湖北破获涉及26个省市42万人传销案

人民日报4月17日报道 4月16日上午，湖北省公安厅宣布，公安部重点督办、全省迄今为止破获的最大传销案——湖北林枫商贸集团有限公司非法经营案已顺利完成司法程序。主要犯罪嫌疑人邱钢、刘武彪等11人全部被抓获并被判处有期徒刑。这个涉案金额高达12.6亿元，发展“会员”42万多人，作案范围遍布全国26个省市的大案，犯罪嫌疑人最高获刑4年。　　据悉，2002年8月至2007年8月，邱钢与刘武彪在湖北省孝感市共同出资组建了林枫集团，以“直销”之名进行非法传销，发展会员42万余人，形成庞大的“金字塔”形传销结构，销售订单高达89.4万单。2006年8月，在公安部的直接督办下，湖北省公安厅成立领导小组，并指定荆州市公安局异地管辖侦办。经过一年多的秘密侦查、取证，2007年将11名犯罪嫌疑人一举抓获，并依法查扣涉案证据和赃款赃物。
　　据了解，此案取证过程并非一帆风顺。涉案12亿元的资金收支，林枫集团未做一套财务账，会员交纳的巨额款项则分多次汇入不同银行的52个私人账户。如果按照传统证据固定方法，此案的证据固定至少需两年多时间，且堆积的证据资料至少要装4间办公室。为此，专案组创新思路，采用了电子数据、数码拍照、超链接数据处理等现代取证方式，才以最短时间浓缩了海量证据。为完成司法鉴定、计算涉案数额，专案组甚至聘请了会计师。
　　经过艰苦的调查统计，专案组最终证实刘武彪分得赃款3944万元，邱钢分得赃款3285万元。在现行法律之下，邱钢、刘武彪等人以“非法经营罪”论处，被处以5年以下有期徒刑。
　　湖北省公安厅经侦总队总队长、政委肖洪洋表示，近年来，传销犯罪呈愈演愈烈趋势，其重要原因之一便是获利惊人、处罚轻微。今年2月，全国人大常委会通过刑法修正案(七)，单独列出“组织、领导传销罪”，组织、领导传销情节严重者，将处5年以上有期徒刑，并处罚金。人民日报4月17日报道 4月16日上午，湖北省公安厅宣布，公安部重点督办、全省迄今为止破获的最大传销案——湖北林枫商贸集团有限公司非法经营案已顺利完成司法程序。主要犯罪嫌疑人邱钢、刘武彪等11人全部被抓获并被判处有期徒刑。这个涉案金额高达12.6亿元，发展“会员”42万多人，作案范围遍布全国26个省市的大案，犯罪嫌疑人最高获刑4年。　　据悉，2002年8月至2007年8月，邱钢与刘武彪在湖北省孝感市共同出资组建了林枫集团，以“直销”之名进行非法传销，发展会员42万余人，形成庞大的“金字塔”形传销结构，销售订单高达89.4万单。2006年8月，在公安部的直接督办下，湖北省公安厅成立领导小组，并指定荆州市公安局异地管辖侦办。经过一年多的秘密侦查、取证，2007年将11名犯罪嫌疑人一举抓获，并依法查扣涉案证据和赃款赃物。
　　据了解，此案取证过程并非一帆风顺。涉案12亿元的资金收支，林枫集团未做一套财务账，会员交纳的巨额款项则分多次汇入不同银行的52个私人账户。如果按照传统证据固定方法，此案的证据固定至少需两年多时间，且堆积的证据资料至少要装4间办公室。为此，专案组创新思路，采用了电子数据、数码拍照、超链接数据处理等现代取证方式，才以最短时间浓缩了海量证据。为完成司法鉴定、计算涉案数额，专案组甚至聘请了会计师。
　　经过艰苦的调查统计，专案组最终证实刘武彪分得赃款3944万元，邱钢分得赃款3285万元。在现行法律之下，邱钢、刘武彪等人以“非法经营罪”论处，被处以5年以下有期徒刑。
　　湖北省公安厅经侦总队总队长、政委肖洪洋表示，近年来，传销犯罪呈愈演愈烈趋势，其重要原因之一便是获利惊人、处罚轻微。今年2月，全国人大常委会通过刑法修正案(七)，单独列出“组织、领导传销罪”，组织、领导传销情节严重者，将处5年以上有期徒刑，并处罚金。