超级军网被指向被制裁国汇款 日银行同意付美罚款
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/18 13:04:15
http://www.zaobao.com/gj/gj121214_011.shtml
（纽约综合电）日本最大的银行三菱东京日联银行（Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ）同意支付约860万美元（约1050万新元）罚款，与美国政府了结它被指向伊朗等国非法汇款一案。
美国财政部的海外资产控制办公室透露，该银行涉嫌向被美国制裁的伊朗、苏丹、缅甸和古巴等国家汇款。
财政部的声明说，三菱东京日联银行已系统性删除了收款方信息，汇款交易至少有97笔。该银行通过其纽约分行及其他美国银行汇出的款项总计约600万美元。
据了解，该银行是在2007年内部调查中发现存在上述汇款，并主动向美国财政部汇报了相关情况。http://www.zaobao.com/gj/gj121214_011.shtml
（纽约综合电）日本最大的银行三菱东京日联银行（Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ）同意支付约860万美元（约1050万新元）罚款，与美国政府了结它被指向伊朗等国非法汇款一案。
美国财政部的海外资产控制办公室透露，该银行涉嫌向被美国制裁的伊朗、苏丹、缅甸和古巴等国家汇款。
财政部的声明说，三菱东京日联银行已系统性删除了收款方信息，汇款交易至少有97笔。该银行通过其纽约分行及其他美国银行汇出的款项总计约600万美元。
据了解，该银行是在2007年内部调查中发现存在上述汇款，并主动向美国财政部汇报了相关情况。
（纽约综合电）日本最大的银行三菱东京日联银行（Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ）同意支付约860万美元（约1050万新元）罚款，与美国政府了结它被指向伊朗等国非法汇款一案。
美国财政部的海外资产控制办公室透露，该银行涉嫌向被美国制裁的伊朗、苏丹、缅甸和古巴等国家汇款。
财政部的声明说，三菱东京日联银行已系统性删除了收款方信息，汇款交易至少有97笔。该银行通过其纽约分行及其他美国银行汇出的款项总计约600万美元。
据了解，该银行是在2007年内部调查中发现存在上述汇款，并主动向美国财政部汇报了相关情况。http://www.zaobao.com/gj/gj121214_011.shtml
（纽约综合电）日本最大的银行三菱东京日联银行（Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ）同意支付约860万美元（约1050万新元）罚款，与美国政府了结它被指向伊朗等国非法汇款一案。
美国财政部的海外资产控制办公室透露，该银行涉嫌向被美国制裁的伊朗、苏丹、缅甸和古巴等国家汇款。
财政部的声明说，三菱东京日联银行已系统性删除了收款方信息，汇款交易至少有97笔。该银行通过其纽约分行及其他美国银行汇出的款项总计约600万美元。
据了解，该银行是在2007年内部调查中发现存在上述汇款，并主动向美国财政部汇报了相关情况。