中国贪官外逃路线图揭秘：出逃准备过程需要1年

国际先驱导报洛杉矶特约作者王晨报道
<P>　　去年7月，我受朋友谢的委托，去机场接他的表弟小赵，从此也第一次接触到了中国贪官的家属。</P>
<P>　　谢在电话里对我说，小赵要去南加州大学学经济。在加州上学的人都知道这里流传着一句话，大意是如果一个美国孩子出身世家，他将会上斯坦福，如果家境平平但是成绩优异，去上加州大学伯克利分校，如果家里有钱但是成绩很差，那他还有南加州大学可以选择。</P>
<P>　　南加州大学是一所以学费昂贵著称的私立学校，所以听完谢的介绍后我就断定，小赵家里这次必定出了大钱。


我再仔细看他的行李，是一套LV的箱包，我不禁撇撇嘴。小赵很敏感，立刻问我：“怎么，是不是这个款式已经不流行了？”我只好解释说，美国的大学生穿着用品都比较随便简朴，很难看见这样全套LV出行的。</P>
<P>　　坐上我的二手福特，小赵开始用手机给家里人挨个打电话报平安。过了一阵我问他“除了谢,你在美国还有亲戚吗？”“没有了。”小赵想了想又补充说，“不过我爸在这边有一个朋友，他这两天恰好出门做生意去了。我爸妈让他在美国照顾我，包括我来上大学也是他帮忙联系的。”</P>
<P>　　小赵突然想起了什么一样，转过来说：“既然那个叔叔这两天不在，你明天可不可以陪我去买些东西？”“买什么呢？”“车子和房子应该是那个叔叔替我安排，我想先买一些衣服和日常用品就可以了，要不就去罗德奥车道吧，我妈去年到那里买了好多东西。”我听了不禁吐吐舌头，罗德奥车道位于全美国最有名的富人区比弗利山，那里卖的几乎全是顶级奢侈品。我虽然在洛杉矶呆了一年多，但到那里几乎只能在街上看，不敢走进去问价。于是我婉言谢绝了小赵，告诉他自己打车去就可以了，说着话就把他送到了目的地——一家五星级酒店。</P>
<P>　　过了几个月，我恰好在一次中国学生聚会时碰到谢，我走过去说“你表弟可真厉害”，遂告诉他那天我的遭遇。谢看周围没有别人，悄悄告诉我说：“他当然可以这么厉害了，反正花的都是别人的钱。”原来小赵的父亲是中国南方某省的一位厅长，平时经常利用工作之便和一些商人来往，在他为这些商人提供一些“便利”的同时，商人们也投桃报李，不停提出要“邀请夫人到美国、欧洲玩玩”。这次小赵来美国上学，也是其父和美国某位华裔商人的“交换条件”。华裔商人为小赵联系学校、交学费、买房买车，地球那一头其父也会提供相应的“帮助”。谢说，小赵已经开始上课了，不过因为英语基础实在太差，所以现在请了一个专职的美国教师每天补课。“他在长滩买了一所大房子，天天开着一辆保时捷911的新款满城乱转。不过就是没什么朋友，有天还给我打电话问你的情况，说请你有空过去玩。”</P>
<P>　　我很惊讶地说：“那他这么招摇岂不是很引人注目？”谢笑话了我一顿，说：“现在这样的情况太多了，小赵在长滩的邻居们就有不少是这样的情况。有的是小孩一个人在这里守着一所大房子读书，有的是母子或者母女俩。小赵下一步的目标就是争取一张美国绿卡，因为他父亲也知道贪污受贿都是有风险的，所以先让儿子过来好留条后路。”</P>
<P>　　又过了两个月，小赵果然给我打来电话，说他母亲来美国看他，想请我和谢过去作客吃顿饭。这是我第一次走进富人区长滩的豪宅，院子里有一片小树林、室内室外游泳池各一个，还有一个网球场，最难得的是，海滩近在咫尺。我问小赵这所房子花了多少钱，小赵照例心不在焉地说：“我也不太清楚，大概一两百万（美元）吧。”小赵的母亲皱着眉头告诉我和谢，小赵最近和另外几个和他情况相似的同学一起迷上了赌博，短短一个多月，去了拉斯维加斯三四次。</P>
<P>　　“我们家倒不是输不起，就是怕他被人骗。”她送我们出门的时候突然指着不远处一所宅子说，“那就是某某家（某某是一个还算有名的贪官，我还没有出国前也看见过一些关于他的报道），他出来的太早，听说现在钱都不够用了，卖了在纽约的房子才住到这里来的，前几年他夫人女儿还能每年去巴黎购物，现在一家人就靠放房贷生活了。”</P>

<P>贪官外逃一般要经过转移资产——家属先行——准备护照——猛捞一笔——辞职/不辞而别——藏匿寓所——获得身份的一系列过程，准备时间长，设计巧妙。所以当我们明晰了这些贪官的出逃路线图以后，下一步要做的就是把这些人堵死在国内，绳之以法，而不是将希望寄托于国外的司法机关能将这些人引渡回国</P>
<P>　　中国贪官外逃路线图</P>
<P>　　国际先驱导报记者李若非报道 2004年5月20日，孙民（化名）最后一次看着家乡的朝霞，踏上了出逃之路。


两天后，他出现在美国休斯敦的街头，完成了一次贪官外逃的经历，从此永别故乡。</P>
<P>　　“没有人愿意这么离开，虽然在国外生活过得不错，但是和家里的亲人不敢怎么联系了”，这位处级干部情绪落寞。</P>
<P>　　“很孤独”，有人如此形容这位贪官的国外生活，“由于众所周知的原因，他平常在家里根本不敢怎么出去，可能是他的胆子比较小吧。”</P>
<P>　　孙民的路线图</P>
<P>　　早在2002年，孙民的儿子孙小飞（化名）高中毕业以后，就自费去美国的一所大学上本科课程，据和孙小飞熟识的朋友说，他的妈妈，即孙民的妻子以陪读的名义在次年到达美国，母子俩在休斯敦的郊区买了一栋价值数十万美元的别墅，开始过上了奢侈的生活。</P>
<P>　　孙小飞的同学对记者说，他在同学们眼里是个神秘的人，每天开着一辆新款奔驰跑车上学。“孙很少提及自己的父亲，大家只是偶然听说孙的父亲在国内，但其余细节却很难知晓”。据了解，孙民在2001年赴美国考察之时，已经相中了这套别墅，后来通过当地一位华人房地产代理购买了这栋别墅。由于身份特殊，孙民甚至为这栋房子多付了10万美元。</P>
<P>　　孙民的妻子到达美国后，请人捏造了假材料向美国的移民局申请政治庇护，其理由是孙民的夫人怀了第二胎，而中国的计划生育政策不允许这样，她很快就凭借这个理由获得了美国政府的同意，可以在2006年之前拿到美国绿卡。而这样一来，孙民在潜逃到美国后，身份也很容易合法化。据了解，在美国，关于“一胎化”的政治庇护申请有90％可以获得通过。</P>
<P>　　在妻子于2003年到达美国后，孙民就让自己的一个下属帮他准备了第二本护照。因为孙本人在地方上神通广大，所以第二本护照的到手也很及时。这本护照帮助他取道新加坡，继而转至美国。据知情人士介绍说，这其中的安排巧妙，准备了至少一年时间。</P>
<P>　　目的地国倾向北美</P>
<P>　　与孙民一样选择北美为出逃国的贪官，最近的一个是哈尔滨中行河松街支行的行长高山。这位据传携6亿储蓄款项出逃加拿大的贪官和孙民采取了一样的办法，先将家人转移到国外，继而在敛足钱财后，自己也步家人后尘，最后完成出逃的过程。</P>
<P>　　高山和孙民的不同在于，其贪污所得更多的是容易被发现的储蓄存款，而孙民的所得则主要是受贿的钱财，很难被人察觉，而一般辞职后的官员，被追查的可能性也相对较小。</P>
<P>　　《中国追捕外逃贪官纪实》一书作者、检察机关的随案采访作家李广森发现，早前携款潜逃的贪官，惟一的目的是“不被抓”，他们有些是隐姓埋名躲在国内，有的藏在深山老林自生自灭，有的甚至躲进煤矿做了矿工，此外很大一部分就近偷逃出境到了泰国、缅甸。但现在的贪官，则把目光转向了美国、加拿大等发达国家。“他们希望能用自己聚敛的财富在那里过上天堂般的生活。”</P>
<P>　　贪官们选择逃往目的地的另外一个标准是，必须是没有和中国签订引渡条例的国家。中国社会科学院国际法研究中心研究员林欣介绍说：“目前，与我国签订双边引渡条约的只有十来个国家，其中多数是发展中国家，没有一个西方国家。一些被外逃贪官视为避难‘天堂’的国家，大都与中国没有引渡协议。”移民国家在这些国家中又会成为首选，因为移民国家在贪官到达后，可以通过金钱和一些政治上的避难要求等手段，获得合法身份，而像许多欧洲国家不是移民国家，相比之下，中国的贪官就较少选择这些地方为落脚点。</P>
<P>　　据了解，目前在美国、澳大利亚等中国贪官喜欢聚集的国家，已经有华人专门开公司为贪官提供“一条龙”服务。他们利用当地法律中的漏洞，和所在国的律师进行合作，为贪官们办理从购买房产，到洗钱，再到取得合法身份等全套服务，不过收费也相当高昂。据知情人士透露，许多律师只要一接受案子，就要先收5000美元，此后收取的费用更是多如牛毛。</P>
<P>　　出逃七部曲</P>
<P>　　每一个贪官的出逃除了那种东窗事发后，临时决定的以外，都会经过一年左右的准备。大概的出逃步骤包括：转移资产——家属先行——准备护照——猛捞一笔——辞职/不辞而别——藏匿寓所——获得身份。</P>
<P>　　在这其中，护照的准备显得尤为重要，这决定了贪官是否能跨出中国大门，顺利进入藏匿国。与那些偷渡客和犯罪分子伪造护照不同，这些贪官普遍用的都是真护照。他们有的人拥有多本护照，并改名换姓，但是即使是这些护照，很多也都是由公安机关颁发的。</P>
<P>　　江西省原副省长胡长清在案发时，办案人员搜出贴有胡长清照片的假身份证两个，化名高峰和胡诚，护照两本，化名陈凤齐和高峰。胡长清交待，其假身份证是南昌市某派出所副所长给办的，胡长清也给她和子女办了假身份证和因私出国护照。</P>
<P>　　反腐专家分析说，利用手中的权势、金钱或其他手段，贪官们可以将“假的真护照”顺利拿到手。另外，还有些贪官稍稍用点心机，曲线办护照，这样的话，他们一旦逃到国外，不但在海关查不到记录，还可以堂而皇之地易名而居。</P>
<P>　　事实上，为有意出逃的犯罪分子，当然也包括贪官出逃办理护照，目前已经成为国内一些公安机关牟利的重要渠道。2004年年末，吉林省辽源市查出公安局有关职能部门涉嫌为他人办理、提供假护照案件，包括辽源市公安局国保支队支队长在内的多名民警被列入调查之列。而此前，湖南等地也出过数起公安机关倒卖护照的案件。</P>
<P>　　【链接】外逃贪官不完全名单</P>
<P>　　……</P>
<P>　　卢万里：贵州省交通厅原厅长。因非法套取40多亿元人民币巨额工程款，逃亡海外。</P>
<P>　　许超凡：中国银行广东开平支行原行长，案发前担任中行广东分行财会处处长。许国俊 ：中国银行广东开平支行原行长。这两位负责人与中国银行广东开平支行的另一位负责人余振东盗用4．83亿元后，分别远遁海外，目前余已经被引渡回国。</P>
<P>　　程三昌：河南豫港公司原董事长，曾任漯河市市委书记。2001年5月，程从香港不辞而别，携巨款1000多万元和情妇跑到新西兰定居。</P>
<P>　　蒋基芳：河南省烟草专卖局原局长、烟草公司原经理、原党组书记。2002年4月，蒋突然中断学习返回郑州，随后从上海秘密离境到达美国。</P>
<P>　　童言白: 河南高速公路发展有限责任公司原董事长，2004年初，他携家人从深圳皇岗口岸处境，潜逃澳大利亚。</P>
<P>　　董明玉：河南服装进出口公司原总经理，现住美国新泽西州。</P>
<P>　　陈新：中国工商银行重庆九龙坡支行干部陈新，2001年初，陈携带4000多万元公款，一共换了29个假身份证，辗转潜逃于越南、缅甸。</P>
<P>　　杨秀珠：浙江省建设厅原副厅长，曾任温州市主管城市建设的副市长，涉嫌贪污金额2亿多元。</P>
<P>　　罗庆昌：云南旅游集团公司原董事长。罗庆昌涉嫌挪用和贪污巨额公款，数额不详。</P>
<P>　　陈传柏：昆明卷烟厂原厂长，贪污1600多万元。</P>
<P>　　高 山：中国银行哈尔滨分行河松街支行行长，携带6亿储蓄存款潜逃加拿大。</P>
<P>　　……</P>


<P>国际先驱导报特约记者李威报道 2月25日，国家外汇管理局、外交部、公安部、监察部、司法部五部门联合发布了《关于实施&lt;个人财产对外转移售付汇管理暂行办法&gt;有关问题的通知》(以下简称《通知》)，给非法资金外逃之路又设了一道法律之锁。商务部的数据显示，自改革开放以来，中国大约有4000名腐败官员逃往国外，带走了大约500多亿美元的资金。</P>
<P>　　事实上，很多人对于五部门的这一举措持怀疑态度，认为资金外逃，特别是贪官对外转移资产恐怕并不能通过此举得到有效遏制。


</P>
<P>　　一个值得注意的事实是，国家外汇管理局至今尚未接到一起金额超过50万元的个人财产转移申请，但在过去9个月里，仅公安部门在打击地下钱庄、处理非法外汇交易窝点的专项行动中查获的非法资金就达125亿元人民币。如此悬殊的对比，说明资金转移的通道恐怕并不掌握在官方的手中。</P>
<P>　　地下钱庄</P>
<P>　　作为一种游离于金融监管体系之外的非法组织，地下钱庄是随着成克杰、赖昌星案的曝光而被大众所熟悉的，而这些地下钱庄在中国贪官向外转移资产中扮演了重要的角色。</P>
<P>　　孙民逃往美国前，其巨额财产就是从地下钱庄转移出去的。据知情人士介绍，孙民的资产是通过总部设在香港的一个地下钱庄汇出的。由于涉及的数额比较大，所以孙民刚开始不太放心，地下钱庄于是先收孙民一部分定金，然后让其在香港的部门直接将资金转到孙民在美国的亲戚的户头上，最后再由孙民在国内将余款和手续费一并交给钱庄的业务员。</P>
<P>　　事实上，监管部门在打击地下钱庄的过程中也发现，这些地下钱庄都有着良好的“市场信誉”，成为一种职业化的非法买卖据点。他们有着固定的地点、固定的客户和稳定的资金来源，再加上长期经营，使其“市场信誉”不断提升。在这种信任的前提下，不少客户都已不再采用一手交钱、一手交货的方式，而是通过电话敲定交易数量后，先将资金汇到地下钱庄，交易双方根本不需见面，具有很强的隐蔽性。</P>
<P>　　据香港《文汇报》报道，近年来内地通过各种优惠政策引进的外资每年在500亿美元左右，而内地通过地下钱庄流出境外的资金高达2000亿元人民币，其中有相当一部分资金是贪官的外逃资金。</P>
<P>　　港澳转移之路</P>
<P>　　在深圳和香港之间，有一些免检通关的车子目前也成为了贪官转移资产的一种手段。一家有香港背景的移民机构工作人员向记者介绍：“我们建议客户携带现金从深圳到香港，或从珠海到澳门，在当地完成兑换，然后再从香港或澳门汇到目的国。”这位工作人员并且向记者表示，它有办法让客户的财产顺利转移。据了解，一些海关工作人员和一些免检的车辆都成为了贪官转移资产的突破口。而现金在香港或者澳门兑换成美元以后，再转移到欧美国家，就显得易如反掌。</P>
<P>　　国际贸易洗钱</P>
<P>　　事实上，据对贪官外逃情况熟悉的人员介绍，贪官转移资产另外一个经常使用的方法是通过国际贸易洗钱。中国大陆的一些腐败官员和民营企业，利用离岸公司的便利条件，把国有资产和国内资金打往海外公司账号，非法转移到国外。</P>
<P>　　所谓离岸公司是指投资人的公司注册在离岸管辖区，但投资人不用亲临当地，其业务运作可在世界各地的任何地方直接开展。例如在巴哈马群岛注册一家贸易公司，但其贸易业务的往来可以是在欧洲与美洲之间进行的。</P>
<P>　　据商务部研究院副研究员梅新育博士介绍，这些官员的资金一般都是通过“可信赖”的公司向外转移的，其中一部分是离岸公司。通过这些公司在海外的业务，官员们将自己手中的钱存到该公司境外的账户上或者干脆存到自己境外的账户上。其中，河南豫港公司原董事长程三昌外逃前早已在新西兰成立了一家公司，他的资金都是通过该公司转移的。</P>
<P>　　由于境外银行为客户保密的原则很强，即使存到自己名下，官员们的海外资金也很难被查清。而河南省检察系统的工作人员介绍，像程三昌和河南高速公路发展有限公司原董事长童言白的资金转移更容易，因为他们本身就是国企的“一把手”。豫港公司和高速公司的海外业务都不少，通过与海外公司的协议将自己的资金转移出去并不难办到，而且不容易被发现。</P>

<P>【作者】杜方平</P>
<P>　　国际先驱导报文章 2005年初，中国的制度化反腐发展以跨国合作呈现出一个新的面貌。反腐部门和公众舆论不约而同地把目光投向了海外正在“蓬勃兴起”的贪官街、腐败子女村，说明了社会对于腐败资金链转移的担忧，以及反腐制度化过程中，对于各个不同环节的重视。</P>
<P>　　毫无例外的是，对于贪官和腐败分子们的追缉，是能够挽回腐败造成政治环境脆弱和经济环节损失的一条重要途径。但是实际上，在追缉之前，如何防止贪官外逃，堵截他们的行动链和资金流向，则能够以更低的成本和更有效的方式防止腐败滋生和蔓延。


</P>
<P>　　因此，检讨防范胜于追讨，是进入2005年之后，反腐败的部门和舆论应当思考的问题。</P>
<P>　　防范胜于追讨，有这样几大好处。首先是因为防范能够从源头上堵住贪官的外逃出路，为震慑腐败分子提供政治样板。目前对于大多数腐败官员来说，他们了解他们的政治生态存在极高的风险，一旦腐败环节暴露，整个过程就出现崩溃，因此，他们大多数采取资金向外转移，在海外设置自己的第二个家，以狡兔三窟的思维方式来构建自己的贪－逃之路。防范外逃，堵截资金转移，则代表了反腐败中的国家决心。</P>
<P>　　其次，加强对腐败外逃的防范，能够降低反腐成本。由于目前我国与世界上大部分国家在引渡条款上仍然存在一定的空白，腐败外逃者，正在基于这些空白而获取自己的安全。国际合作制度上的缺位，实际上导致了贪官外逃通路的顺畅。因此，大量的反腐成本，其实用在了跨国追缉外逃贪官中的费用。腐败外逃导致反腐成本上升，是有许多历史案例佐证的。而大量反腐成本用于国际合作和对外追缉，势必会加大国民经济的开支，甚至动摇一些部门打击腐败的决心和意志。</P>
<P>　　第三，对于腐败者外逃的防范，能够维护社会政治的稳定性，降低政治系统的脆弱性。由于许多贪官在逃离国境之后，仍然与国内未暴露的腐败分子有着千丝万缕的联系，同时其中极少部分贪官，利用自己了解的国内政治情况，与海外反动势力相勾结，提供对于国内政治情况的不合理解读甚至是恶意误读，并且在很大程度上可能妨害国家利益。在目前全球信息发达的现实中，这些信息出口转内销之后，将造成国内公众在政治舆论中的混乱，甚至使得社会更加脆弱。</P>
<P>　　最后一个方面，是对于贪官外逃的防范，实际上能够对目前社会中存在的部分地下非法组织给予质的打击。由于通过合法途径转移资金和寻找外逃之路有相当的困难，许多贪官在资金转移和人员外逃过程中，往往求助于地下非法钱庄和偷渡途径。这些途径给他们提供了许多便利，他们也养活了这些途径。这些非法组织不但与贪官合作，而且主要经营偷渡，高利贷等活动，给整个社会稳定造成巨大冲击。因此，阻断其主要的资金来源，实际上可以压缩这些非法组织的生存空间。</P>
<P>　　防范腐败当然要胜于事后追惩，这是因为人类在历史发展的过程中，逐渐趋于更加理性的文明社会。把犯罪扼杀在滋生之前，其实不但减少了可能的损失，而且还挽救了良心与生命。这种挽救，是发达体制和和谐社会的必然发展方向。而制度反腐和舆论防腐中所体现的历史理性，决不容许任何人藐视。</P>


<P>转载自搜狐</P>国际先驱导报洛杉矶特约作者王晨报道
<P>　　去年7月，我受朋友谢的委托，去机场接他的表弟小赵，从此也第一次接触到了中国贪官的家属。</P>
<P>　　谢在电话里对我说，小赵要去南加州大学学经济。在加州上学的人都知道这里流传着一句话，大意是如果一个美国孩子出身世家，他将会上斯坦福，如果家境平平但是成绩优异，去上加州大学伯克利分校，如果家里有钱但是成绩很差，那他还有南加州大学可以选择。</P>
<P>　　南加州大学是一所以学费昂贵著称的私立学校，所以听完谢的介绍后我就断定，小赵家里这次必定出了大钱。

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我再仔细看他的行李，是一套LV的箱包，我不禁撇撇嘴。小赵很敏感，立刻问我：“怎么，是不是这个款式已经不流行了？”我只好解释说，美国的大学生穿着用品都比较随便简朴，很难看见这样全套LV出行的。</P>
<P>　　坐上我的二手福特，小赵开始用手机给家里人挨个打电话报平安。过了一阵我问他“除了谢,你在美国还有亲戚吗？”“没有了。”小赵想了想又补充说，“不过我爸在这边有一个朋友，他这两天恰好出门做生意去了。我爸妈让他在美国照顾我，包括我来上大学也是他帮忙联系的。”</P>
<P>　　小赵突然想起了什么一样，转过来说：“既然那个叔叔这两天不在，你明天可不可以陪我去买些东西？”“买什么呢？”“车子和房子应该是那个叔叔替我安排，我想先买一些衣服和日常用品就可以了，要不就去罗德奥车道吧，我妈去年到那里买了好多东西。”我听了不禁吐吐舌头，罗德奥车道位于全美国最有名的富人区比弗利山，那里卖的几乎全是顶级奢侈品。我虽然在洛杉矶呆了一年多，但到那里几乎只能在街上看，不敢走进去问价。于是我婉言谢绝了小赵，告诉他自己打车去就可以了，说着话就把他送到了目的地——一家五星级酒店。</P>
<P>　　过了几个月，我恰好在一次中国学生聚会时碰到谢，我走过去说“你表弟可真厉害”，遂告诉他那天我的遭遇。谢看周围没有别人，悄悄告诉我说：“他当然可以这么厉害了，反正花的都是别人的钱。”原来小赵的父亲是中国南方某省的一位厅长，平时经常利用工作之便和一些商人来往，在他为这些商人提供一些“便利”的同时，商人们也投桃报李，不停提出要“邀请夫人到美国、欧洲玩玩”。这次小赵来美国上学，也是其父和美国某位华裔商人的“交换条件”。华裔商人为小赵联系学校、交学费、买房买车，地球那一头其父也会提供相应的“帮助”。谢说，小赵已经开始上课了，不过因为英语基础实在太差，所以现在请了一个专职的美国教师每天补课。“他在长滩买了一所大房子，天天开着一辆保时捷911的新款满城乱转。不过就是没什么朋友，有天还给我打电话问你的情况，说请你有空过去玩。”</P>
<P>　　我很惊讶地说：“那他这么招摇岂不是很引人注目？”谢笑话了我一顿，说：“现在这样的情况太多了，小赵在长滩的邻居们就有不少是这样的情况。有的是小孩一个人在这里守着一所大房子读书，有的是母子或者母女俩。小赵下一步的目标就是争取一张美国绿卡，因为他父亲也知道贪污受贿都是有风险的，所以先让儿子过来好留条后路。”</P>
<P>　　又过了两个月，小赵果然给我打来电话，说他母亲来美国看他，想请我和谢过去作客吃顿饭。这是我第一次走进富人区长滩的豪宅，院子里有一片小树林、室内室外游泳池各一个，还有一个网球场，最难得的是，海滩近在咫尺。我问小赵这所房子花了多少钱，小赵照例心不在焉地说：“我也不太清楚，大概一两百万（美元）吧。”小赵的母亲皱着眉头告诉我和谢，小赵最近和另外几个和他情况相似的同学一起迷上了赌博，短短一个多月，去了拉斯维加斯三四次。</P>
<P>　　“我们家倒不是输不起，就是怕他被人骗。”她送我们出门的时候突然指着不远处一所宅子说，“那就是某某家（某某是一个还算有名的贪官，我还没有出国前也看见过一些关于他的报道），他出来的太早，听说现在钱都不够用了，卖了在纽约的房子才住到这里来的，前几年他夫人女儿还能每年去巴黎购物，现在一家人就靠放房贷生活了。”</P>

<P>贪官外逃一般要经过转移资产——家属先行——准备护照——猛捞一笔——辞职/不辞而别——藏匿寓所——获得身份的一系列过程，准备时间长，设计巧妙。所以当我们明晰了这些贪官的出逃路线图以后，下一步要做的就是把这些人堵死在国内，绳之以法，而不是将希望寄托于国外的司法机关能将这些人引渡回国</P>
<P>　　中国贪官外逃路线图</P>
<P>　　国际先驱导报记者李若非报道 2004年5月20日，孙民（化名）最后一次看着家乡的朝霞，踏上了出逃之路。

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两天后，他出现在美国休斯敦的街头，完成了一次贪官外逃的经历，从此永别故乡。</P>
<P>　　“没有人愿意这么离开，虽然在国外生活过得不错，但是和家里的亲人不敢怎么联系了”，这位处级干部情绪落寞。</P>
<P>　　“很孤独”，有人如此形容这位贪官的国外生活，“由于众所周知的原因，他平常在家里根本不敢怎么出去，可能是他的胆子比较小吧。”</P>
<P>　　孙民的路线图</P>
<P>　　早在2002年，孙民的儿子孙小飞（化名）高中毕业以后，就自费去美国的一所大学上本科课程，据和孙小飞熟识的朋友说，他的妈妈，即孙民的妻子以陪读的名义在次年到达美国，母子俩在休斯敦的郊区买了一栋价值数十万美元的别墅，开始过上了奢侈的生活。</P>
<P>　　孙小飞的同学对记者说，他在同学们眼里是个神秘的人，每天开着一辆新款奔驰跑车上学。“孙很少提及自己的父亲，大家只是偶然听说孙的父亲在国内，但其余细节却很难知晓”。据了解，孙民在2001年赴美国考察之时，已经相中了这套别墅，后来通过当地一位华人房地产代理购买了这栋别墅。由于身份特殊，孙民甚至为这栋房子多付了10万美元。</P>
<P>　　孙民的妻子到达美国后，请人捏造了假材料向美国的移民局申请政治庇护，其理由是孙民的夫人怀了第二胎，而中国的计划生育政策不允许这样，她很快就凭借这个理由获得了美国政府的同意，可以在2006年之前拿到美国绿卡。而这样一来，孙民在潜逃到美国后，身份也很容易合法化。据了解，在美国，关于“一胎化”的政治庇护申请有90％可以获得通过。</P>
<P>　　在妻子于2003年到达美国后，孙民就让自己的一个下属帮他准备了第二本护照。因为孙本人在地方上神通广大，所以第二本护照的到手也很及时。这本护照帮助他取道新加坡，继而转至美国。据知情人士介绍说，这其中的安排巧妙，准备了至少一年时间。</P>
<P>　　目的地国倾向北美</P>
<P>　　与孙民一样选择北美为出逃国的贪官，最近的一个是哈尔滨中行河松街支行的行长高山。这位据传携6亿储蓄款项出逃加拿大的贪官和孙民采取了一样的办法，先将家人转移到国外，继而在敛足钱财后，自己也步家人后尘，最后完成出逃的过程。</P>
<P>　　高山和孙民的不同在于，其贪污所得更多的是容易被发现的储蓄存款，而孙民的所得则主要是受贿的钱财，很难被人察觉，而一般辞职后的官员，被追查的可能性也相对较小。</P>
<P>　　《中国追捕外逃贪官纪实》一书作者、检察机关的随案采访作家李广森发现，早前携款潜逃的贪官，惟一的目的是“不被抓”，他们有些是隐姓埋名躲在国内，有的藏在深山老林自生自灭，有的甚至躲进煤矿做了矿工，此外很大一部分就近偷逃出境到了泰国、缅甸。但现在的贪官，则把目光转向了美国、加拿大等发达国家。“他们希望能用自己聚敛的财富在那里过上天堂般的生活。”</P>
<P>　　贪官们选择逃往目的地的另外一个标准是，必须是没有和中国签订引渡条例的国家。中国社会科学院国际法研究中心研究员林欣介绍说：“目前，与我国签订双边引渡条约的只有十来个国家，其中多数是发展中国家，没有一个西方国家。一些被外逃贪官视为避难‘天堂’的国家，大都与中国没有引渡协议。”移民国家在这些国家中又会成为首选，因为移民国家在贪官到达后，可以通过金钱和一些政治上的避难要求等手段，获得合法身份，而像许多欧洲国家不是移民国家，相比之下，中国的贪官就较少选择这些地方为落脚点。</P>
<P>　　据了解，目前在美国、澳大利亚等中国贪官喜欢聚集的国家，已经有华人专门开公司为贪官提供“一条龙”服务。他们利用当地法律中的漏洞，和所在国的律师进行合作，为贪官们办理从购买房产，到洗钱，再到取得合法身份等全套服务，不过收费也相当高昂。据知情人士透露，许多律师只要一接受案子，就要先收5000美元，此后收取的费用更是多如牛毛。</P>
<P>　　出逃七部曲</P>
<P>　　每一个贪官的出逃除了那种东窗事发后，临时决定的以外，都会经过一年左右的准备。大概的出逃步骤包括：转移资产——家属先行——准备护照——猛捞一笔——辞职/不辞而别——藏匿寓所——获得身份。</P>
<P>　　在这其中，护照的准备显得尤为重要，这决定了贪官是否能跨出中国大门，顺利进入藏匿国。与那些偷渡客和犯罪分子伪造护照不同，这些贪官普遍用的都是真护照。他们有的人拥有多本护照，并改名换姓，但是即使是这些护照，很多也都是由公安机关颁发的。</P>
<P>　　江西省原副省长胡长清在案发时，办案人员搜出贴有胡长清照片的假身份证两个，化名高峰和胡诚，护照两本，化名陈凤齐和高峰。胡长清交待，其假身份证是南昌市某派出所副所长给办的，胡长清也给她和子女办了假身份证和因私出国护照。</P>
<P>　　反腐专家分析说，利用手中的权势、金钱或其他手段，贪官们可以将“假的真护照”顺利拿到手。另外，还有些贪官稍稍用点心机，曲线办护照，这样的话，他们一旦逃到国外，不但在海关查不到记录，还可以堂而皇之地易名而居。</P>
<P>　　事实上，为有意出逃的犯罪分子，当然也包括贪官出逃办理护照，目前已经成为国内一些公安机关牟利的重要渠道。2004年年末，吉林省辽源市查出公安局有关职能部门涉嫌为他人办理、提供假护照案件，包括辽源市公安局国保支队支队长在内的多名民警被列入调查之列。而此前，湖南等地也出过数起公安机关倒卖护照的案件。</P>
<P>　　【链接】外逃贪官不完全名单</P>
<P>　　……</P>
<P>　　卢万里：贵州省交通厅原厅长。因非法套取40多亿元人民币巨额工程款，逃亡海外。</P>
<P>　　许超凡：中国银行广东开平支行原行长，案发前担任中行广东分行财会处处长。许国俊 ：中国银行广东开平支行原行长。这两位负责人与中国银行广东开平支行的另一位负责人余振东盗用4．83亿元后，分别远遁海外，目前余已经被引渡回国。</P>
<P>　　程三昌：河南豫港公司原董事长，曾任漯河市市委书记。2001年5月，程从香港不辞而别，携巨款1000多万元和情妇跑到新西兰定居。</P>
<P>　　蒋基芳：河南省烟草专卖局原局长、烟草公司原经理、原党组书记。2002年4月，蒋突然中断学习返回郑州，随后从上海秘密离境到达美国。</P>
<P>　　童言白: 河南高速公路发展有限责任公司原董事长，2004年初，他携家人从深圳皇岗口岸处境，潜逃澳大利亚。</P>
<P>　　董明玉：河南服装进出口公司原总经理，现住美国新泽西州。</P>
<P>　　陈新：中国工商银行重庆九龙坡支行干部陈新，2001年初，陈携带4000多万元公款，一共换了29个假身份证，辗转潜逃于越南、缅甸。</P>
<P>　　杨秀珠：浙江省建设厅原副厅长，曾任温州市主管城市建设的副市长，涉嫌贪污金额2亿多元。</P>
<P>　　罗庆昌：云南旅游集团公司原董事长。罗庆昌涉嫌挪用和贪污巨额公款，数额不详。</P>
<P>　　陈传柏：昆明卷烟厂原厂长，贪污1600多万元。</P>
<P>　　高 山：中国银行哈尔滨分行河松街支行行长，携带6亿储蓄存款潜逃加拿大。</P>
<P>　　……</P>


<P>国际先驱导报特约记者李威报道 2月25日，国家外汇管理局、外交部、公安部、监察部、司法部五部门联合发布了《关于实施&lt;个人财产对外转移售付汇管理暂行办法&gt;有关问题的通知》(以下简称《通知》)，给非法资金外逃之路又设了一道法律之锁。商务部的数据显示，自改革开放以来，中国大约有4000名腐败官员逃往国外，带走了大约500多亿美元的资金。</P>
<P>　　事实上，很多人对于五部门的这一举措持怀疑态度，认为资金外逃，特别是贪官对外转移资产恐怕并不能通过此举得到有效遏制。

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<P>　　一个值得注意的事实是，国家外汇管理局至今尚未接到一起金额超过50万元的个人财产转移申请，但在过去9个月里，仅公安部门在打击地下钱庄、处理非法外汇交易窝点的专项行动中查获的非法资金就达125亿元人民币。如此悬殊的对比，说明资金转移的通道恐怕并不掌握在官方的手中。</P>
<P>　　地下钱庄</P>
<P>　　作为一种游离于金融监管体系之外的非法组织，地下钱庄是随着成克杰、赖昌星案的曝光而被大众所熟悉的，而这些地下钱庄在中国贪官向外转移资产中扮演了重要的角色。</P>
<P>　　孙民逃往美国前，其巨额财产就是从地下钱庄转移出去的。据知情人士介绍，孙民的资产是通过总部设在香港的一个地下钱庄汇出的。由于涉及的数额比较大，所以孙民刚开始不太放心，地下钱庄于是先收孙民一部分定金，然后让其在香港的部门直接将资金转到孙民在美国的亲戚的户头上，最后再由孙民在国内将余款和手续费一并交给钱庄的业务员。</P>
<P>　　事实上，监管部门在打击地下钱庄的过程中也发现，这些地下钱庄都有着良好的“市场信誉”，成为一种职业化的非法买卖据点。他们有着固定的地点、固定的客户和稳定的资金来源，再加上长期经营，使其“市场信誉”不断提升。在这种信任的前提下，不少客户都已不再采用一手交钱、一手交货的方式，而是通过电话敲定交易数量后，先将资金汇到地下钱庄，交易双方根本不需见面，具有很强的隐蔽性。</P>
<P>　　据香港《文汇报》报道，近年来内地通过各种优惠政策引进的外资每年在500亿美元左右，而内地通过地下钱庄流出境外的资金高达2000亿元人民币，其中有相当一部分资金是贪官的外逃资金。</P>
<P>　　港澳转移之路</P>
<P>　　在深圳和香港之间，有一些免检通关的车子目前也成为了贪官转移资产的一种手段。一家有香港背景的移民机构工作人员向记者介绍：“我们建议客户携带现金从深圳到香港，或从珠海到澳门，在当地完成兑换，然后再从香港或澳门汇到目的国。”这位工作人员并且向记者表示，它有办法让客户的财产顺利转移。据了解，一些海关工作人员和一些免检的车辆都成为了贪官转移资产的突破口。而现金在香港或者澳门兑换成美元以后，再转移到欧美国家，就显得易如反掌。</P>
<P>　　国际贸易洗钱</P>
<P>　　事实上，据对贪官外逃情况熟悉的人员介绍，贪官转移资产另外一个经常使用的方法是通过国际贸易洗钱。中国大陆的一些腐败官员和民营企业，利用离岸公司的便利条件，把国有资产和国内资金打往海外公司账号，非法转移到国外。</P>
<P>　　所谓离岸公司是指投资人的公司注册在离岸管辖区，但投资人不用亲临当地，其业务运作可在世界各地的任何地方直接开展。例如在巴哈马群岛注册一家贸易公司，但其贸易业务的往来可以是在欧洲与美洲之间进行的。</P>
<P>　　据商务部研究院副研究员梅新育博士介绍，这些官员的资金一般都是通过“可信赖”的公司向外转移的，其中一部分是离岸公司。通过这些公司在海外的业务，官员们将自己手中的钱存到该公司境外的账户上或者干脆存到自己境外的账户上。其中，河南豫港公司原董事长程三昌外逃前早已在新西兰成立了一家公司，他的资金都是通过该公司转移的。</P>
<P>　　由于境外银行为客户保密的原则很强，即使存到自己名下，官员们的海外资金也很难被查清。而河南省检察系统的工作人员介绍，像程三昌和河南高速公路发展有限公司原董事长童言白的资金转移更容易，因为他们本身就是国企的“一把手”。豫港公司和高速公司的海外业务都不少，通过与海外公司的协议将自己的资金转移出去并不难办到，而且不容易被发现。</P>

<P>【作者】杜方平</P>
<P>　　国际先驱导报文章 2005年初，中国的制度化反腐发展以跨国合作呈现出一个新的面貌。反腐部门和公众舆论不约而同地把目光投向了海外正在“蓬勃兴起”的贪官街、腐败子女村，说明了社会对于腐败资金链转移的担忧，以及反腐制度化过程中，对于各个不同环节的重视。</P>
<P>　　毫无例外的是，对于贪官和腐败分子们的追缉，是能够挽回腐败造成政治环境脆弱和经济环节损失的一条重要途径。但是实际上，在追缉之前，如何防止贪官外逃，堵截他们的行动链和资金流向，则能够以更低的成本和更有效的方式防止腐败滋生和蔓延。

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<P>　　因此，检讨防范胜于追讨，是进入2005年之后，反腐败的部门和舆论应当思考的问题。</P>
<P>　　防范胜于追讨，有这样几大好处。首先是因为防范能够从源头上堵住贪官的外逃出路，为震慑腐败分子提供政治样板。目前对于大多数腐败官员来说，他们了解他们的政治生态存在极高的风险，一旦腐败环节暴露，整个过程就出现崩溃，因此，他们大多数采取资金向外转移，在海外设置自己的第二个家，以狡兔三窟的思维方式来构建自己的贪－逃之路。防范外逃，堵截资金转移，则代表了反腐败中的国家决心。</P>
<P>　　其次，加强对腐败外逃的防范，能够降低反腐成本。由于目前我国与世界上大部分国家在引渡条款上仍然存在一定的空白，腐败外逃者，正在基于这些空白而获取自己的安全。国际合作制度上的缺位，实际上导致了贪官外逃通路的顺畅。因此，大量的反腐成本，其实用在了跨国追缉外逃贪官中的费用。腐败外逃导致反腐成本上升，是有许多历史案例佐证的。而大量反腐成本用于国际合作和对外追缉，势必会加大国民经济的开支，甚至动摇一些部门打击腐败的决心和意志。</P>
<P>　　第三，对于腐败者外逃的防范，能够维护社会政治的稳定性，降低政治系统的脆弱性。由于许多贪官在逃离国境之后，仍然与国内未暴露的腐败分子有着千丝万缕的联系，同时其中极少部分贪官，利用自己了解的国内政治情况，与海外反动势力相勾结，提供对于国内政治情况的不合理解读甚至是恶意误读，并且在很大程度上可能妨害国家利益。在目前全球信息发达的现实中，这些信息出口转内销之后，将造成国内公众在政治舆论中的混乱，甚至使得社会更加脆弱。</P>
<P>　　最后一个方面，是对于贪官外逃的防范，实际上能够对目前社会中存在的部分地下非法组织给予质的打击。由于通过合法途径转移资金和寻找外逃之路有相当的困难，许多贪官在资金转移和人员外逃过程中，往往求助于地下非法钱庄和偷渡途径。这些途径给他们提供了许多便利，他们也养活了这些途径。这些非法组织不但与贪官合作，而且主要经营偷渡，高利贷等活动，给整个社会稳定造成巨大冲击。因此，阻断其主要的资金来源，实际上可以压缩这些非法组织的生存空间。</P>
<P>　　防范腐败当然要胜于事后追惩，这是因为人类在历史发展的过程中，逐渐趋于更加理性的文明社会。把犯罪扼杀在滋生之前，其实不但减少了可能的损失，而且还挽救了良心与生命。这种挽救，是发达体制和和谐社会的必然发展方向。而制度反腐和舆论防腐中所体现的历史理性，决不容许任何人藐视。</P>


<P>转载自搜狐</P>