超级军网港媒：银行界唯利是图 香港被疑沦为洗黑钱中心
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/20 09:22:32
2015-02-19 10:13:53 来源：参考消息网 责任编辑：刁炜
核心提示：不少银行为了利益铤而走险，协助犯罪分子从事财富犯罪的行为，或者在反洗钱以及逃税问题上睁一眼闭一眼。
参考消息网2月19日报道 境外媒体近日称，汇丰银行15日在英国多家媒体刊登广告，为其涉嫌协助客户逃税的行为向公众道歉。这场被汇丰自称为“最痛苦经历”的银行丑闻再次让市场关注银行系统在逃税及洗钱等财富犯罪当中所担当的角色。
据香港《亚洲财经》月刊网站2月16日报道，作为国际金融中心，香港更要提防越来越多的财富犯罪在香港进行。事实上，根据香港警方联合财富情报组的数据，2014年，警方共接获可疑交易报告37188宗，该数字是10年前的2倍，意味着每天有超过100宗的可疑交易被上报警方。
成立于1989年的联合财富情报组负责管理香港的可疑金融交易报告制度，协助政府保护香港免受清洗黑钱以及恐怖分子融资等非法活动的影响。
报道说，值得留意的是，在2014年所接获的可疑交易报告当中，银行界别所涉及的宗数高达31095宗，占整体的83.62%。其次为金融服务经营者界别及证券界别，比重分别为7.45%及4.23%。
而在定罪人数及充公资产方面，2014年共有151人被裁定洗黑钱罪名成立，较2013年的140人为多。期内，被限制的财产总值达4.18亿港元，已讨回并上缴政府的金额为5230万港元。2013年，上述金额则分别为8.73亿港元及6.39亿港元。
不难看出，银行在洗钱等财富犯罪当中担当关键作用，犯罪分子喜好利用香港发达以及自由的银行系统从事洗钱犯罪。事实上，银行系统亦有机制监控可疑的交易行为。但有不少银行为了利益铤而走险，协助犯罪分子从事财富犯罪的行为，或者在反洗钱以及逃税问题上睁一眼闭一眼。事实上，包括汇丰银行在内的多家国际银行近年来不断卷入帮助客户洗钱及逃税的风波。
报道称，以汇丰为例，尽管近年来汇丰增加了上千名法务合规人员以改善交易合规的系统，且因此增加了超过十亿美元的投资。然而，汇丰除了近日陷入逃税丑闻之外，在今年的1月份曾被阿根廷当局暂停了海外交易30天。阿根廷央行发布声明指出，汇丰在当地未能履行解决交易违规行为的承诺，故决定暂停其银行将资金和资产转移海外30天。而《华尔街日报》早前引述消息称，独立监察机构向美国司法部提交的报告，将会批评汇丰反洗黑钱补救措施方面做得不足，特别是在美国、香港及马来西亚等6个国家和地区。
报道说，不断上升的可疑交易，以及银行在反洗黑钱及逃税等监管问题的不力，令香港面对严峻的财富犯罪问题。如何在资金自由出入的制度下保障金融体系的正常运转，避免财富犯罪滋生，将是监管者需要正视及努力的方向。
【延伸阅读】日均90宗可疑交易举报 香港打击洗黑钱意识增强
中新网6月12日电 据香港《大公报》报道，香港作为国际金融中心，资金自由进出，稍一不慎容易沦为不法分子洗黑钱的天堂。香港金管局昨公布，去年提交的可疑洗黑钱交易报告达3.29万份，按年上升41%，即平均每天有90宗举报。面对可疑交易报告一直上升，过去十年增加一倍有多，金管局署理主管(打击洗黑钱及金融罪行)麦敬伦认为，这反映银行及 业界打击洗黑钱的意识增强，而非香港洗黑钱活动日益严重。港府不断加大打击力度，3月更特意成立新的分处整合监管资源。
金管局公布的数据显示，去年港府向联合财富情报组提交的可疑洗黑钱交易报告达32907份，按年上升41%，其中约83%的报告由银行提交，与其他地区的情况相符，可见银行为重要把关机构。截至5月底，今年银行已提交12931份可疑交易报告，占去年总提交报告的四成。
监管模式与国际看齐
事实上，过去十年金管局向联合财富情报组提交的可疑交易报告一直呈现上升趋势，金管局署理主管(打击洗黑钱及金融罪行)麦敬伦认为，举报数目渐增并非由于香港近年洗黑钱活动愈来愈严重，而是反映银行及业界打击洗黑钱的意识增强，不少提交报告银行的业务遍布全球，举报量上升意味着监察系统更有效率。
金管局为打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动不遗余力，麦敬伦表示，港府积极参与国际性的财务特别行动组织之工作，确保风险为本的打击洗黑钱监管模式与国际看齐。
他又指出，香港对上一次被相互评估于2007至2008年，下次将于2017年举行。为加大打击洗黑钱力度，金管局今年3月特意于其银行监理部辖下成立新的分处，进一步整合监管资源。
审查小组年底增至31名
麦敬伦表示，打击洗黑钱专项审查小组的人手，由2012年的11名增至去年22名，料今年底达31名。港府亦增加现场及非现场的审查次数，他透露，目前有数个审查正在进行，去年港府进行了19次审查，料今年次数将增至25至29次。他表示，各银行的审查次数因风险而异，风险高及复杂的机构审查次数或较多。
近年香港揭发不少大额洗黑钱活动，当中涉及金额由数亿至百亿元不等。香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强较早前表示，因应罪案趋势、手法和数量的转变，警队会继续灵活调配资源，有效地打击洗黑钱罪行。
打击洗黑钱活动有赖多个持份者的合作，首先，银行为重要把关机构，他们需做足防 范措施，并向监管当局报告可疑交易。国际间不少银行曾因防洗黑钱不力而遭检控，2012年汇丰银行为伊朗等国客户洗钱，遭美方罚款19亿美元为经典例子；同时，香港金管局负责监管银行有否遵守《打击洗钱条例》下的防范措施规定；最后，可疑举报将交由联合财富情报组及执法机关，以收集情报及调查，并予律政司进行检控工作。
（2014-06-12 11:36:07）
http://china.cankaoxiaoxi.com/2015/0219/674633.shtml2015-02-19 10:13:53 来源：参考消息网 责任编辑：刁炜
核心提示：不少银行为了利益铤而走险，协助犯罪分子从事财富犯罪的行为，或者在反洗钱以及逃税问题上睁一眼闭一眼。
参考消息网2月19日报道 境外媒体近日称，汇丰银行15日在英国多家媒体刊登广告，为其涉嫌协助客户逃税的行为向公众道歉。这场被汇丰自称为“最痛苦经历”的银行丑闻再次让市场关注银行系统在逃税及洗钱等财富犯罪当中所担当的角色。
据香港《亚洲财经》月刊网站2月16日报道，作为国际金融中心，香港更要提防越来越多的财富犯罪在香港进行。事实上，根据香港警方联合财富情报组的数据，2014年，警方共接获可疑交易报告37188宗，该数字是10年前的2倍，意味着每天有超过100宗的可疑交易被上报警方。
成立于1989年的联合财富情报组负责管理香港的可疑金融交易报告制度，协助政府保护香港免受清洗黑钱以及恐怖分子融资等非法活动的影响。
报道说，值得留意的是，在2014年所接获的可疑交易报告当中，银行界别所涉及的宗数高达31095宗，占整体的83.62%。其次为金融服务经营者界别及证券界别，比重分别为7.45%及4.23%。
而在定罪人数及充公资产方面，2014年共有151人被裁定洗黑钱罪名成立，较2013年的140人为多。期内，被限制的财产总值达4.18亿港元，已讨回并上缴政府的金额为5230万港元。2013年，上述金额则分别为8.73亿港元及6.39亿港元。
不难看出，银行在洗钱等财富犯罪当中担当关键作用，犯罪分子喜好利用香港发达以及自由的银行系统从事洗钱犯罪。事实上，银行系统亦有机制监控可疑的交易行为。但有不少银行为了利益铤而走险，协助犯罪分子从事财富犯罪的行为，或者在反洗钱以及逃税问题上睁一眼闭一眼。事实上，包括汇丰银行在内的多家国际银行近年来不断卷入帮助客户洗钱及逃税的风波。
报道称，以汇丰为例，尽管近年来汇丰增加了上千名法务合规人员以改善交易合规的系统，且因此增加了超过十亿美元的投资。然而，汇丰除了近日陷入逃税丑闻之外，在今年的1月份曾被阿根廷当局暂停了海外交易30天。阿根廷央行发布声明指出，汇丰在当地未能履行解决交易违规行为的承诺，故决定暂停其银行将资金和资产转移海外30天。而《华尔街日报》早前引述消息称，独立监察机构向美国司法部提交的报告，将会批评汇丰反洗黑钱补救措施方面做得不足，特别是在美国、香港及马来西亚等6个国家和地区。
报道说，不断上升的可疑交易，以及银行在反洗黑钱及逃税等监管问题的不力，令香港面对严峻的财富犯罪问题。如何在资金自由出入的制度下保障金融体系的正常运转，避免财富犯罪滋生，将是监管者需要正视及努力的方向。
【延伸阅读】日均90宗可疑交易举报 香港打击洗黑钱意识增强
中新网6月12日电 据香港《大公报》报道，香港作为国际金融中心，资金自由进出，稍一不慎容易沦为不法分子洗黑钱的天堂。香港金管局昨公布，去年提交的可疑洗黑钱交易报告达3.29万份，按年上升41%，即平均每天有90宗举报。面对可疑交易报告一直上升，过去十年增加一倍有多，金管局署理主管(打击洗黑钱及金融罪行)麦敬伦认为，这反映银行及 业界打击洗黑钱的意识增强，而非香港洗黑钱活动日益严重。港府不断加大打击力度，3月更特意成立新的分处整合监管资源。
金管局公布的数据显示，去年港府向联合财富情报组提交的可疑洗黑钱交易报告达32907份，按年上升41%，其中约83%的报告由银行提交，与其他地区的情况相符，可见银行为重要把关机构。截至5月底，今年银行已提交12931份可疑交易报告，占去年总提交报告的四成。
监管模式与国际看齐
事实上，过去十年金管局向联合财富情报组提交的可疑交易报告一直呈现上升趋势，金管局署理主管(打击洗黑钱及金融罪行)麦敬伦认为，举报数目渐增并非由于香港近年洗黑钱活动愈来愈严重，而是反映银行及业界打击洗黑钱的意识增强，不少提交报告银行的业务遍布全球，举报量上升意味着监察系统更有效率。
金管局为打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动不遗余力，麦敬伦表示，港府积极参与国际性的财务特别行动组织之工作，确保风险为本的打击洗黑钱监管模式与国际看齐。
他又指出，香港对上一次被相互评估于2007至2008年，下次将于2017年举行。为加大打击洗黑钱力度，金管局今年3月特意于其银行监理部辖下成立新的分处，进一步整合监管资源。
审查小组年底增至31名
麦敬伦表示，打击洗黑钱专项审查小组的人手，由2012年的11名增至去年22名，料今年底达31名。港府亦增加现场及非现场的审查次数，他透露，目前有数个审查正在进行，去年港府进行了19次审查，料今年次数将增至25至29次。他表示，各银行的审查次数因风险而异，风险高及复杂的机构审查次数或较多。
近年香港揭发不少大额洗黑钱活动，当中涉及金额由数亿至百亿元不等。香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强较早前表示，因应罪案趋势、手法和数量的转变，警队会继续灵活调配资源，有效地打击洗黑钱罪行。
打击洗黑钱活动有赖多个持份者的合作，首先，银行为重要把关机构，他们需做足防 范措施，并向监管当局报告可疑交易。国际间不少银行曾因防洗黑钱不力而遭检控，2012年汇丰银行为伊朗等国客户洗钱，遭美方罚款19亿美元为经典例子；同时，香港金管局负责监管银行有否遵守《打击洗钱条例》下的防范措施规定；最后，可疑举报将交由联合财富情报组及执法机关，以收集情报及调查，并予律政司进行检控工作。
（2014-06-12 11:36:07）
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核心提示：不少银行为了利益铤而走险，协助犯罪分子从事财富犯罪的行为，或者在反洗钱以及逃税问题上睁一眼闭一眼。
参考消息网2月19日报道 境外媒体近日称，汇丰银行15日在英国多家媒体刊登广告，为其涉嫌协助客户逃税的行为向公众道歉。这场被汇丰自称为“最痛苦经历”的银行丑闻再次让市场关注银行系统在逃税及洗钱等财富犯罪当中所担当的角色。
据香港《亚洲财经》月刊网站2月16日报道，作为国际金融中心，香港更要提防越来越多的财富犯罪在香港进行。事实上，根据香港警方联合财富情报组的数据，2014年，警方共接获可疑交易报告37188宗，该数字是10年前的2倍，意味着每天有超过100宗的可疑交易被上报警方。
成立于1989年的联合财富情报组负责管理香港的可疑金融交易报告制度，协助政府保护香港免受清洗黑钱以及恐怖分子融资等非法活动的影响。
报道说，值得留意的是，在2014年所接获的可疑交易报告当中，银行界别所涉及的宗数高达31095宗，占整体的83.62%。其次为金融服务经营者界别及证券界别，比重分别为7.45%及4.23%。
而在定罪人数及充公资产方面，2014年共有151人被裁定洗黑钱罪名成立，较2013年的140人为多。期内，被限制的财产总值达4.18亿港元，已讨回并上缴政府的金额为5230万港元。2013年，上述金额则分别为8.73亿港元及6.39亿港元。
不难看出，银行在洗钱等财富犯罪当中担当关键作用，犯罪分子喜好利用香港发达以及自由的银行系统从事洗钱犯罪。事实上，银行系统亦有机制监控可疑的交易行为。但有不少银行为了利益铤而走险，协助犯罪分子从事财富犯罪的行为，或者在反洗钱以及逃税问题上睁一眼闭一眼。事实上，包括汇丰银行在内的多家国际银行近年来不断卷入帮助客户洗钱及逃税的风波。
报道称，以汇丰为例，尽管近年来汇丰增加了上千名法务合规人员以改善交易合规的系统，且因此增加了超过十亿美元的投资。然而，汇丰除了近日陷入逃税丑闻之外，在今年的1月份曾被阿根廷当局暂停了海外交易30天。阿根廷央行发布声明指出，汇丰在当地未能履行解决交易违规行为的承诺，故决定暂停其银行将资金和资产转移海外30天。而《华尔街日报》早前引述消息称，独立监察机构向美国司法部提交的报告，将会批评汇丰反洗黑钱补救措施方面做得不足，特别是在美国、香港及马来西亚等6个国家和地区。
报道说，不断上升的可疑交易，以及银行在反洗黑钱及逃税等监管问题的不力，令香港面对严峻的财富犯罪问题。如何在资金自由出入的制度下保障金融体系的正常运转，避免财富犯罪滋生，将是监管者需要正视及努力的方向。
【延伸阅读】日均90宗可疑交易举报 香港打击洗黑钱意识增强
中新网6月12日电 据香港《大公报》报道，香港作为国际金融中心，资金自由进出，稍一不慎容易沦为不法分子洗黑钱的天堂。香港金管局昨公布，去年提交的可疑洗黑钱交易报告达3.29万份，按年上升41%，即平均每天有90宗举报。面对可疑交易报告一直上升，过去十年增加一倍有多，金管局署理主管(打击洗黑钱及金融罪行)麦敬伦认为，这反映银行及 业界打击洗黑钱的意识增强，而非香港洗黑钱活动日益严重。港府不断加大打击力度，3月更特意成立新的分处整合监管资源。
金管局公布的数据显示，去年港府向联合财富情报组提交的可疑洗黑钱交易报告达32907份，按年上升41%，其中约83%的报告由银行提交，与其他地区的情况相符，可见银行为重要把关机构。截至5月底，今年银行已提交12931份可疑交易报告，占去年总提交报告的四成。
监管模式与国际看齐
事实上，过去十年金管局向联合财富情报组提交的可疑交易报告一直呈现上升趋势，金管局署理主管(打击洗黑钱及金融罪行)麦敬伦认为，举报数目渐增并非由于香港近年洗黑钱活动愈来愈严重，而是反映银行及业界打击洗黑钱的意识增强，不少提交报告银行的业务遍布全球，举报量上升意味着监察系统更有效率。
金管局为打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动不遗余力，麦敬伦表示，港府积极参与国际性的财务特别行动组织之工作，确保风险为本的打击洗黑钱监管模式与国际看齐。
他又指出，香港对上一次被相互评估于2007至2008年，下次将于2017年举行。为加大打击洗黑钱力度，金管局今年3月特意于其银行监理部辖下成立新的分处，进一步整合监管资源。
审查小组年底增至31名
麦敬伦表示，打击洗黑钱专项审查小组的人手，由2012年的11名增至去年22名，料今年底达31名。港府亦增加现场及非现场的审查次数，他透露，目前有数个审查正在进行，去年港府进行了19次审查，料今年次数将增至25至29次。他表示，各银行的审查次数因风险而异，风险高及复杂的机构审查次数或较多。
近年香港揭发不少大额洗黑钱活动，当中涉及金额由数亿至百亿元不等。香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强较早前表示，因应罪案趋势、手法和数量的转变，警队会继续灵活调配资源，有效地打击洗黑钱罪行。
打击洗黑钱活动有赖多个持份者的合作，首先，银行为重要把关机构，他们需做足防 范措施，并向监管当局报告可疑交易。国际间不少银行曾因防洗黑钱不力而遭检控，2012年汇丰银行为伊朗等国客户洗钱，遭美方罚款19亿美元为经典例子；同时，香港金管局负责监管银行有否遵守《打击洗钱条例》下的防范措施规定；最后，可疑举报将交由联合财富情报组及执法机关，以收集情报及调查，并予律政司进行检控工作。
（2014-06-12 11:36:07）
http://china.cankaoxiaoxi.com/2015/0219/674633.shtml2015-02-19 10:13:53 来源：参考消息网 责任编辑：刁炜
核心提示：不少银行为了利益铤而走险，协助犯罪分子从事财富犯罪的行为，或者在反洗钱以及逃税问题上睁一眼闭一眼。
参考消息网2月19日报道 境外媒体近日称，汇丰银行15日在英国多家媒体刊登广告，为其涉嫌协助客户逃税的行为向公众道歉。这场被汇丰自称为“最痛苦经历”的银行丑闻再次让市场关注银行系统在逃税及洗钱等财富犯罪当中所担当的角色。
据香港《亚洲财经》月刊网站2月16日报道，作为国际金融中心，香港更要提防越来越多的财富犯罪在香港进行。事实上，根据香港警方联合财富情报组的数据，2014年，警方共接获可疑交易报告37188宗，该数字是10年前的2倍，意味着每天有超过100宗的可疑交易被上报警方。
成立于1989年的联合财富情报组负责管理香港的可疑金融交易报告制度，协助政府保护香港免受清洗黑钱以及恐怖分子融资等非法活动的影响。
报道说，值得留意的是，在2014年所接获的可疑交易报告当中，银行界别所涉及的宗数高达31095宗，占整体的83.62%。其次为金融服务经营者界别及证券界别，比重分别为7.45%及4.23%。
而在定罪人数及充公资产方面，2014年共有151人被裁定洗黑钱罪名成立，较2013年的140人为多。期内，被限制的财产总值达4.18亿港元，已讨回并上缴政府的金额为5230万港元。2013年，上述金额则分别为8.73亿港元及6.39亿港元。
不难看出，银行在洗钱等财富犯罪当中担当关键作用，犯罪分子喜好利用香港发达以及自由的银行系统从事洗钱犯罪。事实上，银行系统亦有机制监控可疑的交易行为。但有不少银行为了利益铤而走险，协助犯罪分子从事财富犯罪的行为，或者在反洗钱以及逃税问题上睁一眼闭一眼。事实上，包括汇丰银行在内的多家国际银行近年来不断卷入帮助客户洗钱及逃税的风波。
报道称，以汇丰为例，尽管近年来汇丰增加了上千名法务合规人员以改善交易合规的系统，且因此增加了超过十亿美元的投资。然而，汇丰除了近日陷入逃税丑闻之外，在今年的1月份曾被阿根廷当局暂停了海外交易30天。阿根廷央行发布声明指出，汇丰在当地未能履行解决交易违规行为的承诺，故决定暂停其银行将资金和资产转移海外30天。而《华尔街日报》早前引述消息称，独立监察机构向美国司法部提交的报告，将会批评汇丰反洗黑钱补救措施方面做得不足，特别是在美国、香港及马来西亚等6个国家和地区。
报道说，不断上升的可疑交易，以及银行在反洗黑钱及逃税等监管问题的不力，令香港面对严峻的财富犯罪问题。如何在资金自由出入的制度下保障金融体系的正常运转，避免财富犯罪滋生，将是监管者需要正视及努力的方向。
【延伸阅读】日均90宗可疑交易举报 香港打击洗黑钱意识增强
中新网6月12日电 据香港《大公报》报道，香港作为国际金融中心，资金自由进出，稍一不慎容易沦为不法分子洗黑钱的天堂。香港金管局昨公布，去年提交的可疑洗黑钱交易报告达3.29万份，按年上升41%，即平均每天有90宗举报。面对可疑交易报告一直上升，过去十年增加一倍有多，金管局署理主管(打击洗黑钱及金融罪行)麦敬伦认为，这反映银行及 业界打击洗黑钱的意识增强，而非香港洗黑钱活动日益严重。港府不断加大打击力度，3月更特意成立新的分处整合监管资源。
金管局公布的数据显示，去年港府向联合财富情报组提交的可疑洗黑钱交易报告达32907份，按年上升41%，其中约83%的报告由银行提交，与其他地区的情况相符，可见银行为重要把关机构。截至5月底，今年银行已提交12931份可疑交易报告，占去年总提交报告的四成。
监管模式与国际看齐
事实上，过去十年金管局向联合财富情报组提交的可疑交易报告一直呈现上升趋势，金管局署理主管(打击洗黑钱及金融罪行)麦敬伦认为，举报数目渐增并非由于香港近年洗黑钱活动愈来愈严重，而是反映银行及业界打击洗黑钱的意识增强，不少提交报告银行的业务遍布全球，举报量上升意味着监察系统更有效率。
金管局为打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动不遗余力，麦敬伦表示，港府积极参与国际性的财务特别行动组织之工作，确保风险为本的打击洗黑钱监管模式与国际看齐。
他又指出，香港对上一次被相互评估于2007至2008年，下次将于2017年举行。为加大打击洗黑钱力度，金管局今年3月特意于其银行监理部辖下成立新的分处，进一步整合监管资源。
审查小组年底增至31名
麦敬伦表示，打击洗黑钱专项审查小组的人手，由2012年的11名增至去年22名，料今年底达31名。港府亦增加现场及非现场的审查次数，他透露，目前有数个审查正在进行，去年港府进行了19次审查，料今年次数将增至25至29次。他表示，各银行的审查次数因风险而异，风险高及复杂的机构审查次数或较多。
近年香港揭发不少大额洗黑钱活动，当中涉及金额由数亿至百亿元不等。香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强较早前表示，因应罪案趋势、手法和数量的转变，警队会继续灵活调配资源，有效地打击洗黑钱罪行。
打击洗黑钱活动有赖多个持份者的合作，首先，银行为重要把关机构，他们需做足防 范措施，并向监管当局报告可疑交易。国际间不少银行曾因防洗黑钱不力而遭检控，2012年汇丰银行为伊朗等国客户洗钱，遭美方罚款19亿美元为经典例子；同时，香港金管局负责监管银行有否遵守《打击洗钱条例》下的防范措施规定；最后，可疑举报将交由联合财富情报组及执法机关，以收集情报及调查，并予律政司进行检控工作。
（2014-06-12 11:36:07）
http://china.cankaoxiaoxi.com/2015/0219/674633.shtml
危言耸听罢了，香港的反洗黑钱条例是各地法例当中最严格的，如果香港都沦为洗黑钱中心，那么全世界再没有一个地方不会受洗黑钱影响了，恰恰是相反。