超级军网中行重新发声明否认洗钱：未再提央视和监管部门
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/28 18:19:30
新浪财经9日讯 7月9日央视报道称，公然造假洗黑钱，外汇管制形同虚设。今日下午中行在其网站发布声明，称报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。但随即称因部分措辞需斟酌将该声明删除。今日晚间，中国银行(2.56, -0.02, -0.78%)重新发布声明，将原声明中“中央电视台”和“监管部门”字眼删除。
以下是中国银行声明全文：
我行关注到新闻媒体近日就我行“优汇通”业务进行报道。我行认为，报道与事实有出入、理解上有偏差。
经向有关监管部门汇报，我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。
在业务办理过程中，我行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。
金融产品创新是银行发展改革、满足客户需求的基点，随着“走出去”企业、“走出去”人员的增加，人民币国际化、金融业务国际化也是不可逆转的趋势。我们将一如既往地欢迎并感谢新闻媒体对中国银行的监督、关注和支持，并继续在合法合规的框架内，竭诚为客户提供优质的金融服务。http://finance.sina.com.cn/china/jrxw/20140709/210219656190.shtml新浪财经9日讯 7月9日央视报道称，公然造假洗黑钱，外汇管制形同虚设。今日下午中行在其网站发布声明，称报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。但随即称因部分措辞需斟酌将该声明删除。今日晚间，中国银行(2.56, -0.02, -0.78%)重新发布声明，将原声明中“中央电视台”和“监管部门”字眼删除。
以下是中国银行声明全文：
我行关注到新闻媒体近日就我行“优汇通”业务进行报道。我行认为，报道与事实有出入、理解上有偏差。
经向有关监管部门汇报，我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。
在业务办理过程中，我行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。
金融产品创新是银行发展改革、满足客户需求的基点，随着“走出去”企业、“走出去”人员的增加，人民币国际化、金融业务国际化也是不可逆转的趋势。我们将一如既往地欢迎并感谢新闻媒体对中国银行的监督、关注和支持，并继续在合法合规的框架内，竭诚为客户提供优质的金融服务。http://finance.sina.com.cn/china/jrxw/20140709/210219656190.shtml
以下是中国银行声明全文：
我行关注到新闻媒体近日就我行“优汇通”业务进行报道。我行认为，报道与事实有出入、理解上有偏差。
经向有关监管部门汇报，我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。
在业务办理过程中，我行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。
金融产品创新是银行发展改革、满足客户需求的基点，随着“走出去”企业、“走出去”人员的增加，人民币国际化、金融业务国际化也是不可逆转的趋势。我们将一如既往地欢迎并感谢新闻媒体对中国银行的监督、关注和支持，并继续在合法合规的框架内，竭诚为客户提供优质的金融服务。http://finance.sina.com.cn/china/jrxw/20140709/210219656190.shtml新浪财经9日讯 7月9日央视报道称，公然造假洗黑钱，外汇管制形同虚设。今日下午中行在其网站发布声明，称报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。但随即称因部分措辞需斟酌将该声明删除。今日晚间，中国银行(2.56, -0.02, -0.78%)重新发布声明，将原声明中“中央电视台”和“监管部门”字眼删除。
以下是中国银行声明全文：
我行关注到新闻媒体近日就我行“优汇通”业务进行报道。我行认为，报道与事实有出入、理解上有偏差。
经向有关监管部门汇报，我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。
在业务办理过程中，我行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。
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这ccav会跟房地产业3.5万亿偷税漏税报道那次P事没有吗？节操呢？
CCAV采访的银行员工一定是临时工
最后一定是，个别支行个别临时工擅自做主的个人违规操作行为，总行并不知情。
旋焊之刃 发表于 2014-7-10 09:11
这ccav会跟房地产业3.5万亿偷税漏税报道那次P事没有吗？节操呢？
请百度一下土地增值税的最新信息。
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ccav有过节操！自从上次被拆穿用自己的员工冒充群众接受采访，到整出欠税3.5万亿的事后，我就知道ccav早已没有节操和智商了。
ccav有过节操！自从上次被拆穿用自己的员工冒充群众接受采访，到整出欠税3.5万亿的事后，我就知道ccav早已没有节操和智商了。
世界500强啊～
事物还是要分两个方面看。
一方面商业银行某些银行工作人员及管理层人员在做这些跨境人民币业务操作时，很难保证没有洗钱的嫌疑，即：利用试点过程中有关监管政策、措施还在摸索、完善的情况下不够健全，钻空子为某些人洗黑钱提供便利。这即便是在我们严格的外汇管理之下，也很难保证不发生洗钱案例，更何况跨境人民币这样的新的试点，只要有洗钱，就理应要打击。
另一方面从反方向思考，这些试点业务在央行的默许下，并在按类似于外汇管理的监管措施下，做居民投资类大额人民币跨境业务的。对央行来说应该有其深层次考虑的，扩大人民币境外投资渠道，是人民币国际化的一个重要方面。一来在一定程度上可以缓解由于持续高额外汇储备带来的人民币输入型通胀压力，二来通过不同类型的跨境人民币业务的试点，摸索人民币国际化的监控条件、风控机制、规则措施及政策法规等等，三来把尽可能多的跨境资金纳入央行的监管系统，对以往的无法监控的地下钱庄形成无形的压力和打击。
最终人民币国际化的进程还是要看各项试点过程是否顺利，结果又是如何了。
一方面商业银行某些银行工作人员及管理层人员在做这些跨境人民币业务操作时，很难保证没有洗钱的嫌疑，即：利用试点过程中有关监管政策、措施还在摸索、完善的情况下不够健全，钻空子为某些人洗黑钱提供便利。这即便是在我们严格的外汇管理之下，也很难保证不发生洗钱案例，更何况跨境人民币这样的新的试点，只要有洗钱，就理应要打击。
另一方面从反方向思考，这些试点业务在央行的默许下，并在按类似于外汇管理的监管措施下，做居民投资类大额人民币跨境业务的。对央行来说应该有其深层次考虑的，扩大人民币境外投资渠道，是人民币国际化的一个重要方面。一来在一定程度上可以缓解由于持续高额外汇储备带来的人民币输入型通胀压力，二来通过不同类型的跨境人民币业务的试点，摸索人民币国际化的监控条件、风控机制、规则措施及政策法规等等，三来把尽可能多的跨境资金纳入央行的监管系统，对以往的无法监控的地下钱庄形成无形的压力和打击。
最终人民币国际化的进程还是要看各项试点过程是否顺利，结果又是如何了。
中行的水军来CD洗地来了？
要么放宽限制要么只能走地下钱庄