內地去年3871億涉洗錢

(明報) 11月 06日 星期二 08:55AM
中國人民銀行公布，去年向移送涉嫌洗錢犯罪線索1239件，涉金額人民幣約3871億元，較2005年大幅上升。

中國人民銀行昨日公布《中國反洗錢報告2006》。報告披露， 2006年移送的線索主要集中在山東、廣東、雲南、新疆和上海等地。與前幾年相比，移送線索數量穩步增長，涉及金額大幅上升，這表明中國反洗錢監測分析和調查工作有了明顯提高。

2005年，央行移送的涉嫌洗錢犯罪線索為3100件，涉及金額折合人民幣約為300億元。央行解釋稱，2006年為了配合禁毒工作，專門向公安禁毒部門移送了大量線索，致使該年度移送線索數量偏高。

2006年，中國 反洗錢監測分析中心共接收社會公眾舉報98份，是上年的12.25倍，表明公眾的反洗錢意識有了很大提高。

2006年，央行共協助調查涉嫌洗錢案件2750件，配合偵查機關成功破獲100餘件，涉案金額折合人民幣400多億元。其中，公安機關、央行和外匯管理部門聯合搗毀地下錢莊窩點70多個，涉案金額約30.31億美元，繳獲現金約合665.51萬美元，凍結銀行賬戶746個，抓獲犯罪嫌疑人102名，罰沒金額折合人民幣共計4144.28萬元。

報告稱，2006年，央行對3378家銀行業金融機構進行了反洗錢現場檢查，共有662家銀行業金融機構被處以罰款和警告等行政處罰，罰款總額合計4052.23萬元，被處罰的機構數比上年同期增長10%，但罰款總額比上年同期下降28%。

報告認為，目前針對銀行業金融機構的反洗錢監管框架已基本形成，已經實現在全面監管的基礎上有重點、有區別地實施分類監管。(明報) 11月 06日 星期二 08:55AM
中國人民銀行公布，去年向移送涉嫌洗錢犯罪線索1239件，涉金額人民幣約3871億元，較2005年大幅上升。

中國人民銀行昨日公布《中國反洗錢報告2006》。報告披露， 2006年移送的線索主要集中在山東、廣東、雲南、新疆和上海等地。與前幾年相比，移送線索數量穩步增長，涉及金額大幅上升，這表明中國反洗錢監測分析和調查工作有了明顯提高。

2005年，央行移送的涉嫌洗錢犯罪線索為3100件，涉及金額折合人民幣約為300億元。央行解釋稱，2006年為了配合禁毒工作，專門向公安禁毒部門移送了大量線索，致使該年度移送線索數量偏高。

2006年，中國 反洗錢監測分析中心共接收社會公眾舉報98份，是上年的12.25倍，表明公眾的反洗錢意識有了很大提高。

2006年，央行共協助調查涉嫌洗錢案件2750件，配合偵查機關成功破獲100餘件，涉案金額折合人民幣400多億元。其中，公安機關、央行和外匯管理部門聯合搗毀地下錢莊窩點70多個，涉案金額約30.31億美元，繳獲現金約合665.51萬美元，凍結銀行賬戶746個，抓獲犯罪嫌疑人102名，罰沒金額折合人民幣共計4144.28萬元。

報告稱，2006年，央行對3378家銀行業金融機構進行了反洗錢現場檢查，共有662家銀行業金融機構被處以罰款和警告等行政處罰，罰款總額合計4052.23萬元，被處罰的機構數比上年同期增長10%，但罰款總額比上年同期下降28%。

報告認為，目前針對銀行業金融機構的反洗錢監管框架已基本形成，已經實現在全面監管的基礎上有重點、有區別地實施分類監管。