀行哈爾濱河松街支行逾十億元金融詐騙案發生後，目前涉案人員已達二十多人，中行證實該支行負責人高山已攜巨款外逃，並透露公安機關正通緝追捕高山。二月二日，本報記者又獲得最新消息，指黑龍江上市公司東北高速董事長張曉光，是於上月十二日在吉林被捕。與此同時，料是全國最高檢察院下令，北京公安局搜查了他在北京的家。搜家後第二天，即一月十三日，張曉光的妻子在北京寓所跳樓自殺身亡。
<P>近日內地傳媒又證實本報早前報道，指失款案幕後黑手之一──世紀綠洲公司實際操控人李東哲也於元旦前後，帶全家十餘人逃至海外。
<P>張曉光掌管的東北高速淨資產三十億，於中行失蹤三億多元存款並未影響公司的正常運作，目前除張曉光外，公司並無其他人涉案。而單從帳面看，也暫時看不出張曉光與案有直接的關係。
<P>張曉光被逮捕
<P>但有消息透露，一直有關於張曉光涉嫌貪污的舉報，舉報信中提到東北高速的子公司哈爾濱松花江大橋公司，說該公司的一筆錢經倒了幾次手之後，給張曉光在哈爾濱買了二百平方米的房子，並給張曉光的太太買了一輛車。信中並指張曉光生活腐化。有消息指張曉光妻子不苟言笑，夫妻感情一直不好。
<P>而在數億元巨資神秘失蹤之前，東北高速黑龍江分公司黨委書記兼經理李百川突然失蹤，時任董事長張曉光竟對此不聞不問。
<P>李東哲無固定職務
<P>中行失款案幕後操縱者之一李東哲，據稱在世紀綠洲並無固定職務，無簽字權，但卻可以操控公司負責人。據悉，此人是賣汽車出身，並曾精心研究過法律。
<P>另據中國青年報報道，河松街支行詐騙案一月三十一日被中央電視台新聞聯播披露後，前往諮詢的人不斷增加，「我在這裡的存款有沒有危險？」昨日下午，一位居民問中國銀行黑龍江省分行河松街支行營業員，「現在可不可以支取？」該銀行工作人員肯定地答覆說：「沒事，你就放心吧！」據了解，此次詐騙案被捲走的巨額存款中沒有涉及個人業務。
<P>據知情人士透露，從調查東北高速失蹤的二點九億多元開始，到目前為止，中行初步認定河松街支行詐騙案的涉案金額為八點三九億元，最後的數字還要等待最後調查的結果。
<P>高山元旦前夕外逃
<P>另外還查明，詐騙嫌疑人在離境之前，曾在大慶、哈爾濱等地提取現金近三億元，可能已經通過地下錢莊轉移到國外，這為追回上述款項帶來了極大困難。據介紹，目前涉案人員已達二十多人，其中包括河松街支行的一名女會計。
<P>這位知情人還透露：河松街支行行長高山一家三口已於二○○四年的最後一天出境，同時出境的還有一位李姓的神秘人物，據稱其一家十多人也都到了國外。人們懷疑，這位神秘人物才是製造此次詐騙案的主角。「高山不過是一個小小的支行行長，沒有幕後指使怎麼會捅這麼大的婁子？」據消息靈通人士介紹，高山不過一個小卒。一月三十一日，中國銀行新聞發言人王兆文證實，這是一宗涉嫌內外勾結的票據詐騙案件。</P>
<P>【大公报】</P>
<P>主要涉案人檔案</P>
<P>高山（中行河松街支行負責人）
<P>一九六五年八月十一日出生，黑龍江人，在哈爾濱中行系統內以能拉存款聞名，曾因業務突出欲將其提拔為上一級支行道里支行的副行長，被其拒絕。道里支行曾獎勵其一輛POLO轎車，但他卻「無私」地讓給了其他同事。案發後發現，其妻子、女兒早已移居國外。美國「九?一一」事件之後，高山曾經感慨：做人就要像本．拉登那樣，「要麼不做，要做就做大的」。
<P>張曉光（東北高速董事長）
<P>東北高速淨資產三十多億，據稱一直有關於對張曉光涉嫌貪污的舉報，指其生活作風也有問題，與太太感情欠佳。舉報信中並提到東北高速子公司哈爾濱松花江大橋公司的一筆錢，是出來倒了幾次手之後，給張曉光在哈爾濱買了二百平方米的房子，並給張曉光的太太買了一輛車。
<P>李東哲（世紀綠洲操控人）
<P>朝鮮族人。世紀綠洲公司總部設在北京，在地產、汽車銷售等多個領域有投資，在哈爾濱主營汽車銷售，擁有「豐神」、「尼桑」、「大眾」等多家店舖。李東哲既不是公司董事長、總經理，也不是董事，但卻是公司的實際控制人。
<P>北京世紀綠洲人去樓空
<P>據了解，北京世紀綠洲投資有限公司註冊資本六千萬，二○○一年八月成立，經營範圍特別多。現在法人代表為袁野。記者所見，公司辦公室現在已經人去樓空，保安員才上班兩三天。</P>
<P>【大公报】</P>
<P>中國銀行進行全面自查</P>
<P>【本報訊】據中國銀行消息：二月一日中國銀行召開黨風廉政建設暨紀檢監察工作電視電話會議，通報了黑龍江省分行河松街支行發生的內外勾結的票據詐騙案件。同時要求案發行必須迅速組織力量，查清全部案情，對違規違紀犯罪嚴懲不怠。要求高度重視、嚴肅對待銀監會對中行發出的風險提示，加大案件防範和查辦力度，切實防範金融風險。　
<P>中國銀行新聞發言人王兆文表示，在協助公安機關偵查的同時，中行將採取三方面措施進行自查。一是成立由行內業務專家和外部審計專家組成的內部控制專家小組；二是對過去發生的其他案件進行深入調查；三是對全行經營性分支機構的各個關鍵崗位各項業務進行全面檢查。　
<P>銀監會日前向中國銀行發出案件風險提示，要求中國銀行舉一反三，在全轄範圍內開展有針對性的檢查。</P>
<P>【大公报】</P>
<P>高山以能拉存款聞名</P>
<P>據中國青年報消息，河松街支行原是一個隨著城市開發而設立的小儲蓄所，後來改為分理處，最近才升格為支行。一位居民告訴記者，河松街支行的服務很好，來了大額匯款有時會通過電話的方式通知客戶。但不方便的是，到目前為止它還不能做到同城結算。
<P>高山從建所開始就負責這裡的工作，四十歲的他在中行內以能拉存款而聞名。據知情人介紹，那位神秘的李姓人物與高山是小學同學，他通過高山認識了東北高速公路股份有限公司董事長張曉光。此人在河松街支行開有數個賬戶，東北高速及一些涉案單位的錢到賬後，即被劃到不同的賬戶當中，而且這些錢經常在不同的賬戶、不同的銀行、不同的城市之間「倒來倒去」，以至給目前銀行對賬及專案組偵破工作帶來了巨大困難。
<P>目前，專案組沒有透露究竟是用什麼手段把這些錢轉走的，但是在採訪中中行的一位工作人員向記者講述了二○○二年發生的一件類似事情。有一天，與此案有關聯的一家企業高管曾對中行黑龍江省分行領導抱怨：「你們的那個支行行長膽子也太大了，竟敢將我們賬上的四千萬元給劃走了，不信你們就查一查！」
<P>中行的工作人員下去一查，著實嚇了一跳：確有此事！但此時，中行接到了該企業法人代表的電話：「那是我們自己家的事，你們就沒有必要查了！」此事就此擱淺。「假如當時繼續查下去，可能就不會發生今天的事了！」中行的工作人員歎息。
<P>黑龍江省銀監局負責人前天在參加黑龍江省的一個會議時表示，二○○五年銀行業的重點工作之一是要加大內控力度，特別是加強對銀行機構高級管理人的監管。</P><P>【大公报】</P>
<P></P>
<P>【本報訊】中國銀行哈爾濱河松街支行逾十億元金融詐騙案發生後，目前涉案人員已達二十多人，中行證實該支行負責人高山已攜巨款外逃，並透露公安機關正通緝追捕高山。二月二日，本報記者又獲得最新消息，指黑龍江上市公司東北高速董事長張曉光，是於上月十二日在吉林被捕。與此同時，料是全國最高檢察院下令，北京公安局搜查了他在北京的家。搜家後第二天，即一月十三日，張曉光的妻子在北京寓所跳樓自殺身亡。
<P>近日內地傳媒又證實本報早前報道，指失款案幕後黑手之一──世紀綠洲公司實際操控人李東哲也於元旦前後，帶全家十餘人逃至海外。
<P>張曉光掌管的東北高速淨資產三十億，於中行失蹤三億多元存款並未影響公司的正常運作，目前除張曉光外，公司並無其他人涉案。而單從帳面看，也暫時看不出張曉光與案有直接的關係。
<P>張曉光被逮捕
<P>但有消息透露，一直有關於張曉光涉嫌貪污的舉報，舉報信中提到東北高速的子公司哈爾濱松花江大橋公司，說該公司的一筆錢經倒了幾次手之後，給張曉光在哈爾濱買了二百平方米的房子，並給張曉光的太太買了一輛車。信中並指張曉光生活腐化。有消息指張曉光妻子不苟言笑，夫妻感情一直不好。
<P>而在數億元巨資神秘失蹤之前，東北高速黑龍江分公司黨委書記兼經理李百川突然失蹤，時任董事長張曉光竟對此不聞不問。
<P>李東哲無固定職務
<P>中行失款案幕後操縱者之一李東哲，據稱在世紀綠洲並無固定職務，無簽字權，但卻可以操控公司負責人。據悉，此人是賣汽車出身，並曾精心研究過法律。
<P>另據中國青年報報道，河松街支行詐騙案一月三十一日被中央電視台新聞聯播披露後，前往諮詢的人不斷增加，「我在這裡的存款有沒有危險？」昨日下午，一位居民問中國銀行黑龍江省分行河松街支行營業員，「現在可不可以支取？」該銀行工作人員肯定地答覆說：「沒事，你就放心吧！」據了解，此次詐騙案被捲走的巨額存款中沒有涉及個人業務。
<P>據知情人士透露，從調查東北高速失蹤的二點九億多元開始，到目前為止，中行初步認定河松街支行詐騙案的涉案金額為八點三九億元，最後的數字還要等待最後調查的結果。
<P>高山元旦前夕外逃
<P>另外還查明，詐騙嫌疑人在離境之前，曾在大慶、哈爾濱等地提取現金近三億元，可能已經通過地下錢莊轉移到國外，這為追回上述款項帶來了極大困難。據介紹，目前涉案人員已達二十多人，其中包括河松街支行的一名女會計。
<P>這位知情人還透露：河松街支行行長高山一家三口已於二○○四年的最後一天出境，同時出境的還有一位李姓的神秘人物，據稱其一家十多人也都到了國外。人們懷疑，這位神秘人物才是製造此次詐騙案的主角。「高山不過是一個小小的支行行長，沒有幕後指使怎麼會捅這麼大的婁子？」據消息靈通人士介紹，高山不過一個小卒。一月三十一日，中國銀行新聞發言人王兆文證實，這是一宗涉嫌內外勾結的票據詐騙案件。</P>
<P>【大公报】</P>
<P>主要涉案人檔案</P>
<P>高山（中行河松街支行負責人）
<P>一九六五年八月十一日出生，黑龍江人，在哈爾濱中行系統內以能拉存款聞名，曾因業務突出欲將其提拔為上一級支行道里支行的副行長，被其拒絕。道里支行曾獎勵其一輛POLO轎車，但他卻「無私」地讓給了其他同事。案發後發現，其妻子、女兒早已移居國外。美國「九?一一」事件之後，高山曾經感慨：做人就要像本．拉登那樣，「要麼不做，要做就做大的」。
<P>張曉光（東北高速董事長）
<P>東北高速淨資產三十多億，據稱一直有關於對張曉光涉嫌貪污的舉報，指其生活作風也有問題，與太太感情欠佳。舉報信中並提到東北高速子公司哈爾濱松花江大橋公司的一筆錢，是出來倒了幾次手之後，給張曉光在哈爾濱買了二百平方米的房子，並給張曉光的太太買了一輛車。
<P>李東哲（世紀綠洲操控人）
<P>朝鮮族人。世紀綠洲公司總部設在北京，在地產、汽車銷售等多個領域有投資，在哈爾濱主營汽車銷售，擁有「豐神」、「尼桑」、「大眾」等多家店舖。李東哲既不是公司董事長、總經理，也不是董事，但卻是公司的實際控制人。
<P>北京世紀綠洲人去樓空
<P>據了解，北京世紀綠洲投資有限公司註冊資本六千萬，二○○一年八月成立，經營範圍特別多。現在法人代表為袁野。記者所見，公司辦公室現在已經人去樓空，保安員才上班兩三天。</P>
<P>【大公报】</P>
<P>中國銀行進行全面自查</P>
<P>【本報訊】據中國銀行消息：二月一日中國銀行召開黨風廉政建設暨紀檢監察工作電視電話會議，通報了黑龍江省分行河松街支行發生的內外勾結的票據詐騙案件。同時要求案發行必須迅速組織力量，查清全部案情，對違規違紀犯罪嚴懲不怠。要求高度重視、嚴肅對待銀監會對中行發出的風險提示，加大案件防範和查辦力度，切實防範金融風險。　
<P>中國銀行新聞發言人王兆文表示，在協助公安機關偵查的同時，中行將採取三方面措施進行自查。一是成立由行內業務專家和外部審計專家組成的內部控制專家小組；二是對過去發生的其他案件進行深入調查；三是對全行經營性分支機構的各個關鍵崗位各項業務進行全面檢查。　
<P>銀監會日前向中國銀行發出案件風險提示，要求中國銀行舉一反三，在全轄範圍內開展有針對性的檢查。</P>
<P>【大公报】</P>
<P>高山以能拉存款聞名</P>
<P>據中國青年報消息，河松街支行原是一個隨著城市開發而設立的小儲蓄所，後來改為分理處，最近才升格為支行。一位居民告訴記者，河松街支行的服務很好，來了大額匯款有時會通過電話的方式通知客戶。但不方便的是，到目前為止它還不能做到同城結算。
<P>高山從建所開始就負責這裡的工作，四十歲的他在中行內以能拉存款而聞名。據知情人介紹，那位神秘的李姓人物與高山是小學同學，他通過高山認識了東北高速公路股份有限公司董事長張曉光。此人在河松街支行開有數個賬戶，東北高速及一些涉案單位的錢到賬後，即被劃到不同的賬戶當中，而且這些錢經常在不同的賬戶、不同的銀行、不同的城市之間「倒來倒去」，以至給目前銀行對賬及專案組偵破工作帶來了巨大困難。
<P>目前，專案組沒有透露究竟是用什麼手段把這些錢轉走的，但是在採訪中中行的一位工作人員向記者講述了二○○二年發生的一件類似事情。有一天，與此案有關聯的一家企業高管曾對中行黑龍江省分行領導抱怨：「你們的那個支行行長膽子也太大了，竟敢將我們賬上的四千萬元給劃走了，不信你們就查一查！」
<P>中行的工作人員下去一查，著實嚇了一跳：確有此事！但此時，中行接到了該企業法人代表的電話：「那是我們自己家的事，你們就沒有必要查了！」此事就此擱淺。「假如當時繼續查下去，可能就不會發生今天的事了！」中行的工作人員歎息。
<P>黑龍江省銀監局負責人前天在參加黑龍江省的一個會議時表示，二○○五年銀行業的重點工作之一是要加大內控力度，特別是加強對銀行機構高級管理人的監管。</P>