瑞银集团向美国提供客户名单事件一波三折

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/03/28 18:39:40
瑞银集团向美国提供客户名单事件一波三折  
2009年02月23日   来源:新华网  


    新华网日内瓦2月22日电 综述:瑞银集团向美国提供客户名单事件一波三折

    新华社记者杨京德

    瑞士最大银行瑞银集团18日与美方达成协议,同意支付巨额罚款并提供250名美国客户信息,以避免受到刑事诉讼。但随后美国司法部于19日向迈阿密联邦
法院起诉,要求瑞银集团向美方提供5.2万个拥有秘密账户的美国客户名单。这一事件使瑞士银行保密制度受到史无前例的挑战,引起轩然大波。

    美国司法部日前指控瑞银集团帮助美国客户隐瞒个人账户逃税,并限令瑞银集团与美方达成协议。瑞银集团收到函件后于18日与美国政府达成协议,同意交出250名客户名单、支付7.8亿美元罚款,以避免遭到法律追究。瑞士金融市场监督机构(简称“金监机构”)也于当日决定向美方提供有关资料,瑞士联邦政府当晚举行紧急会议批准了这一决定。

    但是,出人意料的是,美国司法部19日向迈阿密地方法院起诉,再次指控瑞银集团,要求其向美方提供5.2万个拥有秘密账户的美国客户名单。

    瑞士媒体称,美方再次指控“出人意料但在情理之中”,出人意料的是18日美国司法部刚同瑞银集团达成协议;情理之中则是,双方协议规定,美国政府一旦发现瑞银集团在提供客户名单时不予合作,将恢复刑事追究。

    对于5.2万个客户名单是如何统计出来的,美方并未说明,仅说3.2万个客户是现金储户。与此同时,美方提出的瑞银集团美国客户资金总额从此前公布的200亿美元减至瑞银集团向美国法院提供的数字148亿美元。

    瑞士联邦法院20日晚紧急下令禁止向第三者特别是美国税务部门移交涉及瑞银集团8名客户信息,责令瑞银集团和瑞士金监机构24日前对移交决定作出答复。联邦法院过问的原因是,瑞银集团有关客户18日联名向瑞士联邦法院起诉,要求阻止瑞士金监机构可能作出的移交决定。

    瑞士金监机构发言人阿兰·比歇尔21日表示,18日决定向美国税务部门提供瑞银集团250名美国客户资料符合法律规定。他说,由于瑞银集团可能被追究刑事责任,其生存受到“严重的直接威胁”,金监机构的决定可阻断司法程序,保护银行免于破产。

    这一事件在瑞士引起轩然大波,瑞士政府表示支持18日的协议,强调瑞士维持了银行保密制度,但瑞士各党派批评政府过快屈服于美国压力,认为该协议将迫使瑞银集团在美方压力之下提供更多的客户信息。瑞士《时报》称,“瑞士金监机构和政府的信誉在此事件中严重受损,瑞士联邦法院的决定更使它们信誉扫地”。瑞银集团向美国提供客户名单事件一波三折  
2009年02月23日   来源:新华网  


    新华网日内瓦2月22日电 综述:瑞银集团向美国提供客户名单事件一波三折

    新华社记者杨京德

    瑞士最大银行瑞银集团18日与美方达成协议,同意支付巨额罚款并提供250名美国客户信息,以避免受到刑事诉讼。但随后美国司法部于19日向迈阿密联邦
法院起诉,要求瑞银集团向美方提供5.2万个拥有秘密账户的美国客户名单。这一事件使瑞士银行保密制度受到史无前例的挑战,引起轩然大波。

    美国司法部日前指控瑞银集团帮助美国客户隐瞒个人账户逃税,并限令瑞银集团与美方达成协议。瑞银集团收到函件后于18日与美国政府达成协议,同意交出250名客户名单、支付7.8亿美元罚款,以避免遭到法律追究。瑞士金融市场监督机构(简称“金监机构”)也于当日决定向美方提供有关资料,瑞士联邦政府当晚举行紧急会议批准了这一决定。

    但是,出人意料的是,美国司法部19日向迈阿密地方法院起诉,再次指控瑞银集团,要求其向美方提供5.2万个拥有秘密账户的美国客户名单。

    瑞士媒体称,美方再次指控“出人意料但在情理之中”,出人意料的是18日美国司法部刚同瑞银集团达成协议;情理之中则是,双方协议规定,美国政府一旦发现瑞银集团在提供客户名单时不予合作,将恢复刑事追究。

    对于5.2万个客户名单是如何统计出来的,美方并未说明,仅说3.2万个客户是现金储户。与此同时,美方提出的瑞银集团美国客户资金总额从此前公布的200亿美元减至瑞银集团向美国法院提供的数字148亿美元。

    瑞士联邦法院20日晚紧急下令禁止向第三者特别是美国税务部门移交涉及瑞银集团8名客户信息,责令瑞银集团和瑞士金监机构24日前对移交决定作出答复。联邦法院过问的原因是,瑞银集团有关客户18日联名向瑞士联邦法院起诉,要求阻止瑞士金监机构可能作出的移交决定。

    瑞士金监机构发言人阿兰·比歇尔21日表示,18日决定向美国税务部门提供瑞银集团250名美国客户资料符合法律规定。他说,由于瑞银集团可能被追究刑事责任,其生存受到“严重的直接威胁”,金监机构的决定可阻断司法程序,保护银行免于破产。

    这一事件在瑞士引起轩然大波,瑞士政府表示支持18日的协议,强调瑞士维持了银行保密制度,但瑞士各党派批评政府过快屈服于美国压力,认为该协议将迫使瑞银集团在美方压力之下提供更多的客户信息。瑞士《时报》称,“瑞士金监机构和政府的信誉在此事件中严重受损,瑞士联邦法院的决定更使它们信誉扫地”。