周正毅案中银前巨头等20人被捕

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/03/29 21:05:19
「上海首富」、上海农凯集团总裁周正毅在上海被扣查,他妻子毛玉萍,被香港廉政公署拘捕扣查接近两日仍未获释,涉案尚有她公司的董事、现任及前任职员,银行及投资公司前雇员等。廉署二日证实,过去两天已先后拘捕二十人。他们涉嫌在批核银行信贷上贪污,及怀疑串谋诈骗。据知被捕人士当中包括一名刚刚离职的中银香港极高级人物 (指前中国银行(香港)有限公司企业银行及金融机构部副总经理吴细荣 )。  苹果日报引述廉署发言人表示,较早时接获举报,指称有涉案上市公司的雇员贿赂银行职员,以获批核巨额贷款及容许进行涉及欺诈的商业交易。廉署声明指出,被捕的二十人包括一间香港上市公司的女主席、一名董事、三名现任与一名前任雇员,及一间银行的前任职员,一间投资公司的前任职员和另外十二名有关人士,各人目前仍被扣留调查。

由于周正毅在港期间曾与不少女星传出绯闻,二日有消息称廉署曾邀请一名女星助查,但消息指暂未有艺人牵涉其中。据悉,其中一名被捕人士是中银前职员,位居副总经理级别。周正毅去年收购上海地产获中银贷款十多亿元,未知是否此案核心。而新任中银香港总裁和广北与金管局助理总裁蔡耀君会晤,但据称会晤只属一般性质,并无涉及个别事件。

据明报引述可靠消息透露,声明中所指的被捕前银行职员,正是刚于个多星期前才突然离职的前中国银行(香港)有限公司企业银行及金融机构部副总经理吴细荣,他在银行负责审批公司企业贷款,廉署人员将他扣查问话至昨深夜。

吴细荣在中银集团重组上市前是其中一家姊妹行中南银行的副总经理,在合并后,他转任上市的中银香港副总经理,隶属企业银行及资金策略业务单位,主要负责工商企业客户的信贷业务。该部门由中银香港四名副总裁之一的柯文雅主掌,吴细荣属部门的第二层人物。

吴细荣为人一向甚为低调,公职亦不算多,他早年毕业于中文大学,取得该校的工商管理学学士学位,并于一九九九年完成中文大学的行政人员商管硕士课程,于去年底获特首董建华委任入中小型企业委员会,任期两年,向政府就中小企的发展提供意见。

吴细荣共有二十多年的商业银行工作经验,在中银之前,曾先后服务于中银集团的华侨商业银行及中南银行,在华侨商业银行期间亦曾被派驻内地多年,主管该行的汕头分行。消息称,周正毅夫妇涉嫌做假帐及以诈骗手法做数,然后向吴细荣提供贿款,以取得巨额贷款来投资,贷款每次动辄数以十亿元计,累积高达近百亿元。涉案时间在近数年,案发地点亦在香港。

星岛日报报导说,对于有传媒报道廉署是获大陆有关方面投诉才展开调查,据悉,这个说法并不真确,廉署是按来自本地一个贪污投诉办事。消息透露,廉署是收到来自本地的一宗贪污投诉后,展开调查,并交由执行处 Z组负责,案件涉及中银内有人向周正毅贷出多笔巨额款项,当中最令人瞩目的一项,是于去年批出的二十亿元,给周正毅来港买壳上市之用。

由于廉署人员是于一日上午十时把毛玉萍拘捕,到三日早十时便过了四十八小时法例容许的拘留时间,廉署可能准她保释外出。据悉,在过去两天的搜查行动中,廉署出动大批人员,到过多个地点检走大批文件,廉署人员正日以继夜翻阅,以了解涉案问题贷款有没有触及犯罪行为。

周正毅旗下在香港三家公司,均在中环皇后大道中九十九号中环中心六十七楼,分别是上海金融控股有限公司、上海地产控股有限公司、上海商贸控股有限公司,二日三家公司如常运作,但上海地产及上海商贸的股票已暂停买卖。

事件真相目前仍难了解,最多人谈到的是周去年收购上海地产时向中银香港借款一事,而周在中银前总裁刘金宝被免职后即出事,实太巧合。有消息称除周之外,还有四五家上海帮公司的主事人卷入官非,在大陆被查。

一名接近周正毅的人士透露,周正毅去年一月中曾表示,在上海拥有达九十八亿元人民币资产,但不能调出境,故要收购香港上市公司。周氏曾洽购马世民控制的安利控股,计划将在上海龙饭店三千万美元资产抵押予东亚上海分行,再由东亚在港给他贷款。但东亚指此举相当于调外出境,要求周正毅提供外管理局批文,周氏当时称「办不到,办不到」作罢。

消息人士分析,中银香港当日肯向周氏借出十七亿至二十二亿元资金作收购上海地产之用,不外四个方法:一是周将上海资产给中银上海抵押,由上海中银担保,再向中银香港贷款,但此举同样要外管理局批文;二是周氏在港真有三、四十亿元资产可作抵押,然而据一名认识周氏的银行家称,周氏在港资产不多;三是上海地产先将二十二亿元现金存放在中银香港,再由中银借钱给周氏,但此举违反上市规则。最后一招是,中银香港向其提供无抵押过度贷款,收购完成后才收取建联通股份作抵押,但此举对中银而言风险极高。「上海首富」、上海农凯集团总裁周正毅在上海被扣查,他妻子毛玉萍,被香港廉政公署拘捕扣查接近两日仍未获释,涉案尚有她公司的董事、现任及前任职员,银行及投资公司前雇员等。廉署二日证实,过去两天已先后拘捕二十人。他们涉嫌在批核银行信贷上贪污,及怀疑串谋诈骗。据知被捕人士当中包括一名刚刚离职的中银香港极高级人物 (指前中国银行(香港)有限公司企业银行及金融机构部副总经理吴细荣 )。  苹果日报引述廉署发言人表示,较早时接获举报,指称有涉案上市公司的雇员贿赂银行职员,以获批核巨额贷款及容许进行涉及欺诈的商业交易。廉署声明指出,被捕的二十人包括一间香港上市公司的女主席、一名董事、三名现任与一名前任雇员,及一间银行的前任职员,一间投资公司的前任职员和另外十二名有关人士,各人目前仍被扣留调查。

由于周正毅在港期间曾与不少女星传出绯闻,二日有消息称廉署曾邀请一名女星助查,但消息指暂未有艺人牵涉其中。据悉,其中一名被捕人士是中银前职员,位居副总经理级别。周正毅去年收购上海地产获中银贷款十多亿元,未知是否此案核心。而新任中银香港总裁和广北与金管局助理总裁蔡耀君会晤,但据称会晤只属一般性质,并无涉及个别事件。

据明报引述可靠消息透露,声明中所指的被捕前银行职员,正是刚于个多星期前才突然离职的前中国银行(香港)有限公司企业银行及金融机构部副总经理吴细荣,他在银行负责审批公司企业贷款,廉署人员将他扣查问话至昨深夜。

吴细荣在中银集团重组上市前是其中一家姊妹行中南银行的副总经理,在合并后,他转任上市的中银香港副总经理,隶属企业银行及资金策略业务单位,主要负责工商企业客户的信贷业务。该部门由中银香港四名副总裁之一的柯文雅主掌,吴细荣属部门的第二层人物。

吴细荣为人一向甚为低调,公职亦不算多,他早年毕业于中文大学,取得该校的工商管理学学士学位,并于一九九九年完成中文大学的行政人员商管硕士课程,于去年底获特首董建华委任入中小型企业委员会,任期两年,向政府就中小企的发展提供意见。

吴细荣共有二十多年的商业银行工作经验,在中银之前,曾先后服务于中银集团的华侨商业银行及中南银行,在华侨商业银行期间亦曾被派驻内地多年,主管该行的汕头分行。消息称,周正毅夫妇涉嫌做假帐及以诈骗手法做数,然后向吴细荣提供贿款,以取得巨额贷款来投资,贷款每次动辄数以十亿元计,累积高达近百亿元。涉案时间在近数年,案发地点亦在香港。

星岛日报报导说,对于有传媒报道廉署是获大陆有关方面投诉才展开调查,据悉,这个说法并不真确,廉署是按来自本地一个贪污投诉办事。消息透露,廉署是收到来自本地的一宗贪污投诉后,展开调查,并交由执行处 Z组负责,案件涉及中银内有人向周正毅贷出多笔巨额款项,当中最令人瞩目的一项,是于去年批出的二十亿元,给周正毅来港买壳上市之用。

由于廉署人员是于一日上午十时把毛玉萍拘捕,到三日早十时便过了四十八小时法例容许的拘留时间,廉署可能准她保释外出。据悉,在过去两天的搜查行动中,廉署出动大批人员,到过多个地点检走大批文件,廉署人员正日以继夜翻阅,以了解涉案问题贷款有没有触及犯罪行为。

周正毅旗下在香港三家公司,均在中环皇后大道中九十九号中环中心六十七楼,分别是上海金融控股有限公司、上海地产控股有限公司、上海商贸控股有限公司,二日三家公司如常运作,但上海地产及上海商贸的股票已暂停买卖。

事件真相目前仍难了解,最多人谈到的是周去年收购上海地产时向中银香港借款一事,而周在中银前总裁刘金宝被免职后即出事,实太巧合。有消息称除周之外,还有四五家上海帮公司的主事人卷入官非,在大陆被查。

一名接近周正毅的人士透露,周正毅去年一月中曾表示,在上海拥有达九十八亿元人民币资产,但不能调出境,故要收购香港上市公司。周氏曾洽购马世民控制的安利控股,计划将在上海龙饭店三千万美元资产抵押予东亚上海分行,再由东亚在港给他贷款。但东亚指此举相当于调外出境,要求周正毅提供外管理局批文,周氏当时称「办不到,办不到」作罢。

消息人士分析,中银香港当日肯向周氏借出十七亿至二十二亿元资金作收购上海地产之用,不外四个方法:一是周将上海资产给中银上海抵押,由上海中银担保,再向中银香港贷款,但此举同样要外管理局批文;二是周氏在港真有三、四十亿元资产可作抵押,然而据一名认识周氏的银行家称,周氏在港资产不多;三是上海地产先将二十二亿元现金存放在中银香港,再由中银借钱给周氏,但此举违反上市规则。最后一招是,中银香港向其提供无抵押过度贷款,收购完成后才收取建联通股份作抵押,但此举对中银而言风险极高。
为什么中国的富豪们都经不住审查呢?
老马说得好啊:资本来到这个世界,浑身都 血和肮脏的东西。
原始资本更是这样
没什么出奇的
早该抓了。财产充公后,1/3用于教育,1/3用于环保,1/3用于军费。
这样才大快人心!