北京亿万富豪国洪起涉嫌诈骗被捕

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/03/29 17:05:20
<P>中国再传亿万富豪落马,行事低调的北京富豪国洪起,因涉嫌诈骗罪,已于9月30日被江苏省检察院逮捕。报导说,江苏省警方初步查明,国洪起利用广东证券广州西华路营业部出具的虚假国债证明,盗取南京一投资公司3亿多元资产。

北京京华时报报导,国洪起,一九五八年生于北京。他于九零年代后积极投入金融投资事业,并迅速发展出北京、香港、山东、江苏等地数十家公司,往来资金数以亿计。警方跟监调查六个月后,九月三十日,持具江苏省检察院文件逮捕国洪起及其胞弟国洪新等人。

2004年1月2日,广东证券股份有限公司及中国华闻控股有限公司向北京市海淀区人民检察院举报犯罪嫌疑人广东证券北京长春桥路证券营业部的总经理饶金良、副总经理朱捷伙同北京富豪国洪起利用债券回购侵吞广东证券资产的犯罪行为。

2004年2月20日、2004年3月4日,北京市海淀区人民检察院分别对广东证券北京长春桥路营业部朱捷、饶金良涉嫌挪用公款罪立案。2004年3月3日,北京市海淀区人民检察院依法刑事拘留了朱捷和饶金良。2004年3月19日,北京市海淀区人民检察院批准逮捕了饶金良和朱捷。

几乎同时,3月15日,江苏省公安厅就国洪起、国洪新(国洪起弟)、北京赛克赛思科技投资有限公司涉嫌诈骗犯罪一案立案,并刑事拘留了广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫。一起横跨数省市、涉及金额数十亿元的连环金融诈骗大案落入法网,至此,其幕后操纵的神秘人物国洪起现身。

21世纪经济导报报导说,举报人提供的资料显示,国洪起起家于山东,随后逐渐进入金融市场,目前在香港及大陆拥有数十家公司,个人掌控资产在八十亿元以上。据悉,今年两会期间,山东省数名人大代表向大会提出“关于加强惩治国债回购领域中违法犯罪现象的建议”,该建议中特别提及国洪起案。

据举报人介绍,2003年年中,华闻控股准备入主广东证券,广东证券对公司内部进行了一次例行的业务检查,其间发现公司下属的北京长春桥路证券营业部3亿元的国债债券不翼而飞。在这3亿元债券当中,不仅有公司自己的债券,同时还包括部分公司托管的客户的债券。更蹊跷的是,早在债券失踪之前,这笔债券就已经被非法挪用进行债券回购。</P>
<P>据广东证券人士透露,公司随即在较小范围内对有关电脑交易的记录进行了检查和核对。长春桥路营业部的一家叫北京东方泰诚咨询公司(以下简称“泰诚咨询”)的客户浮出水面。

检查的结果显示,泰诚咨询于2003年9月开始在广东证券北京长春桥路营业部做国债回购业务,而泰诚咨询自己账户债券余额仅为0.1367亿元,所做的债券回购业务量高达3.18亿元,其余均挪用广东证券的债券进行回购。至2003年底,泰诚投资共卖出广东证券账户上的债券3.05亿元,并将套现的资金全部提走。

这位人士介绍,债券回购对于债券持有人来说,实际上是以券融资,而证券公司只是一种代理行为,只收取一定比例的代理费。因此,泰诚咨询挪用广东证券账户上的债券进行回购业务实际上是用广东证券的债券为自己融资,并套取广东证券的资金,是一种明显的违法行为。

公司内部审计稽查结果显示,国洪起是这一案件的关键人物。国洪起利用其控制的公司──北京东方泰诚咨询有限公司(法定代表人为国洪起妻姐刘严)、北京泰怡轩房地产开发有限公司(法定代表人刘严)、北京赛克赛思科技投资有限公司(法定代表人为国洪起之妻孙涤非,以下简称“赛克赛思”)、第一信用担保有限公司(法定代表人刘严,注册地北京)在广东证券北京长春桥路营业部和广州西华路营业部开户进行国债回购业务。

在本案中,国洪起的妻姐刘严名下的公司负责从债券市场中非法“套钱”,而国洪起的妻子孙涤非的公司则担负“洗钱”的职能。除上述广东证券长春桥路营业部案件外,国洪起还勾结广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫和交易员张泓等人不断在泰怡轩公司账户上虚增债券,截至2004年1月9日,国洪起、吴克夫、张泓等人累计虚增债券卷走16.67亿元。

这笔近二十亿元巨款的流向,根据举报人目前已经掌握的情况是,国洪起主要通过广东正安发展贸易有限公司转入赛克赛思近6亿元;转入山东九九集团近3亿元;而广东正安发展贸易有限公司的股东是国洪起和其弟媳,山东九九集团法定代表人是孙涤非。国洪起还直接划入其个人账户4626万元。

2004年1月6日晚,北京市海淀区人民检察院传讯了犯罪嫌疑人国洪起、饶金良、朱捷。12小时后,国洪起被释放,从此下落不明。初步查证,国洪起的足迹遍布山东、北京、香港、河北、福建、广东、深圳、西安、上海等地。有资料显示,国洪起在香港和内地共有51家公司,其掌控的资产达80亿元以上。

中国经营报披露,国洪起籍贯山东省,出生于北京朝阳区,1958年9月23日生,初中文化。之前有消息说,国洪起是刑满释放人员,原因是诈骗建设银行贷款被判入狱。</P>
<P>坊间还有另一种说法是,国洪起早年在北京靠倒卖进口大件商品指标起家。后来,国洪起在北京后海开了当时北京最大的一家歌舞厅──“文苑”歌舞厅。上世纪90年代前后,国洪起开始从事股票和期货交易。随后,他逐渐进入金融领域,长期在证券和投融资领域进行非法活动,并且精心打造了自己的颇具威力的人脉关系。

相关人士说,“国洪起长得比较清瘦,非常善于和官场打交道,也善于利用、动用官场的各种关系。他为人行事比较低调,很多事情自己不直接出面,而是借助别人的力量达到自己的目的。他在手段上是无所不及,因而无所不能。”国洪起一帮人操纵金融手段之高明,组织之严密,已形成了一个金融界的“白领”黑势力。

仅在广东证券一案上,广东证券新闻发言人王昆仑总结国洪起犯案手法主要有以下三种:一是虚增国债标准券,仅北京一家营业部就虚增了3亿多元;二是通过勾结营业部内部人员,挪用券商公司其他国债;第三是和营业部人员串通,将已经回购的国债再向银行骗贷。

在国洪起构筑的这个庞大的金融链条中,广东证券有两家证券营业部被卷入其中。除前文提到的北京长春桥路营业部外,另一家为广州西华路营业部。国洪起对跨营业部的债券连环回购诈骗谙熟于胸,大量资金通过虚虚实实的国债回购,在两地之间游走,最后均流入国洪起旗下的企业。

在这一系列运作中,广东证券西华路营业部总经理吴克夫实际上起了枢纽的作用。据举报人透露,吴克夫和国洪起合作最早的一起利用国债回购进行诈骗发生在2003年初,地点则在河北的唐山,涉及金额1.8亿人民币。

上述人士透露,在河北唐山,国洪起成立了一大批企业,其中包括唐山建源钢铁公司、唐山宏达建材股份有限公司、唐山运泰仓储有限公司、迁安市富源水泥有限公司等,这些企业的法定代表人均为国洪起的亲信陈天楷。自2003年初开始,这四家公司从交通银行唐山市分行累计贷款达人民币1.8亿元,由赛克赛思以其在广东证券广州西华路营业部的国债做担保。

实际上,赛克赛思在广东证券西华路营业部并没有1.8亿人民币的国债,国洪起和吴克夫相互勾结,将广东证券的1.8亿国债挪至赛克赛思帐户,然后由吴克夫以广东证券西华路营业部的名义向交通银行唐山市分行提供了赛克赛思拥有1.8亿国债的虚假证明。

在担保手续完成以后,赛克赛思并没有将这笔国债轻易放走,而是又将它授权给泰诚咨询在广东证券北京长春桥路营业部进行国债回购,然后将1.8亿元直接套走。交通银行唐山市分行在赛克赛思提供的国债质押未能在中央证券登记公司履行质押登记手续的情况下就将1.8亿元人民币贷出,能否如期收回,尚难判定。

知情人士透露,国洪起持北京市身份证,今年大约50岁左右,早年买卖进口大件指标积累了第一笔财富。随后,国洪起在山东济宁创办实业,其所控制的山东九九集团现在也已初具规模,被济宁市政府评为特殊贡献企业。九九集团所在地济宁经济技术开发区的一位人士告诉记者,在当地国洪起是一个显赫的人物。

有了解情况的人士告诉记者,国洪起很早即介入金融市场,几年来在资本市场及金融市场并不是无所作为,只是此人一向谨慎行事,外界不容易发现而已。

这位人士指出,国洪起资本运作主要集中在香港和北京。在香港,国洪起企业众多,具有明显控制关系的有浩能投资有限公司、建辉投资公司、康顺国际有限公司、浩德投资有限公司、香港九九国际有限公司、海明洋行有限公司等。

有知情人士证实,在国洪起的资本运作链条中,北京赛克赛思科技公司为主要旗舰公司。这家公司为国洪起资本运作的平台,同时国洪起也能直接控制。国洪起善于隐藏在幕后,他从未在其国内公司有过职务,但是均被公司职员称为“国总”。经常奔走于前台是国的妻子孙涤非、弟弟国洪新和弟媳及其他家人和亲信。 </P>
[此贴子已经被作者于2004-10-21 2:11:47编辑过]
<P>中国再传亿万富豪落马,行事低调的北京富豪国洪起,因涉嫌诈骗罪,已于9月30日被江苏省检察院逮捕。报导说,江苏省警方初步查明,国洪起利用广东证券广州西华路营业部出具的虚假国债证明,盗取南京一投资公司3亿多元资产。

北京京华时报报导,国洪起,一九五八年生于北京。他于九零年代后积极投入金融投资事业,并迅速发展出北京、香港、山东、江苏等地数十家公司,往来资金数以亿计。警方跟监调查六个月后,九月三十日,持具江苏省检察院文件逮捕国洪起及其胞弟国洪新等人。

2004年1月2日,广东证券股份有限公司及中国华闻控股有限公司向北京市海淀区人民检察院举报犯罪嫌疑人广东证券北京长春桥路证券营业部的总经理饶金良、副总经理朱捷伙同北京富豪国洪起利用债券回购侵吞广东证券资产的犯罪行为。

2004年2月20日、2004年3月4日,北京市海淀区人民检察院分别对广东证券北京长春桥路营业部朱捷、饶金良涉嫌挪用公款罪立案。2004年3月3日,北京市海淀区人民检察院依法刑事拘留了朱捷和饶金良。2004年3月19日,北京市海淀区人民检察院批准逮捕了饶金良和朱捷。

几乎同时,3月15日,江苏省公安厅就国洪起、国洪新(国洪起弟)、北京赛克赛思科技投资有限公司涉嫌诈骗犯罪一案立案,并刑事拘留了广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫。一起横跨数省市、涉及金额数十亿元的连环金融诈骗大案落入法网,至此,其幕后操纵的神秘人物国洪起现身。

21世纪经济导报报导说,举报人提供的资料显示,国洪起起家于山东,随后逐渐进入金融市场,目前在香港及大陆拥有数十家公司,个人掌控资产在八十亿元以上。据悉,今年两会期间,山东省数名人大代表向大会提出“关于加强惩治国债回购领域中违法犯罪现象的建议”,该建议中特别提及国洪起案。

据举报人介绍,2003年年中,华闻控股准备入主广东证券,广东证券对公司内部进行了一次例行的业务检查,其间发现公司下属的北京长春桥路证券营业部3亿元的国债债券不翼而飞。在这3亿元债券当中,不仅有公司自己的债券,同时还包括部分公司托管的客户的债券。更蹊跷的是,早在债券失踪之前,这笔债券就已经被非法挪用进行债券回购。</P>
<P>据广东证券人士透露,公司随即在较小范围内对有关电脑交易的记录进行了检查和核对。长春桥路营业部的一家叫北京东方泰诚咨询公司(以下简称“泰诚咨询”)的客户浮出水面。

检查的结果显示,泰诚咨询于2003年9月开始在广东证券北京长春桥路营业部做国债回购业务,而泰诚咨询自己账户债券余额仅为0.1367亿元,所做的债券回购业务量高达3.18亿元,其余均挪用广东证券的债券进行回购。至2003年底,泰诚投资共卖出广东证券账户上的债券3.05亿元,并将套现的资金全部提走。

这位人士介绍,债券回购对于债券持有人来说,实际上是以券融资,而证券公司只是一种代理行为,只收取一定比例的代理费。因此,泰诚咨询挪用广东证券账户上的债券进行回购业务实际上是用广东证券的债券为自己融资,并套取广东证券的资金,是一种明显的违法行为。

公司内部审计稽查结果显示,国洪起是这一案件的关键人物。国洪起利用其控制的公司──北京东方泰诚咨询有限公司(法定代表人为国洪起妻姐刘严)、北京泰怡轩房地产开发有限公司(法定代表人刘严)、北京赛克赛思科技投资有限公司(法定代表人为国洪起之妻孙涤非,以下简称“赛克赛思”)、第一信用担保有限公司(法定代表人刘严,注册地北京)在广东证券北京长春桥路营业部和广州西华路营业部开户进行国债回购业务。

在本案中,国洪起的妻姐刘严名下的公司负责从债券市场中非法“套钱”,而国洪起的妻子孙涤非的公司则担负“洗钱”的职能。除上述广东证券长春桥路营业部案件外,国洪起还勾结广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫和交易员张泓等人不断在泰怡轩公司账户上虚增债券,截至2004年1月9日,国洪起、吴克夫、张泓等人累计虚增债券卷走16.67亿元。

这笔近二十亿元巨款的流向,根据举报人目前已经掌握的情况是,国洪起主要通过广东正安发展贸易有限公司转入赛克赛思近6亿元;转入山东九九集团近3亿元;而广东正安发展贸易有限公司的股东是国洪起和其弟媳,山东九九集团法定代表人是孙涤非。国洪起还直接划入其个人账户4626万元。

2004年1月6日晚,北京市海淀区人民检察院传讯了犯罪嫌疑人国洪起、饶金良、朱捷。12小时后,国洪起被释放,从此下落不明。初步查证,国洪起的足迹遍布山东、北京、香港、河北、福建、广东、深圳、西安、上海等地。有资料显示,国洪起在香港和内地共有51家公司,其掌控的资产达80亿元以上。

中国经营报披露,国洪起籍贯山东省,出生于北京朝阳区,1958年9月23日生,初中文化。之前有消息说,国洪起是刑满释放人员,原因是诈骗建设银行贷款被判入狱。</P>
<P>坊间还有另一种说法是,国洪起早年在北京靠倒卖进口大件商品指标起家。后来,国洪起在北京后海开了当时北京最大的一家歌舞厅──“文苑”歌舞厅。上世纪90年代前后,国洪起开始从事股票和期货交易。随后,他逐渐进入金融领域,长期在证券和投融资领域进行非法活动,并且精心打造了自己的颇具威力的人脉关系。

相关人士说,“国洪起长得比较清瘦,非常善于和官场打交道,也善于利用、动用官场的各种关系。他为人行事比较低调,很多事情自己不直接出面,而是借助别人的力量达到自己的目的。他在手段上是无所不及,因而无所不能。”国洪起一帮人操纵金融手段之高明,组织之严密,已形成了一个金融界的“白领”黑势力。

仅在广东证券一案上,广东证券新闻发言人王昆仑总结国洪起犯案手法主要有以下三种:一是虚增国债标准券,仅北京一家营业部就虚增了3亿多元;二是通过勾结营业部内部人员,挪用券商公司其他国债;第三是和营业部人员串通,将已经回购的国债再向银行骗贷。

在国洪起构筑的这个庞大的金融链条中,广东证券有两家证券营业部被卷入其中。除前文提到的北京长春桥路营业部外,另一家为广州西华路营业部。国洪起对跨营业部的债券连环回购诈骗谙熟于胸,大量资金通过虚虚实实的国债回购,在两地之间游走,最后均流入国洪起旗下的企业。

在这一系列运作中,广东证券西华路营业部总经理吴克夫实际上起了枢纽的作用。据举报人透露,吴克夫和国洪起合作最早的一起利用国债回购进行诈骗发生在2003年初,地点则在河北的唐山,涉及金额1.8亿人民币。

上述人士透露,在河北唐山,国洪起成立了一大批企业,其中包括唐山建源钢铁公司、唐山宏达建材股份有限公司、唐山运泰仓储有限公司、迁安市富源水泥有限公司等,这些企业的法定代表人均为国洪起的亲信陈天楷。自2003年初开始,这四家公司从交通银行唐山市分行累计贷款达人民币1.8亿元,由赛克赛思以其在广东证券广州西华路营业部的国债做担保。

实际上,赛克赛思在广东证券西华路营业部并没有1.8亿人民币的国债,国洪起和吴克夫相互勾结,将广东证券的1.8亿国债挪至赛克赛思帐户,然后由吴克夫以广东证券西华路营业部的名义向交通银行唐山市分行提供了赛克赛思拥有1.8亿国债的虚假证明。

在担保手续完成以后,赛克赛思并没有将这笔国债轻易放走,而是又将它授权给泰诚咨询在广东证券北京长春桥路营业部进行国债回购,然后将1.8亿元直接套走。交通银行唐山市分行在赛克赛思提供的国债质押未能在中央证券登记公司履行质押登记手续的情况下就将1.8亿元人民币贷出,能否如期收回,尚难判定。

知情人士透露,国洪起持北京市身份证,今年大约50岁左右,早年买卖进口大件指标积累了第一笔财富。随后,国洪起在山东济宁创办实业,其所控制的山东九九集团现在也已初具规模,被济宁市政府评为特殊贡献企业。九九集团所在地济宁经济技术开发区的一位人士告诉记者,在当地国洪起是一个显赫的人物。

有了解情况的人士告诉记者,国洪起很早即介入金融市场,几年来在资本市场及金融市场并不是无所作为,只是此人一向谨慎行事,外界不容易发现而已。

这位人士指出,国洪起资本运作主要集中在香港和北京。在香港,国洪起企业众多,具有明显控制关系的有浩能投资有限公司、建辉投资公司、康顺国际有限公司、浩德投资有限公司、香港九九国际有限公司、海明洋行有限公司等。

有知情人士证实,在国洪起的资本运作链条中,北京赛克赛思科技公司为主要旗舰公司。这家公司为国洪起资本运作的平台,同时国洪起也能直接控制。国洪起善于隐藏在幕后,他从未在其国内公司有过职务,但是均被公司职员称为“国总”。经常奔走于前台是国的妻子孙涤非、弟弟国洪新和弟媳及其他家人和亲信。 </P>
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常在河边走,哪有不湿鞋的~