超级军网南京警方端掉特大传销团伙 落网者装满20辆大巴
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/05/03 00:40:43
http://news.qq.com/a/20150702/014699.htm
“我家楼下突然来了很多警车。”6月30日晚上，许多家住南京市雨花台区金地自在城的市民拨打扬子晚报热线反映，小区里出现了许多警车以及荷枪实弹的警察。原来，雨花台警方经过四个多月的线索摸排和追踪调查，成功开展了一次大规模集中清剿行动，一举摧毁了一个特大传销团伙，抓获传销成员236人，在出租房内开会讨论公司员工待遇及住房问题的26名老总也全部被抓获。经查，该传销团伙的涉案金额高达千万元。 通讯员 雨宫宣 扬子晚报全媒体记者 季宇轩
发现线索
血汗钱没了，男子报警称遇到“诈骗团伙”
今年3月的一天，南京市雨花台区板桥派出所接到报警，一名外地来宁务工的男子陈某称自己在南京遇到了诈骗团伙，自己用来宁后打工赚的一万余元作学费学习该组织的快速致富培训，却根本不管用。陈某觉得自己辛苦攒下的血汗钱没了，如今连回家的路费都不够。无奈之下，陈某只好向警方求助。
民警到场了解情况后，发觉陈某似乎只想让民警帮助其返乡，却对电话中“诈骗团伙”的详细情况遮遮掩掩。察觉到疑点的民警将陈某带回了派出所，经过一夜的谈心和交流，陈某终于说出了真相。原来，陈某口中的“诈骗团伙”其实是个传销团伙，而陈某之所以不愿吐露“被诈骗”的经过，是因为害怕警方得知其是诈骗团伙的一员而对其进行处罚。陈某称，当初拉自己“入伙”的人都是陈某的老乡，其中一个还是传销团伙中的骨干成员。“我已经投进去1万多元，却没能赚到一分钱。刚开始想报警却害怕被处罚，所以才想出这个借口希望警方帮助自己回家。” 而根据陈某的讲述，民警判断这个传销组织的“真身”应该是所谓的“1040工程”，传销人员分别以缴纳3800加入“连锁经营”组织，经过洗脑后，再以该办法能够在两年内获利1040万元人民币为诱饵，在亲友、同学、同乡等关系中吸收成员，诱使更多的人受骗上当。
警方侦查
小区短时间内几十套房子被租了出去
除此之外，南京市雨花警方也接到市民12345热线，声称在板桥金地自在城小区近期出现了许多陌生面孔。
为了弄清楚该团伙的全貌，民警立即发动社区治安志愿者、社区群众，采用民警入户调查、走访等多种方式进行摸底了解情况。在摸排中民警发现，报警人陈某所住的小区内曾在短时间内有连续数十套房子被租了出去。调查中警方还发现，该传销团伙组织非常严密。为了逃避打击，“团伙规定不能跟南京当地人交朋友，平时不能单独外出等。” 之所以连续租了数十套房子，也是想要通过化整为零的方法避免引人注意。
陆续被洗脑的传销人员以地域为特征，成立几个主要的“家庭”，每个主要“家庭”又分很多个临时“小家庭”，全部租房住。而该团伙的洗脑模式也不似以往的“集中授课”，而是在“临时小家庭”内进行，再由传销团伙的小头目在这种“临时小家庭”之间游走，通过频繁开展“联谊”活动保持整体的工作“积极性”。 “这种隐蔽的方式让警方不易发现，发现了也不易掌握，更不易打击，这种方法也是时下传销团伙喜欢的活动模式。”雨花台分局副局长高增强介绍。
按照这个组织规定，外人刚进入时，需要交3300元一份的钱，如果做到了就可以成为“业务员”。但如果你一下子交满了21份的钱，也就是69300元，就可以直接升为“主任”。交了这笔钱后，会有1.9万元的返还，目的是为了让受骗加入的人看到未来赚钱的希望，但这笔返还款，并不是真正回到自己手中。因为你要想日后赚钱，就必须再发展下线，就需要租房子，形成一个临时小家庭。所以，这笔返还款通常都是用在了房租、水电、伙食等方面。
耐心蹲守
24小时跟踪监控，一守就是4个月
在之后的调查中，专案小组民警多方走访调查，并有意识地将该团伙的信息与国内各省市之间的情况串并，最终确认该窝点是横跨江西、湖南、湖北、广西四省的特大传销团伙的一个据点。仅板桥处的窝点涉传金额就可能高达上千万元。
与此同时，专项小组也在长达四个月的侦查中摸清了该团伙在板桥的61处落脚点和暂住处，其中大部分驻扎此处的涉传人员均是该团伙内的底层传销人员。而真正的“大鱼”则会不定期前往该处对“团伙内工作人员”进行鼓励慰问与开会指导。
为避免打草惊蛇，掌握了该团伙大量信息的雨花警方始终按兵不动，并对该团伙24小时跟踪监控，等待合适的抓捕时机，将该团伙的“大鱼”一网打尽。
闪电抓捕
550名警力“十面埋伏”，抓了200多传销人员
直至6月初，警方的调查工作有了突破性的进展。6月上旬，警方得知，该团伙“老总们”将在近期举办一次大型会议，主要目的是对不断增加的人员进行一次整体调整，将曾经的“小家庭”打散混入大量新人，以求“公司”整体结构的“健康”发展。届时，团伙所有的头目均将带着自己下线的名单赶赴板桥窝点。6月25日，专案组得知，传销团伙的老总聚会将在6月30日举行，确认消息准确后，分局立即对抓捕工作进行了周密部署。 6月30日，抓捕时机成熟了。550余名市局、分局参战民警、特勤和工商部门联合赶往板桥某地秘密集结。下午6点，收网战役全面打响。办案民警兵分三路。一路直扑南京禄口机场，在候机大厅将4名正欲乘飞机离宁的团伙头目抓获。一路赶往赛虹桥某宾馆，将在酒桌边饮酒行乐的22名老总级团伙骨干抓获。其余400余名警力按照事先预定的抓捕方案，前往板桥该小区，开展集中清理，最后，抓获的传销人员装满了20辆大客车。
小区居民亲历
小区门口设卡，出门要查“朋友圈”
扬子晚报记者正好也住在传销分子窝藏的这个小区，事发后，业主QQ群里也对事发时的情景展开了热议。而记者的邻居文老师当时正好从家里出门，和前来抓捕的警察还打了回“交道”。
文老师告诉记者，当时他正好走到小区门口，发现警方已经在门口设了卡，对出小区的居民进行盘查。“就是问问一些基本情况，警察主要是看手机联系记录，微信群聊包括朋友圈也看了。”文老师告诉记者，经过简单的盘查后，他顺利地出了小区。文老师还表示，他特地看了一下，小区的8个街区门口，警方都设了卡。“小区里全是警察，楼下也停满了警车，这场面真够大的，我们也算是看了场免费大片”，有小区居民这样表示。
扬子晚报记者 肖甜http://news.qq.com/a/20150702/014699.htm
“我家楼下突然来了很多警车。”6月30日晚上，许多家住南京市雨花台区金地自在城的市民拨打扬子晚报热线反映，小区里出现了许多警车以及荷枪实弹的警察。原来，雨花台警方经过四个多月的线索摸排和追踪调查，成功开展了一次大规模集中清剿行动，一举摧毁了一个特大传销团伙，抓获传销成员236人，在出租房内开会讨论公司员工待遇及住房问题的26名老总也全部被抓获。经查，该传销团伙的涉案金额高达千万元。 通讯员 雨宫宣 扬子晚报全媒体记者 季宇轩
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血汗钱没了，男子报警称遇到“诈骗团伙”
今年3月的一天，南京市雨花台区板桥派出所接到报警，一名外地来宁务工的男子陈某称自己在南京遇到了诈骗团伙，自己用来宁后打工赚的一万余元作学费学习该组织的快速致富培训，却根本不管用。陈某觉得自己辛苦攒下的血汗钱没了，如今连回家的路费都不够。无奈之下，陈某只好向警方求助。
民警到场了解情况后，发觉陈某似乎只想让民警帮助其返乡，却对电话中“诈骗团伙”的详细情况遮遮掩掩。察觉到疑点的民警将陈某带回了派出所，经过一夜的谈心和交流，陈某终于说出了真相。原来，陈某口中的“诈骗团伙”其实是个传销团伙，而陈某之所以不愿吐露“被诈骗”的经过，是因为害怕警方得知其是诈骗团伙的一员而对其进行处罚。陈某称，当初拉自己“入伙”的人都是陈某的老乡，其中一个还是传销团伙中的骨干成员。“我已经投进去1万多元，却没能赚到一分钱。刚开始想报警却害怕被处罚，所以才想出这个借口希望警方帮助自己回家。” 而根据陈某的讲述，民警判断这个传销组织的“真身”应该是所谓的“1040工程”，传销人员分别以缴纳3800加入“连锁经营”组织，经过洗脑后，再以该办法能够在两年内获利1040万元人民币为诱饵，在亲友、同学、同乡等关系中吸收成员，诱使更多的人受骗上当。
警方侦查
小区短时间内几十套房子被租了出去
除此之外，南京市雨花警方也接到市民12345热线，声称在板桥金地自在城小区近期出现了许多陌生面孔。
为了弄清楚该团伙的全貌，民警立即发动社区治安志愿者、社区群众，采用民警入户调查、走访等多种方式进行摸底了解情况。在摸排中民警发现，报警人陈某所住的小区内曾在短时间内有连续数十套房子被租了出去。调查中警方还发现，该传销团伙组织非常严密。为了逃避打击，“团伙规定不能跟南京当地人交朋友，平时不能单独外出等。” 之所以连续租了数十套房子，也是想要通过化整为零的方法避免引人注意。
陆续被洗脑的传销人员以地域为特征，成立几个主要的“家庭”，每个主要“家庭”又分很多个临时“小家庭”，全部租房住。而该团伙的洗脑模式也不似以往的“集中授课”，而是在“临时小家庭”内进行，再由传销团伙的小头目在这种“临时小家庭”之间游走，通过频繁开展“联谊”活动保持整体的工作“积极性”。 “这种隐蔽的方式让警方不易发现，发现了也不易掌握，更不易打击，这种方法也是时下传销团伙喜欢的活动模式。”雨花台分局副局长高增强介绍。
按照这个组织规定，外人刚进入时，需要交3300元一份的钱，如果做到了就可以成为“业务员”。但如果你一下子交满了21份的钱，也就是69300元，就可以直接升为“主任”。交了这笔钱后，会有1.9万元的返还，目的是为了让受骗加入的人看到未来赚钱的希望，但这笔返还款，并不是真正回到自己手中。因为你要想日后赚钱，就必须再发展下线，就需要租房子，形成一个临时小家庭。所以，这笔返还款通常都是用在了房租、水电、伙食等方面。
耐心蹲守
24小时跟踪监控，一守就是4个月
在之后的调查中，专案小组民警多方走访调查，并有意识地将该团伙的信息与国内各省市之间的情况串并，最终确认该窝点是横跨江西、湖南、湖北、广西四省的特大传销团伙的一个据点。仅板桥处的窝点涉传金额就可能高达上千万元。
与此同时，专项小组也在长达四个月的侦查中摸清了该团伙在板桥的61处落脚点和暂住处，其中大部分驻扎此处的涉传人员均是该团伙内的底层传销人员。而真正的“大鱼”则会不定期前往该处对“团伙内工作人员”进行鼓励慰问与开会指导。
为避免打草惊蛇，掌握了该团伙大量信息的雨花警方始终按兵不动，并对该团伙24小时跟踪监控，等待合适的抓捕时机，将该团伙的“大鱼”一网打尽。
闪电抓捕
550名警力“十面埋伏”，抓了200多传销人员
直至6月初，警方的调查工作有了突破性的进展。6月上旬，警方得知，该团伙“老总们”将在近期举办一次大型会议，主要目的是对不断增加的人员进行一次整体调整，将曾经的“小家庭”打散混入大量新人，以求“公司”整体结构的“健康”发展。届时，团伙所有的头目均将带着自己下线的名单赶赴板桥窝点。6月25日，专案组得知，传销团伙的老总聚会将在6月30日举行，确认消息准确后，分局立即对抓捕工作进行了周密部署。 6月30日，抓捕时机成熟了。550余名市局、分局参战民警、特勤和工商部门联合赶往板桥某地秘密集结。下午6点，收网战役全面打响。办案民警兵分三路。一路直扑南京禄口机场，在候机大厅将4名正欲乘飞机离宁的团伙头目抓获。一路赶往赛虹桥某宾馆，将在酒桌边饮酒行乐的22名老总级团伙骨干抓获。其余400余名警力按照事先预定的抓捕方案，前往板桥该小区，开展集中清理，最后，抓获的传销人员装满了20辆大客车。
小区居民亲历
小区门口设卡，出门要查“朋友圈”
扬子晚报记者正好也住在传销分子窝藏的这个小区，事发后，业主QQ群里也对事发时的情景展开了热议。而记者的邻居文老师当时正好从家里出门，和前来抓捕的警察还打了回“交道”。
文老师告诉记者，当时他正好走到小区门口，发现警方已经在门口设了卡，对出小区的居民进行盘查。“就是问问一些基本情况，警察主要是看手机联系记录，微信群聊包括朋友圈也看了。”文老师告诉记者，经过简单的盘查后，他顺利地出了小区。文老师还表示，他特地看了一下，小区的8个街区门口，警方都设了卡。“小区里全是警察，楼下也停满了警车，这场面真够大的，我们也算是看了场免费大片”，有小区居民这样表示。
扬子晚报记者 肖甜
“我家楼下突然来了很多警车。”6月30日晚上，许多家住南京市雨花台区金地自在城的市民拨打扬子晚报热线反映，小区里出现了许多警车以及荷枪实弹的警察。原来，雨花台警方经过四个多月的线索摸排和追踪调查，成功开展了一次大规模集中清剿行动，一举摧毁了一个特大传销团伙，抓获传销成员236人，在出租房内开会讨论公司员工待遇及住房问题的26名老总也全部被抓获。经查，该传销团伙的涉案金额高达千万元。 通讯员 雨宫宣 扬子晚报全媒体记者 季宇轩
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血汗钱没了，男子报警称遇到“诈骗团伙”
今年3月的一天，南京市雨花台区板桥派出所接到报警，一名外地来宁务工的男子陈某称自己在南京遇到了诈骗团伙，自己用来宁后打工赚的一万余元作学费学习该组织的快速致富培训，却根本不管用。陈某觉得自己辛苦攒下的血汗钱没了，如今连回家的路费都不够。无奈之下，陈某只好向警方求助。
民警到场了解情况后，发觉陈某似乎只想让民警帮助其返乡，却对电话中“诈骗团伙”的详细情况遮遮掩掩。察觉到疑点的民警将陈某带回了派出所，经过一夜的谈心和交流，陈某终于说出了真相。原来，陈某口中的“诈骗团伙”其实是个传销团伙，而陈某之所以不愿吐露“被诈骗”的经过，是因为害怕警方得知其是诈骗团伙的一员而对其进行处罚。陈某称，当初拉自己“入伙”的人都是陈某的老乡，其中一个还是传销团伙中的骨干成员。“我已经投进去1万多元，却没能赚到一分钱。刚开始想报警却害怕被处罚，所以才想出这个借口希望警方帮助自己回家。” 而根据陈某的讲述，民警判断这个传销组织的“真身”应该是所谓的“1040工程”，传销人员分别以缴纳3800加入“连锁经营”组织，经过洗脑后，再以该办法能够在两年内获利1040万元人民币为诱饵，在亲友、同学、同乡等关系中吸收成员，诱使更多的人受骗上当。
警方侦查
小区短时间内几十套房子被租了出去
除此之外，南京市雨花警方也接到市民12345热线，声称在板桥金地自在城小区近期出现了许多陌生面孔。
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耐心蹲守
24小时跟踪监控，一守就是4个月
在之后的调查中，专案小组民警多方走访调查，并有意识地将该团伙的信息与国内各省市之间的情况串并，最终确认该窝点是横跨江西、湖南、湖北、广西四省的特大传销团伙的一个据点。仅板桥处的窝点涉传金额就可能高达上千万元。
与此同时，专项小组也在长达四个月的侦查中摸清了该团伙在板桥的61处落脚点和暂住处，其中大部分驻扎此处的涉传人员均是该团伙内的底层传销人员。而真正的“大鱼”则会不定期前往该处对“团伙内工作人员”进行鼓励慰问与开会指导。
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550名警力“十面埋伏”，抓了200多传销人员
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小区门口设卡，出门要查“朋友圈”
扬子晚报记者正好也住在传销分子窝藏的这个小区，事发后，业主QQ群里也对事发时的情景展开了热议。而记者的邻居文老师当时正好从家里出门，和前来抓捕的警察还打了回“交道”。
文老师告诉记者，当时他正好走到小区门口，发现警方已经在门口设了卡，对出小区的居民进行盘查。“就是问问一些基本情况，警察主要是看手机联系记录，微信群聊包括朋友圈也看了。”文老师告诉记者，经过简单的盘查后，他顺利地出了小区。文老师还表示，他特地看了一下，小区的8个街区门口，警方都设了卡。“小区里全是警察，楼下也停满了警车，这场面真够大的，我们也算是看了场免费大片”，有小区居民这样表示。
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发现线索
血汗钱没了，男子报警称遇到“诈骗团伙”
今年3月的一天，南京市雨花台区板桥派出所接到报警，一名外地来宁务工的男子陈某称自己在南京遇到了诈骗团伙，自己用来宁后打工赚的一万余元作学费学习该组织的快速致富培训，却根本不管用。陈某觉得自己辛苦攒下的血汗钱没了，如今连回家的路费都不够。无奈之下，陈某只好向警方求助。
民警到场了解情况后，发觉陈某似乎只想让民警帮助其返乡，却对电话中“诈骗团伙”的详细情况遮遮掩掩。察觉到疑点的民警将陈某带回了派出所，经过一夜的谈心和交流，陈某终于说出了真相。原来，陈某口中的“诈骗团伙”其实是个传销团伙，而陈某之所以不愿吐露“被诈骗”的经过，是因为害怕警方得知其是诈骗团伙的一员而对其进行处罚。陈某称，当初拉自己“入伙”的人都是陈某的老乡，其中一个还是传销团伙中的骨干成员。“我已经投进去1万多元，却没能赚到一分钱。刚开始想报警却害怕被处罚，所以才想出这个借口希望警方帮助自己回家。” 而根据陈某的讲述，民警判断这个传销组织的“真身”应该是所谓的“1040工程”，传销人员分别以缴纳3800加入“连锁经营”组织，经过洗脑后，再以该办法能够在两年内获利1040万元人民币为诱饵，在亲友、同学、同乡等关系中吸收成员，诱使更多的人受骗上当。
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除此之外，南京市雨花警方也接到市民12345热线，声称在板桥金地自在城小区近期出现了许多陌生面孔。
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与此同时，专项小组也在长达四个月的侦查中摸清了该团伙在板桥的61处落脚点和暂住处，其中大部分驻扎此处的涉传人员均是该团伙内的底层传销人员。而真正的“大鱼”则会不定期前往该处对“团伙内工作人员”进行鼓励慰问与开会指导。
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直至6月初，警方的调查工作有了突破性的进展。6月上旬，警方得知，该团伙“老总们”将在近期举办一次大型会议，主要目的是对不断增加的人员进行一次整体调整，将曾经的“小家庭”打散混入大量新人，以求“公司”整体结构的“健康”发展。届时，团伙所有的头目均将带着自己下线的名单赶赴板桥窝点。6月25日，专案组得知，传销团伙的老总聚会将在6月30日举行，确认消息准确后，分局立即对抓捕工作进行了周密部署。 6月30日，抓捕时机成熟了。550余名市局、分局参战民警、特勤和工商部门联合赶往板桥某地秘密集结。下午6点，收网战役全面打响。办案民警兵分三路。一路直扑南京禄口机场，在候机大厅将4名正欲乘飞机离宁的团伙头目抓获。一路赶往赛虹桥某宾馆，将在酒桌边饮酒行乐的22名老总级团伙骨干抓获。其余400余名警力按照事先预定的抓捕方案，前往板桥该小区，开展集中清理，最后，抓获的传销人员装满了20辆大客车。
小区居民亲历
小区门口设卡，出门要查“朋友圈”
扬子晚报记者正好也住在传销分子窝藏的这个小区，事发后，业主QQ群里也对事发时的情景展开了热议。而记者的邻居文老师当时正好从家里出门，和前来抓捕的警察还打了回“交道”。
文老师告诉记者，当时他正好走到小区门口，发现警方已经在门口设了卡，对出小区的居民进行盘查。“就是问问一些基本情况，警察主要是看手机联系记录，微信群聊包括朋友圈也看了。”文老师告诉记者，经过简单的盘查后，他顺利地出了小区。文老师还表示，他特地看了一下，小区的8个街区门口，警方都设了卡。“小区里全是警察，楼下也停满了警车，这场面真够大的，我们也算是看了场免费大片”，有小区居民这样表示。
扬子晚报记者 肖甜
传销头子毙了算了，说不定在牢里继续传销
呵呵，我只想说这不过是南京传销团伙的冰山一角，我前两天也写了一个帖子，就是说南京传销的，现在看来没必要写了
立法速度与传销者改头换面速度形成对比。姚登明说，这些年，因为传销形式不断变异，每一次针对传销案件的开庭，一些传销者都会旁听，“他们会去了解究竟是为什么被法院认定犯罪，想去规避。”
人手不足是困扰打传的又一难题。姚登明称，以广西为例，打传以前属经侦管，但传销罪只是经侦负责的89种罪名其中之一，有限的警力还须负责其他经济案件。
打传支队成立后，队员可专门去办打击传销的事，“但我们人手太少了，支队总共五个人。”姚登明称，打传需要专业知识，需花时间去研究，否则无法办案。为此，他们多次要人，去年来了两个，培养了很久，本想今年就能够上手用了，不料一人调任其他部门，另一人干脆放弃公务员去了国企，“都知道在广西打传是个苦差事，没人愿意来。”
“过年时是我们最开心的时候，传销人员都回家了，一下子没了举报，但等过完年，举报投诉一下子又铺天盖地。”姚登明称，他每天都要接到3个左右的举报电话，疲累不堪。
在姚登明看来，在当前形势下，除了让更多人知道传销给参与者带来的恶劣后果外，也应让犯罪成本增高，“为什么台湾、澳门没人传销?台湾把介绍传销入罪，我叫你来搞传销，这就要追究责任，还有谁敢做?台湾将传销罪叫做吸金诈欺罪，这个罪名里，谁只要从不特定人群中骗到一分钱，都叫犯罪。”
人手不足是困扰打传的又一难题。姚登明称，以广西为例，打传以前属经侦管，但传销罪只是经侦负责的89种罪名其中之一，有限的警力还须负责其他经济案件。
打传支队成立后，队员可专门去办打击传销的事，“但我们人手太少了，支队总共五个人。”姚登明称，打传需要专业知识，需花时间去研究，否则无法办案。为此，他们多次要人，去年来了两个，培养了很久，本想今年就能够上手用了，不料一人调任其他部门，另一人干脆放弃公务员去了国企，“都知道在广西打传是个苦差事，没人愿意来。”
“过年时是我们最开心的时候，传销人员都回家了，一下子没了举报，但等过完年，举报投诉一下子又铺天盖地。”姚登明称，他每天都要接到3个左右的举报电话，疲累不堪。
在姚登明看来，在当前形势下，除了让更多人知道传销给参与者带来的恶劣后果外，也应让犯罪成本增高，“为什么台湾、澳门没人传销?台湾把介绍传销入罪，我叫你来搞传销，这就要追究责任，还有谁敢做?台湾将传销罪叫做吸金诈欺罪，这个罪名里，谁只要从不特定人群中骗到一分钱，都叫犯罪。”
不止南京，到处都有
其实涉及经济案件的，是容易告破的，大家都懂得，前阵子告破的有偿收费删帖案那牵涉的人不比这大多了。
我有认识的人还在成都继续做传销呢。
我家在桥北的小区 就有传销人员出没 以前暑假回家 工作日的白天就有成年人在小区里闲逛 玩手机 每天如此
希望立法把介绍传销入罪
今年30岁的杨某，10年前加入传销组织，3年前，组建了一个传销组织，担任总裁，并在南京、西安和石家庄都建立了分支网络，人数达3500多 人。近日，杨某到南京开“老总会议”时，被调查跟踪了半年的浦口警方抓获，一并抓获的还有传销网络的17名老总，23名经理。同时，警方还查扣高档轿车5 辆，冻结涉案资金400万元，教育遣返数千人。一个存在于南京的传销团伙被摧毁。
今年6月初，自称被骗入传销组织的周某，向警方反映，他在老乡的诱惑下，参加了一个“1040工程”，宣称不久就能赚到1040万元。结果，等他交了69800元的“入伙费”后，却发现是个彻头彻尾的骗局。
根据周某提供的信息，警方发现他所在的传销组织非常庞大，于是，警方决定放长线钓大鱼。
青奥会期间，南京警方持续地“高压严打”传销组织，因此，周某所在的这个传销组织决定将人员分流到南京栖霞、陕西西安、河北石家庄三地，规模达到了3500余人。留守南京栖霞的有近500人，他们的主要任务是观察南京浦口这边警方的动静。
一个原本不难识别的骗局，一种人所皆知的犯罪行为，何以屡禁不止、万千民众趋之若鹜？
传销之祸由来已久，刑法专门增设“组织领导传销罪”亦三年有余，尽管各方对此一直保持高压态势，但时至今日，它仍在大半个中国肆虐。
根据一些打传干部和民间的反传销组织绘制的“传销分布图”，目前全国仍有大小传销组织3000余个，参与传销者超过1200万人次，主要分布在广西、河北、陕西、河南等20多个省级区域。
一个原本不难识别的骗局，一种人所皆知的犯罪行为，何以屡禁不止、一些民众趋之若鹜？
《了望》新闻周刊记者日前通过广泛走访在十多个省区市的专项调查发现，面对高压打击，传销活动已今非昔比，其行骗手法与表现形式不断翻新，加大了发现和打击的难度。通过各个层次的制度建设，现有防控打击体系成效初显，但“毒瘤”在变异，治理亟待升级。
“新式”和“传统”
传销的世界五花八门，大体可分新式传销、传统传销及其融合。新式传销以“资本运作”、“商务商会”等为旗号，在近年才新出现。传统的传销尚有某种产品 和某个公司为幌子，新式传销已打破这一常规，直接收取“入门费”，多为6。98万元甚至数十万元，有的传销组织号称“三年即可赚回1040万元”。
这一模式吸引了大量较富人群的参与，目前在广西、贵州、云南、四川和广东的西部地区分布较广，在靠近北京的燕郊地区，也有不少北京人被骗加入。
相形之下，传统传销显得较为低端，凭借人际网络，大肆开展异地邀约，吃大锅饭、睡地铺，以“三商法”、“五级三晋制”等为手段，“入门费”主要有 2900元和3900元两种，上当受骗的人年龄较小、层次较低。传统传销主要分布在河北、广东东部、山东、山西、江苏、陕西、河南、辽宁和吉林等地。
在中西部的安徽、湖北、湖南、江西、宁夏等地，新式与传统传销近年开始交汇融合，出现很多新变种，投资由过去最常见的一份3800元到21份的69800元，演变出48930元、49160元、50800元的“资本孵化”、“资金游戏”、“富人俱乐部”等。
据介绍，近年传销活动的传播地域，由原来相对集中的广西来宾等“重灾区”，逐渐向广大的中西部地区蔓延，现已扩展到多个“重灾区”。在宁夏采访期间，本刊记者遇到两位传销人员公然在宾馆大厅“授课”。
传销涉案人群近年也由单一到复杂。除农民和城市无业者外，公务员、教师、大学毕业生、复转军人、实业家参与其中屡屡可见。在一些案件中，涉案人员更是 呈现高智化、低龄化倾向。2009年北海“307”传销专案的95名被告人中，有2名博士、2名硕士和26名本科毕业生。江西东乡县2011年7月破获一 起传销大案中，主犯吕某生于1990年。
民间的“中国反传销协会”会长李旭和江西、安徽、宁夏的一些打传干部表示，随着打击力度加大，传销活动的组织形式正发生变化：一是传销组织因利益驱动 裂变分散，由原来的大体系大聚集到“单立门户、山头林立”。二是多种经济手段和现代技术错综交织，很多传销融合了非法集资、诈骗、非法经营等形式，并以 “电子商务”、“网赚”等网络营销新面目行骗，涉案金额越来越大。如广西永乾、湖南FKC和北京亿霖等案，涉案金额动辄十几个亿
在江西省饶州监狱，一位大学毕业、来自河南农村的传销案服刑人员对本刊记者解释其犯罪动机：“当时觉着干这行儿挣得多、来钱快，可以一夜暴富。”
中国政法大学民商经济法学院院长王卫国和广东省工商局打传办专职副主任朱国汉等受访者认为，当前部分地区群众生活压力仍然很大，人们思变追求财富，无形中为传销活动扩散蔓延提供了可乘之机。
陕西省工商局直销监督管理局局长叶夏春和民间的“中国反传销志愿者联盟”会长凌云等受访者还分析，一些新生代农民工、刚毕业的大学生以及复转军人，思 维活跃、富于幻想、敢于冒险，求富心切，从而成为传销组织诱骗、“洗脑”，并通过“示范作用”继续去迷惑和欺骗他人的对象。
比起过去，如今许多新一代传销组织的行骗手法更加隐蔽，面目也更具“人性化”，对受骗群众不再进行人身控制、集中授课，而是以“热情”、“亲情”、“人性”、“自由”的谈话给受骗者“洗脑”。
更有甚者，编造虚假文件、理论，伪造中央领导讲话，以直销、商务公司等“华丽外衣”诱骗群众。在宁夏、广西部分地区，本刊记者均遇到传销分子以“西部大开发”、“北部湾经济区开放开发”等政策为名行骗。
本刊记者进入南宁一个“商务商会”传销团伙的高级住所暗访时，先后有七八拨人分别为记者一个人“讲理论”、“解政策”和画“财富模式图”。一位杨姓中 年妇女自称是“公司管理小组组长”，另外几人则分别代表“宣讲部”、“财务部”、“市场部”甚至“纪律监督小组”。
一位资深打传干部告诉本刊记者，现在传销组织内部架构严密、分工明确，组织化专业化程度越来越高。在近年查办的一些大案要案中，执法人员发现一些传销组织竟然有专业的财务、培训软件，参与者甚至有软件专业的博士毕业生。
同时，传销组织在拉新人“入行”时，都专门有如何应对公安、工商检查的培训；传销活动大多化整为零、灵活机动，集中活动时还有人“站岗放哨”；一些传销组织高级头目异地指挥甚至境外遥控。
有待更精准的打击
2005年，国务院颁布《禁止传销条例》，2009年，全国人大常委会修法将“组织领导传销罪”列入刑法。
一些受访者认为，当前打传法律体系仍有待改进。现行传销立案追诉标准为活动人员在30人以上且层级在3级以上，受访者认为这一标准失之过高，建议改为“3级或30人”或“确实构成传销犯罪证据”。
组织领导传销罪一般判五年以下有期徒刑或拘役，可处五年以上有期徒刑的“情节严重”条款又缺少具体标准，而诈骗罪50万元就可判十年以上有期徒刑或无 期徒刑。这使得传销主犯往往“主动承认传销罪”，以规避其他罪名。江西师范大学政法学院副院长熊时升和广西来宾市公安局经侦支队政委陈安军等建议提高传销 犯罪的量刑年限和罚没标准
中国政法大学民商经济法学院院长王卫国、江西南昌市工商局局长刘东庚等受访者还表示，对目前无法处罚的中下层传销人员，对与非法集资等罪名交织行骗的传销，应制定专门法条。
国家工商总局直销监管局局长张国华介绍，目前全国初步建立了打防控管长效工作机制，包括领导工作机制(全国统一领导、地方政府负责、工商公安为主力、多方积极参与的工作机制)、法律保障机制、联合执法协作机制、群防群控监管机制和现代信息技术监控机制等。
2011年，全国工商系统共查处传销案件1419件，取缔传销窝点1。88万个，教育遣散传销人员17。55万人次，同比2009年分别下降 45。82%，32。86%和59。84%。特别是一批大要案件相继告破，传销头目和骨干分子被依法判决，大规模、公开化的传销活动得到了有效遏制。
本刊记者在调研中了解到，仍有少数地方部门对传销危害还不够重视，认为打传只是工商、公安的事情，造成这两个部门“孤军作战”，执法衔接也不尽顺畅。许多县区级的打传机构设置、人员配备、技术能力和专项经费还严重欠缺。
北京大学中国直销行业研究中心副主任杨谦和河北工商局执法处处长刘英民等建议从国家层面强化打传机制、形成强大推力。加强对传销活动新特点新动向的调 查研究，制定打击传销的国家专项政策；将打击传销纳入全国的社会管理创新工作和综治重点整治工作，发挥综治网络效用；强化党委政府领导机制，建立各地统一 的协调指挥体系。
今年6月初，自称被骗入传销组织的周某，向警方反映，他在老乡的诱惑下，参加了一个“1040工程”，宣称不久就能赚到1040万元。结果，等他交了69800元的“入伙费”后，却发现是个彻头彻尾的骗局。
根据周某提供的信息，警方发现他所在的传销组织非常庞大，于是，警方决定放长线钓大鱼。
青奥会期间，南京警方持续地“高压严打”传销组织，因此，周某所在的这个传销组织决定将人员分流到南京栖霞、陕西西安、河北石家庄三地，规模达到了3500余人。留守南京栖霞的有近500人，他们的主要任务是观察南京浦口这边警方的动静。
一个原本不难识别的骗局，一种人所皆知的犯罪行为，何以屡禁不止、万千民众趋之若鹜？
传销之祸由来已久，刑法专门增设“组织领导传销罪”亦三年有余，尽管各方对此一直保持高压态势，但时至今日，它仍在大半个中国肆虐。
根据一些打传干部和民间的反传销组织绘制的“传销分布图”，目前全国仍有大小传销组织3000余个，参与传销者超过1200万人次，主要分布在广西、河北、陕西、河南等20多个省级区域。
一个原本不难识别的骗局，一种人所皆知的犯罪行为，何以屡禁不止、一些民众趋之若鹜？
《了望》新闻周刊记者日前通过广泛走访在十多个省区市的专项调查发现，面对高压打击，传销活动已今非昔比，其行骗手法与表现形式不断翻新，加大了发现和打击的难度。通过各个层次的制度建设，现有防控打击体系成效初显，但“毒瘤”在变异，治理亟待升级。
“新式”和“传统”
传销的世界五花八门，大体可分新式传销、传统传销及其融合。新式传销以“资本运作”、“商务商会”等为旗号，在近年才新出现。传统的传销尚有某种产品 和某个公司为幌子，新式传销已打破这一常规，直接收取“入门费”，多为6。98万元甚至数十万元，有的传销组织号称“三年即可赚回1040万元”。
这一模式吸引了大量较富人群的参与，目前在广西、贵州、云南、四川和广东的西部地区分布较广，在靠近北京的燕郊地区，也有不少北京人被骗加入。
相形之下，传统传销显得较为低端，凭借人际网络，大肆开展异地邀约，吃大锅饭、睡地铺，以“三商法”、“五级三晋制”等为手段，“入门费”主要有 2900元和3900元两种，上当受骗的人年龄较小、层次较低。传统传销主要分布在河北、广东东部、山东、山西、江苏、陕西、河南、辽宁和吉林等地。
在中西部的安徽、湖北、湖南、江西、宁夏等地，新式与传统传销近年开始交汇融合，出现很多新变种，投资由过去最常见的一份3800元到21份的69800元，演变出48930元、49160元、50800元的“资本孵化”、“资金游戏”、“富人俱乐部”等。
据介绍，近年传销活动的传播地域，由原来相对集中的广西来宾等“重灾区”，逐渐向广大的中西部地区蔓延，现已扩展到多个“重灾区”。在宁夏采访期间，本刊记者遇到两位传销人员公然在宾馆大厅“授课”。
传销涉案人群近年也由单一到复杂。除农民和城市无业者外，公务员、教师、大学毕业生、复转军人、实业家参与其中屡屡可见。在一些案件中，涉案人员更是 呈现高智化、低龄化倾向。2009年北海“307”传销专案的95名被告人中，有2名博士、2名硕士和26名本科毕业生。江西东乡县2011年7月破获一 起传销大案中，主犯吕某生于1990年。
民间的“中国反传销协会”会长李旭和江西、安徽、宁夏的一些打传干部表示，随着打击力度加大，传销活动的组织形式正发生变化：一是传销组织因利益驱动 裂变分散，由原来的大体系大聚集到“单立门户、山头林立”。二是多种经济手段和现代技术错综交织，很多传销融合了非法集资、诈骗、非法经营等形式，并以 “电子商务”、“网赚”等网络营销新面目行骗，涉案金额越来越大。如广西永乾、湖南FKC和北京亿霖等案，涉案金额动辄十几个亿
在江西省饶州监狱，一位大学毕业、来自河南农村的传销案服刑人员对本刊记者解释其犯罪动机：“当时觉着干这行儿挣得多、来钱快，可以一夜暴富。”
中国政法大学民商经济法学院院长王卫国和广东省工商局打传办专职副主任朱国汉等受访者认为，当前部分地区群众生活压力仍然很大，人们思变追求财富，无形中为传销活动扩散蔓延提供了可乘之机。
陕西省工商局直销监督管理局局长叶夏春和民间的“中国反传销志愿者联盟”会长凌云等受访者还分析，一些新生代农民工、刚毕业的大学生以及复转军人，思 维活跃、富于幻想、敢于冒险，求富心切，从而成为传销组织诱骗、“洗脑”，并通过“示范作用”继续去迷惑和欺骗他人的对象。
比起过去，如今许多新一代传销组织的行骗手法更加隐蔽，面目也更具“人性化”，对受骗群众不再进行人身控制、集中授课，而是以“热情”、“亲情”、“人性”、“自由”的谈话给受骗者“洗脑”。
更有甚者，编造虚假文件、理论，伪造中央领导讲话，以直销、商务公司等“华丽外衣”诱骗群众。在宁夏、广西部分地区，本刊记者均遇到传销分子以“西部大开发”、“北部湾经济区开放开发”等政策为名行骗。
本刊记者进入南宁一个“商务商会”传销团伙的高级住所暗访时，先后有七八拨人分别为记者一个人“讲理论”、“解政策”和画“财富模式图”。一位杨姓中 年妇女自称是“公司管理小组组长”，另外几人则分别代表“宣讲部”、“财务部”、“市场部”甚至“纪律监督小组”。
一位资深打传干部告诉本刊记者，现在传销组织内部架构严密、分工明确，组织化专业化程度越来越高。在近年查办的一些大案要案中，执法人员发现一些传销组织竟然有专业的财务、培训软件，参与者甚至有软件专业的博士毕业生。
同时，传销组织在拉新人“入行”时，都专门有如何应对公安、工商检查的培训；传销活动大多化整为零、灵活机动，集中活动时还有人“站岗放哨”；一些传销组织高级头目异地指挥甚至境外遥控。
有待更精准的打击
2005年，国务院颁布《禁止传销条例》，2009年，全国人大常委会修法将“组织领导传销罪”列入刑法。
一些受访者认为，当前打传法律体系仍有待改进。现行传销立案追诉标准为活动人员在30人以上且层级在3级以上，受访者认为这一标准失之过高，建议改为“3级或30人”或“确实构成传销犯罪证据”。
组织领导传销罪一般判五年以下有期徒刑或拘役，可处五年以上有期徒刑的“情节严重”条款又缺少具体标准，而诈骗罪50万元就可判十年以上有期徒刑或无 期徒刑。这使得传销主犯往往“主动承认传销罪”，以规避其他罪名。江西师范大学政法学院副院长熊时升和广西来宾市公安局经侦支队政委陈安军等建议提高传销 犯罪的量刑年限和罚没标准
中国政法大学民商经济法学院院长王卫国、江西南昌市工商局局长刘东庚等受访者还表示，对目前无法处罚的中下层传销人员，对与非法集资等罪名交织行骗的传销，应制定专门法条。
国家工商总局直销监管局局长张国华介绍，目前全国初步建立了打防控管长效工作机制，包括领导工作机制(全国统一领导、地方政府负责、工商公安为主力、多方积极参与的工作机制)、法律保障机制、联合执法协作机制、群防群控监管机制和现代信息技术监控机制等。
2011年，全国工商系统共查处传销案件1419件，取缔传销窝点1。88万个，教育遣散传销人员17。55万人次，同比2009年分别下降 45。82%，32。86%和59。84%。特别是一批大要案件相继告破，传销头目和骨干分子被依法判决，大规模、公开化的传销活动得到了有效遏制。
本刊记者在调研中了解到，仍有少数地方部门对传销危害还不够重视，认为打传只是工商、公安的事情，造成这两个部门“孤军作战”，执法衔接也不尽顺畅。许多县区级的打传机构设置、人员配备、技术能力和专项经费还严重欠缺。
北京大学中国直销行业研究中心副主任杨谦和河北工商局执法处处长刘英民等建议从国家层面强化打传机制、形成强大推力。加强对传销活动新特点新动向的调 查研究，制定打击传销的国家专项政策；将打击传销纳入全国的社会管理创新工作和综治重点整治工作，发挥综治网络效用；强化党委政府领导机制，建立各地统一 的协调指挥体系。