超级军网瑞士致函台湾怀疑陈水扁家庭洗钱文件内容曝光
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瑞士致函台湾怀疑陈水扁家庭洗钱文件内容曝光
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 台湾《中国时报》报道称，瑞士联邦检察署致函台湾官方，要求协助调查陈水扁家庭涉洗钱的请求文件曝光，揭露这起震撼各界的政治丑闻。陈水扁、吴淑珍夫妇遭指控，涉嫌利用陈致中、黄睿靓的账户进行国际洗钱，陈水扁本人则召开记者会，坦承四次选举经费申报不实，且吴淑珍将部份选举剩余款汇往海外，随后致歉。
引爆这起政治丑闻的关键文件，系以法文写成，是由瑞士联邦检察署的候补检察官Graziella de Falco Haldemann所执笔，在今年的六月十六日发出，瑞士联邦检察署并将此案列为编号：EAⅡ.07.0186-OTE，由两位联邦检查官Edmond Ottinger及Luc Leimgruber共同侦办。虽说瑞士是要求台湾协助调查，不过整体的洗钱案情都在瑞士联邦检察署的掌握之中，可说已经是对于陈水扁等人违反瑞士法律的“起诉书”。
瑞士联邦检察署以其洗钱信息部的调查报告指控，陈水扁等人涉及瑞士刑事法第三百三十七条“组织犯罪、资助恐怖行动及经济犯罪”及三百零五条“洗钱”两项，向台湾司法当局请求刑事调查的协助。
瑞士联邦检察署在文中还引述国际媒体报导，指出吴淑珍曾于二00六年十一月被台湾司法当局以私用公款而起诉，陈水扁也因卸任后被依贪污和侵吞公款而列为被告，所以需要台湾方面补充数据，来确认其所存于瑞士账户的财产，是否与台湾司法当局所指控的犯行有“连带关系”。换言之，已点出他们怀疑两人将贪污所得经由洗钱管道汇往瑞士。
瑞士联邦检察署不但引用瑞士法律，指陈水扁是“公务人员侵吞财产，不法取得利益”，是属于“消极性贪污”的罪行，这些不法所得隐匿在瑞士，则又犯了“洗钱”罪。
瑞士联邦检察署依照国际刑事案件协助条例，条列需要台湾协助的司法调查之各项要求配合项目，包括：取得陈水扁及陈致中夫妇一切可能的刑事追踪信息，并特别指定与陈水扁家属的法庭判决书、起诉状、警局、听证、银行、金融、会计及社会等报告；陈水扁大概年薪数；黄睿靓及陈致中的就业状况。瑞士联邦检察署还请相关司法部门进行“搜查问讯”等一切有益于瑞士刑事诉讼程序进度的行动。瑞士致函台湾怀疑陈水扁家庭洗钱文件内容曝光
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 台湾《中国时报》报道称，瑞士联邦检察署致函台湾官方，要求协助调查陈水扁家庭涉洗钱的请求文件曝光，揭露这起震撼各界的政治丑闻。陈水扁、吴淑珍夫妇遭指控，涉嫌利用陈致中、黄睿靓的账户进行国际洗钱，陈水扁本人则召开记者会，坦承四次选举经费申报不实，且吴淑珍将部份选举剩余款汇往海外，随后致歉。
引爆这起政治丑闻的关键文件，系以法文写成，是由瑞士联邦检察署的候补检察官Graziella de Falco Haldemann所执笔，在今年的六月十六日发出，瑞士联邦检察署并将此案列为编号：EAⅡ.07.0186-OTE，由两位联邦检查官Edmond Ottinger及Luc Leimgruber共同侦办。虽说瑞士是要求台湾协助调查，不过整体的洗钱案情都在瑞士联邦检察署的掌握之中，可说已经是对于陈水扁等人违反瑞士法律的“起诉书”。
瑞士联邦检察署以其洗钱信息部的调查报告指控，陈水扁等人涉及瑞士刑事法第三百三十七条“组织犯罪、资助恐怖行动及经济犯罪”及三百零五条“洗钱”两项，向台湾司法当局请求刑事调查的协助。
瑞士联邦检察署在文中还引述国际媒体报导，指出吴淑珍曾于二00六年十一月被台湾司法当局以私用公款而起诉，陈水扁也因卸任后被依贪污和侵吞公款而列为被告，所以需要台湾方面补充数据，来确认其所存于瑞士账户的财产，是否与台湾司法当局所指控的犯行有“连带关系”。换言之，已点出他们怀疑两人将贪污所得经由洗钱管道汇往瑞士。
瑞士联邦检察署不但引用瑞士法律，指陈水扁是“公务人员侵吞财产，不法取得利益”，是属于“消极性贪污”的罪行，这些不法所得隐匿在瑞士，则又犯了“洗钱”罪。
瑞士联邦检察署依照国际刑事案件协助条例，条列需要台湾协助的司法调查之各项要求配合项目，包括：取得陈水扁及陈致中夫妇一切可能的刑事追踪信息，并特别指定与陈水扁家属的法庭判决书、起诉状、警局、听证、银行、金融、会计及社会等报告；陈水扁大概年薪数；黄睿靓及陈致中的就业状况。瑞士联邦检察署还请相关司法部门进行“搜查问讯”等一切有益于瑞士刑事诉讼程序进度的行动。
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 台湾《中国时报》报道称，瑞士联邦检察署致函台湾官方，要求协助调查陈水扁家庭涉洗钱的请求文件曝光，揭露这起震撼各界的政治丑闻。陈水扁、吴淑珍夫妇遭指控，涉嫌利用陈致中、黄睿靓的账户进行国际洗钱，陈水扁本人则召开记者会，坦承四次选举经费申报不实，且吴淑珍将部份选举剩余款汇往海外，随后致歉。
引爆这起政治丑闻的关键文件，系以法文写成，是由瑞士联邦检察署的候补检察官Graziella de Falco Haldemann所执笔，在今年的六月十六日发出，瑞士联邦检察署并将此案列为编号：EAⅡ.07.0186-OTE，由两位联邦检查官Edmond Ottinger及Luc Leimgruber共同侦办。虽说瑞士是要求台湾协助调查，不过整体的洗钱案情都在瑞士联邦检察署的掌握之中，可说已经是对于陈水扁等人违反瑞士法律的“起诉书”。
瑞士联邦检察署以其洗钱信息部的调查报告指控，陈水扁等人涉及瑞士刑事法第三百三十七条“组织犯罪、资助恐怖行动及经济犯罪”及三百零五条“洗钱”两项，向台湾司法当局请求刑事调查的协助。
瑞士联邦检察署在文中还引述国际媒体报导，指出吴淑珍曾于二00六年十一月被台湾司法当局以私用公款而起诉，陈水扁也因卸任后被依贪污和侵吞公款而列为被告，所以需要台湾方面补充数据，来确认其所存于瑞士账户的财产，是否与台湾司法当局所指控的犯行有“连带关系”。换言之，已点出他们怀疑两人将贪污所得经由洗钱管道汇往瑞士。
瑞士联邦检察署不但引用瑞士法律，指陈水扁是“公务人员侵吞财产，不法取得利益”，是属于“消极性贪污”的罪行，这些不法所得隐匿在瑞士，则又犯了“洗钱”罪。
瑞士联邦检察署依照国际刑事案件协助条例，条列需要台湾协助的司法调查之各项要求配合项目，包括：取得陈水扁及陈致中夫妇一切可能的刑事追踪信息，并特别指定与陈水扁家属的法庭判决书、起诉状、警局、听证、银行、金融、会计及社会等报告；陈水扁大概年薪数；黄睿靓及陈致中的就业状况。瑞士联邦检察署还请相关司法部门进行“搜查问讯”等一切有益于瑞士刑事诉讼程序进度的行动。瑞士致函台湾怀疑陈水扁家庭洗钱文件内容曝光
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 台湾《中国时报》报道称，瑞士联邦检察署致函台湾官方，要求协助调查陈水扁家庭涉洗钱的请求文件曝光，揭露这起震撼各界的政治丑闻。陈水扁、吴淑珍夫妇遭指控，涉嫌利用陈致中、黄睿靓的账户进行国际洗钱，陈水扁本人则召开记者会，坦承四次选举经费申报不实，且吴淑珍将部份选举剩余款汇往海外，随后致歉。
引爆这起政治丑闻的关键文件，系以法文写成，是由瑞士联邦检察署的候补检察官Graziella de Falco Haldemann所执笔，在今年的六月十六日发出，瑞士联邦检察署并将此案列为编号：EAⅡ.07.0186-OTE，由两位联邦检查官Edmond Ottinger及Luc Leimgruber共同侦办。虽说瑞士是要求台湾协助调查，不过整体的洗钱案情都在瑞士联邦检察署的掌握之中，可说已经是对于陈水扁等人违反瑞士法律的“起诉书”。
瑞士联邦检察署以其洗钱信息部的调查报告指控，陈水扁等人涉及瑞士刑事法第三百三十七条“组织犯罪、资助恐怖行动及经济犯罪”及三百零五条“洗钱”两项，向台湾司法当局请求刑事调查的协助。
瑞士联邦检察署在文中还引述国际媒体报导，指出吴淑珍曾于二00六年十一月被台湾司法当局以私用公款而起诉，陈水扁也因卸任后被依贪污和侵吞公款而列为被告，所以需要台湾方面补充数据，来确认其所存于瑞士账户的财产，是否与台湾司法当局所指控的犯行有“连带关系”。换言之，已点出他们怀疑两人将贪污所得经由洗钱管道汇往瑞士。
瑞士联邦检察署不但引用瑞士法律，指陈水扁是“公务人员侵吞财产，不法取得利益”，是属于“消极性贪污”的罪行，这些不法所得隐匿在瑞士，则又犯了“洗钱”罪。
瑞士联邦检察署依照国际刑事案件协助条例，条列需要台湾协助的司法调查之各项要求配合项目，包括：取得陈水扁及陈致中夫妇一切可能的刑事追踪信息，并特别指定与陈水扁家属的法庭判决书、起诉状、警局、听证、银行、金融、会计及社会等报告；陈水扁大概年薪数；黄睿靓及陈致中的就业状况。瑞士联邦检察署还请相关司法部门进行“搜查问讯”等一切有益于瑞士刑事诉讼程序进度的行动。
检方称扁家资金已查出“一些令人惊讶的内容”
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 台当局“法务部”14日证实已收到瑞士要求提供陈水扁夫妇及儿子陈致中夫妇等人的数据，协查他们可能涉嫌的洗钱犯行。检方表示，过去花费很多时间与人力追查扁家族资金，目前已查出一些令人惊讶的内容，最后会追出什么东西，大家可拭目以待。
据台湾《联合报》报道，台检方“五•二○”前便掌握陈水扁家族在瑞士银行、开曼群岛开立公司等可疑资金流向海外相关情资。对于陈水扁表示瑞士的账户是其妻吴淑珍自作主张，将他的选举剩余款汇往海外的说辞，检方特侦组表示会再查证。
台“调查局”洗钱防制中心指出，台湾新光医院副院长黄芳彦在SOGO案侦办期间，曾被查出汇款新台币七千万元到新加坡，这笔款项是否也与吴淑珍有关，有必要再行清查。
据了解，台北地检署已完成部分调查，但仍有部分协助事项在调查中。由于相关资金流向陈致中夫妇账户及公司，主要操盘手又是吴淑珍，特侦组近期内将要求他们到案说明。考虑吴淑珍的身体因素，特侦组将另研拟就讯方式。
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 台当局“法务部”14日证实已收到瑞士要求提供陈水扁夫妇及儿子陈致中夫妇等人的数据，协查他们可能涉嫌的洗钱犯行。检方表示，过去花费很多时间与人力追查扁家族资金，目前已查出一些令人惊讶的内容，最后会追出什么东西，大家可拭目以待。
据台湾《联合报》报道，台检方“五•二○”前便掌握陈水扁家族在瑞士银行、开曼群岛开立公司等可疑资金流向海外相关情资。对于陈水扁表示瑞士的账户是其妻吴淑珍自作主张，将他的选举剩余款汇往海外的说辞，检方特侦组表示会再查证。
台“调查局”洗钱防制中心指出，台湾新光医院副院长黄芳彦在SOGO案侦办期间，曾被查出汇款新台币七千万元到新加坡，这笔款项是否也与吴淑珍有关，有必要再行清查。
据了解，台北地检署已完成部分调查，但仍有部分协助事项在调查中。由于相关资金流向陈致中夫妇账户及公司，主要操盘手又是吴淑珍，特侦组近期内将要求他们到案说明。考虑吴淑珍的身体因素，特侦组将另研拟就讯方式。
陈水扁全家陷收赃罪嫌 律师：扁按律可被判5年
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2008年08月15日 来源：新华网
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对陈水扁承认妻子吴淑珍曾汇九亿元(新台币，下同)到瑞士，法界人士认为，如果这些钱真如扁所说只是选举结余款，应该没有任何刑责，但如果其中混入了贪污所得，则扁、吴淑珍、黄睿靓、陈致中都可能触犯《洗钱防制法》或《刑法》收受赃物等罪嫌。
也可能触犯献金法
据台媒报道，调查局官员说，依《洗钱防制法》规定，金融机构对于100万元以上的汇款，应确认客户身分并留存交易纪录，再通报调查局洗钱防制中心。不过官员坦言，银行这次并未通报扁家有异常汇款的情况，调局将清查。
律师李传侯说：“若隐匿自己的犯罪所得，加以洗钱漂白，可处5年以下刑责，并科新台币300万元罚金。若漂白他人财物或重大犯罪所得，行为更恶劣，可处7年以下徒刑，并科500万元以下罚金。不过，检方若查出这些汇款是政治献金，就不适用《洗钱防制法》，而是触犯《政治献金法》。”
李传侯表示，依《政治献金法》规定，两年内未用完结余款，须缴回“国库”，否则可能触犯《刑法》公益侵占罪。若未经许可设立专户收政治献金，可处3年以下徒刑，并科新台币20万元以上、100万元以下罚金，政治献金将被没收或追缴。
律师蔡茂松则说：“检方若查出陈水扁夫妇透过儿媳等人把贪污所得洗到国外，不仅扁珍触犯《洗钱防制法》，知情而提供帐户的陈致中夫妇及协助的家人，也会被认定是洗钱共犯，而洗钱途径无论是在岛内或国外，刑度都一样。”
陈水扁儿媳黄睿靓，毕业于台北艺术大学研究所，弹得一手好钢琴，家境富裕，父亲在金融界工作了二十年。
收钱又藏匿罪更重
蔡茂松说，如果扁珍等人涉及贪污罪，可处7年以下徒刑，并科新台币6000万元以下罚金。若洗钱过程涉及逃漏税，“国税局”可科处逃漏税额1至3倍的钱，如果这九亿元是赠与给黄睿靓，扁珍还可能被罚补缴一半、也就是4.5亿元的税。
但律师陈松栋态度保留的表示，阿扁用媳妇名义转帐，“这和洗钱要隐匿金钱流向的定义不太一样。”另外，选举结余款和所得税概念不同，应无逃漏税问题。但如果是不法所得，“拿这笔钱的黄睿靓和陈致中就可能触犯3年以下徒刑的收受赃物罪，若两人收钱是为了帮忙藏匿，最高可处5年以下徒刑。” (环球网)
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2008年08月15日 来源：新华网
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对陈水扁承认妻子吴淑珍曾汇九亿元(新台币，下同)到瑞士，法界人士认为，如果这些钱真如扁所说只是选举结余款，应该没有任何刑责，但如果其中混入了贪污所得，则扁、吴淑珍、黄睿靓、陈致中都可能触犯《洗钱防制法》或《刑法》收受赃物等罪嫌。
也可能触犯献金法
据台媒报道，调查局官员说，依《洗钱防制法》规定，金融机构对于100万元以上的汇款，应确认客户身分并留存交易纪录，再通报调查局洗钱防制中心。不过官员坦言，银行这次并未通报扁家有异常汇款的情况，调局将清查。
律师李传侯说：“若隐匿自己的犯罪所得，加以洗钱漂白，可处5年以下刑责，并科新台币300万元罚金。若漂白他人财物或重大犯罪所得，行为更恶劣，可处7年以下徒刑，并科500万元以下罚金。不过，检方若查出这些汇款是政治献金，就不适用《洗钱防制法》，而是触犯《政治献金法》。”
李传侯表示，依《政治献金法》规定，两年内未用完结余款，须缴回“国库”，否则可能触犯《刑法》公益侵占罪。若未经许可设立专户收政治献金，可处3年以下徒刑，并科新台币20万元以上、100万元以下罚金，政治献金将被没收或追缴。
律师蔡茂松则说：“检方若查出陈水扁夫妇透过儿媳等人把贪污所得洗到国外，不仅扁珍触犯《洗钱防制法》，知情而提供帐户的陈致中夫妇及协助的家人，也会被认定是洗钱共犯，而洗钱途径无论是在岛内或国外，刑度都一样。”
陈水扁儿媳黄睿靓，毕业于台北艺术大学研究所，弹得一手好钢琴，家境富裕，父亲在金融界工作了二十年。
收钱又藏匿罪更重
蔡茂松说，如果扁珍等人涉及贪污罪，可处7年以下徒刑，并科新台币6000万元以下罚金。若洗钱过程涉及逃漏税，“国税局”可科处逃漏税额1至3倍的钱，如果这九亿元是赠与给黄睿靓，扁珍还可能被罚补缴一半、也就是4.5亿元的税。
但律师陈松栋态度保留的表示，阿扁用媳妇名义转帐，“这和洗钱要隐匿金钱流向的定义不太一样。”另外，选举结余款和所得税概念不同，应无逃漏税问题。但如果是不法所得，“拿这笔钱的黄睿靓和陈致中就可能触犯3年以下徒刑的收受赃物罪，若两人收钱是为了帮忙藏匿，最高可处5年以下徒刑。” (环球网)
台媒：妻子爱钱“很过分” 陈水扁常半夜诉苦
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 陈水扁14日称，其妻吴淑珍到今年初才告诉他已把选举余款汇到海外，他表示愿接受批判与调查。民进党人士爆料说，吴淑珍确实“很过分”，她当初坚持要使用机要费，陈水扁还曾三更半夜向好友大吐苦水。
据台湾《联合报》报道，民进党人士指出，陈水扁会身陷机要费风暴之中，主要是吴淑珍坚持要以陈水扁夫人身份使用机要费。她吵着要请客、买礼物，若陈水扁拒绝，她就摔东西、推着轮椅要撞墙，陈水扁只好依她。
该人士表示，上述情节是陈水扁一位要好的朋友透露，保证“确有其事”。因为陈水扁每次跟吴淑珍不愉快，常会在半夜两三点向好友大吐苦水。如果陈水扁前一天晚上跟吴淑珍争吵，隔天会见外宾时都会说“家和万事兴”。
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 陈水扁14日称，其妻吴淑珍到今年初才告诉他已把选举余款汇到海外，他表示愿接受批判与调查。民进党人士爆料说，吴淑珍确实“很过分”，她当初坚持要使用机要费，陈水扁还曾三更半夜向好友大吐苦水。
据台湾《联合报》报道，民进党人士指出，陈水扁会身陷机要费风暴之中，主要是吴淑珍坚持要以陈水扁夫人身份使用机要费。她吵着要请客、买礼物，若陈水扁拒绝，她就摔东西、推着轮椅要撞墙，陈水扁只好依她。
该人士表示，上述情节是陈水扁一位要好的朋友透露，保证“确有其事”。因为陈水扁每次跟吴淑珍不愉快，常会在半夜两三点向好友大吐苦水。如果陈水扁前一天晚上跟吴淑珍争吵，隔天会见外宾时都会说“家和万事兴”。
陈水扁称其妻汇往海外款项总额为新台币六亿
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 陈水扁14日召开记者会坦承，从台北市长到“大选”，四次选举经费申报不实，宣称今年初才知悉选举剩余款由妻子吴淑珍汇往海外账户，他并为此向公众致歉。陈水扁14日晚进一步了解称，吴淑珍汇往海外款项总金额约二千万美元(约合新台币六亿元)。
据台湾《中国时报》报道，陈水扁14日紧急联络民进党主席蔡英文、民进党团总召柯建铭等人开会因应。据转述，陈水扁会中坦承，确有二千万选举结余款汇出海外，但其中因“外交”用途，已用掉二百万元美元，剩下的款项则遭到冻结。
至于国民党“立委”洪秀柱指控，汇款瑞士、苏黎士等海外账户的款项，为何要频繁移出、移入不同银行，陈水扁向家人了解的结果是，“因为去年底起，原来的银行要求换银行，才会将款项转来转去，并不是为了洗钱。”
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 陈水扁14日召开记者会坦承，从台北市长到“大选”，四次选举经费申报不实，宣称今年初才知悉选举剩余款由妻子吴淑珍汇往海外账户，他并为此向公众致歉。陈水扁14日晚进一步了解称，吴淑珍汇往海外款项总金额约二千万美元(约合新台币六亿元)。
据台湾《中国时报》报道，陈水扁14日紧急联络民进党主席蔡英文、民进党团总召柯建铭等人开会因应。据转述，陈水扁会中坦承，确有二千万选举结余款汇出海外，但其中因“外交”用途，已用掉二百万元美元，剩下的款项则遭到冻结。
至于国民党“立委”洪秀柱指控，汇款瑞士、苏黎士等海外账户的款项，为何要频繁移出、移入不同银行，陈水扁向家人了解的结果是，“因为去年底起，原来的银行要求换银行，才会将款项转来转去，并不是为了洗钱。”
扁家钱汇海外 台北检察官赴瑞士了解案情
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 瑞士联邦检察署日前透过司法互助，请台湾协助调查陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓巨款来源。台北检察官林锦村今天指出，已收到法务部门转函，由主任检察官庆启人侦办。据指出，庆启人十二日已专程前往瑞士，向当地司法单位了解案情。
据“中央社”报道，庆启人这次赴瑞士行程，将向瑞士联邦检察署调阅陈致中、黄睿靓在美林瑞士银行的资金流向等数据，并进一步询问司法互助及合作范围，以便案件侦办。
林锦村表示，台北检方将尽最大善意，协助瑞士司法单位搜集相关资料，并依法处置。至于是否传唤陈水扁、吴淑珍、黄睿靓等人说明？林锦村则不愿回应。
检方人士表示，依照国际司法互助惯例，调查洗钱受协助方会请求代为调查人别身分、账户、资金来源等，台北检方届时必须调阅陈致中、黄睿靓相关银行账户、银行资料后，约谈银行人员及陈、黄本人，查明汇外资金是否为不法所得。
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2008年08月15日 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 瑞士联邦检察署日前透过司法互助，请台湾协助调查陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓巨款来源。台北检察官林锦村今天指出，已收到法务部门转函，由主任检察官庆启人侦办。据指出，庆启人十二日已专程前往瑞士，向当地司法单位了解案情。
据“中央社”报道，庆启人这次赴瑞士行程，将向瑞士联邦检察署调阅陈致中、黄睿靓在美林瑞士银行的资金流向等数据，并进一步询问司法互助及合作范围，以便案件侦办。
林锦村表示，台北检方将尽最大善意，协助瑞士司法单位搜集相关资料，并依法处置。至于是否传唤陈水扁、吴淑珍、黄睿靓等人说明？林锦村则不愿回应。
检方人士表示，依照国际司法互助惯例，调查洗钱受协助方会请求代为调查人别身分、账户、资金来源等，台北检方届时必须调阅陈致中、黄睿靓相关银行账户、银行资料后，约谈银行人员及陈、黄本人，查明汇外资金是否为不法所得。
我倒觉得阿扁老婆才是真正的地下党阿。。。。
阿扁老婆还真是娶对了，反正是个残废，什么事都往她身上推就好了，厉害啊。