肯尼亚诈骗集团骗了温州一市民665万元 创全省之最

一个跨国电信诈骗集团，总部设在非洲肯尼亚，该集团从国内招募话务接线员进行电信诈骗，仅在温州涉案金额超千万元。黄某红和黄某轩系堂姐弟，也是该诈骗集团从国内招募，在短短3个多月的时间里，姐弟俩涉案总金额200余万元。昨天，温州龙湾法院开庭审理此案，姐弟俩一审分别被判入狱8年和7年半。该诈骗集团内部究竟是怎样的操作模式？他们又是如何行骗的？随着这个诈骗集团的覆灭，这一切都水落石出。

温州一市民被骗665万元成全省之最

去年7月10日，家住温州市区的胡女士接到了一个陌生电话，对方自称是温州市公安局民警。电话里，对方称胡女士涉嫌洗黑钱活动。电话号码显示的的确为温州市公安局的号码。正当胡女士将信将疑时，“民警”再次致电给她，向胡女士提供了一个显示是“最高人民检察院”的网站，醒目位置赫然有胡女士的身份证号码和本人照片。惊慌之下，她相信了对方。

接下来五天，胡女士每天早晚都会接到“刘警官”的电话，要求她将资金转到安全账户。除了将现金转移过去，胡女士还不停地把股票、基金、理财产品卖出换成现金，然后将总额为665万元的资金分成15万元、460万元、190万元三次转账到指定账户，成为全省至今被骗金额最大的案件。几乎同时，温州市民金先生被该集团以同样的方式骗走了111.41万元。警方也接到多起被骗金额巨大的同类电信诈骗案件。而这一切，均是一个总部设在肯尼亚的跨国电信诈骗集团在幕后操作。而黄某红和其堂弟黄某轩参与了其中多起诈骗。

姐姐带着堂弟加入跨国诈骗组织

黄某红，33岁，四川人。2010年，只有初中文化的她到泰国一KTV工作，其间认识了一台湾人。2011年，在该台湾人的介绍下，黄某红被带到非洲肯尼亚从事电信诈骗活动。

她发现虽然辛苦，但收入不菲。由于肯尼亚跟国内有五个小时的时差，每天凌晨2点半就要起床准备工作材料，3点半开工，通过改号软件，冒充各地公安机关给各地市民拨打电话，称对方涉嫌洗黑钱活动，要求将钱转到“安全账户”配合调查。一旦有人被忽悠进来，她就会通知二线话务员出马继续对付。由于思维敏捷，口才不错，她经常担任讲师给新话务员培训。

“我们差不多进行半军事化管理，每天早上7点多收工；休息2小时后，9点继续开工直到下午三四点。”黄某红说，仅3个月，她和其他话务员根据“上级”提供的电话号码，平均每人拨打了1.5万个诈骗电话。由于利润可观，黄某红将自己还在上大学的堂弟黄某轩拉进团伙。除了每月5000元的底薪外，她不仅可以拿到自己诈骗成功金额5%的提成，还可以拿到堂弟诈骗成功金额的1%。从2014年3月到7月不到4个月的时间内，两人总共涉案金额多达200余万元，分别从中获利5.5万元和7万元。

昨天的庭审上，听到法庭宣判后，黄某轩流下眼泪，这国外的3个多月的诈骗经历，将让他付出7年多青春的代价。

肯尼亚电信诈骗集团分工揭秘

目前，我们遇到许多电信诈骗案件，犯罪分子到底是通过怎样的手段和手法，从拨打电话到最终将骗得的金钱迅速转走？这背后竟然是一个分工明确、组织分明的庞大组织。

警方调查发现，该团伙由台湾、大陆人员组成，由台湾老板幕后遥控指挥，分工明晰、组织严密、隐蔽性强。该电信诈骗团伙多次到肯尼亚租来一幢别墅搭建电信诈骗窝点。团伙内有人专门长期以劳务出口等公开名义，在国内招募人员30多人，到达国外即开始培训洗脑。其间有人专门现场负责监督考核，从中发掘具备潜质的人员，培训后晋升为二三线话务员；有专门的导演策划诈骗剧本，以应对话务员遇到的各种情境，取得被害人信任。

下面还设好几个组别：话务组设在肯尼亚内罗毕一别墅内，由30多人组成，一线话务员假冒受害者属地公安机关民警；二线话务员假冒案发地公安机关；三线话务员冒充最高人民检察院或司法部官员，但“出镜”率不高。

制卡组，设在北京，由2人组成，其中马仔长期蹲点劳务市场，以100至300元不等的价格收购各大银行卡，然后以300至1000元不等的价格卖给台湾人。

一级转账组：设在肯尼亚，一般为台湾籍人员，一旦有受害者上当受骗，立即通过网银将钱转到台湾的账户上。二级转账组：在台湾，一般为台湾籍人员，待一级转账组将钱转入团伙内部账户后，立即操作网银跨行转账、分流，并指挥取款“车手”在境外取现。

取款组，设在台湾，一般为台湾籍人员，负责取现，交至地下钱庄“洗白”。并每月向团伙成员发放“工资”。

团伙覆灭，仅在温州涉案金额就超千万

去年9月下旬，由于受埃博拉病毒的影响，该团伙决定从肯尼亚回国。包括黄某红姐弟在内的几十名话务员乘坐飞机抵达广州，之后各自回家。

见时机成熟，温州警方赶赴四川、福建、广东、北京、上海等地实施抓捕。最先在四川抓捕黄某红姐弟。随后，又在江西抓获团伙另一成员罗某，罗某和黄某红姐弟在非洲肯尼亚实施电信诈骗涉案金额800多万元。

截至目前，温州警方已抓获10名该团伙成员，其中8名话务员，2名制卡组成员，经查该团伙去年年底在肯尼亚对温州市民诈骗成功的50万元以上案件有9起，其中百万元以上案件4起，涉案金额达1000多万元。而该团伙其他成员也已被广州、台湾警方抓获。
http://zj.qq.com/a/20150430/009281.htm一个跨国电信诈骗集团，总部设在非洲肯尼亚，该集团从国内招募话务接线员进行电信诈骗，仅在温州涉案金额超千万元。黄某红和黄某轩系堂姐弟，也是该诈骗集团从国内招募，在短短3个多月的时间里，姐弟俩涉案总金额200余万元。昨天，温州龙湾法院开庭审理此案，姐弟俩一审分别被判入狱8年和7年半。该诈骗集团内部究竟是怎样的操作模式？他们又是如何行骗的？随着这个诈骗集团的覆灭，这一切都水落石出。

温州一市民被骗665万元成全省之最

去年7月10日，家住温州市区的胡女士接到了一个陌生电话，对方自称是温州市公安局民警。电话里，对方称胡女士涉嫌洗黑钱活动。电话号码显示的的确为温州市公安局的号码。正当胡女士将信将疑时，“民警”再次致电给她，向胡女士提供了一个显示是“最高人民检察院”的网站，醒目位置赫然有胡女士的身份证号码和本人照片。惊慌之下，她相信了对方。

接下来五天，胡女士每天早晚都会接到“刘警官”的电话，要求她将资金转到安全账户。除了将现金转移过去，胡女士还不停地把股票、基金、理财产品卖出换成现金，然后将总额为665万元的资金分成15万元、460万元、190万元三次转账到指定账户，成为全省至今被骗金额最大的案件。几乎同时，温州市民金先生被该集团以同样的方式骗走了111.41万元。警方也接到多起被骗金额巨大的同类电信诈骗案件。而这一切，均是一个总部设在肯尼亚的跨国电信诈骗集团在幕后操作。而黄某红和其堂弟黄某轩参与了其中多起诈骗。

姐姐带着堂弟加入跨国诈骗组织

黄某红，33岁，四川人。2010年，只有初中文化的她到泰国一KTV工作，其间认识了一台湾人。2011年，在该台湾人的介绍下，黄某红被带到非洲肯尼亚从事电信诈骗活动。

她发现虽然辛苦，但收入不菲。由于肯尼亚跟国内有五个小时的时差，每天凌晨2点半就要起床准备工作材料，3点半开工，通过改号软件，冒充各地公安机关给各地市民拨打电话，称对方涉嫌洗黑钱活动，要求将钱转到“安全账户”配合调查。一旦有人被忽悠进来，她就会通知二线话务员出马继续对付。由于思维敏捷，口才不错，她经常担任讲师给新话务员培训。

“我们差不多进行半军事化管理，每天早上7点多收工；休息2小时后，9点继续开工直到下午三四点。”黄某红说，仅3个月，她和其他话务员根据“上级”提供的电话号码，平均每人拨打了1.5万个诈骗电话。由于利润可观，黄某红将自己还在上大学的堂弟黄某轩拉进团伙。除了每月5000元的底薪外，她不仅可以拿到自己诈骗成功金额5%的提成，还可以拿到堂弟诈骗成功金额的1%。从2014年3月到7月不到4个月的时间内，两人总共涉案金额多达200余万元，分别从中获利5.5万元和7万元。

昨天的庭审上，听到法庭宣判后，黄某轩流下眼泪，这国外的3个多月的诈骗经历，将让他付出7年多青春的代价。

肯尼亚电信诈骗集团分工揭秘

目前，我们遇到许多电信诈骗案件，犯罪分子到底是通过怎样的手段和手法，从拨打电话到最终将骗得的金钱迅速转走？这背后竟然是一个分工明确、组织分明的庞大组织。

警方调查发现，该团伙由台湾、大陆人员组成，由台湾老板幕后遥控指挥，分工明晰、组织严密、隐蔽性强。该电信诈骗团伙多次到肯尼亚租来一幢别墅搭建电信诈骗窝点。团伙内有人专门长期以劳务出口等公开名义，在国内招募人员30多人，到达国外即开始培训洗脑。其间有人专门现场负责监督考核，从中发掘具备潜质的人员，培训后晋升为二三线话务员；有专门的导演策划诈骗剧本，以应对话务员遇到的各种情境，取得被害人信任。

下面还设好几个组别：话务组设在肯尼亚内罗毕一别墅内，由30多人组成，一线话务员假冒受害者属地公安机关民警；二线话务员假冒案发地公安机关；三线话务员冒充最高人民检察院或司法部官员，但“出镜”率不高。

制卡组，设在北京，由2人组成，其中马仔长期蹲点劳务市场，以100至300元不等的价格收购各大银行卡，然后以300至1000元不等的价格卖给台湾人。

一级转账组：设在肯尼亚，一般为台湾籍人员，一旦有受害者上当受骗，立即通过网银将钱转到台湾的账户上。二级转账组：在台湾，一般为台湾籍人员，待一级转账组将钱转入团伙内部账户后，立即操作网银跨行转账、分流，并指挥取款“车手”在境外取现。

取款组，设在台湾，一般为台湾籍人员，负责取现，交至地下钱庄“洗白”。并每月向团伙成员发放“工资”。

团伙覆灭，仅在温州涉案金额就超千万

去年9月下旬，由于受埃博拉病毒的影响，该团伙决定从肯尼亚回国。包括黄某红姐弟在内的几十名话务员乘坐飞机抵达广州，之后各自回家。

见时机成熟，温州警方赶赴四川、福建、广东、北京、上海等地实施抓捕。最先在四川抓捕黄某红姐弟。随后，又在江西抓获团伙另一成员罗某，罗某和黄某红姐弟在非洲肯尼亚实施电信诈骗涉案金额800多万元。

截至目前，温州警方已抓获10名该团伙成员，其中8名话务员，2名制卡组成员，经查该团伙去年年底在肯尼亚对温州市民诈骗成功的50万元以上案件有9起，其中百万元以上案件4起，涉案金额达1000多万元。而该团伙其他成员也已被广州、台湾警方抓获。
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