[转帖]中国银行再曝骗款丑闻 一打字员挪用600万美元

中国银行一名打字员因挪用600万美元（约986万新元）银行资金进行赌博，潜逃两个月后，在黑龙江省阿城市落网。
<P>　　这是中国自上个月爆出中行哈尔滨“高山”惊天诈骗案后，又一起同中行有关的大规模诈骗案，引起金融界大震荡，暴露了中国银行体制和资金监控制度的严重缺失。</P>
<P>中国《法制日报》昨天报道，落网的嫌犯翟昌平不过是中行大连分行营业部一个负责给电脑输入资料的普通打字员，却从1999年开始利用工作之便，挪用银行资金多达600万美元左右，大部分赃款用于赌球和挥霍。</P>
<P>　　大连市公安局在今年1月接获报案，当时翟昌平已经畏罪潜逃，据说还化名“张峰”不断变换藏身地。公安部随即发出全国通缉令，终于在3月21日在黑龙江省阿城市将翟昌平逮捕归案，押回大连受审。</P>
<P>　　由于调查还在进行，警方至今无法具体透露翟昌平的确切作案金额、作案手段和资金流向，不过，银行业内人士相信嫌犯利用了银行管理和监控的漏洞，很可能通过记账外账、记假账、窃取他人电脑密码或与客户进行勾结等办法，挪用银行资金占为己有。</P>
<P>　　翟昌平凭打字员这么一个不算高位的职权和岗位，就足以轻易挪用银行资金造成巨大损失，再次为中国金融机构和相关的监管部门敲响了警钟。</P>
<P>　　刚在上个月，中行在黑龙江省的哈尔滨分行河松街支行，爆出了牵连广泛的特大金融骗案，同样由两个不起眼的小人物轻易席卷了超过10亿元人民币（约2亿新元）资金，而后又顺利出境。</P>
<P>　　在这起“高山案”中，河松支行行长高山利用职务之便，同企业家李东哲勾结，让李东哲进行买楼买地交易后，通过评估公司高评估，甚至将房地产重复抵押，从银行获得大笔贷款，涉及的资金可能超过30亿元人民币。</P>
<P>　　调查显示，高山和李东哲里应外合，利用中国银行内部防范机制的疏漏，用高息揽存的方法进行融资，把企业的大额资金套进指定银行，然后通过各种手段把固定期限的存款划转到另一家企业的账户上使用，到期限结算时再把本金连同利息“回笼”，从而完成一次交易。两人因此轻松地获得了十亿元的银行现金存款。</P>
<P>　　高山案曝光后，中行对黑龙江省分行进行内部人事大整顿，但两个涉案主角至今遍寻不获，疑已潜逃海外。中行河松支行还有多达7亿元人民币资金，不知所踪。</P>中国银行一名打字员因挪用600万美元（约986万新元）银行资金进行赌博，潜逃两个月后，在黑龙江省阿城市落网。
<P>　　这是中国自上个月爆出中行哈尔滨“高山”惊天诈骗案后，又一起同中行有关的大规模诈骗案，引起金融界大震荡，暴露了中国银行体制和资金监控制度的严重缺失。</P>
<P>中国《法制日报》昨天报道，落网的嫌犯翟昌平不过是中行大连分行营业部一个负责给电脑输入资料的普通打字员，却从1999年开始利用工作之便，挪用银行资金多达600万美元左右，大部分赃款用于赌球和挥霍。</P>
<P>　　大连市公安局在今年1月接获报案，当时翟昌平已经畏罪潜逃，据说还化名“张峰”不断变换藏身地。公安部随即发出全国通缉令，终于在3月21日在黑龙江省阿城市将翟昌平逮捕归案，押回大连受审。</P>
<P>　　由于调查还在进行，警方至今无法具体透露翟昌平的确切作案金额、作案手段和资金流向，不过，银行业内人士相信嫌犯利用了银行管理和监控的漏洞，很可能通过记账外账、记假账、窃取他人电脑密码或与客户进行勾结等办法，挪用银行资金占为己有。</P>
<P>　　翟昌平凭打字员这么一个不算高位的职权和岗位，就足以轻易挪用银行资金造成巨大损失，再次为中国金融机构和相关的监管部门敲响了警钟。</P>
<P>　　刚在上个月，中行在黑龙江省的哈尔滨分行河松街支行，爆出了牵连广泛的特大金融骗案，同样由两个不起眼的小人物轻易席卷了超过10亿元人民币（约2亿新元）资金，而后又顺利出境。</P>
<P>　　在这起“高山案”中，河松支行行长高山利用职务之便，同企业家李东哲勾结，让李东哲进行买楼买地交易后，通过评估公司高评估，甚至将房地产重复抵押，从银行获得大笔贷款，涉及的资金可能超过30亿元人民币。</P>
<P>　　调查显示，高山和李东哲里应外合，利用中国银行内部防范机制的疏漏，用高息揽存的方法进行融资，把企业的大额资金套进指定银行，然后通过各种手段把固定期限的存款划转到另一家企业的账户上使用，到期限结算时再把本金连同利息“回笼”，从而完成一次交易。两人因此轻松地获得了十亿元的银行现金存款。</P>
<P>　　高山案曝光后，中行对黑龙江省分行进行内部人事大整顿，但两个涉案主角至今遍寻不获，疑已潜逃海外。中行河松支行还有多达7亿元人民币资金，不知所踪。</P>