超级军网建国以来最大金融诈骗案海口开庭 涉案260多亿
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/29 22:16:42
建国以来最大金融诈骗案海口开庭 涉额260多亿
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来源：[ 中国新闻网 ] </P>
<P> 中新网6月8日电 由原海南华银国际信托投资公司(以下简称海南华银信托)临时负责人，大连证券有限责任公司(以下简称大连证券公司)法人代表、董事长石雪引出的多家金融机构私分国有资产、金融凭证诈骗、非法吸收公众存款及合同诈骗一案，今天在海南省海口中级人民法院开庭审理。
据海南日报报道，海南省公安厅一名负责侦破此案的负责人介绍，该案涉案总金额达260多亿元，是新中国成立以来此类案件涉案金额最大的一起。其中石雪个人涉案金额达2.6亿多元，也创下了新中国成立以来的个人涉案金额之最。</P>
<P> 今天出庭的被告多达25人，均是单位犯罪的直接责任人员，还另有四家单位的诉讼代表人。辩护人达41人，出庭人数之多，也同样创下了海口市中级人民法院的开庭纪录。</P>
<P> 海口市人民检察院在与本案相关的另一份起诉书中，指控石雪利用其海南华银信托临时负责人、大连证券公司董事长的职务便利，采取签订虚假合同、融资平账、转移截流上缴利润等手段，侵吞大连证券公司公款2亿3668.412万元，侵吞海南华银信托公款2794.72万元，共计2亿6463.132万元。利用其大连证券公司董事长的职务便利，挪用大连证券公司公款1亿1939.36万元，其中6322.7774万元未能归还。</P>
<P> 石雪未经公司董事会批准，擅自将大连证券公司公款264.05万元，以单位名义集体私分给公司高级管理人员。石雪身为海南华银信托临时负责人、大连证券公司董事长，勾结其他五家金融机构，采取签订虚假协议、伪造金融平整的手段，将机构债务转为个人债务，以诈骗中国人民银行14.1亿元的兑付资金。石雪身为大连证券公司董事长，非法吸收公众存款24亿3495.31万元，造成7.7亿元的损失无法挽回。石雪身为大连证券公司董事长，在签订、履行合同中骗取对方当事人2.5亿元。</P>
<P> 与石雪被同案起诉的北京利洋房地产开发有限公司、北京天海房地产开发有限公司法人代表、董事长梁勇，检察机关指控其与石雪相勾结，侵吞大连证券公司公款1.7093亿元，挪用大连证券公司公款1亿0439.36万元，且尚有4822.7774万元未归还。</P>
<P> 石雪于2002年4月2日因涉嫌非法吸收公众存款被海南省公安厅监视居住，同年9月28日因涉嫌金融凭证诈骗罪被海口市人民检察院批准逮捕。</P>
<P> 据报道，该案系中国最高人民检察院指定由海南省检察机关审查起诉，中国最高人民法院指定由海南省法院审理。本案预计将开庭7天。
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来源：[ 中国新闻网 ] </P>
<P> 中新网6月8日电 由原海南华银国际信托投资公司(以下简称海南华银信托)临时负责人，大连证券有限责任公司(以下简称大连证券公司)法人代表、董事长石雪引出的多家金融机构私分国有资产、金融凭证诈骗、非法吸收公众存款及合同诈骗一案，今天在海南省海口中级人民法院开庭审理。
据海南日报报道，海南省公安厅一名负责侦破此案的负责人介绍，该案涉案总金额达260多亿元，是新中国成立以来此类案件涉案金额最大的一起。其中石雪个人涉案金额达2.6亿多元，也创下了新中国成立以来的个人涉案金额之最。</P>
<P> 今天出庭的被告多达25人，均是单位犯罪的直接责任人员，还另有四家单位的诉讼代表人。辩护人达41人，出庭人数之多，也同样创下了海口市中级人民法院的开庭纪录。</P>
<P> 海口市人民检察院在与本案相关的另一份起诉书中，指控石雪利用其海南华银信托临时负责人、大连证券公司董事长的职务便利，采取签订虚假合同、融资平账、转移截流上缴利润等手段，侵吞大连证券公司公款2亿3668.412万元，侵吞海南华银信托公款2794.72万元，共计2亿6463.132万元。利用其大连证券公司董事长的职务便利，挪用大连证券公司公款1亿1939.36万元，其中6322.7774万元未能归还。</P>
<P> 石雪未经公司董事会批准，擅自将大连证券公司公款264.05万元，以单位名义集体私分给公司高级管理人员。石雪身为海南华银信托临时负责人、大连证券公司董事长，勾结其他五家金融机构，采取签订虚假协议、伪造金融平整的手段，将机构债务转为个人债务，以诈骗中国人民银行14.1亿元的兑付资金。石雪身为大连证券公司董事长，非法吸收公众存款24亿3495.31万元，造成7.7亿元的损失无法挽回。石雪身为大连证券公司董事长，在签订、履行合同中骗取对方当事人2.5亿元。</P>
<P> 与石雪被同案起诉的北京利洋房地产开发有限公司、北京天海房地产开发有限公司法人代表、董事长梁勇，检察机关指控其与石雪相勾结，侵吞大连证券公司公款1.7093亿元，挪用大连证券公司公款1亿0439.36万元，且尚有4822.7774万元未归还。</P>
<P> 石雪于2002年4月2日因涉嫌非法吸收公众存款被海南省公安厅监视居住，同年9月28日因涉嫌金融凭证诈骗罪被海口市人民检察院批准逮捕。</P>
<P> 据报道，该案系中国最高人民检察院指定由海南省检察机关审查起诉，中国最高人民法院指定由海南省法院审理。本案预计将开庭7天。
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来源：[ 中国新闻网 ] </P>
<P> 中新网6月8日电 由原海南华银国际信托投资公司(以下简称海南华银信托)临时负责人，大连证券有限责任公司(以下简称大连证券公司)法人代表、董事长石雪引出的多家金融机构私分国有资产、金融凭证诈骗、非法吸收公众存款及合同诈骗一案，今天在海南省海口中级人民法院开庭审理。
据海南日报报道，海南省公安厅一名负责侦破此案的负责人介绍，该案涉案总金额达260多亿元，是新中国成立以来此类案件涉案金额最大的一起。其中石雪个人涉案金额达2.6亿多元，也创下了新中国成立以来的个人涉案金额之最。</P>
<P> 今天出庭的被告多达25人，均是单位犯罪的直接责任人员，还另有四家单位的诉讼代表人。辩护人达41人，出庭人数之多，也同样创下了海口市中级人民法院的开庭纪录。</P>
<P> 海口市人民检察院在与本案相关的另一份起诉书中，指控石雪利用其海南华银信托临时负责人、大连证券公司董事长的职务便利，采取签订虚假合同、融资平账、转移截流上缴利润等手段，侵吞大连证券公司公款2亿3668.412万元，侵吞海南华银信托公款2794.72万元，共计2亿6463.132万元。利用其大连证券公司董事长的职务便利，挪用大连证券公司公款1亿1939.36万元，其中6322.7774万元未能归还。</P>
<P> 石雪未经公司董事会批准，擅自将大连证券公司公款264.05万元，以单位名义集体私分给公司高级管理人员。石雪身为海南华银信托临时负责人、大连证券公司董事长，勾结其他五家金融机构，采取签订虚假协议、伪造金融平整的手段，将机构债务转为个人债务，以诈骗中国人民银行14.1亿元的兑付资金。石雪身为大连证券公司董事长，非法吸收公众存款24亿3495.31万元，造成7.7亿元的损失无法挽回。石雪身为大连证券公司董事长，在签订、履行合同中骗取对方当事人2.5亿元。</P>
<P> 与石雪被同案起诉的北京利洋房地产开发有限公司、北京天海房地产开发有限公司法人代表、董事长梁勇，检察机关指控其与石雪相勾结，侵吞大连证券公司公款1.7093亿元，挪用大连证券公司公款1亿0439.36万元，且尚有4822.7774万元未归还。</P>
<P> 石雪于2002年4月2日因涉嫌非法吸收公众存款被海南省公安厅监视居住，同年9月28日因涉嫌金融凭证诈骗罪被海口市人民检察院批准逮捕。</P>
<P> 据报道，该案系中国最高人民检察院指定由海南省检察机关审查起诉，中国最高人民法院指定由海南省法院审理。本案预计将开庭7天。
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来源：[ 中国新闻网 ] </P>
<P> 中新网6月8日电 由原海南华银国际信托投资公司(以下简称海南华银信托)临时负责人，大连证券有限责任公司(以下简称大连证券公司)法人代表、董事长石雪引出的多家金融机构私分国有资产、金融凭证诈骗、非法吸收公众存款及合同诈骗一案，今天在海南省海口中级人民法院开庭审理。
据海南日报报道，海南省公安厅一名负责侦破此案的负责人介绍，该案涉案总金额达260多亿元，是新中国成立以来此类案件涉案金额最大的一起。其中石雪个人涉案金额达2.6亿多元，也创下了新中国成立以来的个人涉案金额之最。</P>
<P> 今天出庭的被告多达25人，均是单位犯罪的直接责任人员，还另有四家单位的诉讼代表人。辩护人达41人，出庭人数之多，也同样创下了海口市中级人民法院的开庭纪录。</P>
<P> 海口市人民检察院在与本案相关的另一份起诉书中，指控石雪利用其海南华银信托临时负责人、大连证券公司董事长的职务便利，采取签订虚假合同、融资平账、转移截流上缴利润等手段，侵吞大连证券公司公款2亿3668.412万元，侵吞海南华银信托公款2794.72万元，共计2亿6463.132万元。利用其大连证券公司董事长的职务便利，挪用大连证券公司公款1亿1939.36万元，其中6322.7774万元未能归还。</P>
<P> 石雪未经公司董事会批准，擅自将大连证券公司公款264.05万元，以单位名义集体私分给公司高级管理人员。石雪身为海南华银信托临时负责人、大连证券公司董事长，勾结其他五家金融机构，采取签订虚假协议、伪造金融平整的手段，将机构债务转为个人债务，以诈骗中国人民银行14.1亿元的兑付资金。石雪身为大连证券公司董事长，非法吸收公众存款24亿3495.31万元，造成7.7亿元的损失无法挽回。石雪身为大连证券公司董事长，在签订、履行合同中骗取对方当事人2.5亿元。</P>
<P> 与石雪被同案起诉的北京利洋房地产开发有限公司、北京天海房地产开发有限公司法人代表、董事长梁勇，检察机关指控其与石雪相勾结，侵吞大连证券公司公款1.7093亿元，挪用大连证券公司公款1亿0439.36万元，且尚有4822.7774万元未归还。</P>
<P> 石雪于2002年4月2日因涉嫌非法吸收公众存款被海南省公安厅监视居住，同年9月28日因涉嫌金融凭证诈骗罪被海口市人民检察院批准逮捕。</P>
<P> 据报道，该案系中国最高人民检察院指定由海南省检察机关审查起诉，中国最高人民法院指定由海南省法院审理。本案预计将开庭7天。
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