超级军网电信诈骗受害人自述：我如何被骗1266万
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/25 21:24:47
2011年11月29日，江苏省苏州市某投资公司财务经理沙某向苏州警方报案，称被人通过电信诈骗骗走1266万余元，刷新江苏电信诈骗史上单笔数额记录。近日，因涉嫌滥用职权而被拘留的“11·29案”受害人沙某现身说法，向《经济参考报》记者还原自己当时被骗的过程。
记者：当时是怎样发案的？
沙某：去年11月22日下午3点半左右，我的手机响了，没显示号码。对方自称是苏州市公安局的，在确认我的姓名后，说我涉及了一桩房产洗钱案，说南京市中级人民法院给我发了两份材料，让我去南京参加庭审。我说我没有收到材料，也没有参与洗钱。他们就把电话转给“南京市公安局彭警官”，“彭警官”说这个案子中央很重视，还成立了专案组，接着又把电话转给“中央反洗钱专案组的刘警官”和“检察院叶检察官”，他们都说我参与了洗钱案，让我当天下午4点赶到南京法院参加庭审，我说时间来不及，他们就叫我交纳保证金证明我没涉案。
记者：仅凭一个电话你就轻易相信了？
沙某：我们单位业务多，平时往来资金量很大，我的资料分散得很广，我想是不是有人利用我的资料参与了洗钱。他们第一次打电话给我来电没显示，我想是不是办案单位有这种特权，不显示号码。后来他们拨打我的电话，显示的是南京的号码，说是南京市公安局经侦支队的，并且让我查询南京的“114”确认电话号码，我查了，“114”告诉我那个号码确实是南京市公安局经侦支队的，我就相信了他们，他们叫我做什么我都配合他们。而且他们告诉我，案子侦破后，如果证明我没有涉案，就会把钱退还给我。
记者：你有没有听说过任意显号软件？为什么不拨打南京市公安局经侦支队的号码确认一下？
沙某：那时候我还不知道有这种软件。他们不让我打那个电话，说是会干扰专案组办案。
记者：你前后给他们汇了多少钱？
沙某：开始他们说我不能参加庭审要交保证金，我把我自己卡上和我丈夫公司账上一共28.1万汇到了他们给我的“金融监管中心账户”上，后来他们又说要查封我家的房子和我丈夫的公司，我又先后向我亲戚和一个私企老板分别借了30万和210万打给他们。后来他们又一次次说有人指证我参与了洗钱案，要我交保证金，我就开始挪用我们公司的公款。就这样我将公司1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元，采取电汇方式，分18次分别汇到“金融监管中心账户”。每次汇钱后我都记在小纸条上，我没参与洗钱，所以我相信案子办结了他们会把钱还给我。
记者：这些所谓的“金融监管中心账户”，是分布于全国各地的12个私人账户，你怎么会相信？而且这些钱为什么都是通过你丈夫公司账户汇出的？
沙某：他们说是中央专案组，让我汇钱时又说要看一下全国哪些监管人在家，然后才把账号给我，我也不懂，以为他们内部是谁有空谁办理。他们让我汇钱时全程开着手机，我在银行时他们听到我们公司走账必须公对公，汇到私人账户比较麻烦，就让我通过我丈夫公司走账。
记者：你一周内转账18次，中间你就没有醒悟过？为什么不和家人、同事们商量商量？
沙某：这个我自己现在也想不通。我平时蛮精明的，当时怎么那么傻，脑子一根筋转不过弯来，怎么会落入这种圈套。那几天觉得压力挺大，整个人浑浑噩噩的。汇款的事他们不许我告诉任何人，因为他们说我身边的人都可能参与洗钱案，如果我泄漏了信息影响办案，到时有一百张嘴也说不清，要把牢底坐穿的。我想他们是公权力部门的，就相信他们了。
记者：后来是怎么发现受骗的？
沙某：后来他们说案子办结了，查明我没有参与洗钱，要把钱退给我。可我连续等了几天，也没有等到钱，就鼓足勇气拨打了南京市公安局经侦支队的电话，可他们告诉我没有“彭警官”“刘警官”，我这才明白被骗了，赶紧打电话报警。http://news.mydrivers.com/1/232/232973.htm2011年11月29日，江苏省苏州市某投资公司财务经理沙某向苏州警方报案，称被人通过电信诈骗骗走1266万余元，刷新江苏电信诈骗史上单笔数额记录。近日，因涉嫌滥用职权而被拘留的“11·29案”受害人沙某现身说法，向《经济参考报》记者还原自己当时被骗的过程。
记者：当时是怎样发案的？
沙某：去年11月22日下午3点半左右，我的手机响了，没显示号码。对方自称是苏州市公安局的，在确认我的姓名后，说我涉及了一桩房产洗钱案，说南京市中级人民法院给我发了两份材料，让我去南京参加庭审。我说我没有收到材料，也没有参与洗钱。他们就把电话转给“南京市公安局彭警官”，“彭警官”说这个案子中央很重视，还成立了专案组，接着又把电话转给“中央反洗钱专案组的刘警官”和“检察院叶检察官”，他们都说我参与了洗钱案，让我当天下午4点赶到南京法院参加庭审，我说时间来不及，他们就叫我交纳保证金证明我没涉案。
记者：仅凭一个电话你就轻易相信了？
沙某：我们单位业务多，平时往来资金量很大，我的资料分散得很广，我想是不是有人利用我的资料参与了洗钱。他们第一次打电话给我来电没显示，我想是不是办案单位有这种特权，不显示号码。后来他们拨打我的电话，显示的是南京的号码，说是南京市公安局经侦支队的，并且让我查询南京的“114”确认电话号码，我查了，“114”告诉我那个号码确实是南京市公安局经侦支队的，我就相信了他们，他们叫我做什么我都配合他们。而且他们告诉我，案子侦破后，如果证明我没有涉案，就会把钱退还给我。
记者：你有没有听说过任意显号软件？为什么不拨打南京市公安局经侦支队的号码确认一下？
沙某：那时候我还不知道有这种软件。他们不让我打那个电话，说是会干扰专案组办案。
记者：你前后给他们汇了多少钱？
沙某：开始他们说我不能参加庭审要交保证金，我把我自己卡上和我丈夫公司账上一共28.1万汇到了他们给我的“金融监管中心账户”上，后来他们又说要查封我家的房子和我丈夫的公司，我又先后向我亲戚和一个私企老板分别借了30万和210万打给他们。后来他们又一次次说有人指证我参与了洗钱案，要我交保证金，我就开始挪用我们公司的公款。就这样我将公司1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元，采取电汇方式，分18次分别汇到“金融监管中心账户”。每次汇钱后我都记在小纸条上，我没参与洗钱，所以我相信案子办结了他们会把钱还给我。
记者：这些所谓的“金融监管中心账户”，是分布于全国各地的12个私人账户，你怎么会相信？而且这些钱为什么都是通过你丈夫公司账户汇出的？
沙某：他们说是中央专案组，让我汇钱时又说要看一下全国哪些监管人在家，然后才把账号给我，我也不懂，以为他们内部是谁有空谁办理。他们让我汇钱时全程开着手机，我在银行时他们听到我们公司走账必须公对公，汇到私人账户比较麻烦，就让我通过我丈夫公司走账。
记者：你一周内转账18次，中间你就没有醒悟过？为什么不和家人、同事们商量商量？
沙某：这个我自己现在也想不通。我平时蛮精明的，当时怎么那么傻，脑子一根筋转不过弯来，怎么会落入这种圈套。那几天觉得压力挺大，整个人浑浑噩噩的。汇款的事他们不许我告诉任何人，因为他们说我身边的人都可能参与洗钱案，如果我泄漏了信息影响办案，到时有一百张嘴也说不清，要把牢底坐穿的。我想他们是公权力部门的，就相信他们了。
记者：后来是怎么发现受骗的？
沙某：后来他们说案子办结了，查明我没有参与洗钱，要把钱退给我。可我连续等了几天，也没有等到钱，就鼓足勇气拨打了南京市公安局经侦支队的电话，可他们告诉我没有“彭警官”“刘警官”，我这才明白被骗了，赶紧打电话报警。http://news.mydrivers.com/1/232/232973.htm
记者：当时是怎样发案的？
沙某：去年11月22日下午3点半左右，我的手机响了，没显示号码。对方自称是苏州市公安局的，在确认我的姓名后，说我涉及了一桩房产洗钱案，说南京市中级人民法院给我发了两份材料，让我去南京参加庭审。我说我没有收到材料，也没有参与洗钱。他们就把电话转给“南京市公安局彭警官”，“彭警官”说这个案子中央很重视，还成立了专案组，接着又把电话转给“中央反洗钱专案组的刘警官”和“检察院叶检察官”，他们都说我参与了洗钱案，让我当天下午4点赶到南京法院参加庭审，我说时间来不及，他们就叫我交纳保证金证明我没涉案。
记者：仅凭一个电话你就轻易相信了？
沙某：我们单位业务多，平时往来资金量很大，我的资料分散得很广，我想是不是有人利用我的资料参与了洗钱。他们第一次打电话给我来电没显示，我想是不是办案单位有这种特权，不显示号码。后来他们拨打我的电话，显示的是南京的号码，说是南京市公安局经侦支队的，并且让我查询南京的“114”确认电话号码，我查了，“114”告诉我那个号码确实是南京市公安局经侦支队的，我就相信了他们，他们叫我做什么我都配合他们。而且他们告诉我，案子侦破后，如果证明我没有涉案，就会把钱退还给我。
记者：你有没有听说过任意显号软件？为什么不拨打南京市公安局经侦支队的号码确认一下？
沙某：那时候我还不知道有这种软件。他们不让我打那个电话，说是会干扰专案组办案。
记者：你前后给他们汇了多少钱？
沙某：开始他们说我不能参加庭审要交保证金，我把我自己卡上和我丈夫公司账上一共28.1万汇到了他们给我的“金融监管中心账户”上，后来他们又说要查封我家的房子和我丈夫的公司，我又先后向我亲戚和一个私企老板分别借了30万和210万打给他们。后来他们又一次次说有人指证我参与了洗钱案，要我交保证金，我就开始挪用我们公司的公款。就这样我将公司1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元，采取电汇方式，分18次分别汇到“金融监管中心账户”。每次汇钱后我都记在小纸条上，我没参与洗钱，所以我相信案子办结了他们会把钱还给我。
记者：这些所谓的“金融监管中心账户”，是分布于全国各地的12个私人账户，你怎么会相信？而且这些钱为什么都是通过你丈夫公司账户汇出的？
沙某：他们说是中央专案组，让我汇钱时又说要看一下全国哪些监管人在家，然后才把账号给我，我也不懂，以为他们内部是谁有空谁办理。他们让我汇钱时全程开着手机，我在银行时他们听到我们公司走账必须公对公，汇到私人账户比较麻烦，就让我通过我丈夫公司走账。
记者：你一周内转账18次，中间你就没有醒悟过？为什么不和家人、同事们商量商量？
沙某：这个我自己现在也想不通。我平时蛮精明的，当时怎么那么傻，脑子一根筋转不过弯来，怎么会落入这种圈套。那几天觉得压力挺大，整个人浑浑噩噩的。汇款的事他们不许我告诉任何人，因为他们说我身边的人都可能参与洗钱案，如果我泄漏了信息影响办案，到时有一百张嘴也说不清，要把牢底坐穿的。我想他们是公权力部门的，就相信他们了。
记者：后来是怎么发现受骗的？
沙某：后来他们说案子办结了，查明我没有参与洗钱，要把钱退给我。可我连续等了几天，也没有等到钱，就鼓足勇气拨打了南京市公安局经侦支队的电话，可他们告诉我没有“彭警官”“刘警官”，我这才明白被骗了，赶紧打电话报警。http://news.mydrivers.com/1/232/232973.htm2011年11月29日，江苏省苏州市某投资公司财务经理沙某向苏州警方报案，称被人通过电信诈骗骗走1266万余元，刷新江苏电信诈骗史上单笔数额记录。近日，因涉嫌滥用职权而被拘留的“11·29案”受害人沙某现身说法，向《经济参考报》记者还原自己当时被骗的过程。
记者：当时是怎样发案的？
沙某：去年11月22日下午3点半左右，我的手机响了，没显示号码。对方自称是苏州市公安局的，在确认我的姓名后，说我涉及了一桩房产洗钱案，说南京市中级人民法院给我发了两份材料，让我去南京参加庭审。我说我没有收到材料，也没有参与洗钱。他们就把电话转给“南京市公安局彭警官”，“彭警官”说这个案子中央很重视，还成立了专案组，接着又把电话转给“中央反洗钱专案组的刘警官”和“检察院叶检察官”，他们都说我参与了洗钱案，让我当天下午4点赶到南京法院参加庭审，我说时间来不及，他们就叫我交纳保证金证明我没涉案。
记者：仅凭一个电话你就轻易相信了？
沙某：我们单位业务多，平时往来资金量很大，我的资料分散得很广，我想是不是有人利用我的资料参与了洗钱。他们第一次打电话给我来电没显示，我想是不是办案单位有这种特权，不显示号码。后来他们拨打我的电话，显示的是南京的号码，说是南京市公安局经侦支队的，并且让我查询南京的“114”确认电话号码，我查了，“114”告诉我那个号码确实是南京市公安局经侦支队的，我就相信了他们，他们叫我做什么我都配合他们。而且他们告诉我，案子侦破后，如果证明我没有涉案，就会把钱退还给我。
记者：你有没有听说过任意显号软件？为什么不拨打南京市公安局经侦支队的号码确认一下？
沙某：那时候我还不知道有这种软件。他们不让我打那个电话，说是会干扰专案组办案。
记者：你前后给他们汇了多少钱？
沙某：开始他们说我不能参加庭审要交保证金，我把我自己卡上和我丈夫公司账上一共28.1万汇到了他们给我的“金融监管中心账户”上，后来他们又说要查封我家的房子和我丈夫的公司，我又先后向我亲戚和一个私企老板分别借了30万和210万打给他们。后来他们又一次次说有人指证我参与了洗钱案，要我交保证金，我就开始挪用我们公司的公款。就这样我将公司1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元，采取电汇方式，分18次分别汇到“金融监管中心账户”。每次汇钱后我都记在小纸条上，我没参与洗钱，所以我相信案子办结了他们会把钱还给我。
记者：这些所谓的“金融监管中心账户”，是分布于全国各地的12个私人账户，你怎么会相信？而且这些钱为什么都是通过你丈夫公司账户汇出的？
沙某：他们说是中央专案组，让我汇钱时又说要看一下全国哪些监管人在家，然后才把账号给我，我也不懂，以为他们内部是谁有空谁办理。他们让我汇钱时全程开着手机，我在银行时他们听到我们公司走账必须公对公，汇到私人账户比较麻烦，就让我通过我丈夫公司走账。
记者：你一周内转账18次，中间你就没有醒悟过？为什么不和家人、同事们商量商量？
沙某：这个我自己现在也想不通。我平时蛮精明的，当时怎么那么傻，脑子一根筋转不过弯来，怎么会落入这种圈套。那几天觉得压力挺大，整个人浑浑噩噩的。汇款的事他们不许我告诉任何人，因为他们说我身边的人都可能参与洗钱案，如果我泄漏了信息影响办案，到时有一百张嘴也说不清，要把牢底坐穿的。我想他们是公权力部门的，就相信他们了。
记者：后来是怎么发现受骗的？
沙某：后来他们说案子办结了，查明我没有参与洗钱，要把钱退给我。可我连续等了几天，也没有等到钱，就鼓足勇气拨打了南京市公安局经侦支队的电话，可他们告诉我没有“彭警官”“刘警官”，我这才明白被骗了，赶紧打电话报警。http://news.mydrivers.com/1/232/232973.htm
人傻没救了~~我也接过这种电话, 一听就知道是骗子玩的花样.............
第一，人傻。类似的诈骗已经暴了N多。
第二，能让人骗了上千万的公司，居然没有律师驻场，没有也可以委托某个律师行担任顾问。
第二，能让人骗了上千万的公司，居然没有律师驻场，没有也可以委托某个律师行担任顾问。
明显钱来路有问题，自己心虚了
4楼正解～～～
4L说的不对，越是平时遵纪守法胆小怕事的人，越是容易被电话里的“公安”啊，“法院”啊唬住，而急于配合以证明自己清白。那些钱来路不明的人通常胆子大，不会轻易上当。
这个我自己现在也想不通。我平时蛮精明的，当时怎么那么傻，脑子一根筋转不过弯来，怎么会落入这种圈套。
估计自己屁股也不干净。。。
估计自己屁股也不干净。。。
到底要多蠢，才会被骗这么多
我不相信一个财务经理能傻到这程度，此人搞不好就是内鬼，报的是假案
tomcat650093 发表于 2012-7-2 21:31 ![]()
4L说的不对，越是平时遵纪守法胆小怕事的人，越是容易被电话里的“公安”啊，“法院”啊唬住，而急于配合以 ...
有句话叫:做贼心虚, 还有句话叫:平生不做亏心事,夜半不怕鬼敲门.
4L说的不对，越是平时遵纪守法胆小怕事的人，越是容易被电话里的“公安”啊，“法院”啊唬住，而急于配合以 ...
有句话叫:做贼心虚, 还有句话叫:平生不做亏心事,夜半不怕鬼敲门.
不会是内鬼吧
hugear 发表于 2012-7-2 22:15 ![]()
我不相信一个财务经理能傻到这程度，此人搞不好就是内鬼，报的是假案
{:wu:}你个坏人
我不相信一个财务经理能傻到这程度，此人搞不好就是内鬼，报的是假案
{:wu:}你个坏人
建议公安经侦部门和检察机关对沙姓事主以巨额财产来源不明案由立案调查
扯淡吧，这人是我们镇上的，那投资公司是政府的拆迁安置公司，是公司的主办会计。是高利贷诈骗。，根本不是什么电信诈骗。
都40几岁的人了，做主办会计都1.20年了。而且是政府单位，洗钱？一个电话打苏州公安局就知道真假了。这也太假了。
坊间说是高利贷放出去人家卷款跑路，摆不平了。所以才说是电信诈骗。
tomcat650093 发表于 2012-7-2 21:31 ![]()
4L说的不对，越是平时遵纪守法胆小怕事的人，越是容易被电话里的“公安”啊，“法院”啊唬住，而急于配合以 ...
我这有个市级干部，就让人一个电话敲走了十多万，传出去一查就是有问题
4L说的不对，越是平时遵纪守法胆小怕事的人，越是容易被电话里的“公安”啊，“法院”啊唬住，而急于配合以 ...
我这有个市级干部，就让人一个电话敲走了十多万，传出去一查就是有问题
都40几岁的人了，做主办会计都1.20年了。而且是政府单位，洗钱？一个电话打苏州公安局就知道真假了。这也太假了。
都40几岁的人了，做主办会计都1.20年了。而且是政府单位，洗钱？一个电话打苏州公安局就知道真假了。这也太假了。
都40几岁的人了，做主办会计都1.20年了。而且是zf单位，洗钱？一个电话打苏州公安局就知道真假了。这也太假了。
哥们你不要激动，风怒了