超级军网大陆拟向港取经打击洗钱
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/26 04:54:15
香港《文汇报》 贪官的黑钱到底有多少流向海外，这始终是个谜，为此，大陆准备向香港学习反洗钱经验。鉴于香港已有丰富的反洗钱经验，未来大陆方面在反洗钱人才培训、洗钱趋势研究和监管制度方面将借镜香港经验。大陆官员时常透过地下钱庄转移大笔贪污所得赃款到香港等海外人头账户。
人民银行反洗钱局局长刘连舸说，前不久就有一批大陆官员专家到香港“取经”反洗钱经验，培训效果非常好，大家都觉得受益匪浅。目前，中国虽然有超过十四万名反洗钱人员，但人手仍严重短缺。刘连舸认为，目前中国“反洗钱法”还没有制定针对特定非金融机构的条款，因此涉及这些机构的反洗钱工作还无法开展。但他强调，大陆反洗钱法律将不断细化，最终将全面覆盖，没有漏洞。刘连舸说，另有一个反洗钱法规目前正在同时与中国银行业监督管理委员会、证券监督管理委员会、保险监督管理委员会密集议定中。这个即将推出的法规涉及客户身份识别以及数据保存等规定。
近年来，透过地下管道洗钱，作为藏身海外盘缠，几乎成了中国贪官潜逃的基本方程式。中国官员时常透过地下钱庄，转移大笔贪污所得赃款到香港等海外人头账户。贪官的黑钱到底有多少流向海外，这始终是个谜，不过中国官方杂志《半月谈》，曾公布大约有五十亿元人民币。另外国家外汇总局则估计，1997到1999年之间，共有一百亿美元资金透过不正常管道外逃，虽然不见得全是贪官黑钱，不过数字肯定惊人的。
两年前，香港廉政公署破获一个庞大的洗黑钱集团，主要客户都来自中国，涉案人除了地下钱庄业者外，还包括了香港银行主管；更骇人听闻的是，这个不法集团五年营运期间，前后共洗了五百多亿港元到全球各地。如果按照浮现台面的案例，基本原则都是冰山一角来看，中国历年来，被贪官以各类形式洗出的资金，香港有银行业者曾估计，应该至少有五百亿美元。香港《文汇报》 贪官的黑钱到底有多少流向海外，这始终是个谜，为此，大陆准备向香港学习反洗钱经验。鉴于香港已有丰富的反洗钱经验，未来大陆方面在反洗钱人才培训、洗钱趋势研究和监管制度方面将借镜香港经验。大陆官员时常透过地下钱庄转移大笔贪污所得赃款到香港等海外人头账户。
人民银行反洗钱局局长刘连舸说，前不久就有一批大陆官员专家到香港“取经”反洗钱经验，培训效果非常好，大家都觉得受益匪浅。目前，中国虽然有超过十四万名反洗钱人员，但人手仍严重短缺。刘连舸认为，目前中国“反洗钱法”还没有制定针对特定非金融机构的条款，因此涉及这些机构的反洗钱工作还无法开展。但他强调，大陆反洗钱法律将不断细化，最终将全面覆盖，没有漏洞。刘连舸说，另有一个反洗钱法规目前正在同时与中国银行业监督管理委员会、证券监督管理委员会、保险监督管理委员会密集议定中。这个即将推出的法规涉及客户身份识别以及数据保存等规定。
近年来，透过地下管道洗钱，作为藏身海外盘缠，几乎成了中国贪官潜逃的基本方程式。中国官员时常透过地下钱庄，转移大笔贪污所得赃款到香港等海外人头账户。贪官的黑钱到底有多少流向海外，这始终是个谜，不过中国官方杂志《半月谈》，曾公布大约有五十亿元人民币。另外国家外汇总局则估计，1997到1999年之间，共有一百亿美元资金透过不正常管道外逃，虽然不见得全是贪官黑钱，不过数字肯定惊人的。
两年前，香港廉政公署破获一个庞大的洗黑钱集团，主要客户都来自中国，涉案人除了地下钱庄业者外，还包括了香港银行主管；更骇人听闻的是，这个不法集团五年营运期间，前后共洗了五百多亿港元到全球各地。如果按照浮现台面的案例，基本原则都是冰山一角来看，中国历年来，被贪官以各类形式洗出的资金，香港有银行业者曾估计，应该至少有五百亿美元。
人民银行反洗钱局局长刘连舸说，前不久就有一批大陆官员专家到香港“取经”反洗钱经验，培训效果非常好，大家都觉得受益匪浅。目前，中国虽然有超过十四万名反洗钱人员，但人手仍严重短缺。刘连舸认为，目前中国“反洗钱法”还没有制定针对特定非金融机构的条款，因此涉及这些机构的反洗钱工作还无法开展。但他强调，大陆反洗钱法律将不断细化，最终将全面覆盖，没有漏洞。刘连舸说，另有一个反洗钱法规目前正在同时与中国银行业监督管理委员会、证券监督管理委员会、保险监督管理委员会密集议定中。这个即将推出的法规涉及客户身份识别以及数据保存等规定。
近年来，透过地下管道洗钱，作为藏身海外盘缠，几乎成了中国贪官潜逃的基本方程式。中国官员时常透过地下钱庄，转移大笔贪污所得赃款到香港等海外人头账户。贪官的黑钱到底有多少流向海外，这始终是个谜，不过中国官方杂志《半月谈》，曾公布大约有五十亿元人民币。另外国家外汇总局则估计，1997到1999年之间，共有一百亿美元资金透过不正常管道外逃，虽然不见得全是贪官黑钱，不过数字肯定惊人的。
两年前，香港廉政公署破获一个庞大的洗黑钱集团，主要客户都来自中国，涉案人除了地下钱庄业者外，还包括了香港银行主管；更骇人听闻的是，这个不法集团五年营运期间，前后共洗了五百多亿港元到全球各地。如果按照浮现台面的案例，基本原则都是冰山一角来看，中国历年来，被贪官以各类形式洗出的资金，香港有银行业者曾估计，应该至少有五百亿美元。香港《文汇报》 贪官的黑钱到底有多少流向海外，这始终是个谜，为此，大陆准备向香港学习反洗钱经验。鉴于香港已有丰富的反洗钱经验，未来大陆方面在反洗钱人才培训、洗钱趋势研究和监管制度方面将借镜香港经验。大陆官员时常透过地下钱庄转移大笔贪污所得赃款到香港等海外人头账户。
人民银行反洗钱局局长刘连舸说，前不久就有一批大陆官员专家到香港“取经”反洗钱经验，培训效果非常好，大家都觉得受益匪浅。目前，中国虽然有超过十四万名反洗钱人员，但人手仍严重短缺。刘连舸认为，目前中国“反洗钱法”还没有制定针对特定非金融机构的条款，因此涉及这些机构的反洗钱工作还无法开展。但他强调，大陆反洗钱法律将不断细化，最终将全面覆盖，没有漏洞。刘连舸说，另有一个反洗钱法规目前正在同时与中国银行业监督管理委员会、证券监督管理委员会、保险监督管理委员会密集议定中。这个即将推出的法规涉及客户身份识别以及数据保存等规定。
近年来，透过地下管道洗钱，作为藏身海外盘缠，几乎成了中国贪官潜逃的基本方程式。中国官员时常透过地下钱庄，转移大笔贪污所得赃款到香港等海外人头账户。贪官的黑钱到底有多少流向海外，这始终是个谜，不过中国官方杂志《半月谈》，曾公布大约有五十亿元人民币。另外国家外汇总局则估计，1997到1999年之间，共有一百亿美元资金透过不正常管道外逃，虽然不见得全是贪官黑钱，不过数字肯定惊人的。
两年前，香港廉政公署破获一个庞大的洗黑钱集团，主要客户都来自中国，涉案人除了地下钱庄业者外，还包括了香港银行主管；更骇人听闻的是，这个不法集团五年营运期间，前后共洗了五百多亿港元到全球各地。如果按照浮现台面的案例，基本原则都是冰山一角来看，中国历年来，被贪官以各类形式洗出的资金，香港有银行业者曾估计，应该至少有五百亿美元。